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EL fundador de dLocal desmintió las acusaciones por estafa que llegan desde Argentina

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El País Diario
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Sergio Fogel aclaró que no se abrió ninguna causa y sostuvo que la empresa "opera con total normalidad".

Sergio Fogel, fundador de dLocal, el primer unicornio de Uruguay, se refirió a la posibilidad de que el Gobierno de Argentina denuncie a la empresa por una presunta fuga de divisas de 400 millones de dólares y aclaró que sus abogados no fueron notificados de la existencia de ninguna causa judicial e indicó que la firma de tecnología financiera opera "con total normalidad".

Fogel salió al cruce de las versiones que indican que dLocal transfirió ese millonario monto de dinero a otros países por medio de maniobras no reflejadas en la contabilidad para aprovechar la brecha cambiaria, lo que constituiría una "estafa".

Frente a este panorama, el fundador del unicornio respondió a Montevideo Portal: "Siempre dimos los datos correctos. No sé de dónde sacan esos números".

La acusación surgió tras una publicación de Infobae, medio del país vecino, que explicó que Argentina pedirá información al Tesoro de Estados Unidos y a Homeland Security Investigations sobre el paradero de unos 400 millones de dólares que el unicornio uruguayo transfirió a otros países presuntamente por medio de "maniobras".

La noticia llega luego del repunte de la firma conseguido en el primer trimestre de 2023.

Cuál es la sospecha que impulsa el Estado argentino

Desde el Estado argentino aseguran que dLocal no posee prácticamente bienes de uso y declara alquileres que pertenecerían al "domicilio de su explotación". Al respecto, Fogel aclaró que la firma, con operaciones en 40 países, tiene personal remoto, aunque en ciertos cuenta con "pequeñas oficinas".

En paralelo, la Aduana de ese país indicó que la fintech recibe facturas del exterior de su casa matriz, luego emite facturas B a clientes extranjeros para justificar ingresos y factura también a empresas del mismo grupo.

Con estas sospechas, el Gobierno impulsa la investigación al considerar que la compañía buscó evitar la obligación de liquidar divisas provenientes de la exportación de servicios. Advierten que, de contrastar estos datos con Estados Unidos, realizarán una presentación ante la SEC.

No es el primer problema que afronta dLocal

La sospecha que llegó desde Argentina recuerda al duro informe del fondo de cobertura Muddy Waters Capital, que provocó un miércoles negro y fuerte caída de las acciones de dLocal en Wall Street, que se derrumbaron en el orden del 51%.

En aquel momento, el fondo de cobertura denunció un "posible fraude" del unicornio uruguayo y decidió vender en corto tras notar "reiteradas fallas en su verificación de terceros, revelaciones repetidas sobre su volumen total de pagos y cuentas por cobrar que se contradicen rotundamente entre sí".

El Gobierno investiga a dLocal por presunta estafa al Estado argentino y analiza denunciarlo en EEUU

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El País Diario
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La Aduana argentina evalúa notificar a la SEC, el regulador de Wall Street, y buscará obtener información vía el Tesoro americano y Homeland Security Investigations sobre el destino de al menos 400 millones de dólares que la empresa uruguaya habría "fugado" al exterior.

Se trata del único unicornio uruguayo, como se denominan a las empresas tech que alcanzan una valuación bursátil de más de USD 1.000 millones.También es la única empresa charrúa que cotiza en Wall Street.

Acusada anteriormente de actividades fraudulentas, la fintech dLocal ahora está siendo investigada por el Gobierno argentino por maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior realizados con el propósito de "fugar divisas".

Las maniobras, que constituirían directamente una estafa, tiene un piso de USD 400 millones, según estimaron fuentes oficiales ante Infobae.

"La empresa funciona como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaría y sacar dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad. En su balance prácticamente no cuenta con bienes de uso y sólo declaran alquileres que serían del domicilio de explotación", destacaron a este medio desde el Gobierno.

"Recibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y le factura a empresas del mismo grupo. Al realizar este tipo de facturas evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportación de servicios", detallaron.

Fuentes de la Aduana, el organismo de control que comanda Guillermo Michel, señalaron que evalúan notificar del presunto fraude a la Securities and Exchange Commission, el regulador de Wall Street, a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

También buscarán obtener información vía FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations para establecer los beneficiarios afectivos de los giros y determinar la ruta del dinero que salió de Argentina.

Además de la Aduana, también participan de la investigación el Banco Central, la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Unidad de Delitos Financieros.

La empresa está radicada en Malta, tiene un valor de mercado de unos USD 4.000 millones y su actividad local "está plagada de operaciones intercompany", según las autoridades locales. Es decir que se vende servicios a ella misma.

"El 98% de sus ingresos provienen de servicios prestados a dLocal Corp. LLP y dLocal LTD. Los giros de divisas son principalmente a Malta y Gran Bretaña y los principales beneficiarios son dLocal Corp. LLP, dLocal Limited y Dlocal LLP", se explicó.

Según pudo saber este medio, la AFIP envió un requerimiento el pasado 19 de mayo a la dirección de dLocal Argentina SA, un primer piso sobre la calle Thames al 1600, en pleno Palermo Soho. “Ese primer piso que no se identifica bien desde el exterior... y no parece la dirección de una empresa”, aseguraron fuentes oficiales.

En ese requerimiento se le exigió a la compañía que aporte detalles de las solicitudes de giros al exterior por importación de servicios efectuados en 2022 como fecha, monto, destinatario, país, etc. y documentación que acredite esas solicitudes, facturas y contratos con destinatarios. Aún no se cumplieron los cinco días hábiles que le dieron para presentar los papeles.

dLocal se dedica a proporcionar pagos transfronterizos que conectan comerciantes globales con mercados emergentes y tiene sedes en Montevideo, San Pablo, San Francisco, Londres y Tel Aviv, entre otras ciudades además de la dudosa oficina de Buenos Aires.

Ofrece servicios de pagos electrónicos globales y asegura tener clientes como Zara, Amazon, Nike, Dropbox, Booking y Tripadvisor, entre muchos otros.

"dLocal nació con un objetivo: cerrar la brecha de innovación de pagos que existe entre los países desarrollados y las economías emergentes. Somos 40% facilitadores de pagos transfronterizos, 40% empresa de tecnología y 40% expertos en localización de mercados emergentes. Eso significa que estamos dedicados 120% a ofrecer una solución de pagos integral y flexible que desbloquea nuevos ingresos y maximiza el alcance en los mercados en crecimiento", aseguran en su web con dudosa matemática.

El Presidente y COO de la compañía es Jacobo Singer y el CEO Sebastián Kanovich, ambos uruguayos. Según información pública, Singer se radicó en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el año pasado para comandar el crecimiento de la empresa en África.