Etiqueta: Karina Moyano

Lavado de dinero: intiman a la hija de Hugo Moyano a devolver US$434.000 y $600.000

Por
El País Diario
-

Se trata de fondos que le habían secuestrado y que luego la Justicia ordenó que se los reintegraran. Pero luego ese fallo fue anulado.

La Justicia intimó a la hija del jefe de Camioneros Hugo Moyano, Karina Moyano, a que entregue US$434.000 y $600.000 en una causa por lavado de dinero en la que le habían secuestrado esos fondos en un allanamiento en su casa. Luego ordenaron que le devolvieran esa plata, pero esa medida fue anulada. Además tendrá que justificar el origen de los recursos.

La última medida la dispuso el Juez federal subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella. Fue después de que su par Juan Pablo Augé dejara sin efecto la devolución de los fondos a la hija del sindicalista, y que la Cámara Federal de la Plata confirmara la invalidación del reintegro.

La causa se abrió en 2018 en el juzgado federal de Lomas de Zamora, en una causa por presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico. En ese momento el Juez Villena, que estaba al frente de ese tribunal, decidió allanar un domicilio que resultó que era de la hija de Moyano y en el que se secuestraron los fondos.

El expediente luego pasó a quedar delegado en la Procuraduría de Narcocriminalidad a cargo de Diego Iglesias. Durante la feria judicial de enero Villena no sólo quedó al frente de su juzgado, el 1, sino que asumió la subrogancia del 2 en reemplazo de Augé.

El 22 de enero la defensa de Karina Moyano pidió la devolución del dinero secuestrado. A los tres días Villena decidió habilitar la feria para analizar la presentación, que fue ampliada por la hija del exlíder de la CGT, que reclamó que la sobreseyeran.

El 26 de enero el juez pidió opinión a Iglesias. Sin que la fiscalía hubiese opinado e incluso sin el expediente, porque la causa estaba delegada en la Procuraduría de Narcocriminalidad, Villena sobreseyó a la mujer y le devolvió el dinero. Los fondos estaban congelados desde hace más de dos años por la causa y se retiraron de la sucursal del Banco Nación en Lomas de Zamora.

Iglesias y su par de Lomas de Zamora Cecilia Incardona denunciaron a Villena por la polémica medida ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones. Además apelaron la decisión que tomó. Augé dejó sin efecto la restitución de los fondos secuestrados, y la Cámara Federal de la Plata confirmó esta decisión. Luego de este fallo el juez subrogante Armella intimó a la hija de Moyano a cumplir con esa medida.

Moyano defendió a su bella y laboriosa hija: "Junta manguito por manguito"

Por
El País Diario
-

Tras el escándalo por la suma de dinero que Karina Moyano tuvo que devolver a la Justicia, y que había logrado recuperar hace poco, el papá salió a respaldar a su hija.

Los casi 500.000 dólares estaban congelados en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia. 

"Se rompe el orto laburando para juntar manguito por manguito", dijo el líder camionero en declaraciones a C5N, luego de que se conociera un fallo judicial que dio marcha atrás al sobreseimiento de su hija.

La mujer había sido beneficiada anteriormente con un fallo que le permitía recuperar los dólares que habían sido incautados en una causa de narcotráfico, pero luego la decisión de otro juez la obligó a devolverlo y Moyano se calentó con la Justicia.

La causa

El Juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, declaró nula la decisión de su colega, Federico Villena, de devolverle a Karina Beatriz Moyano la friolera de 500.000 verdes que le había secuestrado la Justicia.

El titular del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora decidió anular la decisión que tomó Villena mientras subrogó su juzgado durante la feria judicial de verano, y además decidió darle intervención al Consejo de la Magistratura, donde además lo denunció por presunto mal desempeño en sus funciones.

Asimismo, el magistrado dispuso que una vez que su decisión quedase firme, se la debe intimar a Karina Moyano a que devuelva a la Justicia los 436.670 dólares y 600.000 pesos que recuperó semanas atrás para investigar el origen de esos fondos.

En 2018 se inició en el Juzgado de Lomas de Zamora una investigación por presunto narcotráfico que tuvo como resultado detenidos, tras varios allanamientos, y en ese momento, el Juez Villena, quien estaba al frente del Juzgado N° 2 de Lomas de Zamora, decidió allanar otro domicilio que resultó ser el de Karina Moyano. Allí secuestró el dinero que ahora deberá volver a la Justicia hasta que se resuelva la causa.