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Ordenaron más allanamientos en cajas de seguridad vinculadas a la banda del Croata

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Ivo Rojnica está acusado de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. El Juez Villena ordenó más operativos en cajas de seguridad.

La Aduana y la Policía Federal allanó más de 35 cajas de seguridad de bancos y lockers privados de personas vinculadas al Croata, Ivo Rojnica, quien está siendo investigado por presunto lavado de dinero vinculado al cartel mexicano de Sinaloa.

Los nuevos allanamientos fueron ordenados por el Juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y se sumaron a los que dispuso la semana pasada y a principios de esta semana. Son más de 35 allanamientos en cajas de seguridad y lockers privados.

Días atrás, se encontraron más de 500 mil dólares en una caja de seguridad y también joyas y relojes. Todo queda incautado por orden del juzgado.

Ahora, los operativos de Aduana y Policía Federal son en cajas de seguridad del Banco Ciudad sobre 25 de Mayo, la cual pertenecía a Federico Pulenta, otro de los detenidos e imputados en el caso.

El juzgado está intentando dar con todos los activos producto del origen supuestamente ilegal del dinero en una investigación que se inició hace cinco años atrás y que derivó a partir de un caso de narcotráfico internacional.

La Aduana denunció contrabando de combustibles por 2.600 millones de pesos

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La operación ilegal se detectó en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, a través de pasos fronterizos no habilitados que la vinculan con Paraguay.

Agentes de la Dirección General de Aduanas descubrieron y denunciaron una maniobra de contrabando de combustible por $2.600 millones en la frontera con Paraguay, informó el organismo.

La operación ilegal se habría materializado en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, a través de pasos fronterizos no habilitados.

El personal aduanero detectó destinatarios de camiones cargados con gasoil y nafta que estaban domiciliados en localidades cercanas a Formosa y, además, comprobó que ninguno tenía capacidad económica ni financiera que permita justificar la compra de las grandes cantidades de combustible que realizaban.

La maniobra consistía en adquirir el insumo a través de compradores ficticios para poder transportar el combustible hasta localidades fronterizas sin ser detectados por las fuerzas de seguridad, explicó la Aduana, en un comunicado.

También puntualizó que una vez que estaban cerca de la frontera, y a través de estaciones de servicio de bandera blanca, el combustible era trasladado a tanques cisternas hasta propiedades ubicadas cerca de la frontera con Paraguay.

Tras descubrir la maniobra, la el organismo realizó la denuncia ante la Justicia Federal por asociación ilícita y lavado de activos, de acuerdo con la información oficial.

Allanan 18 bancos de la City porteña por la fuga de 400 millones de dólares

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La Aduana realizó operativos para investigar importaciones falsas en el en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, adelantó C5N. Según fuentes oficiales, la maniobra denunciada tenía como objetivo fugar divisas al exterior, informaron.

La Aduana encabezó un operativo con allanamientos a bancos, donde se investiga la fuga de U$S400.000.000 por operaciones indebidas, a través de SIMIS truchas, informó C5N este jueves.

La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, con el objetivo de fugar dólares al exterior.

El organismo que encabeza Guillermo Michel lleva adelante una serie de allanamientos a 18 bancos en la City porteña este jueves. Se trata de la investigación en la que se busca esclarecer maniobras ilegales en la operatoria de uso de dólares para el pago de importaciones, a través de permisos falsos.

La Aduana realizó 51 allanamientos en 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades, en el marco de la denuncia por la fuga de U$S400.000.000 por falsas importaciones con SIMIS truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.

Los operativos se realizaron en el Microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.

El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola. La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra como parte querellante.

La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.

En dicho cruce se detectaron SIMIS falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.

Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución, fundamentalmente LLCS radicadas en Delaware y La Florida, que están vinculadas a argentinos.

Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en Estados Unidos y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.

Hay cinco causas judiciales en pleno trámite que investigan una constelación de al menos 137 empresas fantasma, creadas entre 2021 y mediados de 2022, que se utilizaron para falsificar importaciones y, sin ninguna clase de control, hacerse de dólares del Banco Central de la República Argentina al tipo de cambio oficial para luego liquidar esas divisas a través de dólares financieros, vía agentes de Bolsa.

La principal novedad que presenta esta operatoria es que jamás ingresó mercadería alguna al país, y que se calcula que el Banco Central destinó más de U$S325 millones para girarle divisas a firmas que habían sido creadas para este fin, sin empleados, sin actividad relacionada al comercio exterior, y presididas por indigentes, jubilados o personas en estado de vulnerabilidad, según confirmó Ámbito de fuentes de la investigación.

Operativo de Policía Aduanera en el Mercado Central

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Tras las medidas anunciadas por Economía, se realiza una inspección para realizar verificaciones. Hay algunas firmas en la mira de los sabuesos.

Unos 50 integrantes de la Policía Aduanera arribaron esta mañana a las instalaciones del Mercado Central para realizar verificaciones tras las medidas anunciadas ayer por el Ministerio de Economía.

Las fuentes oficiales confirmaron que funcionarios de la Aduana llevarían adelante una inspección en "galpones" con categoría de depósito fiscal y "las zonas de frutas y verduras".

Además, uno de los predios sería de telas importadas, aunque no se descarta el monitoreo oficial en otros lugares.  Una firma vinculada a frutas en el pabellón de envases está en la línea de los sabuesos. 

La cartera que conduce Sergio Massa dio a conocer ayer una serie de resoluciones, entre las que se conoció una para darle un nuevo rol de "importador" para el Mercado Central.

"Ante la detección de distorsiones en los precios de los alimentos por parte de la Secretaría de Comercio, por el abuso de empresas composición dominante de mercado, el Mercado Central podrá importar en forma directa dichos productos con arancel cero creando mayor oferta de productos sin costo de intermediación", indicó el Palacio de Hacienda.

Y para los controles de precios, surgirá una unidad de Análisis del Comercio que tendrá por objetivo monitorear la trazabilidad de los bienes que se comercian en el mercado local y la tributación en cada etapa.

Ese organismo estaría integrado por Secretaría de Comercio, de Producción y de Agricultura del Ministerio de Economía, AFIP, DGI, Seguridad Social y Aduana, Banco Central, Superintendencia de Seguros, Comisión Nacional de Valores y la UIF.

Economía emplazará a 100 grandes empresas para que liquiden 4.000 millones de dólares

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Un documento revela el listado de empresas importadoras y exportadoras habilitadas ante Aduana con el mayor monto de operaciones de comercio exterior incumplidas ante el Banco Central para el periodo 2019 y 2022.

Un misterioso informe de Aduana llegó este lunes al despacho del Ministro Sergio Massa.

Bajo la etiqueta "incumplimiento BCRA" y una serie de números vinculados a la comunicación respectiva, allí se explicita un dato relevante, un adjunto y listado ad-hoc con la mención de 100 empresas importadoras y exportadoras habilitadas ante la Dirección General de Aduanas con el mayor monto de operaciones de comercio exterior incumplidas ante el Banco Central para el periodo 2019 y 2022.

Esa misiva marcó un récord, no sólo pasó por el escritorio de Miguel Pesce, el titular del BCRA, sino también por el despacho de Carlos Castagneto, la cabeza de la AFIP. La firma es de Guillermo Michel, el director General de Aduanas.

En el Palacio de Hacienda acusaron recibo. Acto seguido, el Ministro Massa se dirigió raudo a un almuerzo con el Presidente Alberto Fernández. El tigrense le hizo mención del tema al titular del Ejecutivo. Calcula unos u$s4.000 millones que no han sido liquidados hasta ahora.

Pero podrían ser más aún. Muchas de esas firmas, pertenecen al sector del agro.

Anoche incluso circulaba una especie de advertencia latente por parte del Palacio de Hacienda. Atado a la circulación de la comunicación de la Aduana, en los despachos del Ministerio de Economía hacían saber que se le dará a las empresas del listado apenas 30 días de plazo. Si no liquidan, les suspenderían el CUIT y el acceso al Mercado Único de Cambios.

En rigor, el almuerzo de Fernández y Massa en Casa Rosada derivó en un paso adicional, se acordó la elaboración de un DNU, basado en la circular de la Aduana, para darle rigor y empujar el cumplimiento correspondiente.

En la exigua sumatoria de potenciales faltantes de liquidación de Economía entran otros conceptos. El Gobierno se dispone el miércoles a anunciar una serie de medidas cambiarias, con la finalidad de recortar la demanda de dólares y simplificar las cotizaciones para la exportación e importación.

El dato que se suma en las últimas horas es que el nuevo dólar agro regirá por al menos 45 días desde mediados de abril hasta fin de mayo, ya que era necesario abarcar no sólo el remanente de la campaña anterior, sino también la nueva campaña. El cuaderno del Ministro Massa dice que aún quedan, por venderse, unas siete millones de toneladas de soja de la campaña pasada valuadas en más de u$s4.500 millones.

Son, en total, casi u$s9.000 millones que podrían engrosar las reservas de concretarse la finta completa. Por un lado, presionar a las empresas que aún no liquidan lo ya declarado, por otro, las ventas pendientes de grano.

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