Etiqueta: Secreto fiscal

El Juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa

Por
El País Diario
-

La medida busca esclarecer la ruta del dinero tras las inconsistencias detectadas en la compra de departamentos y la veracidad de los créditos otorgados por prestamistas particulares.

El Juez federal, Ariel Lijo, ordenó este jueves el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

La resolución se enmarca en la causa donde se investiga un presunto enriquecimiento ilícito, originada a partir de las dudas sobre la "evolución patrimonial" del funcionario y la compra de propiedades mediante "préstamos de particulares" que no guardarían relación con la capacidad económica de los acreedores.

Con esta medida, el magistrado busca obtener un cuadro completo de los ingresos, consumos y movimientos financieros de la pareja para cotejarlos con la información presentada ante la Oficina Anticorrupción.

La disposición judicial fue enviada al Banco Central de la República Argentina, a la Comisión Nacional de Valores y a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El juez solicitó que se remitan todos los datos sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, participaciones societarias y movimientos de tarjetas de crédito.

Según fuentes judiciales, el objetivo central es verificar si los fondos utilizados para la adquisición de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires provienen de fuentes lícitas y si efectivamente existieron los desembolsos por parte de las cuatro mujeres citadas recientemente a declarar como prestamistas.

El dictamen de Lijo señala que la medida es "conducente y necesaria para determinar la real situación patrimonial de los investigados y la veracidad de los pasivos declarados".

Esta decisión se produjo apenas 48 horas después de que la fiscalía citara a declarar a las cuatro acreedoras y a un exfutbolista vinculado a la operatoria.

La investigación se centró en un posible desfasaje entre el estilo de vida del vocero y sus ingresos declarados, poniendo el foco en los "préstamos de honor" o créditos privados que habrían facilitado sus inversiones inmobiliarias.

Desde el entorno de Adorni mantienen la postura de que toda la información patrimonial es pública y que el levantamiento del secreto permitirá confirmar la transparencia de sus actos.

Ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario para saber quién pagó los viajes de Adorni

Por
El País Diario
-

Así lo ordenó el Juez, Ariel Lijo.

El Juez, Ariel Lijo, ordenó levantar el secreto fiscal bancario en la causa que investiga quiénes pagaron los viajes del Jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia.

La Justicia también pidió acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video donde se ve a Adorni y su familia tomando un avión para ir a Uruguay.

En Balcarce 50 aseguran tener ya identificada a la persona que tomó las imágenes, se trataría de una delegada sindical de nombre Victoria Correa, cercana a La Cámpora y a Nicolás del Caño

El entorno de Adorni desconfía del Juez Lijo y vincula todo este escándalo y la velocidad de la Justicia a la internas del Gobierno y a la intención del mismo Lijo de llegar a ser Fiscal General de la Nación.

Quiénes pagaron los viajes

Hasta el viernes, la Justicia avanzó en la investigación sobre los vuelos del jefe de Gabinete, revelando información clave.

La difusión masiva de las facturas y documentos de la causa provocaron un gran recuelo en el Gobierno y alimentaron una interna que parece no tener fin.

Los detalles sobre quiénes pagaron los viajes se siguen acumulando.

In House S.A.: esta empresa, propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío, ahora con programa en la TV Pública, figura como la que abonó la factura del vuelo privado a Punta del Este realizado el 12 de febrero.

El comprobante indica un pago de U$S4.830.000.000 por el traslado de Adorni y su familia.

La investigación judicial, a cargo del Juez Ariel Lijo, busca determinar si existe un beneficio indebido, dado que la empresa que pagó el vuelo tiene contratos con el Estado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que Adorni encabeza.

Otras investigaciones

Además del vuelo privado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas analiza el uso del avión presidencial para un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

De hecho ese fue el primer escpandalo que sacudió a Adorni, el video del viaje a Punta del Este se conoció después, muchos desconfían de que la puntería haya sido casual.

El video estuvo tres semanas sin ver la luz y justo se conoció en el peor momento de Adorni.

La Justicia ordenó reconstruir formalmente el circuito del dinero para confirmar si los fondos provinieron efectivamente de estas productoras o si hubo otros aportantes.

Ordenaron levantar el secreto fiscal de presuntos testaferros de Tapia vinculados a una mansión en Pilar

Por
El País Diario
-

El pedido fue realizado por el Juez, Daniel Rafecas, a cargo en forma provisoria del expediente, tras una denuncia realizada por la Coalición Cívica sobre una mansión en Pilar adjudicada al presidente de la AFA y al tesorero de la asociación.

El Juez federal, Daniel Rafecas, ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, así como también del empresario Lucas Labbad y de la firma Real Central SRL, para acceder a toda la información fiscal e impositiva de los nombrados, así como respecto de una propiedad denunciada en Pilar, adjudicada a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, máximas autoridades de AFA.

La denuncia fue impulsada por Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, dirigentes de la Coalición Cívica que firmaron junto a Lilita Carrió, fundadora del espacio.

Rafecas quedó a cargo en forma provisoria del expediente donde se denunció por lavado de dinero a presuntos testaferros de Chiqui Tapia y Toviggino de una mansión en Pilar, y decidió esta tarde ordenar todas las medidas probatorias solicitadas en la denuncia efectuada por la Coalición Cívica.

La empresa Real Central SRL es la señalada en la mencionada denuncia de la Coalición Cívica como la compradora de la megaestancia de diez hectáreas que podría estar vinculada a Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino.

La firma, integrada por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, ya estaba bajo la lupa tras la presentación que realizó la Coalición Cívica ante la Procelac y la Casación Federal.

Por su parte, Rafecas ordenó una valuación exhaustiva del inmueble, para lo cual se convocó a un perito tasador de la Corte Suprema y a un perito tasador del Colegio de Martilleros de San Isidro.

Además, el Magistrado elevará el martes el expediente a la Cámara Federal, para que dirima si el caso se tramita en la justicia Federal o en la Justicia Penal Económico.

Caputo envió una advertencia a los bancos: "Si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas"

Por
El País Diario
-

El ministro de Economía exigió a los bancos cumplir con el secreto fiscal.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, exige a los bancos cumplir con el secreto fiscal y no solicitar a los clientes documentación impositiva, advirtiendo que "si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una vez".

El titular del Palacio de Hacienda apuntó contra las entidades bancarias en un posteo desde su cuenta de X al responder el planteo de un usuario que manifestó seguir recibiendo pedidos de los bancos para informar voluntariamente las declaraciones de impuestos nacionales, lo que fue prohibido a fines de mayo.

El contador Alejandro Rosenfeld expuso que "los bancos no se adaptan a las nuevas normas del Gobierno", remarcando que "siguen pidiendo certificaciones, papeles, justificaciones, como ya no pueden pedir la Declaración Jurada ya prepararon los formularios por si la querés entregar voluntariamente, con esto evitas hacer la certificación".

En esa línea, sostuvo que "los Bancos, ARCA y demás organismos siguen como antes, el gobierno va para un lado y ellos para el contrario" y adjuntó una imagen del documento que las entidades piden firmar de manera voluntaria.

El mismo refiere que "por la presente, manifiesto en carácter de declaración jurada, conocer y aceptar los alcances de la Resolución General N 5696/25 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y del decreto 353/25 que establecen, a efectos de asegurar la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal, que el Banco no puede solicitar a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales".

A continuación, aclaró que "el Banco me ha explicado claramente los alcances de las normas antes mencionadas, y conozco que no existe obligación de presentar la documentación impositiva de la referencia” y afirma que “no obstante lo expuesto, presento voluntariamente mis declaraciones de impuestos nacionales fin de no incurrir en gastos de certificaciones de ingresos".

Ante este requerimiento de información, Caputo pidió a los clientes que "no se los den" y al revelar que recibieron varios avisos al respecto, adelantó que "vamos a hablar con los bancos" y advirtió que "si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez".

El ministro se ampara en que, a través de la Resolución General 5696/2025, ARCA prohíbe que los sujetos obligados por la Ley 25.246, como bancos, escribanos, aseguradoras o agentes inmobiliarios, exijan a sus clientes la presentación de declaraciones juradas de impuestos nacionales, como condición para brindar servicios o cumplir procedimientos administrativos.

La normativa sostiene que "no puede soslayarse la asimetría en las relaciones jurídicas existentes entre los proveedores de servicios y los sujetos que pretendan acceder a ellos, la que se ve acentuada cuando el acceso al servicio se condiciona a la entrega de documentación que pueda exceder lo razonable o afectar derechos protegidos".