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Solicitaron la detención de Chiqui Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado de dinero

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Un fiscal federal los imputó por asociación ilícita agravada y solicitó allanamientos e inhibición de bienes.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron alcanzados por un pedido de detención e indagatoria en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.

La solicitud fue presentada por el fiscal federal Pedro Simón en un expediente iniciado en diciembre pasado en Santiago del Estero.

La investigación no se limita a los dos dirigentes: también involucra a más de 24 personas de su entorno, incluidos particulares vinculados a inmuebles bajo análisis judicial.

De acuerdo con la pesquisa, una firma contratada por la AFA para canalizar ingresos en el exterior habría desviado fondos hacia sociedades constituidas en Estados Unidos que no presentan actividad comercial ni empleados registrados.

En ese marco, el fiscal imputó a Tapia y Toviggino por "asociación ilícita agravada y lavado de activos", y requirió además una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes.

El expediente también indaga sobre un conjunto de propiedades en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino.

Según fuentes judiciales, existirían al menos 35 inmuebles a nombre de sociedades presuntamente vinculadas al dirigente y a su círculo cercano.

La causa continúa en trámite y algunas definiciones procesales quedarán a cargo del Juez Guillermo Díaz.

ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a la AFA y a Toviggino

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El País Diario
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Se trata de Malte SRL, una firma relacionada con el entorno del tesorero del ente regulador, que había exteriorizado activos por unos U$S1.400.000.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó la existencia de múltiples irregularidades en Malte SRL, una firma ligada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, que había exteriorizado activos por unos U$S1.400.000.

Según un informe del organismo remitido a la Justicia, la compañía presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real.

Lo que la ubica bajo sospecha dentro de una investigación penal que también involucra a autoridades de la conducción de la AFA, entre ellas su presidente Claudio Chiqui Tapia.

De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas.

Entre las inconsistencias detectadas se mencionan cambios reiterados de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales difíciles de justificar.

El análisis de ARCA también señaló transferencias frecuentes de bienes de alto valor, como vehículos, maquinaria e inmuebles, con escasa trazabilidad documental.

Además, se registraron facturaciones por montos significativos entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.

Otro de los puntos observados fue la estructura laboral de la empresa: en los períodos analizados solo se registró un empleado, pese a los niveles de facturación informados.

También se detectó que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios con volúmenes relevantes de operaciones, lo que resultaría incompatible con su nivel de actividad declarado.

El informe fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal, donde se analizan posibles maniobras vinculadas a evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.

Según trascendió, la empresa estaba vinculada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien había sido expuesto previamente en registros audiovisuales manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.

La presentación de ARCA amplía el alcance de las investigaciones que ya apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados al entorno dirigencial de la AFA.