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Cayó el dueño de Nimbus, la mayor cueva de la City porteña

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El País Diario
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Se reveló el nombre del "rey de los cueveros", Ivo Esteban Rojnica, al que el Ministro Massa había denunciado el martes último.

Tras los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche del miércoles, y que tuvieron como foco las "cuevas" que operan dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó allanamientos a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.

Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites.

Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzaron a Estados Unidos, en donde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el croata compró propiedades millonarias, y España, donde armo dos sociedades, indicaron fuentes oficiales.

También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Además, se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como "fachada" para girar dólares al exterior.

Según fuentes oficiales, lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19, donde opera Nimbus, el nombre de fantasía de esa "cueva".

Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del croata, Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City, consignaron fuentes judiciales.

La puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. El croata anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Policía Federal Argentina volteó la puerta.

Hace pocas horas, el Ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, había anunciado que el "jefe de los cueveros" se había escapado por poco, y hasta dijo que había viajado a Uruguay.

Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.

Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes, y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.

Pero lo que llamó aún más la atención a los investigadores -que con eso solo ya habían unido los dos tramos de la causa-, fueron una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior.

Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a Financial Crimes Enforcement Network, el organismo antilavado de Estados Unidos, de acuerdo con fuentes oficiales.

También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia.

Allanan 18 bancos de la City porteña por la fuga de 400 millones de dólares

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El País Diario
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La Aduana realizó operativos para investigar importaciones falsas en el en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, adelantó C5N. Según fuentes oficiales, la maniobra denunciada tenía como objetivo fugar divisas al exterior, informaron.

La Aduana encabezó un operativo con allanamientos a bancos, donde se investiga la fuga de U$S400.000.000 por operaciones indebidas, a través de SIMIS truchas, informó C5N este jueves.

La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, con el objetivo de fugar dólares al exterior.

El organismo que encabeza Guillermo Michel lleva adelante una serie de allanamientos a 18 bancos en la City porteña este jueves. Se trata de la investigación en la que se busca esclarecer maniobras ilegales en la operatoria de uso de dólares para el pago de importaciones, a través de permisos falsos.

La Aduana realizó 51 allanamientos en 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades, en el marco de la denuncia por la fuga de U$S400.000.000 por falsas importaciones con SIMIS truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.

Los operativos se realizaron en el Microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.

El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola. La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra como parte querellante.

La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.

En dicho cruce se detectaron SIMIS falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.

Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución, fundamentalmente LLCS radicadas en Delaware y La Florida, que están vinculadas a argentinos.

Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en Estados Unidos y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.

Hay cinco causas judiciales en pleno trámite que investigan una constelación de al menos 137 empresas fantasma, creadas entre 2021 y mediados de 2022, que se utilizaron para falsificar importaciones y, sin ninguna clase de control, hacerse de dólares del Banco Central de la República Argentina al tipo de cambio oficial para luego liquidar esas divisas a través de dólares financieros, vía agentes de Bolsa.

La principal novedad que presenta esta operatoria es que jamás ingresó mercadería alguna al país, y que se calcula que el Banco Central destinó más de U$S325 millones para girarle divisas a firmas que habían sido creadas para este fin, sin empleados, sin actividad relacionada al comercio exterior, y presididas por indigentes, jubilados o personas en estado de vulnerabilidad, según confirmó Ámbito de fuentes de la investigación.