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AFA: el dueño de Sur Finanzas aseguró que es "inocente" y que se trata de "una causa mediática"

El financista Ariel Vallejo, cercano a Claudio Chiqui Tapia, declaró por la causa en la que está señalado como líder de una asociación ilícita.

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, vinculado con el Presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, declaró por la causa que lo señala como líder de una asociación ilícita.

Sostuvo que es "inocente", además de asegurar que ésta es "una causa mediática".

El financista se presentó este martes ante el juez federal Luis Armella en los tribunales de Lomas de Zamora, pero se negó a contestar preguntas y asistió con un escrito en el que se declaraba "inocente de la totalidad de los hechos".

Además de rechazar "enfática y categóricamente" las imputaciones en su contra.

Vallejo ya había faltado a su primera citación, que fue el pasado 5 de mayo porque sus abogados le recomendaron que no lo hiciera debido a que había "varias apelaciones pendientes".

A pesar de que la fiscal Cecilia Incardona pidió su detención por no haber asistido, Armella se negó y reagendó la indagatoria para este martes.

El titular de Sur Finanzas está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la AFA y a diversos clubes que integran la entidad que comanda Tapia.

Sin embargo, Vallejo sostiene su inocencia y manifestó que personas de su confianza lo traicionaron, por lo que se vio obligado a cerrar todas las sucursales de la empresa.

En una entrevista en 2023, el financista sostuvo: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".

ARCA acusó a Tapia y a Toviggino de integrar una asociación ilícita fiscal

La misma fue presentada por ante el Juez Diego Amarante quien los investiga por la presunta aprobación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero amplió este viernes ante la Justicia su denuncia contra los dos máximos referentes de la AFA, su presidente, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

Es por la causa que sigue el Juez Diego Amarante y que investiga a la dupla de la institución madre del fútbol argentino por la presunta apropiación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19.000.000.000 que, tras esta ampliación trepó a alrededor de los $300.000.000.000.

La ampliación de la denuncia penal de ARCA que lidera Andrés Vázquez identificó a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino como supuestos integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal".

Lo propio, se habría realizado a través de facturación apócrifa de forma sistemática con el fin de ocultar el destino definitivo de fondos y así esquivar impuestos por la millonaria suma de casi $300.000.000.

Otro dato importante es que la ampliación de denuncia quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, donde la investigación hace mayor hincapié en las operaciones que se hicieron entre los años 2023 y 2025.

Además, sustenta que dichas operaciones habrían provocado un daño fiscal por $289.336.519,66.

ARCA en la denuncia sostiene que en las operaciones hay "indicios graves, precisos y concordantes" relacionados la evasión tributaria y que se ve agravada por las facturas apócrifa.

Por otro lado, además de Tapia y Toviggino, en la investigación están insinuados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

Y, la ampliación de denuncia fue presentada después de haberse realizado fiscalizaciones y cruces de información bancaria llevados adelantes por ARCA sobre las operaciones económicas que están vinculadas centralmente al predio de Ezeiza.

En ella, la investigación descubrió pagos de la AFA a una serie de empresas de irregularidades estructurales.

En este sentido, el curso de la investigación siguió con un segundo lote de compañías que lograron ser detectadas mediante el cruce de facturación electrónica.

Al respecto, para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de "no confiables".

En este contexto, ARCA mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigación se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutivos por lo que la utilización de las facturas no fue un hecho aislado, sino más un mecanismo permanente.

Por ello, Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria.

También hizo el reclamo de que la Justicia siga a fondo con la investigación en relación a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas.

Causa Cuadernos: el Tribunal Oral leyó que Cristina Kirchner "armó circuito de coimas para enriquecerse"

La Fiscalía acusa a la ladrona Cristina Fernández de Kirchner de jefa de una asociación ilícita por 12 años. Se detalló que los empresarios "se beneficiaron" de los pactos venales. Continuará este jueves.

El juicio oral por la Causa Cuadernos reanudó sus audiencias este martes con la lectura de la acusación central de Fiscalía, la cual detalló que la expresidenta ladrona, Cristina Kirchner, fue la responsable de diagramar la estructura de recaudación de fondos ilegales durante 12 años, entre 2003 y 2015.

La acusación leyó que la exmandataria "armó el circuito de coimas para enriquecerse ilegalmente", aprovechando su posición como máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

Se la señaló como la "jefa de la asociación ilícita" y la única con capacidad efectiva para decidir "cómo y qué hacer con los pagos" de los empresarios.

Pactos de "beneficio recíproco"

La Fiscalía insistió en que el esquema delictivo no fue una mera dádiva, sino un "acuerdo corrupto" donde ambas partes obtuvieron beneficios.

"En esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita."

Se detalló que el dinero, cuyo destino final era el matrimonio Kirchner, entregándose en los domicilios de Uruguay y Juncal y la Quinta de Olivos, era la contraprestación para que los funcionarios "liberaran un pago, adjudicaran una obra, extendieran una concesión o la obtención de subsidios", colocando a las empresas en situación de privilegio.

La audiencia, que sufrió varias interrupciones por problemas de conexión a internet, confirmó que el Tribunal Oral Federal N° 7 sumará una audiencia más semanal, aunque mantendrá la modalidad virtual.

Agenda del juicio

  • Jueves 27 de noviembre: continuará la lectura del requerimiento de elevación de la "causa madre".
  • 2 de diciembre: finalizará la lectura de la acusación central.
  • 4 de diciembre: comenzará la lectura del expediente conexo de "la Camarita", que investigó la cartelización de la obra pública y el rol de Carlos Wagner y Ernesto Clarens.

Denunciaron a Riquelme por presunta asociación ilícita en Boca

Walter Klix, Director del Ministerio de Seguridad de la Nación, apuntó contra el mandatario xeneize y llevó el caso a la Justicia.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, recibió este lunes una grave denuncia por parte de Walter Klix, Director del Ministerio de Seguridad de la Nación, quien acusó al mandatario por una presunta asociación ilícita en la institución.

Asimismo, el demandante explicó con un contundente video en sus redes sociales los detalles de la misma.

"Quiero contarles que acabo de radicar la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal N°56 y N°61, para que se investigue a Juan Román Riquelme y a su entorno, por presunta asociación ilícita", comenzó la publicación en Instagram.

"Quiero que la Justicia investigue que está pasando con los abonos y con los carnets de socio, y quiero que se investigue que pasó con las 50.000 prendas Adidas, que, en teoría, desaparecieron", continuó.

"Es momento de que nos preocupemos un poquito más por el club, y que la Justicia se haga cargo e investigue que está pasando en el club más grande del país", concluyó.

Por otro lado, el Director del Ministerio de Seguridad de la Nación se mostró en reiteradas ocasiones con agrupaciones opositoras a la gestión comandada por Riquelme y busca organizar un frente, junto a un grupo de hinchas del conjunto azul y oro, para presentarse a las elecciones del cuadro de La Ribera, a fines del 2027.

Presentaron la primera denuncia contra Javier Milei por la promoción de Libra

Un grupo de dirigentes acusó al presidente argentino de asociación ilícita y fraude.

Un grupo de cuatro dirigentes presentó la primera denuncia penal contra el Presidente Javier Milei por supuesta estafa y asociación ilícita, al promocionar en sus redes sociales la cripto $LIBRA, que sumó capital e inmediatamente se desplomó.

La presentación lleva las firmas del líder de Unidad Popular, Claudio Lozano; el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; el letrado Marcos Zelaya y la integrante del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis.

Se trata de la primera denuncia penal que recibe en la Justicia el mandatario nacional, aunque se espera que no sea la última y que mañana empiecen a circular otras presentaciones en los tribunales, ya que varios dirigentes políticos anunciaron que optarán por esa vía.

Los denunciantes consideraron que Milei participó de "la megaestafa más grande de la historia en este rubro", a partir de lo que se conoce como "Rugpull", que es "cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero".

"Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal", indicaron los denunciantes.

Además, la presentación incluye un pedido de allanamiento en la Quinta de Olivos y en la Presidencia de la Nación, "a fin de secuestrar todo equipo electrónico: computadora, teléfonos, tablets, laptops".

Vialidad: el fiscal pedirá a la Corte que Cristina sea condenada como jefa de una asociación ilícita

Mario Villar busca que se revoquen todas las absoluciones y que se eleve la pena de la expresidenta a 12 años de prisión. Presentará un recurso extraordinario federal ante el máximo tribunal.

El Fiscal general Mario Villar apelará ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El representante del Ministerio Público Fiscal en el proceso que juzga hechos de corrupción en la obra pública de Santa Cruz busca que el máximo tribunal revoque las absoluciones y que la expresidenta sea condenada por asociación ilícita, una figura legal que elevaría la pena de 6 a 12 años de prisión.

Altas fuentes judiciales dijeron que la Fiscalía presentará un recurso extraordinario federal a la Corte para que Cristina sea condenada por asociación ilícita y no solo por administración fraudulenta.

La exmandataria también irá a la Corte Suprema para que se revise su condena, por lo que los ministros deberán resolver ambos planteos.

"La sentencia de Casación repite lo que dijo el Tribunal Oral y no contesta las críticas que hizo el fiscal general a esos argumentos. En esa medida es arbitraria y esto habilita el recurso a la Corte", plantearon fuentes judiciales.

El Ministerio Público, que tiene 20 días hábiles para presentar el recurso extraordinario, cuestionará además las absoluciones de funcionarios como el exministro de Planificación Julio De Vido o el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

Este miércoles, la Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos al encontrarla culpable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" en la causa Vialidad.

Además de la condena a seis años de prisión, la Sala IV de la Cámara de Casación homologó un embargo cercano a los $84.000 millones de pesos, que sería equivalente al perjuicio económico a la administración pública que provocó la causa.

En el caso se investigó si existió una maniobra orquestada desde la presidencia de la Nación que conducía Cristina para beneficiar al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública asignados a sus empresas, entre estas, Austral Construcciones insignia del grupo.

En este sentido, para la Justicia la expresidenta llevó adelante esta maniobra a través del decreto 54/2009 con el que se modificó el fideicomiso 975/2001, Tasa Gasoil con el que se financiaban proyectos de inversión vial.

La modificación significaba la incorporación de la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria directa del fideicomiso para la ejecución de obras de infraestructura vial.

En otras palabras, se le otorgó plenos poderes a este organismo para hacer uso discrecional de los fondos para la obra pública vial. Desde este organismo se asignaron millonarias obras públicas a las empresas de Báez, las que en algunos casos no se terminaron ni empezaron.

En lo relativo a la figura de asociación ilícita que el Ministerio Público Fiscal reclamaba aplicar, los jueces indicaron que ello no era posible por un impedimento técnico y procesal, y que no se encontraba acreditada la "pluralidad de planes delictivos" que la figura de la asociación ilícita exige para su configuración.

Causa Obra Pública: el fiscal acusó a Cristina de liderar una asociación ilícita

Diego Luciani consideró que el expresidente Néstor Kirchner y la actual vicepresidenta "establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz".

Tras el receso de invierno, el Tribunal Oral Federal 2 escucha desde este lunes, en su rol de parte acusadora, al Fiscal de juicio Diego Luciani, quien expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.

"Cuándo asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz", disparó de movida el representante del Ministerio Público Fiscal.

Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su "amigo Lázaro Báez" como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.

En la última jornada, previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio y termina el lunes, la Unidad de Información Financiera pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez, en ese período.

La UIF motorizó hace tres años la investigación aportando pruebas, sin embargo con el cambio de Gobierno y la remoción de aquellos funcionarios, ahora pide la absolución.

El organismo consideró "irresponsable avanzar en la acusación" por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

Lo mismo ocurrió con la Oficina Anticorrupción, que era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, a partir del cambio de Gobierno y de funcionarios, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.

El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de la defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, y ratificó la continuidad del juicio oral.

Con esta postura, la única voz acusadora que quedó en el debate es la del Fiscal Luciani, quien según fuentes judiciales considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.

Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom.

El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres Jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.

La Justicia le otorgó la libertad a Juan Pablo Pata Medina en la causa por asociación ilícita

El extitular de la UOCRA de La Plata estaba bajo prisión domiciliaria, acusado de lavado de dinero y extorsión. Le prohibieron la salida del país y la realización de actos gremiales.

El Tribunal Oral Federal 2 de La Plata otorgó la libertad de Juan Pablo Pata Medina en la causa por presunta asociación lítica, lavado de dinero y extorsión. El extitular del UOCRA de La Plata estaba en prisión domiciliaria.

La Justicia también dispuso la prohibición de salida del país para Medina, que no podrá hacer actividades gremiales ni tomar contacto con las víctimas de los delitos de los que está acusado, y tampoco podrá ausentarse más de 24 horas de su domicilio sin autorización.

En marzo de este año, el Juez Esmoris le había otorgado la libertad al sindicalista porque habían finalizado los tres años de prisión preventiva que prevé la ley. Sin embargo, el juez dispuso que la libertad se iba a dar cuando la decisión quede firme porque la Fiscalía se había opuesto y podía ser apelada.

Este jueves la Sala II de la Cámara Federal de Casación la confirmó, por lo que así quedó firme. La Justicia ya le notificó la decisión a la delegación de La Plata de la Policía Federal.

"Está bien, estaba esperando esta decisión, que quede firme y que se materialice la libertad después de casi cinco años de prisión preventiva. Estamos satisfechos con esta decisión que recompone parcialmente el daño que le hicieron", dijeron desde el entorno del Pata Medina.

Esta era la última causa que tenía en su contra Juan Pablo Medina, de las más de 10 que se iniciaron en su contra en el año 201, cuando el Juez federal de Quilmes Luis Armella lo procesó por los delitos de "asociación ilícita", "lavado de dinero" y "extorsión" y le trabó un embargo por 200 millones de pesos.

La causa llamada "Gestapo antisindical" fue una de las principales pruebas que utilizó el sindicalista para afirmar que el expediente por el que iba a ser juzgado en marzo de este año estaba armado.

Esta causa se remonta a una reunión que hubo en la sede porteña del Banco Provincia en 2017, en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia hablan con empresarios de la construcción sobre cómo iniciarle causas judiciales a Medina.

A las pocas semanas el Juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó a los principales acusados de esa causa y el Tribunal postergó el inicio del juicio para analizar el pedido de Medina.

En febrero de 2020 fue beneficiado con la prisión domiciliaria y un año después el TOF 2 de La Plata le dictó la libertad con las mismas condiciones que en esta oportunidad. Sin embargo, Medina incumplió las medidas y volvió a quedar detenido en agosto de 2021 desde su casa.

Avazan en el peritaje los teléfonos de Macri en la causa de asociación ilícita

Lo autorizó la Jueza federal María Servini. El presidente está procesado por la venta del Grupo Indalo.

La Jueza federal María Servini avanzará con el peritaje sobre los teléfonos del expresidente Mauricio Macri y varios de sus exfuncionarios, acusados por el empresario Fabián de Sousa de haber conformado una asociación ilícita para sacarle el Grupo Indalo.

La jueza apunta a los registros de comunicaciones de Macri y un grupo de ex funcionarios y quiere conocer dónde de encontraban esos abonados cuando realizaban las llamadas.

El período de ese peritaje es de tres años y medio: las comunicaciones sucedidas entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019. No hay posibilidad de conocer el contenido de los diálogos pero se busca identificar “interlocutores comunes y frecuentes” entre esos abonados, saber si se contactaron con personas investigadas y realizar un entrecruzamiento de llamadas.

La jueza María Servini había ordenado esa medida el 8 de julio pasado. Y ahora rechazó un planteo de la defensa del asesor Fabián Rodríguez Simón, al que acompañaron los abogados de Macri, José Torello y Mario Quintana, para evitarlo.

"El planteo de nulidad interpuesto por la defensa de Fabián Rodríguez Simón, al que se adhirieran las defensas de Mauricio Macri, José María Torello y Mario Eugenio Quintana, no es más que un recurso para pretender cuestionar una medida de prueba que, por regla general, es irrecurrible", sostuvo la jueza, en la resolución firmada ayer y a la que accedió Infobae.

De esta manera, los investigadores de la DAJUDECO analizarán el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. También quiere saber desde dónde se activaron esos teléfonos.

En su presentación, a la que adhirieron Macri, Quintana y Torello, Rodríguez Simón decía que "la medida dispuesta era innecesaria, inadecuada y desproporcionada, lo que violentaba el derecho a la intimidad y privacidad", pero "no se encontraba debidamente fundamentada, lo que a su vez afectaba el derecho de defensa y debido proceso".

También advirtió que "el período de información abarcaba casi la totalidad del anterior período presidencial, lo que sumado a los funcionarios involucrados en el estudio, más la orden de determinar quiénes fueron sus interlocutores comunes, derivaría por la propia dinámica de actuación de la administración que muchos otros funcionarios del anterior gobierno aparecieran en los listados, deviniendo así lo ordenado en una suerte de "mapa" de las comunicaciones y ubicación de altos funcionarios del anterior Gobierno Nacional durante el período de tiempo antes indicado".

El asesor de Macri afirmó además que esa investigación "importaría información sensible, que estaría relacionada con cuestiones políticas propias de la gestión del Poder Ejecutivo, alcanzada en su caso por la debida confidencialidad, que en ningún caso se relacionarían con los hechos denunciados".

Tanto el fiscal Marijuán como la querella de De Sousa rechazaron el planteo. El abogado Carlos Beraldi, representante del empresario, enfatizó que "los jueces cuentan con amplias facultades para dirigir la instrucción y por ello podían ordenar todas las medidas probatorias que considerasen necesarias para poder avanzar con sus investigaciones".

Estudiadas las posiciones, Servini rechaza hacer lugar al pedido de Macri, Rodríguez Simón y Torello. Defendió la diligencia ordenada y aseguró que “el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados”. También aclaró que "en caso de que se obtuviere información que no tuviere que ver con lo que aquí se investiga, tales datos serán excluidos del bagaje probatorio".