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Caso ANDIS: la Justicia confirmó el procesamiento de Spagnuolo por las supuestas coimas

La medida fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal.

La Justicia procesó este martes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

Además de Spagnuolo, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

Por otro lado, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, ya que cuestionaba si los audios que dieron inicio a la investigación fueron conseguidos de forma lícita.

Los procesamientos habían sido dictados por el Juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra ahora en manos del Juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.

Según la hipótesis del Fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema de corrupción con el pedido de coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos.

Los jueces señalaron en el fallo que "se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios", cuya finalidad era la “obtención de ganancias indebidas".

Además, apuntaron que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad habría tenido "intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo".

La decisión de la Cámara se da luego de que se conoció que una auditoría encontró un desfasaje de $158.717.000.000 en los registros internos de la ANDIS, y un día después de la salida de quien era su actual titular, Alejandro Vilches.

Además, este miércoles se espera la declaración de Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo, quien aseguró tener pruebas de que el exasesor de Javier Milei fue quien filtró los audios atribuidos al extitular de la ANDIS.

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

Los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2025 cuando un grupo de manifestantes ocupó el edificio.

El procesamiento judicial del dirigente social y Diputado nacional, Juan Grabois, por la toma del Instituto Perón introduce un nuevo elemento en el escenario político y judicial argentino, al tratarse del primer avance penal concreto en su contra vinculado a este tipo de acciones de protesta.

La resolución fue dictada por el Juez federal, Sebastián Ramos, quien lo imputó por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en relación con los hechos ocurridos el 7 de junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes ocupó el edificio dependiente del Estado nacional.

De acuerdo con la reconstrucción judicial basada en testimonios, material audiovisual y documentación recolectada durante la investigación, el magistrado consideró que Grabois ingresó sin autorización al inmueble, que en ese momento se encontraba cerrado y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

En ese contexto, el fallo sostiene que el dirigente no solo permaneció en el interior del edificio durante aproximadamente dos horas, sino que además habría tenido un rol activo en la permanencia de los manifestantes, incitando a continuar con la ocupación y a resistir la intervención policial.

El episodio en cuestión tuvo lugar en un clima político particularmente tenso, marcado por protestas de sectores afines al kirchnerismo en los días previos a la confirmación de la condena en la Causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese escenario, la ocupación del Instituto Perón, un espacio simbólico vinculado al legado del peronismo, fue interpretada como una acción de protesta de alto impacto político, aunque su desarrollo derivó en situaciones de violencia que motivaron la intervención de las fuerzas de seguridad.

El fallo judicial también incluyó el procesamiento de Valentín Peralta, señalado como otro de los participantes activos en los incidentes. En su caso, el juez detalló conductas de mayor nivel de confrontación directa, al atribuirle la agresión física contra efectivos policiales durante el intento de desalojo.

Este punto se ve reforzado por la documentación médica incorporada a la causa, que registra lesiones en varios agentes, entre ellos traumatismos craneales, contusiones múltiples y heridas leves, atendidas en el Hospital Churruca. Las constancias médicas aportadas al expediente constituyen uno de los elementos clave para sostener la imputación por resistencia a la autoridad y para establecer la gravedad del episodio en términos penales.

En cuanto a Grabois, el Juez Ramos interpretó que su conducta excedió el ejercicio de un rol meramente observacional o legal y se configuró como una participación activa en la ocupación del inmueble. Entre los argumentos se destaca su permanencia en el lugar pese a las reiteradas advertencias de las autoridades y su presunta intervención en la dinámica del grupo que protagonizó la toma.

Como consecuencia de esta valoración, el magistrado dispuso, además del procesamiento, un embargo de cinco millones de pesos, una medida cautelar que busca garantizar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso.

Desde la perspectiva de la defensa, sin embargo, la interpretación es sustancialmente diferente. Los abogados de Grabois sostienen que el dirigente no participó de la toma en calidad de militante o instigador, sino que se encontraba en el lugar en su rol profesional de abogado, vinculado a una cooperativa que administraba un espacio contiguo al Instituto.

Esta línea argumental intenta desmarcar su conducta de la figura penal de usurpación o permanencia ilegítima, trasladando el foco hacia la asistencia legal en un contexto de conflicto. No obstante, el avance del procesamiento indica que, al menos en esta etapa, el juzgado consideró que los elementos de prueba reunidos son suficientes para sostener la imputación.

Confirmaron los procesamientos de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y la AFA por evasión fiscal

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero Pablo Toviggino y de la entidad por presunta evasión y retención indebida de aportes.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia; del tesorero Pablo Toviggino; y de la propia entidad en una causa por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes.

La investigación involucra una presunta maniobra por más de $19.000.000.000 y, tras la resolución del tribunal, el expediente quedó a un paso de ser elevado a juicio oral.

La decisión ratificó los procesamientos dictados en primera instancia y representa un nuevo avance en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la conducción de la AFA.

La resolución, firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, deja a ambos dirigentes a un paso del juicio oral.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por ARCA, que acusó a la AFA de no transferir dentro del plazo legal impuestos retenidos sobre los salarios de sus empleados y aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

Según el juez Diego Amarante, quien dictó los procesamientos en primera instancia, la entidad habría cometido el delito de apropiación indebida de tributos agravado en 34 oportunidades y de recursos de la seguridad social agravado en otras 17.

La Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino, junto con el embargo y la prohibición de salida del país pero en el caso de Tapia y de la AFA, los camaristas no analizaron el fondo de las apelaciones y las declararon desiertas porque la defensa solicitó postergar la audiencia una vez vencido el plazo correspondiente, dejando firmes los procesamientos.

Tapia permanece en Estados Unidos encabezando la delegación argentina en el Mundial, ya que viajó con autorización judicial, mientras que Toviggino continúa en el país. El fallo no modifica, por ahora, la situación procesal de ninguno de los dos.

En la misma resolución, la Cámara revocó por prematuros los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación sobre ellos.

Durante la instrucción, una empleada del área contable de la AFA declaró que las decisiones financieras eran tomadas por Toviggino mediante una "orden verbal": "De la toma de decisiones financieras y contables se encarga el tesorero, que es Pablo Toviggino", sostuvo.

La AFA argumentó que gran parte de la deuda fue cancelada y aseguró que los pagos se realizaron antes del vencimiento de las obligaciones, por lo que consideró que la postura de ARCA contradice la normativa vigente, sin embargo, la Justicia sostiene que el delito se configura desde el momento en que vence el plazo legal para transferir los fondos retenidos.

Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

El exmandatario estaba procesado por "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución de que había confirmado el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros.

El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández estaba con procesamiento confirmado por supuestas "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento.

Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvo en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos para procesar al expresidente.

"No hay juez sin acusador", expresaron los magistrados, que remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.

Confirmaron el procesamiento de De Vido por enriquecimiento ilícito y quedó a un paso del juicio oral

La Cámara Federal avaló la investigación y sostuvo que el ex ministro registró un incremento patrimonial "apreciable e injustificado".

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del exministro Julio De Vido por presunto enriquecimiento ilícito y dejó el expediente en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.

La decisión también alcanzó a su esposa, Alessandra Minnicelli, a quien se le atribuye participación necesaria en las maniobras investigadas.

El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, respaldó la investigación impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli.

En su resolución, el tribunal sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que el exfuncionario registró un incremento patrimonial "apreciable e injustificado" durante su paso por la función pública.

La causa analiza la evolución de los bienes del matrimonio entre 2003 y 2015, período en el que De Vido estuvo al frente del Ministerio de Planificación Federal, así como en los años posteriores.

De acuerdo con el expediente, el crecimiento patrimonial bajo sospecha asciende a unos 690.000 dólares y carecería de respaldo en ingresos lícitos.

En ese contexto, la Cámara entendió que Minnicelli habría intervenido en operaciones orientadas a administrar o canalizar esos fondos.

El expediente también se nutre de información proveniente de otras investigaciones judiciales, como la causa de los Cuadernos, y de una condena por lavado de dinero contra una exempleada del matrimonio, lo que permitió reconstruir movimientos financieros bajo análisis.

Con la confirmación del procesamiento, la causa queda a un paso de ser elevada a juicio oral, instancia en la que se definirá la responsabilidad penal de los imputados.

Actualmente, De Vido permanece detenido en el penal de Ezeiza, donde cumple condena por la tragedia de Once, y la Justicia rechazó recientemente un pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa.

España: procesaron a la esposa del Presidente Pedro Sánchez

Está acusada de los delitos de malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El Juez, Juan Calos Peinado procesó a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por los delitos de malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida, informaron medios de la península ibérica.

El magistrado concedió un plazo de cinco días a todas las partes para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales".

Gómez no fue acusada por el presunto delito de intrusismo profesional, punto que quedó archivado “al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos”, informó Europa Press.

El instructor, que rechaza prorrogar la instrucción, descarta además que se aporte la vida laboral de Gómez o la actualización de los salarios percibidos por Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa, a la que también procesó.

También está involucrado en la causa el empresario Juan Carlos Barrabés, completó la información del medio español.

Procesaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por retención de aportes

A su vez, la justicia ordenó el embargo por $350.000.000 para los principales implicados en la causa.

La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino y resolvió procesar a Claudio Chiqui Tapia, Presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por el delito de retención indebida de aportes.

La medida fue firmada en las últimas horas por el Juez Diego Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Además, el magistrado ordenó el embargo por $350.000.000 para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema.

Cabe señalar que la resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina, actual Secretario General de AFA, y a los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

También se dispuso sobre ambos dirigentes de la AFA "la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento
dicha circunstancia al Tribunal".

La investigación, impulsada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, estima una evasión y retención de fondos por una suma superior a $19.000.000.000 correspondientes a los períodos 2024 y 2025.

La defensa de los dirigentes sostiene que la causa "carece de tipicidad" y que la AFA no cometió delito alguno.

Sin embargo, la justicia decidió mantener la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntas.

Casación ratificó el procesamiento al gendarme por el disparo a Pablo Grillo

Se declaró inadmisible la queja contra la confirmación del procesamiento por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del gendarme Héctor Jesús Guerrero.

Así, confirmó su procesamiento por las lesiones gravísimas agravadas ocasionadas al fotoperiodista Pablo Grillo durante una manifestación frente al Congreso.

La Sala II del máximo tribunal penal estuvo integrada por los Jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Ángela E. Ledesma.

Los magistrados declararon inadmisible la queja contra la confirmación del procesamiento por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en concurso real con abuso de armas agravado, reiterado en cinco oportunidades.

El tribunal sostuvo que "en el caso existe doble conformidad judicial" y que la defensa particular "no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal" que habilite la instancia extraordinaria.

ANDIS: Spagnuolo pidió a la Cámara que revoque el procesamiento y declare la nulidad de la causa

La defensa del extitular de la agencia apeló ante la Cámara Federal y reclamó la nulidad de la causa por presuntas coimas y sobreprecios.

La apelación presentada por Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, encendió una nueva disputa judicial con argumentos que buscan anular el avance de la investigación por supuestas coimas y sobreprecios en el organismo.

Spagnuolo está procesado junto a otros imputados por una presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada por administraciones fraudulentas dentro del organismo.

Este jueves, apeló ante la Cámara Federal porteña el procesamiento dictado en su contra.

En su presentación, la defensa sostuvo que los audios que desencadenaron la causa "fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial".

Lo que para el equipo defensor sería motivo suficiente para invalidar toda la investigación judicial.

"Si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse", señaló el escrito, que argumentó además que las grabaciones presentan "fallas técnicas", como cortes, ausencia de metadatos y posibles manipulaciones.

En el escrito se remarcó que la propia Cámara Federal ordenó una pericia sobre los audios para determinar su veracidad o no, y que "nada de ello fue cumplido".

Respecto de la imagen en la que se lo ve con una mochila en el domicilio de otro imputado, Miguel Ángel Calvete, la defensa de Spagnuolo alegó que ello no puede ser un motivo para sospechar que una persona es miembro de una asociación ilícita o que hubiera recibido dádivas.

Causa ANDIS: procesaron a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

El Juez Casanello sostuvo que la Agencia Nacional de Discapacidad fue "empleada como vía de enriquecimiento" por funcionarios y empresarios; procesó también a otras 18 personas; es el caso que empezó con los audios que aludían a Karina Milei

El juez federal, Sebastián Casanello, procesó este lunes a Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia de Discapacidad del Gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo, cobro de sobornos, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

También lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una "asociación ilícita" que cooptó la Andis para enriquecerse, según la hipótesis que sostiene el fallo de Casanello.

Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados hoy como tales, son Daniel Garbellini, exnúmero dos de la Agencia, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian.

Calvete y Atchabahian, dos hombres vinculados a droguerías y con un pasado en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la Andis desde afuera, en coordinación con las autoridades oficiales. Según las pruebas de la causa, hubo licitaciones digitadas y sobreprecios.

En total, los procesados por Casanello fueron 19. La lista incluye a exfuncionarios y empleados de la Andis y a privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

Durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó, según el juez, "un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos".

"La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad", afirmó el fallo de Casanello.

Pero en el final de su fallo el juez advierte que los delitos podrían haber sido más y que las responsabilidades podrían escalar a "otro nivel de complicidades".

Casanello escribió: "Sin embargo, el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores".

"A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado, por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados", agregó

Audios de Spagnuolo

La causa se inició en agosto pasado, por una denuncia del abogado, Gregorio Dalbón, basado en notas periodísticas.

El caso había estallado públicamente horas antes, cuando se difundieron audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo dice que Lule Menem le "metió" al funcionario "más importante de todos", en aparente alusión a Garbellini, que era su número dos, y que lo hizo "para chorear".

Habla, además, de que el 3% sería para Karina y que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando.

Estos audios no fueron usados como prueba por el Fiscal del caso, Franco Picardi, ni por el Juez Casanello, que no los mencionó en su fallo de este lunes.

Las defensas sostuvieron que son grabaciones de origen ilícito y reclaman, por eso, que toda la causa sea declarada nula.

En paralelo con los procesamientos, Casanello rechazó además esos planteos de los acusados.