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Allanaron más de 10 clubes en la causa contra la AFA y Sur Finanzas

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Lo ordenó el Juez Luis Armella, de Lomas de Zamora.

El Juez Luis Armella, de Lomas de Zamora, ordenó esta tarde el allanamiento de al menos 10 clubes del fútbol argentino como parte de la investigación de la causa por fraude y asociación ilícita de la Asociación del Fútbol Argentino, con el Presidente Claudio Tapia, junto a la empresa Sur Finanzas.

San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense, serían algunos de los clubes en los que se están llevando a cabo los procedimientos.

Los procedimientos, a cargo de la Policía Federal, buscan secuestrar documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas, la firma del financista Ariel Vallejo.

El objetivo es determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de las instituciones, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable.

El análisis estará a cargo de la Dajudeco y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de los clubes.

Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores.

La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como "condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques", "mutuos usurarios" y "contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real", generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.

Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado.

La causa también analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.

El juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.

La Cámara Federal ratificó la prohibición de salida del país para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

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Los jueces consideraron "razonable" la medida para garantizar que estén a disposición.

La Justicia confirmó la decisión del Juez Diego Amarante que prohíbe la salida del país del Presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y de su Tesorero, Pablo Toviggino, a raíz de la causa en la que fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.

La Cámara Federal de Apelaciones del fuero Penal Económico, a través de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, consideró "razonable" la prohibición para poder garantizar que estén a disposición de los pedidos judiciales en torno a la investigación.

"La decisión apelada, en cuanto a la situación de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino se encuentra actualmente ajustada a derecho y a las circunstancias de la causa, por lo que debe ser confirmada", plantearon los magistrados.

Los camaristas agregaron que la prohibición de salida del país no es absoluta, "sino que por aquella lo que se pretende es que el imputado deba requerir autorizaciones concretas al juzgado".

Aludieron de esa forma a que Tapia ya fue autorizado a salir del país en dos oportunidades.

En cambio, sí pueden salir del país los otros tres procesados en la causa: el gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez, el Secretario General, Cristian Malaspina, y el exsecretario general Víctor Blanco.

Previamente, a estos últimos se les había impedido salir del país, pero la prohibición se les quitó cuando se los procesó.

Tapia y Toviggino fueron procesados este lunes y embargados cada uno por 350 millones de pesos por no haber abonado $19.000.000.000 de impuestos dentro de los plazos.

Gran parte de esa deuda ya fue saldada, pero el delito se configura desde el momento en que se vence el plazo de cobro.

Esta situación genera interrogantes acerca de si Tapia y Toviggino podrán viajar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará dentro de menos de dos meses, el 11 de junio próximo.

Ambos referentes de la AFA dependerán de la autorización del Juez Amarante para poder asistir a la máxima cita futbolística.

Procesaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por retención de aportes

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A su vez, la justicia ordenó el embargo por $350.000.000 para los principales implicados en la causa.

La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino y resolvió procesar a Claudio Chiqui Tapia, Presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por el delito de retención indebida de aportes.

La medida fue firmada en las últimas horas por el Juez Diego Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Además, el magistrado ordenó el embargo por $350.000.000 para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema.

Cabe señalar que la resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina, actual Secretario General de AFA, y a los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

También se dispuso sobre ambos dirigentes de la AFA "la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento
dicha circunstancia al Tribunal".

La investigación, impulsada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, estima una evasión y retención de fondos por una suma superior a $19.000.000.000 correspondientes a los períodos 2024 y 2025.

La defensa de los dirigentes sostiene que la causa "carece de tipicidad" y que la AFA no cometió delito alguno.

Sin embargo, la justicia decidió mantener la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntas.

Rechazaron el pedido de Chiqui Tapia para salir del país

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Se agravó la situación del presidente de la AFA a 78 días del Mundial.

El Juez en lo penal económico Diego Amarante le negó este miércoles al Presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, la salida del país, en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aportes.

El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En la resolución, el magistrado consideró que "la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente".

"No obsta a lo expuesto que este tribunal haya otorgado autorizaciones de mayor extensión en otros legajos, toda vez que dicha facultad se encuentra supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular", señaló.

"Extremo que en el presente caso no se verifica con la solidez necesaria para acceder a lo peticionado", explicó.

Gobierno nacional designó veedores en la AFA y tendrá 180 días para auditar finanzas

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La medida fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a pedido de la Inspección General de Justicia.

El Gobierno nacional dispuso el lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino por 180 días, con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio Chiqui Tapia.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido previo de la Inspección General de Justicia, que venía reclamando información contable y administrativa.

Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA.

Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.

Entre los puntos que deberán analizar figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA y las relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

La resolución se apoya en objeciones previas de la Inspección General de Justicia, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la Universidad de la AFA, y además cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa mudanza fue “ficticia” y la asociación sigue bajo jurisdicción de la Inspección General de Justicia.

El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA ya había escalado en las últimas semanas. De hecho, la entidad encabezada por Tapia rechazó públicamente la medida, la calificó como una "veeduría ilegítima", negó irregularidades en la presentación de balances y anticipó que buscaría frenar cualquier avance por la vía judicial.

La veeduría, de todos modos, no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, pero sí abre una etapa de auditoría formal sobre uno de los núcleos más sensibles del negocio del fútbol argentino.

El resultado de ese proceso podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en sede judicial.

La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a salir del país

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El presidente de la AFA viajará a Paraguay para el sorteo de las copas internacionales.

La Justicia autorizó al Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, para salir del país.

Tapia, que este jueves se sometió a indagatoria en la causa donde se lo acusa de presunta retención indebida de aportes, podrá viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana que se realizará en Paraguay.

Chiqui Tapia propondrá al Monumental para alojar la Finalissima en un día en el que no estará disponible

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El estadio de River tendrá el recital de la banda AC/DC.

El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, planea proponer la disputa de la Finalissima en el estadio Monumental, de River, aunque el mismo no estará disponible durante toda esa semana.

La final a disputarse entre el seleccionado argentino y el español estaba programada para el 27 de marzo en Doha, Qatar.

Pero debió ser reubicada por la guerra que transcurre actualmente en Medio Oriente, con Estados Unidos, Israel e Irán como principales protagonistas.

Con esa fecha, y a menos que se modifique, la propuesta de Tapia sería en vano, debido a que en el Monumental se desarrollarán tres recitales de la banda británica-australiana AC/DC.

Claudio Tapia se reunirá con Alejandro Domínguez, máximo mandatario de Conmebol, con la idea de que la Finalissima se dispute en Argentina, más precisamente en el estadio Monumental.

Por otro lado, la idea que se afirma como la opción más coherente llega desde Europa, con la idea de que la final se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, otorgándole la localía a los españoles.

Aún así, el reglamento indica que la condición de local debe alternarse en cada edición, por lo que la dirigencia argentina no considera válido jugar en España, ya que en el certamen de 2022 lo hizo en Wembley, en Inglaterra, ante el combinado italiano.

La respuesta de Tapia tras declarar en la causa AFA: "Cumplimos con lo que quería la Justicia"

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El presidente de la AFA se presentó en el marco de la investigación por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por $19.300.000.000.

El Presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, se presentó este jueves a declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por $19.300.000.000.

A la salida, Tapia dijo que cumplió con lo que quería "la Justicia". La declaración fue ante Diego Amarante, luego de que este miércoles hiciera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito como parte de la misma investigación.

En el expediente se busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria.

El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

Qué se investiga

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353.000.000 correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de carácter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las Sociedades Anónimas Deportivas, que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan.

AFA: aparecieron chats que involucran a Sergio Uñac con Chiqui Tapia

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En el marco de la investigación a la Asociación del Fútbol Argentino que la Justicia y ARCA llevan adelante, apareció un chat donde se habla de un pago millonario del Gobierno de San Juan a la institución.

@sanjuanvibes

AHORA ENTIENDO POR QUÉ en la GESTIÓN UÑAC VINIERON TODOS LOS EQUIPOS Y LA SELECCIÓN A JUGAR A SAN JUAN SEGUIDO Y AHORA NO VIENE NI SACACHISPA 🤣 #afa #chiquimafia #afano #chorro #futbolargentino

♬ sonido original - SanJuanVibes

Se trata de un pago efectuado durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac a la AFA.

La información fue dada en primicia por los periodistas Luis Majul y Luis Gasulla, del canal LN+.

Allí reprodujeron chats que surgen de la investigación que lleva adelante la Justicia argentina, donde se deja al descubierto al menos un pago millonario a la AFA, por parte del Gobierno de San Juan, durante la gestión de Sergio Uñac y Roberto Gattoni.

Los chats revelan comunicaciones entre Pablo Toviggino, hombre clave dentro de la AFA y colaborador de Claudio Chiqui Tapia, y su abogado de confianza, Juan Pablo Beacon.

En estas conversaciones, Toviggino habla de operaciones con montos millonarios, incluyendo la compra de un teléfono con chip prepago y el retiro de fondos desde una cuenta de la empresa Malte SRL.

En uno de los chats logrados por la Justicia, Toviggino asegura que el dinero ya fue depositado y le confirma a Beacon que la factura correspondiente demuestra que el pago fue realizado por el Gobierno de San Juan.

Según la reconstrucción periodística, la transferencia rondó los 8.000.000 de dólares y tuvo lugar en diciembre de 2019, durante el primer mandato de Sergio Uñac.

También ARCA está participando en la investigación que pone la lupa sobre la AFA, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó la existencia de múltiples irregularidades en Malte SRL, una firma ligada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, que había exteriorizado activos por unos U$S1.400.000.

Dentro de la investigación penal, también quedó involucrado Chiqui Tapia, quien llegó a San Juan en repetidas oportunidades durante el Gobierno de Sergio Uñac, incluso para traer una réplica de la copa del mundo que Argentina ganó en el Mundial de Fútbol 2022.

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

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La declaración del presidente de la AFA fue aplazada por un cambio de abogado.

La indagatoria del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada para el 12 de marzo luego de que se presentara un cambio de abogado.

La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino.

Se da en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La Justicia había rechazado este martes el pedido que había hecho Tapia para que suspendan su declaración indagatoria, fijada inicialmente para el 5 de marzo.

La defensa de Tapia había solicitado el viernes último que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria por la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353.000.000.

El Juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió el 19 de febrero último citar a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.

También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353.000.000 correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El organismo impositivo ARCA había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

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