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Procesaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por retención de aportes

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A su vez, la justicia ordenó el embargo por $350.000.000 para los principales implicados en la causa.

La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino y resolvió procesar a Claudio Chiqui Tapia, Presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por el delito de retención indebida de aportes.

La medida fue firmada en las últimas horas por el Juez Diego Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Además, el magistrado ordenó el embargo por $350.000.000 para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema.

Cabe señalar que la resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina, actual Secretario General de AFA, y a los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

También se dispuso sobre ambos dirigentes de la AFA "la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento
dicha circunstancia al Tribunal".

La investigación, impulsada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, estima una evasión y retención de fondos por una suma superior a $19.000.000.000 correspondientes a los períodos 2024 y 2025.

La defensa de los dirigentes sostiene que la causa "carece de tipicidad" y que la AFA no cometió delito alguno.

Sin embargo, la justicia decidió mantener la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntas.

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

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El País Diario
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La decisión judicial también alcanzó al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.

La decisión la tomó el fiscal Claudio Navas Rial, que acusó formalmente a los dos dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000.000.000 en aportes jubilatorios.

La causa está en manos del Juez Diego Amarante, y es la primera vez en la que Tapia y su mano derecha son imputados.

La denuncia presentada por la Dirección General Impositiva en los primeros días del mes de diciembre avanzó y cuenta ya con la imputación de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En aquel entonces, la subdivisión que responde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero había estimado un perjuicio fiscal de $7.000.000.000, entre retenciones impositivas y tributos a la seguridad social.

Mientras que actualmente el monto denunciado ascendió a los $19.000.000.000, únicamente en cuanto a aportes jubilatorios impagos.

La causa investiga a la entidad madre del fútbol argentino por los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario.

En los cuales se califica como infracciones a la "apropiación indebida de tributos" y de "recursos de la seguridad social", con plazos de 30 días para depositar, total o parcialmente, el dinero evadido.

En caso de no hacerlo, los artículos mencionados indican penas de entre dos y seis años de prisión para el "agente de retención", el principal responsable del dinero retenido y administrador de la clave fiscal, quien en este caso es Claudio Chiqui Tapia.

Además del presidente de AFA y su tesorero, la magnitud de la estructura económica de la asociación genera que se amplíe la investigación hacia otros dirigentes vinculados.

Entre los cuales se encuentran Cristian Malaspina, Presidente de Argentinos Juniors, secretario de la entidad, y Gustavo Lorenzo, Director general de la mesa directiva de la asociación acusada.