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Caso Libra: Hayden Davis lanzó un fideicomiso para despegar a Milei de la causa

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Hayden Davis creó The Libra Trust para resarcir Pymes y desvincular al presidente. La jueza de Nueva York rechazó congelar los fondos.

Hayden Mark Davis lanzó un fideicomiso en internet denominado The Libra Trust. La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York y busca, además, desvincular al Presidente, Javier Milei, del proyecto.

Citando un informe del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, la página web del fideicomiso afirmó que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para Pymes argentinas.

Esto se produjo justo antes de que la Jueza federal, Jennifer Rochon, evaluara un pedido de la demanda colectiva para congelar los fondos de Davis.

El fideicomiso aseguró que el trust operará "con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei".

Minutos después de la activación del sitio, la Jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes de congelar los fondos.

La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los activos, sumado a la iniciativa del nuevo fideicomiso.

Davis y otros acusados enfrentan en Estados Unidos una demanda colectiva que invoca la ley federal que penaliza el crimen organizado, acusándolos de montar una "auténtica fábrica de fraude" en el mercado cripto.

La Justicia confirmó que todos los domicilios de las empresas de Kueider son falsos

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El País Diario
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La Policía Federal elaboró un informe a pedido del fiscal de Concordia que investiga el patrimonio del exsenador. Encontraron una casa en venta, un estudio jurídico y otro contable, pero ningún rastro de las firmas.

Un informe de la Policía Federal elaborado a pedido de la Justicia confirmó que todos los domicilios registrados por las empresas Betail SA y Edekom SA, asociadas al exsenador Edgardo Kueider y su socio Rodolfo González, son falsos.

Investigan la compra de propiedades en la ciudad de Paraná bajo un fideicomiso.

En tanto, en el Gobierno recrudeció la tensión entre el Presidente Javier Milei y la Vice Victoria Villarruel, a raíz de la sesión especial en el Senado donde se destituyó al legislador entrerriano.

La investigación, que abarca varias provincias, también reveló que González, más conocido como Gonzalito, permanece sin ser ubicado pese a los esfuerzos policiales.

Las líneas de trabajo de los investigadores se centran en las empresas Betail SA y Edekom SA, propiedad de Kueider y González, que registraron domicilios en lugares donde nunca operaron.

En un caso, Betail SA figuraba en una casa de Liniers que lleva años en venta. Los vecinos confirmaron que allí vivía una familia mayor y nunca hubo actividad empresarial.

Edekom SA, registrada en una oficina de Cerrito 1.320 en la Ciudad de Buenos Aires, tampoco mostró vínculos con Kueider.

Actualmente, funciona allí un estudio contable ajeno a las investigaciones. Además, un departamento declarado como domicilio fiscal de Edekom albergaba a un empleado de otra empresa, quien negó conocer a Kueider o su firma.

Economía eliminó un fideicomiso de salud en el que intervenía la CGT

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Lo hizo el Ministerio de Economía a través de la Resolución 666/2024.

El Gobierno nacional eliminó el Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud en cuyo manejo tenía incidencia la Confederación General del Trabajo con un monto asignado de $50.000.000 anuales.

Lo hizo a través de la Resolución 666/2024 del Ministerio de Economía publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Este fondo fue creado en 2016, funcionaba en el ámbito de la Secretaría de Salud y reasignaba fondos para equilibrar el sistema.

La unidad ejecutora de este fondo estaba constituida por dos personas designadas por el Ministerio de Salud, dos por la Superintendencia de Servicios de Salud y dos por la CGT.

El fondo era a través de gastos corrientes que asignaba el Ministerio de Economía que según la Oficina de Presupuesto del Congreso fue de $49.200.000 durante el año pasado.

"La extinción del fideicomiso resulta oportuna en el contexto económico actual y se enmarca en la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos público", indicó la resolución 666.

Entre los considerandos, dicha resolución aclaró que "para el ejercicio 2021 se transfirieron los saldos disponibles en el Fideicomiso de Administración constituido con destino a la financiación de la estrategia de Cobertura Universal de Salud, al Fondo de Emergencia y Asistencia de los agentes del seguro de salud".

En función de la transferencia, indicó que "el Contrato de Fideicomiso de Administración debe considerarse como de objeto y patrimonio agotado".

"Dicho instrumento prevé expresamente en su artículo 8.1 que el Contrato se extinguirá, entre otros supuestos, por cumplimiento de su objeto y finalidades, conforme la correspondiente declaración en tal sentido por parte del Fiduciante o cuando se agote el patrimonio fideicomitido", precisó la resolución.

En función de esta situación "resulta necesario declarar la extinción del citado Contrato de Fideicomiso de Administración por el que se constituyó el Fondo de Cobertura Universal de Salud".

IGJ declaró irregular el fideicomiso de Maratea para pagar la deuda de Independiente

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Para el organismo dependiente del Ministerio de Justicia, "es irregular e ineficaz". 

La Inspección General de Justicia declaró "irregular e ineficaz" el fideicomiso de Independiente que armó el influencer Santiago Maratea para la recaudación que lleva adelante con el objetivo de pagar la deuda del club.

El organismo da cuenta de la "exhorbitante" suma recibida por Maratea y de los "gastos y honorarios" de los integrantes del fideicomiso.

Se trata del Fideicomiso Maratea Rojo Gogó que tenía la pretensión de inscribirse en la provincia de Neuquén, por eso la presentación ante la IGJ pero que luego de varias prórrogas que dio el organismo nunca se efectivizó. "No se ha iniciado al día de la fecha el trámite de inscripción del aludido fideicomiso", dio cuenta en su resolución.

Tampoco el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén y/o el Registro Público de Contratos de Fideicomisos a cargo de tal corporación notarial ha informado a la IGJ sobre si se ha presentado allí el Fideicomiso Maratea Rojo Gogo.

De ahí la naturaleza del contrapunto de la IGJ puesto que Independiente tiene domicilio real en provincia de Buenos Aires y Maratea en Capital Federal.

Es que el fideicomiso que quiera registrar en un determinado distrito deben tener los bienes en cuestión en la misma o bien las personas que lo integran deben tener domicilio allí.

"La relevancia de la inscripción del carácter fiduciario de un conjunto de bienes, que puede estar constituido por aportes voluntarios, radica en el otorgamiento de publicidad al dominio fiduciario, haciéndolo oponible a terceros, siendo que la inscripción del contrato en un registro específico, por su parte, hace oponibles a terceros las demás disposiciónes contractuales, en especial aquellas referidas a las limitaciones de las facultades del fiduciario sobre los bienes fieicomitidos", señaló la IGJ.

Ahora, Maratea puede apelar la decisión de la IGJ ante la Justicia y de lo que se conoció últimamente lleva recaudado unos poco más de 800 millones e pesos.

Vaca Muerta: firmaron el fideicomiso para el Gasoducto Néstor Kirchner

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Se trata de un paso fundamental para poner en marcha las obras.

La empresa Energía Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior firmaron este viernes el contrato para la conformación del fideicomiso de administración y financiero para las obras del Gasoducto Néstor Kirchner.

Se tratan del Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino, que permitirá administrar los bienes que serán utilizados para la construcción del gasoducto, informó la Secretaría de Energía.

La firma de este documento, que constituye un paso fundamental para la obra, estuvo encabezada por Agustín Gerez, gerente general de Energía Argentina, y Raquel Kismer, vicepresidenta del BICE.

Durante el acto, Gérez resaltó que "continuamos trabajando para construir la obra de mayor trascendencia histórica para nuestro país, contribuyendo de esta manera a que los sectores residenciales, comerciales e industriales de la República Argentina puedan acceder a precios competitivos de la energía para el logro del pleno empleo y la producción".

El funcionario destacó que "sin lugar a dudas la decisión estratégica de Alberto y Cristina de realizar esta obra, impactará positivamente en el desarrollo de la República Argentina. Trabajamos con enorme esfuerzo y dedicación para cumplir los exigentes objetivos que nos hemos propuesto".

Por su lado, el Presidente del BICE José de Mendiguren resaltó que "ante la crisis energética mundial, no existe un proyecto más estratégico que éste para el país en la actualidad".

"En todo el mundo los bancos de desarrollo juegan un papel clave a la hora de concretar estas inversiones, y en BICE estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para contribuir a que el Gasoducto Néstor Kirchner sea una realidad lo antes posible", señaló Mendiguren.

El decreto 76/2022 encomendó a Energía Argentina (IEASA en ese entonces) la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y de las obras del Programa Transport.AR, creado por la Resolución N° 67/2022 de la Secretaría de Energía que incluye, además del mencionado Gasoducto, otras obras de expansión del Sistema de Transporte de Gas Natural de nuestro país.

Además, este decreto determinó que se constituirá un fideicomiso de administración y financiero, el FONDESGAS, para realizar la administración, total o parcial, de las obras del Sistema Transport.AR, designando a la empresa Energía Argentina como el fiduciante y al BICE como fiduciario.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner es un proyecto de infraestructura que permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en Vaca Muerta.

Los bienes fideicomitidos serán los fondos derivados de la Ley 27.605 conocida como "Aporte Solidario", la renta de los bienes fideicomitidos, el servicio de transporte de gas, los fondos recibidos por el Transport.AR, los fondos específicos de la Secretaría de Energía, cualquier otro fondo que fuera designado para esta obra.

Solicitan la nulidad del fideicomiso ciego de los bienes de Macri

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La Inspección General de Justicia remarcó que la categoría de fideicomiso ciego "no encuentra el menor antecedente en la legislación comparada ni en la doctrina nacional y extranjera".

La Inspección General de Justicia solicitó que se declare nulo el Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración de los bienes de Mauricio Macri, que el expresidente celebró el 12 de abril de 2016, y además describió una serie de irregularidades por las que remitió una copia de la resolución que impulsa "la acción judicial de nulidad" a la Oficina Anticorrupción "a los fines de hacer las presentaciones judiciales que estime corresponder".

A través de la resolución 226/2021, un documento de 59 páginas al que tuvo acceso Télam, la IGJ promovió este martes la nulidad del Contrato de Fideicomiso que Macri firmó con la sociedad "Seguridad Fiduciaria SA" en los primeros meses de su gobierno.

Además, el organismo que fiscaliza a las sociedades comerciales dispuso que se considere nula a esa sociedad (Seguridad Fiduciaria SA) y declaró "la irregularidad e ineficacia en términos administrativos" de todos los actos societarios realizados por cuatro empresas vinculadas a Macri: Molino Arrocero Río Guayquiraró SA, María Amina SA, 4 Leguas SA y Agro G SA.

En otro tramo de la resolución, la IGJ remarcó que la categoría de fideicomiso ciego "no encuentra el menor antecedente en la legislación comparada ni en la doctrina nacional y extranjera".

Además, la IGJ, que dirige Ricardo Nissen, determinó que los bienes incluidos en "el denominado fideicomiso ciego de administración no constituían, ni por asomo, la totalidad de su patrimonio" del expresidente Macri, tras lo cual detalló que esos bienes apenas representaban "un 53% del conjunto total" de las pertenencias y propiedades de Macri.

Sobre ese punto, el organismo aseguró que "el devenido en fiduciante" (por Macri) no fue "veraz" al suscribir el fideicomiso debido a que en el apartado "B" de ese documento se había comprometido a "evitar conflictos de intereses y otorgarle transparencia a la administración de su patrimonio durante el período en que ejerza el cargo de Presidente de la Nación Argentina".

En otro punto de la resolución, la IGJ describió una operatoria "ilegítima" entre el llamado Fideicomiso Ciego de Macri con la empresa Agro G SA ya que esta sociedad emitió acciones por 54.286.824 pesos sin inscribir el correspondiente aumento del capital social en el Registro Público de la propia Inspección de Justicia, "ni jamás nadie compareció a asamblea alguna como titular de dichas acciones".

Según la descripción realizada por el organismo, la sociedad Agro G SA luego transfirió de modo ilegal esas acciones, por 54.286.824 pesos, al Fideicomiso ciego de Macri, supuestamente bajo el concepto de "dividendos".

En otro párrafo de la resolución 226/2021, fechada este 27 de abril, el organismo que depende del Ministerio de Justicia consideró que la sociedad Agro G SA previamente había recibido esa suma de 54.286.824 pesos, también en concepto de "dividendos", de la sociedad Latin Bio SA, de la cual, subrayó la entidad, "participa también la cónyuge de Mauricio Macri (por Juliana Awada), como titular del 20,25% de dicho capital".

"Tales circunstancias", remarcó por último la IGJ, "obligan a remitir copia de esta resolución y de la documentación correspondiente a la Oficina Anticorrupción, a los fines de hacer las presentaciones judiciales que estime corresponder, para el caso de entender necesario una investigación del episodio en sede criminal".

El organismo también instruyó a su propio Departamento de Asuntos Judiciales para que "promueva las acciones judiciales" pertinentes.