Etiqueta: Leonardo Fariña

Concedieron la excarcelación a Leonardo Fariña en la causa de la cueva financiera

Por
El País Diario
-

No quedará en libertad, porque está detenido también por la causa ruta del dinero donde tiene una condena firme.

La Cámara en lo Penal y Económico resolvió concederle la excarcelación a Leonardo Fariña en la causa de la cueva financiera. De todos modos, no quedará en libertad, porque está detenido también por la causa ruta del dinero donde tiene una condena firme.

Su abogado, Roberto Herrera, anunció que el martes a primera hora presentará el pedido de excarcelación también en esa causa.

Fariña continúa detenido pues la semana pasada le fue ordenado el arresto para cumplir con la condena en la causa Ruta del Dinero y también tiene pendiente otra causa por presunto lavado en la compra de un campo en la provincia de Mendoza.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio consideraron que "de las constancias que obran en el expediente principal se advierte que Jorge Leonardo Fariña cuenta con lazos afectivos y familiares, como así también con un domicilio en el que residía con su pareja hasta el momento de su detención".

Esa situación le jugó a favor a la hora de evaluar si existían "riesgos procesales" que ameritaran que continuara detenido en la causa en la que fue hallado en la cueva financiera del barrio de Belgrano hace unas tres semanas.

Los jueces subrayaron, demás, que "en cuanto a las características de los hechos atribuidos en la causa a Fariña, sin efectuar en este momento valoraciones de fondo como así tampoco sobre la particular forma en la que se iniciaron las actuaciones principales, no debe dejar de señalarse que la génesis de la investigación se vinculaba con presuntas maniobras en infracción a la ley 19.359".

Esa norma, aclaró el tribunal, salvo el caso de la reincidencia "que no se verificaría en el caso", no contempla pena de prisión.

"Tampoco fueron ponderados por el juzgado de la instancia anterior, y ni siquiera mencionados, motivos que evidencien la existencia de un peligro procesal relativo al entorpecimiento de la investigación por parte del imputado", añadieron.

Para la Cámara "no se advierten actualmente motivos que impongan mantener en detención cautelar a Jorge Leonardo Fariña, por lo que debe revocarse la resolución impugnada, hacerse lugar a la excarcelación del nombrado, bajo una caución que deberá ser fijada por el juzgado" de primera instancia.

Fariña estaba detenido en esta causa por disposición del Juez Pablo Yadarola, quien ahora "podrá disponer las medidas de resguardo que pueda eventualmente estimar pertinentes a los fines de asegurar la sujeción al proceso".

Ruta del Dinero K: pidieron la inmediata detención de Fariña

Por
El País Diario
-

El "arrepentido" ya había sido condenado a 3 años y seis meses y el fiscal ahora reclamó que purgue su condena. Se complicó su situación.

El Fiscal federal, Abel Córdoba, pidió la inmediata detención de Leonardo Fariña para que cumpla con su condena de 3 años y seis meses de prisión en la causa por la Ruta del Dinero K, y a raíz de ser detenido ya en otra investigación por lavado de dinero.

Fariña está detenido por orden del Juez en lo penal económico, Pablo Yadarola, al ser encontrado en una financiera del barrio porteño de Belgrano, y se lo acusa de lavado de dinero y violación al régimen cambiario.

Él aseguró que no es el dueño de la financiera sino que estaba ahí porque fue a visitar a sus dueños quienes son sus amigos.

Pero su detención lo complicó en otras causas como ser la de la "Ruta del Dinero K" donde ya fue condenado a una pena de 3 años y seis meses pero estaba en libertad. Ahora, el fiscal Abel Córdoba reclama al Tribunal Oral Federal 4 que imponga la detención y le haga cumplir la pena.

Es que Fariña estaba en libertad a raíz que la discusión sobre su ejecución de la condena estaba en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, el fiscal también solicitó que sea detenido con preventiva en el juicio iniciado hace poco también por lavado de dinero por la compra del campo "El Entrevero" en Uruguay, maniobra por la cual también es juzgado el empresario Lázaro Báez.

Al pedir la medida, el fiscal Córdoba entendió que Fariña "cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia". Además, consideró que tiene "vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados".

No sólo eso, sino que también hay riesgo de entorpecimiento de investigación a lo que se sumó la "expectativa de nuevas condenas" por el juicio del Entrevero y por esta otra causa en el fuero penal económico.

Leonardo Fariña declaró ante la Justicia y fue imputado por lavado de dinero

Por
El País Diario
-

El financista y otros cuatro detenidos declararon esta tarde ante el Juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, en el marco de una indagatoria por la investigación tras los allanamientos a las denominadas "cuevas". 

El financista Leonardo Fariña y otros cuatro detenidos declararon esta tarde ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, en el marco de una indagatoria por la investigación tras los allanamientos a las denominadas "cuevas" que se realizaron el miércoles último.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que Fariña llegó a Tribunales pasadas las 8:30 y alrededor de las 10 fue subido al Juzgado de Yadarola en el segundo piso de Avenida de los Inmigrantes 1950 para su declaración indagatoria.

Asimismo, señalaron que previamente tuvo que entrevistarse con sus abogados Rodolfo Herrera y Mariano Di Giussepe.

La imputación a Fariña es por lavado de activos y hasta su indagatoria permanecía incomunicado, agregaron.

Fariña esta con libertad condicional en la causa en la que está condenado por lavado de activos, tiene tobillera electrónica y puede moverse 150 kilómetros alrededor de su domicilio en la localidad bonaerense de Escobar.

Sus defensores reiteraron este viernes al ingresar a Tribunales que Fariña estaba en la financiera del barrio de Belgrano "porque es amigo de uno de los dueños".

Al salir de Tribunales aclararon que "la suma que se secuestró es de 211 millones" y reiteraron que su defendido "fue a visitar amigos", ya que "no era un lugar habitual de él, lo que se va a poder comprobar por la tobillera".

Herrera y Di Giussepe revelaron que "se le levantó la incomunicación" y aclararon que "el juez del tribunal tiene hasta diez días para resolver su situación procesal", pero adelantaron que "estamos evaluando la presentación de la excarcelación".

Los operativos en los que se produjeron las detenciones se dispararon luego que los investigadores detectaran que desde las oficinas ubicadas en el piso 12 de un edificio que se encuentra al 1400 de la avenida Juramento se estaba empujando una corrida cambiaria.

En el allanamiento, realizado por la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal, junto con agentes de Aduana, se secuestraron más de $200 millones en billetes, sumas menores de dólares y euros; todo distribuido en cinco valijas y una caja fuerte chica, lo que en total sumaban un equivalente superior a los $500 millones.

Dos de los hombres detenidos durante el allanamiento intentaron escaparse con algo de dinero en valijas a través de un balcón del departamento que daba hacía otra unidad del mismo edificio.

Los investigadores creen que por los operativos de saturación con presencia policial en el microcentro se logró que se frenara la comercialización de dólares en el mercado ilegal.

En ese marco se analiza que este factor podría explicar la aparición de cuevas en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Belgrano.

Fariña, durante el allanamiento del departamento que funcionaba como "cueva", estaba en bermudas y podía verse la tobillera electrónica con la que la justicia controla sus movimientos en el marco de otra causa judicial en la que fue condenado.

Los investigadores consultados por Télam señalaron que Fariña estaba en una actitud de dominio de la situación, que conocía el lugar y que estaba del lado del mostrador en el que se ubican quienes no son clientes.

Las mismas fuentes explicaron que, de hecho, en el lugar allanado había también una persona que esperaba para hacer una operación en calidad de cliente y no fue detenida.

Leonardo Fariña fue detenido en un allanamiento a una cueva que vendía dólares blue en Belgrano

Por
El País Diario
-

Los operativos se realizaron en medio de la fuerte escalada del dólar en el mercado marginal.

Leonardo Fariña, el "arrepentido" de la causa "la ruta del dinero k" fue detenido en una financiera de Belgrano al momento de ser allanada por la Policía Federal y la Aduana por violación al régimen cambiario.

En el lugar se secuestraron unos 500 millones de pesos y Fariña, sindicado responsable de esa financiera en Juramento al 1400, tenía una tobillera puesta.

El allanamiento fue ordenado por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y luego de tareas de prevención que se realizaban hace días sobre actividad financiera ilegal y posibles maniobras de lavado de dinero, tal cual ahora se investiga.

El allanamiento fue por "tareas de campo" que se realizaron en torno a la actividad de las cuevas y al entrar Policía Federal y Aduana a una oficina del 5to piso del edificio, se encontró con Fariña y otras tres personas.

Incluso, cuando la Policía entro al lugar uno de ellos intentó tirarse por el quinto piso pero fue frenado a tiempo.

Fariña es uno de los condenados por lavado de dinero en la causa conocida como "la ruta del dinero K" en 2021 a la pena de cinco años de prisión y por su colaboración como "arrepentido" siguió en libertad, aunque con una tobillera electrónica puesta, la misma con la cual llevaba consigo ahora al ser detenido.