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Caso Libra: el Gobierno negó ante la Justicia la existencia de un contrato entre Javier Milei y Hayden Davis

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La subsecretaría Legal de la Secretaría General respondió un pedido de información realizado por la Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano.

En el marco de la investigación judicial por el Caso Libra, el Gobierno nacional respondió a un pedido de la fiscalía y negó que exista un acuerdo entre el Presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis vinculado al desarrollo de soluciones tecnológicas con criptomonedas.

La respuesta fue enviada por la Secretaría General de la Presidencia a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Eduardo Taiano, luego de un requerimiento realizado al Gobierno el 24 de febrero pasado.

En el oficio, la Justicia había solicitado que se informe si en los registros oficiales existía "un acuerdo confidencial" entre Davis y Milei, presuntamente firmado antes del lanzamiento del token Libra, ocurrido el 14 de febrero de 2025, y que, en caso afirmativo, se remitiera la documentación correspondiente.

"No obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial", señaló el Subsecretario Legal de la Secretaría General, Juan Manuel Galli, en la nota oficial.

El documento agregó que, para responder al oficio, se realizaron "las consultas pertinentes en el ámbito de competencia" de esa dependencia, sin que se encontraran registros que acrediten el vínculo contractual mencionado en la causa.

Caso Libra: identificaron transferencia de U$S1.000.000 digitales por parte de Hayden Davis a un jubilado de Tigre

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El envío de U$S1.000.000 digitales, se realizó el 30 de enero, el mismo día que Davis se reunió y publicó su foto con el Presidente Javier Milei.

Un jubilado quedó involucrado en las investigaciones del Caso Libra al constatarse que pocos días antes del lanzamiento de la criptomoneda recibió U$S1.000.000 desde una cuenta perteneciente a Hayden Davis, el promotor texano de la operación.

El jubilado es oriundo del municipio de Tigre, en el Gran Buenos Aires, y habría recibido un U$S1.000.000 de Davis en USDT, versión del dólar en el mundo digital, el 30 de enero de 2025.

Fue el mismo día en que el operador estadounidense se reunió con el Presidente Javier Milei y publicó una foto con el mandatario en redes sociales.

La investigación identificaría al jubilado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, y su supuesta participación en la maniobra surgió de datos proporcionados desde el exterior por la plataforma virtual Bitget.

Cuando el precio de Libra se derrumbó y provocó una legión de damnificados en distintos países, Davis pagó un resarcimiento al empresario estadounidense Dave Portnoy, que había invertido U$S5.000.000 en el proyecto y los había perdido con la criptoestafa.

Debido a que Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, los investigadores pudieron identificar, a partir de la cifra exacta del reembolso, la billetera desde la cual Davis le pagó.

Según los investigadores locales, “minutos antes” de que Davis publicara una foto con el Milei en su perfil de X dos direcciones pertenecientes al empresario Texano enviaron USDC 507.500 cada una con destino a la dirección referenciada como CPS9 alojada en Bitget.

"Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino", afirmó uno de los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano.

Pocas horas después Mellino o quien operaba su cuenta envió U$S1.000.000 digitales a otra cuenta, cuyo propietario todavía se desconoce.

El dinero se transfirió a través de cuatro distintas transferencias que se ejecutaron ejecutó en apenas 13 minutos.

Los investigadores consideran que estas cuentas podrían haber funcionado como una plataforma de salida para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo.

Caso Libra: la Justicia argentina liberó bienes de los principales acusados y fijó embargos mínimos

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El Juez Martínez de Giorgi redujo drásticamente las medidas cautelares contra Hayden Davis y otros acusados. Los embargos quedaron fijados en apenas U$S25.400 por 90 días.

El Juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, decidió revocar la inhibición general sobre los bienes de los principales imputados y reemplazarla por embargos mínimos de U$S25.400, un monto insignificante frente a los reclamos que, según los propios querellantes, alcanzarían al menos U$S5.000.000 millones.

La decisión se tomó con el aval del Fiscal federal, Eduardo Taiano, quien aseguró que no tenía objeciones al pedido de las defensas.

La medida beneficia directamente al empresario estadounidense Hayden Davis, al exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, y a los operadores argentinos, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, junto con su madre y su hermana.

Todos habían solicitado la revisión de la cautelar que congelaba la totalidad de sus bienes, argumentando que se trataba de una acción "desproporcionada" y un "exceso inadmisible".

Los abogados señalaron que los reclamos acreditados en el expediente apenas alcanzaban los U$S20.000, y que bloquear la totalidad del patrimonio de sus clientes representaba una afectación indebida al derecho de propiedad.

También sostuvieron que la investigación patrimonial, que incluyó movimientos bancarios, fiscales y financieros, invadía la privacidad de los imputados.

Caso Libra: Hayden Davis lanzó un fideicomiso para despegar a Milei de la causa

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Hayden Davis creó The Libra Trust para resarcir Pymes y desvincular al presidente. La jueza de Nueva York rechazó congelar los fondos.

Hayden Mark Davis lanzó un fideicomiso en internet denominado The Libra Trust. La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York y busca, además, desvincular al Presidente, Javier Milei, del proyecto.

Citando un informe del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, la página web del fideicomiso afirmó que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para Pymes argentinas.

Esto se produjo justo antes de que la Jueza federal, Jennifer Rochon, evaluara un pedido de la demanda colectiva para congelar los fondos de Davis.

El fideicomiso aseguró que el trust operará "con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei".

Minutos después de la activación del sitio, la Jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes de congelar los fondos.

La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los activos, sumado a la iniciativa del nuevo fideicomiso.

Davis y otros acusados enfrentan en Estados Unidos una demanda colectiva que invoca la ley federal que penaliza el crimen organizado, acusándolos de montar una "auténtica fábrica de fraude" en el mercado cripto.

Caso Libra: congelaron bienes de Hayden Davis y de 2 nuevos operadores

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La medida se basa en información reunida por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

El Juez federal, Federico De Giorgio, ordenó el congelamiento de bienes, cuentas bancarias y activos financieros de Hayden Davis, creador de la criptomoneda Libra, y de dos operadores identificados como Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras financieras vinculadas al activo digital.

La medida se basa en información reunida por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que en los últimos meses avanzó en la reconstrucción de transferencias y operaciones en el país y en el exterior relacionadas con el circuito de Libra.

Según trascendió, Rodríguez Blanco, ciudadano colombiano, habría operado una plataforma de criptoactivos en Buenos Aires utilizada para canalizar fondos al exterior, mientras que Mellino figura como titular de movimientos por más de cinco millones de dólares durante el último año.

El caso Libra se hizo público a comienzos de 2025, cuando se conoció que Davis, desarrollador tecnológico radicado entre Estados Unidos y Uruguay, impulsó una criptomoneda que ofrecía altos rendimientos y posteriormente fue objeto de denuncias por presunta estafa.

La investigación parlamentaria indaga también eventuales vínculos entre el esquema financiero y aportes a la campaña política del partido libertario.

La Justicia de Estados Unidos levantó el embargo de fondos de Davis vinculados a Libra

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El empresario estadounidense tenía los activos de Libra congelados.

La Justicia Federal de Estados Unidos levantó el martes el embargo sobre los fondos asociados a la cripto Libra y de esa manera el empresario, Hayden Davis, podrá transferir a Argentina los cerca de 500.000.000 de tokens que tenía inmovilizados en su billetera.

La Jueza federal, Jennifer Rochon, aceptó un planteo presentado por el CEO de la firma, Kelsier Ventures, el pasado 1 de julio y lo autorizó a retirar 20.800.000 de activos Libra por mes a partir del 16 de agosto.

De esta manera, la Justicia norteamericana revirtió la decisión que había dictado a fines de mayo cuando ordenó congelar cerca de U$S280.000.000 de las ganancias generadas por la venta de activos Libra.

Si bien la cotización de los tokens es cercana a cero, al transferirlos a una billetera en la Argentina, Davis podría demostrarle a la Justicia local que su intención nunca fue la de estafar a las personas que invirtieron en Libra entre el 14 y el 15 de febrero pasado, en operaciones que se desencadenaron a partir del tuit del Presidente, Javier Milei, promocionando el proyecto.

Se estimó que la operatoria Libra, por la que se investiga al mandatario argentino y a su hermana, Karina Milei, habría dejado unos 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores damnificados.

La investigación penal también implica a Davis, al empresario singapurés, Julian Peh, y a los intermediarios, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otras personas sospechadas por defraudación.

Antes de este nuevo fallo judicial a su favor, Davis ya había ofrecido a la jueza federal María Servini el giro a modo de devolución de los U$S100.000.000 que según su testimonio habría acumulado como ganancias entre la noche del 14 de febrero y la madrugada del 15 de febrero pasados.

La propuesta de transferir esos fondos a una cuenta bancaria designada por la magistrada y por el Fiscal federal, Eduardo Taiano, tenía como móvil demostrar su buena fe e inocencia respecto de las acusaciones de estafa.

Ahora la situación dio un giro con el fallo de la Justicia estadounidense pero resta saber si Servini evalúa que la devolución de activos sin valor en el mercado alcanza para que pueda considerarse una "reparación integral del daño".

En un comunicado de prensa, el abogado defensor de Davis, Mazin Sbaiti, celebró el fallo judicial y aseguró que el mismo confirma que "este caso no tiene fundamento".

"A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente hizo algo indebido o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de hoy revelan la verdadera naturaleza de este caso", afirmó.

Involucraron a Milei en la denuncia colectiva que se tramita en Estados Unidos por la cripto Libra

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Lo acusaron de haber realizado una promoción "altamente engañosa" de la cripto.

El estudio norteamericano que trabaja en una demanda colectiva por la estafa de Libra acusó al Presidente, Javier Milei, de haber realizado una promoción "altamente engañosa" y "estratégicamente planificada" para apoyar el lanzamiento de la criptomoneda que se derrumbó a las pocas horas.

Milei hasta el momento no había sido eje de las demandas realizadas ante los tribunales neoyorkinos, ya que Hayden Mark Davis, su hermano y su padre, el empresario Julian Peh de Kip Protocol, y Benjamin Chow de Meteora habían sido el blanco de las acusaciones.

Tanto Peh como Hayden Mark Davis se habían reunido con Milei meses antes del Criptogate y ahora los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin ponen al posteo del mandatario como un evento clave para poder llevar adelante la estafa de Libra.

La denuncia en Nueva York refuerza la hipótesis de que la promoción de Libra por parte de Milei no fue inocente y que habría usado su investidura para legitimar el lanzamiento de la cripto, llevando a "decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados", según se indicó en la presentación.

Los abogados, además, le reclamaron a la Jueza federal, Jennifer Rochon, que mantenga congelados U$S57.000.000 que están depositados en billeteras electrónicas que pertenecen a Davies.

Tras el escándalo con la cripto Libra, Milei ordenó intervención de la Oficina Anticorrupción

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El presidente argentino reconoció una reunión con los representantes de KIP Protocol en Argentina, pero negó vinculaciones con el empresario Hayden Davis, creador de $LIBRA.

Milei ordenó la intervención de la Oficina Anticorrupción y la creación una unidad de investigación para aclarar lo sucedido. Lo hizo a través de un comunicado.

"En virtud de los hechos, el Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente", publicó la Oficina del Presidente.

El Presidente Javier Milei sorprendió el viernes pasado, al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $Libra, una acción poco común para un jefe de Estado y que despertó las dudas entre los usuarios.

Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de 4 dólares, para luego desplomarse a 0,99159 dólares en pocas horas.

La abrupta subida y luego la bajada estrepitosa, generó un escándalo de ribetes bochornosos, donde hubo cuestionamientos al presidente y a algunos de los integrantes de su Gobierno, que al parecer también estaban metidos en la movida cripto, tal el caso de la Diputada Lemoine, el Diputado Espert y el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.