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Detuvieron al Croata, dueño de la mayor cueva de la City porteña

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El operativo lo llevó a cabo la Policía Federal, tras el pedido del juez Villena. Se espera su declaración.

Ivo Rojnica, más conocido como El Croata, fue detenido este martes, por orden del juez Federico Villena. Es investigado por su presunto rol en la mayor cueva financiera de la City y vinculaciones al lavado de dinero y el narco.

Días atrás, la Unidad de Información Financiera pidió el embargo y decomiso de bienes y la inmediata detención del Croata Ivo Rojnica en la causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas, según informaron fuentes oficiales.

Rojnica, quien está bajo sospecha por el manejo de la mayor cueva de la City porteña, fue detenido por la Policía Federal en el marco de una causa por lavado de dinero narco investigada por el juez federal Federico Villena, con asiento en Lomas de Zamora.

El organismo, que se presentó como querellante en la causa, también requirió el decomiso y el embargo de los bienes de Rojnica, indicaron las fuentes consultadas. Asimismo, trascendió que la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos analizan la situación de "Cambios Baires".

"Usa personas insolventes con planes sociales para comprar dólares con el cupo del dólar solidario de U$S200 por mes y lo revenden luego en el blue", informaron a este medio fuentes vinculadas con la investigación. Añadieron que "el Banco Central inició un sumario para suspenderla el lunes".

La investigación en la que corrió la detención de este martes, surgió de una causa de 2017, tras la pista de un grupo de traficantes mexicanos y sus cómplices locales que conformaron una estructura local para exportar la droga oculta en cargamentos a destinos como Canadá y mover su dinero con una serie de empresas fantasma.

El caso comenzó tras el hallazgo 1375 kilos de cocaína dentro de ocho bobinas de acero en un galpón en el Parque Industrial de Bahía Blanca, junto a otros 486,28 kilos dentro de bolsas de arpillera hallados en un galpón en la localidad mendocina de Perdriel.

El expediente a cargo de Villena corre en paralelo al que investiga el Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y que tiene la megafinanciera Nimbus Group como blanco principal, cuyas oficinas ocupaban un piso entero en un edificio de la Avenida San Martín, fue allanada dos semanas atrás por la Aduana/AFIP y la PFA en medio de estrictos controles por la escalada del dólar libre.

Allí, se encontró gran cantidad de documentación, computadoras y 15 máquinas de contar dinero.

Por otra parte, el reconocido abogado Gastón Marano, que representaba a Rojnica en el expediente que tramita en Comodoro Py, renunció ayer lunes a la defensa de El Croata al argumentar diferencias en la estrategia procesal. Marano no representaba a Rojnica en la causa investigada por Villena.

Cayó el dueño de Nimbus, la mayor cueva de la City porteña

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El País Diario
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Se reveló el nombre del "rey de los cueveros", Ivo Esteban Rojnica, al que el Ministro Massa había denunciado el martes último.

Tras los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche del miércoles, y que tuvieron como foco las "cuevas" que operan dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó allanamientos a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.

Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites.

Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzaron a Estados Unidos, en donde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el croata compró propiedades millonarias, y España, donde armo dos sociedades, indicaron fuentes oficiales.

También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Además, se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como "fachada" para girar dólares al exterior.

Según fuentes oficiales, lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19, donde opera Nimbus, el nombre de fantasía de esa "cueva".

Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del croata, Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City, consignaron fuentes judiciales.

La puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. El croata anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Policía Federal Argentina volteó la puerta.

Hace pocas horas, el Ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, había anunciado que el "jefe de los cueveros" se había escapado por poco, y hasta dijo que había viajado a Uruguay.

Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.

Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes, y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.

Pero lo que llamó aún más la atención a los investigadores -que con eso solo ya habían unido los dos tramos de la causa-, fueron una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior.

Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a Financial Crimes Enforcement Network, el organismo antilavado de Estados Unidos, de acuerdo con fuentes oficiales.

También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia.