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Procesaron al dueño de HLB Pharma por presunto contrabando agravado

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El empresario está vinculado al caso del fentanilo contaminado y se investiga la sobrefacturación de importaciones desde China.

El empresario Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma vinculado al caso del fentanilo contaminado, fue procesado por presunto contrabando agravado de mercadería proveniente de China.

El titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, procesó al acusado sin prisión preventiva por sobrefacturación de importaciones realizadas a través de HLB Pharma y Alpharma entre marzo y agosto de 2022.

Según la causa, "las operaciones de importación de maquinaria del gigante asiático habían sido declaradas por un valor de U$S5.000.000, cuando en realidad ascendían a U$S500.000".

El magistrado corroboró que García Furfaro presentó "documentación falsa ante la Aduana en cinco operaciones" y le trabó un embargo por $25.000.000.000.

Otros dos implicados en la causa, en la que la Aduana actúa como querellante, también fueron procesados y embargados por el mismo monto.

Desde la defensa apelaron la medida, mientras que el dueño del laboratorio permanecerá en libertad.

El exsenador Kueider irá a juicio oral por contrabando en Paraguay

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El País Diario
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Después de haber rechazado la extradición a la Argentina, ambos se enfrentarán a las autoridades judiciales del país vecino.

El exsenador, Edgardo Kueider, y su secretaria, Iara Guinsel Costa, serán juzgados por el Tribunal de Sentencia de la Justicia paraguaya en un juicio oral y público por tentativa de contrabando. Todavía se desconoce la fecha en la que se realizará el proceso.

Esto es tras haber sido detenido con altas sumas de dinero en la madrugada del 4 de diciembre del año pasado en la frontera entre Argentina y Paraguay, 

El Magistrado Humberto Otazú tomó la decisión durante una audiencia preliminar en el juzgado de Garantías de Delitos Económicos.

Lo hizo después de que se rechacen las nulidades y pedidos de exclusiones realizados por los abogados del exlegislador y la joven, Carlos Arévalo y Marcelo Bogado. 

Otazú manifestó que "no se hizo lugar a una incidencia de nulidad de la acusación y se rechazó la exclusión de una prueba de los videos de cámara de seguridad del circuito cerrado" y que oposición a un "sobreseimiento definitivo".

Esto se vinculó con el pedido de la Justicia argentina de solicitar que tanto Kueider como Guinsel Costa sean extraditados de forma simplificada para que puedan ser juzgados en el país pero, finalmente, rechazaron la solicitud frente al Juez Rolando Duarte.

La solicitud fue presentada por  la Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quién está a cargo de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La Aduana denunció contrabando de combustibles por 2.600 millones de pesos

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El País Diario
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La operación ilegal se detectó en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, a través de pasos fronterizos no habilitados que la vinculan con Paraguay.

Agentes de la Dirección General de Aduanas descubrieron y denunciaron una maniobra de contrabando de combustible por $2.600 millones en la frontera con Paraguay, informó el organismo.

La operación ilegal se habría materializado en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, a través de pasos fronterizos no habilitados.

El personal aduanero detectó destinatarios de camiones cargados con gasoil y nafta que estaban domiciliados en localidades cercanas a Formosa y, además, comprobó que ninguno tenía capacidad económica ni financiera que permita justificar la compra de las grandes cantidades de combustible que realizaban.

La maniobra consistía en adquirir el insumo a través de compradores ficticios para poder transportar el combustible hasta localidades fronterizas sin ser detectados por las fuerzas de seguridad, explicó la Aduana, en un comunicado.

También puntualizó que una vez que estaban cerca de la frontera, y a través de estaciones de servicio de bandera blanca, el combustible era trasladado a tanques cisternas hasta propiedades ubicadas cerca de la frontera con Paraguay.

Tras descubrir la maniobra, la el organismo realizó la denuncia ante la Justicia Federal por asociación ilícita y lavado de activos, de acuerdo con la información oficial.

AFIP realizó el mayor decomiso de granos de su historia en una causa por contrabando

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El País Diario
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La mercadería, que estaba en depósitos del puerto de Campana, equivale a la carga de unos 300 camiones y alcanza un valor de mercado de $160.000.000.

La Administración Federal de Ingresos Públicos concretó el mayor decomiso de granos en su historia, sobre 8.100 toneladas de maíz que se iban a exportar en barcazas a Uruguay que presentaban irregularidades de origen.

La mercadería, que estaba en depósitos del puerto de Campana, equivale a la carga de unos 300 camiones y alcanza un valor de mercado de $160.000.000, se indicó.

A través del procedimiento de la Dirección General Impositiva, se desarticuló una maniobra de evasión, más allá del valor de mercado del cereal, por unos $65.000.000, indicó la AFIP.

El organismo ya había informado la incautación en un depósito fiscal en Rosario de 502 toneladas de soja listas para exportar a Paraguay, con 16 camiones y choferes del vecino país.

Se llegó a la incautación tras observar irregularidades en la documentación respaldatoria.

En cuanto al nuevo procedimiento, la mercadería, que estaba en depósitos del puerto de Campana, se pretendía exportar en barcazas a Uruguay.

"La investigación comenzó hace tres meses cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta. La primera medida que tomó la DGI-AFIP fue la interdicción de los granos para investigar el origen de las 8.100 toneladas de maíz", indicaron fuentes del organismo recaudador.

Luego se solicitó información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana.

"La pesquisa permitió detectar productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa. También se identificaron productores que habían sido inscriptos recientemente en los registros que no podían justificar el cereal de la campaña comercializada. Asimismo, se constató la adulteración en algunas de cartas de porte utilizadas", indicó Impositiva.

El decomiso del maíz se hizo a comienzos de esta semana y ahora en el organismo aguardan una decisión judicial para avanzar en disponer la mercadería para hacer la liquidación a través de una subasta.

"El producido de esa liquidación se destina, siguiendo la normativa vigente, al Ministerio de Desarrollo Social", indicaron.

Secuestran un avión de la minera Barrick en el aeropuerto de Mendoza

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Ernesto Simón
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Personal de Aduana secuestró un avión de la minera Barrick en el marco de una causa por contrabando que debería investigar ahora la Justicia federal.

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El procedimiento se habría realizado el día 18 de enero de 2021 en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, situado en Mendoza.

Personal de Aduana intervino y secuestró la aeronave que tiene patente de origen chileno y pertenece a la multinacional minera. Se trata de un avión marca Viking Air, modelo: DHC-6 400, con matrícula: CC-ATB, cuyo operador es la Minera Barrick.

De acuerdo a la escueta información que se filtró, se sabe que el secuestro de la aeronave se habría ordenado "por inhibición judicial por contrabando".

Al parecer, la minera Barrick Gold estaría usando ese avión chileno desde hace tiempo. Ahora se investiga si con esa nave se cometieron contrabandos de oro u otro tipo de mercancía, o si sólo se usó para transportar directivos de la compañía.

Derrame de cianuro en Veladero: el destino fatal de los contaminados

Por ahora hay un hermetismo total sobre el caso. Es difícil conseguir detalles en un país donde las multinacionales son protegidas por el poder político.

No obstante, desde el Aeropuerto Internacional de Mendoza confirmaron que el avión quedó secuestrado en la pista de aterrizaje por una "inhibición judicial".

Barrick Gold Argentina es una empresa minera de capitales canadienses que llegó al país en 1993. La compañía desarrolla una intensa actividad en San Juan y es responsable de al menos 5 derrames en la Mina Veladero.

La empresa multinacional tiene oficinas en Buenos Aires y en San Juan, aunque el oro obtenido no se queda en Argentina, sino que va a parar a la Madre Patria: Canadá.

Tu aporte de 100 pesos: https://mpago.la/1XPEtuz

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Simulaban una mudanza pero estaban contrabandeando fósiles de dinosaurios a España

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El País Diario
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La Dirección General de Aduanas evitó el contrabando de un centenar de piezas paleontológicas que provenían de Argentina y tenían como destino España.

Un padre junto a su hijo simularon una mudanza a España como pantalla de una operación de contrabando de un centenar de fósiles de dinosaurios y otras piezas paleontológicas pertenecientes a un museo privado, pero fueron detenidos por la Dirección General de Aduanas.

A partir de una serie de investigaciones previas, que aún continúan, la DGA se puso en alerta ante la posibilidad de que se produjera una exportación ilegal de fósiles. Determinan si algunas de las piezas paleontológicas pertenecen a la provincia de San Juan y Neuquén.

Según informó la agencia de noticias Télam, todo comenzó cuando un contenedor declarado como mudanza partió rumbo a Murcia, en el sureste del país europeo, y generó la sospecha de que transportaba fósiles, por lo que inmediatamente la Aduana argentina solicitó al servicio aduanero español que a su arribo realice un exhaustivo control de la carga.

Cuando realizaron el control sobre el contenedor, se detectaron unas 100 piezas, entre las que se encontraron huesos fósiles de dinosaurios y mamíferos, huevos de dinosaurios y abundantes cantidades de troncos fósiles e invertebrados, todos pertenecientes al patrimonio cultural de Argentina.

Especialistas del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia junto a científicos españoles certificaron que parte de lo incautado en el puerto de Valencia era material fósil original procedente de Argentina, algo que está protegido por la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Ahora, la DGA inició los trámites formales para el retorno de fósiles y piezas paleontológicas al país y formalizó una denuncia penal ante la justicia federal, que comenzó una investigación para establecer quienes fueron los responsables del intento de contrabando.