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Causa ANDIS: la Justicia desestimó los planteos de la defensa de los Kovalivker

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El magistrado rechazó la nulidad planteada por los dueños de Suizo Argentina y afirmó que una denuncia es un “acto básico de información”.

El Juez Federal Sebastián Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por la defensa de Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, propietarios de la droguería Suizo Argentina.

Es en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El planteo había sido impulsado por el abogado de los empresarios, Martín Magram, quien cuestionó que el proceso judicial se originara en grabaciones no autorizadas atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

También sostuvo que los hechos ya habían sido objeto de una investigación anterior que fue archivada.

En la resolución, Casanello aclaró: "En cuanto a si una denuncia puede tomar el contenido de conversaciones privadas, es bueno recordar la diferencia entre medios de investigación y medios de prueba, en la medida en que los primeros permiten llegar a los segundos".

En la misma línea agregó que una denuncia "es un acto básico de información que, de no ser desestimada, da pie a un procedimiento de descubrimiento de la verdad".

La decisión se conoció en sintonía con la postura del Fiscal Franco Picardi, quien había manifestado días atrás su oposición a los planteos de nulidad.

Frente al fallo, la defensa de los Kovalivker quedó habilitada a apelar ante la Cámara Federal.

El expediente judicial se inició en agosto, luego de la difusión de audios por parte de un canal de streaming, en los que Spagnuolo, por entonces al frente de la ANDIS, hablaba sobre supuestos pagos de coimas por parte de droguerías.

Tras la aparición de esas grabaciones, el funcionario fue desplazado de su cargo.

Además de los empresarios, en la causa se encuentran imputados el propio Spagnuolo, el Presidente, Javier Milei; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor, Eduardo Lule Menem, todos mencionados en los audios difundidos.

El 19 de septiembre la Justicia informó que Spagnuolo había eliminado contenido de su celular antes de entregarlo y que luego intentó transferir esa información a otro dispositivo, tras hacerse públicas las grabaciones.

Los peritajes sobre los elementos electrónicos secuestrados todavía se encuentran en desarrollo.

Supuestas coimas: ordenaron congelar las cajas de seguridad de la familia Kovalivker

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El País Diario
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Fue tras la declaración de Fernando Cerimedo, quien confirmó detalles de sus conversaciones con Diego Spagnuolo sobre el sistema de recaudación ilegal.

El Juez federal, Sebastián Casanello, ordenó este viernes el congelamiento de todas las cajas de seguridad a nombre de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, su padre Eduardo, y la propia empresa, en el marco de la causa que investiga el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La medida se produjo luego de la declaración indagatoria del consultor y exasesor presidencial, Fernando Cerimedo, quien confirmó ante el Fiscal, Franco Picardi, detalles de sus conversaciones con Diego Spagnuolo sobre el sistema de recaudación ilegal.

Según trascendió, el juez libró la orden a cinco empresas de cajas de seguridad, Skybox, Tressor, Ingot, Hausler y 901 Box, prohibiendo el acceso total a los Kovalivker y a otros implicados.

La familia Kovalivker es investigada por:

  • Fuga y cajas vacías: la medida cobra especial relevancia ya que Jonathan Kovalivker se había fugado de su domicilio en Nordelta minutos antes de un allanamiento. Cuando la policía ingresó, encontró sus cajas de seguridad abiertas y vaciadas. Se presentó ante la Justicia cuatro días después.
  • Crecimiento exponencial bajo la lupa: los investigadores relevaron que la droguería Suizo Argentina pasó de facturar al Estado $3.898 millones en 2024 a más de $108.299 millones en lo que va de 2025, un aumento del 2.678% que ahora está bajo sospecha.
  • Denuncia al jefe de sistemas: el Juez Casanello también denunció al jefe de sistemas de la droguería por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio, lo que suma otra línea de investigación contra el entorno de la empresa.

La orden del Juez Casanello también alcanza al exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, Matías Garbellini, sospechado de ser el intermediario puesto por Eduardo Lule Menem entre los Kovalivker, quienes habrían recaudado el dinero de los laboratorios, y el propio Spagnuolo.

En paralelo, la Policía secuestró 80.000 dólares y 2.000 euros de las cajas de seguridad de Spagnuolo, quien se quedó sin abogados defensores tras la renuncia de su equipo legal.

Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por facilitar la fuga de dueño de Suizo Argentina

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El fiscal indicó que Ariel De Vincentis ayudó a Jonathan Kovalivker a eludir la Justicia durante un allanamiento y bloqueó a los efectivos policiales.

El Juez Federal Sebastián Casanello procesó al jefe de seguridad de Nordelta por su participación en el escape de Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, durante un allanamiento en su casa del barrio privado del norte bonaerense.

Según el Fiscal Franco Picardi, Ariel De Vincentis colaboró activamente para que Kovalivker pudiera eludir la Justicia en el marco del procedimiento.

También se lo señala por haber obstaculizado a efectivos policiales que acudían al lugar con orden de secuestro de celulares de los propietarios y otros materiales vinculados a la causa.

Casanello resolvió el procesamiento sin prisión preventiva y consideró a De Vincentis "prima facie autor de los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento", al tiempo que dispuso un embargo de $2.000.000.

La Justicia indicó que la decisión se sustentó en mensajes asociados a un "protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad" durante los allanamientos.

Por otro lado, a partir de información de TN, el magistrado señaló que "todo debía pasar previamente por el área de Legales" del barrio privado, "como si se tratara de una suerte de exhorto interjurisdiccional".

Y mencionó un "procedimiento obstructivo, cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa".

Antes del procesamiento, el abogado de los dueños de Suizo Argentina, Martín Magram, solicitó la "nulidad absoluta" de la investigación por presuntos sobornos, abierta tras la difusión de audios atribuidos al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

En el escrito, los Kovalivker denunciaron la violación al derecho a defensa en un proceso que causó un "inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional".