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El Juez Martínez de Giorgi desestimó intervenir en el caso Libra

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El magistrado rechazó la competencia pese a que el Juez Ariel Lijo le derivó la causa. Cuál fue su argumento.

El Juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, rechazó asumir la investigación de la causa por la presunta estafa vinculada con el fallido lanzamiento de la criptomoneda Libra que tiene entre los involucrados al Presidente, Javier Milei, y a su hermana Karina Milei.

El magistrado respondió así a una decisión del Juez federal Ariel Lijo, quien, como subrogante del juzgado de María Servini, de licencia, declaró la incompetencia para seguir con la investigación contra Milei y la derivó por "conexidad" al juzgado de Martínez De Giorgi.

Es que Martínez de Giorgi ya tiene en su juzgado una denuncia por supuestas dádivas en la que está imputada la secretaria general de la Presidencia.

Qué argumentó Martínez de Giorgi para rechazar la competencia en el caso Libra

El juez recalcó que está de acuerdo con que la causa Libra debe tramitarse junto a la denuncia que tiene en su juzgado pero indicó que, en una decisión anterior, la Cámara Federal superior de los jueces de primera instancia había resuelto que ambas pesquisas siguieran su trámite de manera separada por lo cual ahora debería intervenir ese Tribunal en caso de un cambio de criterio.

Los dos jueces consideran que ambas causas se deben tramitar en forma conjunta para "evitar un dispendio jurisdiccional en detrimento de una pronta y mejor administración de Justicia postura que aquí se reafirma", aclaró Martínez De Giorgi, pero advirtió que "las últimas decisiones adoptadas por el Superior que guardan relación con la materia han establecido un criterio diferente”.

Por eso y "hasta tanto tal situación no sea revertida a partir de una nueva intervención de la Alzada que fije una postura contraria a la ya establecida”, entendió que “no corresponde aceptar la competencia atribuida".

Ambas investigaciones están delegadas en una misma Fiscalía, la de Eduardo Taiano.

En la causa Libra se investiga el lanzamiento y promoción por parte del presidente Javier Milei de la criptomoneda con un posteo desde su cuenta en X el 14 de febrero pasado.

En tanto, el caso que investiga Martínez De Giorgi se inició por una denuncia presentada el 28 de febrero por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, "en la cual señalaron que debía investigarse si Karina Milei, en su carácter de Secretaria General de la Presidencia de la Nación había incurrido en la posible comisión de delitos vinculados a dádivas".

La Justicia de Estados Unidos levantó el embargo de fondos de Davis vinculados a Libra

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El empresario estadounidense tenía los activos de Libra congelados.

La Justicia Federal de Estados Unidos levantó el martes el embargo sobre los fondos asociados a la cripto Libra y de esa manera el empresario, Hayden Davis, podrá transferir a Argentina los cerca de 500.000.000 de tokens que tenía inmovilizados en su billetera.

La Jueza federal, Jennifer Rochon, aceptó un planteo presentado por el CEO de la firma, Kelsier Ventures, el pasado 1 de julio y lo autorizó a retirar 20.800.000 de activos Libra por mes a partir del 16 de agosto.

De esta manera, la Justicia norteamericana revirtió la decisión que había dictado a fines de mayo cuando ordenó congelar cerca de U$S280.000.000 de las ganancias generadas por la venta de activos Libra.

Si bien la cotización de los tokens es cercana a cero, al transferirlos a una billetera en la Argentina, Davis podría demostrarle a la Justicia local que su intención nunca fue la de estafar a las personas que invirtieron en Libra entre el 14 y el 15 de febrero pasado, en operaciones que se desencadenaron a partir del tuit del Presidente, Javier Milei, promocionando el proyecto.

Se estimó que la operatoria Libra, por la que se investiga al mandatario argentino y a su hermana, Karina Milei, habría dejado unos 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores damnificados.

La investigación penal también implica a Davis, al empresario singapurés, Julian Peh, y a los intermediarios, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otras personas sospechadas por defraudación.

Antes de este nuevo fallo judicial a su favor, Davis ya había ofrecido a la jueza federal María Servini el giro a modo de devolución de los U$S100.000.000 que según su testimonio habría acumulado como ganancias entre la noche del 14 de febrero y la madrugada del 15 de febrero pasados.

La propuesta de transferir esos fondos a una cuenta bancaria designada por la magistrada y por el Fiscal federal, Eduardo Taiano, tenía como móvil demostrar su buena fe e inocencia respecto de las acusaciones de estafa.

Ahora la situación dio un giro con el fallo de la Justicia estadounidense pero resta saber si Servini evalúa que la devolución de activos sin valor en el mercado alcanza para que pueda considerarse una "reparación integral del daño".

En un comunicado de prensa, el abogado defensor de Davis, Mazin Sbaiti, celebró el fallo judicial y aseguró que el mismo confirma que "este caso no tiene fundamento".

"A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente hizo algo indebido o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de hoy revelan la verdadera naturaleza de este caso", afirmó.

Caso Libra: la Justicia solicitó información financiera sobre el Presidente Milei y su hermana Karina

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La Jueza Servini pidió los informes en un legajo abierto de manera reservada y bajo secreto de sumario en lo vinculado a ambos.

La Jueza federal, María Servini, libró un oficio al Banco Central para que informe los entidades bancarias que operan o hayan operado cuentas a nombre del Presidente Javier Milei, su hermana y Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros tres investigados en el escándalo del lanzamiento de la criptomoneda Libra en febrero pasado.

Servini pidió los informes en un legajo abierto de manera reservada y bajo secreto de sumario en lo vinculado al presidente y su hermana para investigar su evolución patrimonial ante las denuncias presentadas en la investigación que está delegada en la Fiscalía federal de Eduardo Taiano, informaron fuentes judiciales.

En el oficio se pidió información desde el año 2023 al presente.

La medida se sumó a la inhibición y prohibición de innovar por 90 días respecto a los bienes de otros tres imputados en el caso, Mauricio Novelli, Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores y Manuel Terrones Godoy.

En el caso del primero, Novelli, la medida alcanza a su madre María Alicia Rafaele y su hermana María Pía Novelli, luego de que filmaciones de seguridad de la sucursal del banco Galicia donde tienen cajas de seguridad, las mostraron entrando con bolsos vacíos el 17 de febrero por la mañana y saliendo con los mismos abultados tras, supuestamente, vaciar el contenido.

Ello ocurrió el primer día hábil posterior al posteo del presidente Milei que promocionó el lanzamiento de la criptomoneda, ocurrido la tarde del viernes 14 de febrero.

En relación a las imágenes incorporadas al caso en un informe de la Policía Federal, la Fiscalía analiza si hubo un vaciamiento de esas cajas de seguridad que, cuando fueron allanadas semanas después, estaban vacías.

Se trata de un informe de la división Lavado de Activos de la Policía Federal donde dan cuenta ante un requerimiento del Fiscal federal, Eduardo Taiano, que la madre y hermana de Novelli habrían salido con bolsos "aparentemente" abultados de un banco luego de pedir acceso a las cajas de seguridad.

El hecho ocurrió en la sucursal Martínez del banco pocos minutos después del horario de apertura a las 10.

En base a imágenes pedidas a la entidad bancaria se constató que las mujeres ingresaron con bolsos que estarían vacíos y salieron con los mismos ya con una apariencia "abultada".

"A las 11.03 se visualiza a las señoras en cuestión salir de la sucursal, notándose tanto el bolso de mano como la mochila que utilizaron al momento de ingresar, aparentemente más abultados", consignó el informe según fuentes judiciales.

El escándalo de la fallida criptomoneda Libra comenzó la tarde del 14 de febrero último con un posteo en la red social X del Presidente Milei promocionando su aparición.

El valor se incrementó y muchos compraron pero con el correr de las horas se desvalorizó y luego Milei posteó aclarando no estar al tanto del negocio.

Diputados convocó a una sesión especial para tratar el caso de la criptomoneda $LIBRA

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La oposición busca crear una comisión investigadora sobre la participación del presidente en el escándalo.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo miércoles 12, al mediodía, para investigar la participación del Presidente Javier Milei en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

La resolución de este lunes de la Cámara baja fue en respuesta a un pedido realizado por el legislador de la Unión Cívica Radical, Pablo Juliano, junto a otros diputados.

En el documento se prevé crear una comisión investigadora sobre la participación del presidente en la polémica con $LIBRA. Además, incluye un pedido de informes verbales al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Poder Ejecutivo y otros funcionarios del Gobierno nacional.

También incorpora las acciones realizadas por Milei en su cuenta de la red social X, en relación a la publicación y posterior eliminación del mensaje sobre $LIBRA, luego de la caída del valor de esa moneda.

La oposición contará con 30 minutos para reunir los 129 legisladores necesarios que permitan alcanzar el quórum necesario para poder darle tratamiento a esos pedidos.

Caso $LIBRA: renunció un asesor apuntado en la causa judicial

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Sergio Morales trabajaba en la Comisión Nacional de Valores.

El Asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, investigado en la causa judicial de la criptomoneda $LIBRA, presentó este viernes su "renuncia indeclinable".

Morales, quien investigado por sus nexos con los empresarios vinculados al lanzamiento de la criptomoneda, se desempeñaba como "asesor externo con contrato de locación de servicios".

Fuentes oficiales confirmaron la dimisión y señalaron que la decisión responde a los "hechos de público conocimiento", aunque aclararon que no habrá una comunicación oficial al respecto.

El caso $LIBRA

El caso $Libra se desató el pasado viernes 14 de febrero, cuando el presidente Javier Milei publicó en la red social X un mensaje promoviendo el token como un mecanismo de financiamiento para PyMEs argentinas.

"¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió el mandatario.

Tras su difusión, el valor del token se disparó en cuestión de minutos, pasando de pocos centavos a casi 5 dólares, para luego desplomarse. Un reducido grupo de usuarios obtuvo ganancias extraordinarias, con billeteras que llegaron a acumular hasta 8 millones de dólares.

Caso $LIBRA: denunciaron a Karina Milei por el delito de "tráfico de influencias"

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Diputados de la Coalición Cívica realizaron una presentación para determinar la participación de la secretaria General de la Nación.

Los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraron realizaron una presentación con el objetivo de que se investigue "la posible comisión de delito de cohecho, tráfico de influencias, quebranto de la Ley de Ética Pública".

Los legisladores apuntaron al artículo N°2 de la Ley 25.188, que estipula "no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones".

La demanda quedará a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien tiene bajo su responsabilidad la investigación de la causa, y el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

"En su carácter de Secretaria General de la Presidencia, reforzada por la condición de hermana, Karina Milei maneja la agenda de entrevistas del Presidente. Ya habían existido menciones sobre pago por candidaturas", argumentaron en su presentación los diputados.

Asimismo, Frade y Ferraro apuntaron que "en la Justicia de Estados Unidos, la nombrada está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la polémica cripto".

Además mencionaron que tanto el empresario Diógenes Casares y Hayden Davis afirmaron haber realizado pagos a "un integrante del Gabinete nacional, a cambio de que Javier Milei hiciera el posteo en X publicitando la criptomoneda".

Luego, señalaron que "personas ajenas a esto expusieron públicamente sus experiencias personales, sobre el rol de posible 'cajera' de la Secretaría General".

"Tantas referencias en el mismo sentido resultan aptas para que se provea una investigación al respecto porque, de ser así, la nombrada estaría aprovechándose en beneficio propio y/o familiar de su ubicación en la función pública, comercializando el cargo de su hermano", sostuvieron.