Etiqueta: Gerardo Pollicita

Solicitaron nuevas medidas de prueba contra Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Por
El País Diario
-

El Fiscal Gerardo Pollicita pone la mira en los bitcoins y busca reconstruir la situación patrimonial.

El Fiscal Gerardo Pollicita pidió este lunes una nueva batería de medidas de pruebas en la causa que investiga al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Luego de que el exfuncionario de Javier Milei entregó la documentación solicitada para responder a las 20 dudas que surgieron de la investigación, el fiscal pone el foco en las operaciones con bitcoins y busca reconstruir su situación patrimonial.

"Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”, dijo el escrito.

De esta forma, pidió que se investigue cómo creció el patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa "desde el inicio de su vida económica activa" cuando alcanzaron la mayoría de edad.

Entre las principales medidas, solicitó al Juez federal, Ariel Lijo, que ordene el levantamiento del secreto fiscal. En el caso de Adorni, por el período comprendido desde el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011; mientras que el de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000.

En ese sentido, dijo que ARCA deberá entregar la totalidad de las declaraciones juradas presentadas en el impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales y demás gravámenes; los regímenes en los que estuvieron inscriptos y las actividades declaradas; la totalidad de la información de terceros y de los regímenes informativos que registren a su respecto; la eventual adhesión a regímenes de exteriorización voluntaria de moneda, blanqueo o moratoria; y todo otro dato patrimonial, tributario o de ingresos obrante en sus bases. También las operaciones de compra de moneda extranjera de ambos.

Pollicita también solicitó a la Anses que remita la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, incluyendo "aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y actividad autónoma o monotributista, así como toda prestación, asignación o ingreso que conste a su nombre".

Por otro lado, pidió información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios sobre los vehículos que hayan tenido durante ese plazo.

A esto, se suma una solicitud para saber si ambos integraron sociedades, asociaciones o fundaciones en calidad de socios, accionistas, miembros de sus órganos de administración o fiscalización, o apoderados "con indicación de la denominación y el objeto de las entidades, los porcentajes de participación y las fechas de ingreso y egreso".

Caso Adorni: la Justicia recibió un informe clave que "marca inconsistencias"

Por
El País Diario
-

Es a pedido del Fiscal Gerardo Pollicita, que investiga la causa del exjefe de Gabinete, tras haber recibido un informe técnico que lo reconfirma.

Los informes técnicos que recibió el fiscal German Pollicita sobre la situación patromonial de Manuel Adorni reflejaron inconsistencias y no se descarta que en las próximas semanas el ex jefe de Gabinete sea citado a declarar para dar explicaciones.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, un informe técnico llegó en las primeras horas de este viernes a las manos de Pollicita, quien interviene de la causa que investiga a la familia Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

El análisis de carácter técnico fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. En el mismo se estudió la evolución económica de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023, cuando por entonces asumió en el rol de funcionario de la gestión Milei.

Desde entonces la lupa estuvo puesta en las declaraciones juradas, bienes, gastos y operaciones con criptomonedas.

En este sentido, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado marca en su escrito que hay "inconsistencias" en la información.

Por eso la fiscalía, que había solicitado el informe, ahora trabaja para darle forma a un eventual requerimiento de justificación patrimonial, tras haber analizado el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad.

Entre otros ítems, donde se analizó de manera individual a Adorni y Angeletti, también se realizó un examen de la familia, estudiando la estructura y evolución de los bienes, disponibilidades e inversiones, créditos y deudas existentes al comienzo y al cierre de cada año investigado de manera minuciosa, donde también se debía identificar los ingresos y los egresos de los fondos que tuvieran respaldo documental, y diferenciar los mismos de las transferencias entre las propias cuentas o de integrantes del grupo familiar.

En este punto se tuvieron en cuenta: movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

En relación con esto, el fin principal era hacer la reconstrucción tanto de las entradas como de las salidas de dinero para vincularlas con las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos.

Por eso también se revisaron costos, fechas, formas de pago, entre otros puntos clave como operaciones con criptoactivos, integrando información de plataformas, cuentas y billeteras relacionadas con los activos virtuales, con la pertinente distinción de depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.

Lo propio se llevó a cabo mediante un proceso de comparar la información con las declaraciones juradas patrimoniales, así como con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales que fueron incorporados a la causa.

Al ser técnico, no habla de cifras, sino que su contenido demuestra inconsistencias que serán material de análisis para Pollicita, para luego determinar cuáles serán los pasos subsiguientes en la investigación.

En este sentido, Adorni podría brindar explicaciones sobre sus números al recibir una citación, a inicios de agosto.

La intimación formal será el medio a través del cual Adorni será informado respecto de la detección de un incremento de manera injustificada de su patrimonio, para lo cual se le brindará la oportunidad de explicar el origen de esos fondos.

Hasta ahora, en este proceso, fue su defensa, Matías Ledesma, quien participó, con un rol pasivo, de todas las declaraciones e instancias del expediente. Y ahora será la primera vez que el exfuncionario deberá dar una explicación judicial en relación con sus movimientos.

Llegado el momento, si la explicación resultara insuficiente para los investigadores, es posible que el funcionario pueda llegar a ser citado a una indagatoria, que solo puede disponer el fiscal, aunque la decisión final de convocarlo o no será del Juez del caso, Ariel Lijo.

Cada dato será revisado durante la feria judicial de invierno por los investigadores de la Fiscalía con el objetivo de darle encuadre jurídico.

Pollicita profundizó la investigación sobre el patrimonio de Adorni y pone la lupa en la herencia familiar

Por
El País Diario
-

El fiscal ordenó una batería de pruebas que alcanzan al hermano y la madre del funcionario.

La investigación judicial sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo.

El fiscal Federal, Gerardo Pollicita, ordenó una batería de medidas de prueba que amplían el alcance de la pesquisa y ponen el foco no sólo en los bienes declarados por el funcionario, sino también en su entorno familiar y en el origen de parte de los fondos que utilizó para justificar su crecimiento patrimonial.

Entre las decisiones adoptadas, que trascendieron de parte de fuentes judiciales, el fiscal solicitó al juzgado que investiga al Diputado bonaerense, Francisco Adorni, hermano del funcionario, una copia completa del expediente que tramita por presunto enriquecimiento ilícito.

El objetivo es analizar la información vinculada a bienes, movimientos patrimoniales y, especialmente, a la sucesión de Jorge Adorni, padre de ambos.

La medida se produce en medio de las explicaciones que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción para justificar la evolución de su patrimonio.

En una entrevista, el funcionario argumentó que buena parte de sus activos provienen de inversiones en criptomonedas y de bienes heredados tras el fallecimiento de su padre.

Esa explicación llevó a la fiscalía a profundizar el análisis sobre los antecedentes patrimoniales de la familia.

Por ejemplo, la pesquisa también puso la mira sobre la situación habitacional de Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, quien vive en un barrio privado.

En paralelo, Pollicita busca reconstruir la trayectoria financiera del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

Para ello requirió información a distintos organismos públicos, empresas privadas y entidades vinculadas a actividades en las que ambos habrían participado antes de su desembarco en la gestión libertaria.

La causa contra el legislador bonaerense también exhibió avances: el Fiscal, Guillermo Marijuan, pidió su declaración indagatoria al considerar que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas patrimoniales.

Avanza la causa contra Adorni: el Fiscal Pollicita ya prepara un pedido de justificación de bienes

Por
El País Diario
-

La medida judicial se enmarca en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, se encuentra trabajando en la redacción de un extenso escrito con el objetivo de intimar al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que justifique su patrimonio.

Según fuentes judiciales, los ingresos declarados por el funcionario no llegarían a cubrir la totalidad de sus bienes.

Esta intimación representa el paso previo a un eventual llamado a declaración indagatoria. Para determinar el monto exacto de la inconsistencia patrimonial, la fiscalía aguarda los resultados de un peritaje contable encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, dependiente de la Procuración General de la Nación.

Asimismo, se lleva a cabo un estudio especializado sobre las operaciones y la trazabilidad de fondos en criptomonedas realizadas por Adorni, quien todavía no presentó su última declaración jurada de bienes.

El documento no vio la luz pese a que hace un mes tanto él como el presidente Javier Milei prometieron que "iba a aparecer" en un corto plazo. El informe técnico definitivo de los expertos podría demorar alrededor de 90 días.

Una vez notificado, el jefe de Gabinete deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados.

Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria, según publicó el medio La Nación.

En forma simultánea, Adorni enfrenta un frente judicial secundario a cargo del Juez Ariel Lijo.

En este expediente se investigan los contratos de coproducción firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio, un amigo cercano del actual ministro coordinador, con quien viajó a Uruguay en el último feriado de carnaval.

El exvocero explicó que pagó su viaje con sus ingresos pero la factura que consta en el expediente desmintió ese dato.

En este marco, la Justicia detectó presuntas transferencias de dinero desde la empresa hacia Adorni previas a su asunción. Por este motivo, el Juez Lijo ordenó el cruce de llamadas telefónicas y el análisis de geolocalización entre los involucrados para precisar si existieron intermediaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.

Fuentes de los tribunales de Comodoro Py estiman que la citación a indagatoria por parte del Juez Lijo podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio.

"El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para fir­mar la cita­ción", planteó una fuente judicial al tanto del expediente.

Avanza la investigación sobre Adorni: la Justicia pidió nuevos informes por sus bienes y viajes

Por
El País Diario
-

La Justicia pidió nuevos informes sobre propiedades e historial de viajes para reconstruir el patrimonio del jefe de Gabinete y esclarecer inconsistencias detectadas en sus declaraciones y operaciones inmobiliarias.

El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, solicitó informes adicionales para profundizar el análisis sobre las propiedades adquiridas por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sus viajes recientes al exterior, en el marco de la causa que busca determinar si su evolución patrimonial es compatible con sus ingresos declarados.

El expediente, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, se originó a partir de una denuncia que señala un incremento significativo en los bienes de Manuel Adorni en un corto período.

Según la presentación, existirían "severas discrepancias" entre sus declaraciones juradas, incluyendo la presunta omisión de activos financieros y movimientos de dinero que no tendrían justificación clara.

Ahora, la Fiscalía apunta a reconstruir con mayor precisión el patrimonio de Adorni.

Pollicita pidió información a registros públicos y organismos para averiguar quién es el dueño, el valor y cómo se adquirieron diferentes propiedades conectadas a Adorni y su círculo cercano.

Uno de los focos principales está puesto en un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido en 2025, y en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Sobre esta última, la documentación incorporada al expediente indica que habría estado registrada a nombre de un tercero, mientras que gastos como expensas figuran asociados a la esposa del funcionario, lo que alimenta dudas sobre su verdadera titularidad.

La Fiscalía también busca establecer el valor real de estas propiedades mediante tasaciones, ya que existen sospechas de que algunas operaciones podrían haberse realizado por montos inferiores a los de mercado o mediante mecanismos de financiamiento poco habituales, como préstamos privados otorgados por particulares.

Otro eje de la investigación se vincula a los viajes realizados de Manuel Adorni. La denuncia da cuenta de salidas al exterior y traslados en vuelos privados como el de Punta del Este durante los feriados de carnaval, cuyos costos y formas de pago son objeto de análisis.

En particular, se intenta determinar si estos gastos guardan relación con sus ingresos o si podrían haber sido cubiertos por terceros, lo que abriría nuevas líneas de investigación.

La Dirección de Migraciones aportó un listado de entre 15 y 19 viajes realizados por Adorni desde 2023. Ese número contrasta con lo que el propio funcionario dijo públicamente.

Mientras Adorni sostenía que su única salida recreativa en un año y medio fue ese viaje a Punta del Este, los registros muestran un itinerario que incluye Perú y Ecuador, con sospechas de un destino final en la isla de Aruba.

Ante ello, Pollicita envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para ampliar información sobre salidas del país de los investigados, con datos sobre planes de vuelo, rutas, escalas y horarios, y pidió a compañías aéreas que informen quién contrató y abonó cada viaje.

Esta semana se sumará un testimonio clave, el de Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que intervino en la compra del departamento, con el objetivo de esclarecer las condiciones en que se realizaron las operaciones inmobiliarias y verificar la documentación respaldatoria.