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Allanaron más de 10 clubes en la causa contra la AFA y Sur Finanzas

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Lo ordenó el Juez Luis Armella, de Lomas de Zamora.

El Juez Luis Armella, de Lomas de Zamora, ordenó esta tarde el allanamiento de al menos 10 clubes del fútbol argentino como parte de la investigación de la causa por fraude y asociación ilícita de la Asociación del Fútbol Argentino, con el Presidente Claudio Tapia, junto a la empresa Sur Finanzas.

San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense, serían algunos de los clubes en los que se están llevando a cabo los procedimientos.

Los procedimientos, a cargo de la Policía Federal, buscan secuestrar documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas, la firma del financista Ariel Vallejo.

El objetivo es determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de las instituciones, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable.

El análisis estará a cargo de la Dajudeco y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de los clubes.

Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores.

La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como "condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques", "mutuos usurarios" y "contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real", generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.

Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado.

La causa también analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.

El juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.

Causa Sur Finanzas: la Justicia Federal ordenó 30 allanamientos en simultáneo

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Los realiza la Policía Federal en domicilios y oficinas vinculados a esa firma, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.

La Policía Federal realizó 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas, cuyo titular es Ariel Vallejo, más allá de que la firma figura a nombre de su madre.

Los procedimientos fueron pedidos por la Jueza Federal María Servini y los llevó a cabo la Superintendencia de Investigaciones de la PFA.

Los operativos se realizaron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social Centro Integral de Inversiones, nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.

La investigación gira en torno a una maniobra conocida como rulo financiero, que consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central para luego volcarlos al mercado de la divisa blue y obtener una ganancia extraordinaria con la diferencia cambiaria.

Procesaron con prisión preventiva a la tesorera de Sur Finanzas

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Se trata de Micaela Sánchez, ligada a la financiera vinculada a Chiqui Tapia.

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue procesada este martes con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia, según dispuso el Juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.

La acción judicial alcanzó a los choferes que se encontraban con Sánchez en un galpón de Turdera, provincia de Buenos Aires.

No obstante, el magistrado les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, tras un pedido de los abogados defensores.

En ese allanamiento, la Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.

Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez.

En la causa se investiga a la empresa de Ariel Vallejo, con estrechos vínculos con la AFA que lidera Claudio Tapia, por presunto lavado de dinero.

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

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La Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.

El Juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó este jueves la detención de la tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a esa firma y alcanza a la AFA.

Tras un allanamiento en la localidad de Turdera, en Lomas de Zamora, se decidió registrar la casa de la tesorera y proceder con su detención, informaron fuentes judiciales.

La Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.

Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez.

El magistrado había ordenado este miércoles siete procedimientos en Capital Federal, sobre oficinas y sedes de empresas ligadas al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.

También dispuso 33 allanamientos que recayeron sobre el mundo del fútbol, al alcanzar la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga, y 18 clubes de Primera y del Ascenso.

Entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas.

Ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.

El objetivo e las medidas consiste en recolectar material probatorio en las oficinas de la financiera de Vallejo, allegado al Presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

La principal hipótesis de la investigación es que la empresa funcionó presuntamente como un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas que requerían auxilio financiero.

Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.

Causa Sur Finanzas: San Lorenzo emitió un comunicado luego del allanamiento

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La financiera es investigada por lavar más de $70.000.000.000.

El club San Lorenzo compartió un comunicado oficial informando al público sobre el allanamiento que se llevó a cabo en sus instalaciones el día martes.

Los efectivos de la Policía Federal se dirigieron a la sede administrativa que tiene el club en la Avenida La Plata y a la Ciudad Deportiva, en búsqueda de pruebas que vinculen a la institución con la causa.

La financiera Sur Finanzas, de vínculo cercano con el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, se encuentra bajo investigación por supuesto lavado de dinero.

Como uno de los 18 clubes allanados hasta el momento, tras tener diversas vinculaciones con Sur Finanzas, San Lorenzo publicó un comunicado aclarando cómo se dio la recolección de pruebas.

Acorde a lo escrito por el departamento de prensa del club, la institución tuvo una investigación en curso desde la mañana de hoy, por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N°2.

En la misma actuaron efectivos de la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Los mismos "fueron asistidos en todo momento por personal del club", con la intención de colaborar "ante cada requerimiento" hasta satisfacer las solicitudes de ambas organizaciones.

Aclarando que "San Lorenzo se encuentra a total disposición de la Justicia", el Ciclón se sumó a una lista integrada por 18 equipos de diversas categorías del fútbol argentino, cuyos lazos con la empresa gestionada por Graciela y Ariel Vallejo están siendo corroborados.

Entre estos clubes se destaca Banfield, el primero en contar con el patrocinio de la financiera cuando apenas tenía unos meses de existencia, Independiente, Racing y Barracas Central, club al que presidía Tapia antes de llegar al mando de la AFA.

Además, se han llevando a cabo allanamientos en dos sedes de la casa madre del fútbol argentino: en Viamonte 1366, la histórica casa matriz de la asociación, y en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza, donde entrenan las selecciones nacionales. También se investigó en la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

La causa en la que se investiga a la financiera, que cuenta con diversas sedes en la Capital Federal, Banfield y Adrogué, entre otras, es por un lavado de $72.342.000.000, mediante la utilización de 74 empresas falsas.

Por su lado, el club que todavía preside Marcelo Moretti podría ser vinculado al proceso judicial debido a que la institución tomó préstamos a cambio de pagarés con un 36% de intereses anuales y recibió más de $1.900.000.000 de parte de la empresa mencionada.

Realizaron allanamientos en distintas sedes de la AFA

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También se llevaron a cabo operativos en Independiente y Racing, entre otros.

La Policía Federal Argentina allanó distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol en la causa relacionada a Sur Finanzas.

Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que "en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas".

Sobre dicha situación, se explicó que "el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo", y que "el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa".

Lista con algunos de los lugares donde se realizaron allanamientos por la causa Sur Finanzas

  • Sede de la AFA en Viamonte.
  • Predio de la AFA en Ezeiza.
  • Sede de la Superliga.
  • Racing.
  • Independiente.
  • San Lorenzo.
  • Argentinos Juniors.
  • Platense.
  • Barracas Central.
  • Armenio.
  • Los Andes.
  • Deportivo Morón.
  • Excursionistas.