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ARCA sumó otra denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $900.000.000

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Se trataría de comprobantes sobre servicios que no habrían existido.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero sumó otra denuncia contra el presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, por usar facturas falsas para evitar impuestos.

ARCA radicó una nueva denuncia por irregularidades en la facturación por un monto superior a $900.000.000 en conceptos de servicios que no habrían existido.

En tal sentido, los mencionados referentes de la AFA y demás integrantes de la institución quedaron nuevamente envueltos en una nueva causa penal que abrió el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial a fin de investigarlos por el presunto uso de facturas falsas por más de 900 millones de pesos para evadir impuestos.

La denuncia se suma a la causa que ya enfrenta la AFA a partir de una presentación anterior del organismo recaudador por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

En ese expediente, el Juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y a Toviggino.

Según fuentes judiciales, el fiscal Navas Rial accedió a investigar la ampliación de denuncia que presentó ARCA en la causa que tiene a Tapia, Toviggino y demás dirigentes de la asociación del fútbol argentino que están procesados por apropiarse, de manera ilícita, de $19.300.000.000.

En tal sentido, el fiscal ya le solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba.

"Las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino", sostuvo.

"En atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad", agregó.

También planteó que se debe llevar adelante una investigación por "evasión agravada mediante la utilización total o parcial de facturas, o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso".

En este contexto, dijo que se está ante conductas presuntamente ilícitas, las cuales son "considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo".

ARCA denunció que la AFA entre enero 2023 y marzo 2025 realizó facturación por $916.527.614, pero el agravante es que fue sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas.

De esta forma, la AFA logró evadir $320.784.664. En este contexto, la suma alcanza a los $341.000.000 con intereses, además de una multa de $125.792.579.

A su vez, ARCA dijo que la AFA emitió facturas a empresas con diferentes irregularidades, dejando lugar a la sospecha de que fueron gastos simulados, por lo que solicitó que se investiguen los delitos de evasión agravada y asociación ilícita fiscal.

El fiscal Navas Rial determinó que iniciará una investigación en contra de Tapia y Toviggino, pero también recaerá sobre el Gerente General, Gustavo Lorenzo, y el actual y exsecretario general, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente.

Los mismos estaban a cargo de la administración cuando sucedieron los hechos. Asimismo, son los mismos dirigentes que tienen un proceso por la retención indebida de impuestos y aportes.

AFA: Casación ordenó dictar nuevo fallo por la casa quinta de Pilar y la causa dejó la Justicia de Campana

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Se tramitará en la Ciudad de Buenos Aires y pidieron resolverla con "celeridad".

Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la investigación de la casa-quinta de Pilar que había sido llevada a jurisdicción bonaerense para ser tratada en Campana.

Finalmente, tras la anulación será tratada en la Ciudad de Buenos Aires por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Ahora el caso de la mansión valuada en U$S17.000.000 y atribuida a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, tal como dispuso por mayoría la sala I de Casación, será seguido por dicho Tribunal de Apelaciones intermedio.

El cambio de dirección se dio ante el planteo de la fiscalía en contraposición de la decisión que había tomado la Cámara Federal de San Martín el pasado mes de enero.

Cuando había enviado el expediente al juzgado federal de la localidad de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay que, en esta instancia, seguirá con la pesquisa hasta una nueva decisión de la justicia.

Además de la mansión ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la denuncia también suma una flota de autos de colección, un helipuerto y caballerizas.

La sospecha apunta a que la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría comprado la residencia, valuada por escritura en U$S1.800.000, como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

La investigación se centra en establecer si los bienes pertenecen a dirigentes de la AFA, cuyo presidente es Claudio Chiqui Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, entre otros actores.

Con este nuevo panorama, la decisión tomada generó nuevos idas y vueltas, dilatando la definición del caso.

Lo cierto es que la apelación de la fiscalía ahora, con el giro en la causa, será resuelta por los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, quienes tomen la determinación del caso.

El mismo está integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio y son quienes analizan actualmente si confirman los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA ante la supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impositivos.

Entre los argumentos brindados para el cambio de sede, planteado por el fiscal ante Casación Mario Villar, los camaristas fueron quienes consideraron que era en él el lugar indicado para debatir la causa, no en San Martín.

Ya que el último juzgado interviniente era el penal económico 10, que por entonces estaba subrogado por Marcelo Aguinsky, siendo de ese fuero.

Pero, al no estar de acuerdo, el juez Mariano Borinsky solicitó que el recurso fiscal debía declararse inadmisible, ya que no se trataba de una sentencia definitiva y no se había advertido una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.

Asimismo, dijo que no se demostró "acabadamente una afectación sustancial a la garantía del juez natural", incurriendo en un "excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia" que terminó en una "solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal".

Quien sí estuvo de acuerdo y acompañó la postura del Juez Carbajo para resolver que la nueva determinación que se tome de manera colegiada y con velocidad en la Cámara Nacional en lo Penal Económico fue Borinsky.

ARCA acusó a Tapia y a Toviggino de integrar una asociación ilícita fiscal

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La misma fue presentada por ante el Juez Diego Amarante quien los investiga por la presunta aprobación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero amplió este viernes ante la Justicia su denuncia contra los dos máximos referentes de la AFA, su presidente, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

Es por la causa que sigue el Juez Diego Amarante y que investiga a la dupla de la institución madre del fútbol argentino por la presunta apropiación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19.000.000.000 que, tras esta ampliación trepó a alrededor de los $300.000.000.000.

La ampliación de la denuncia penal de ARCA que lidera Andrés Vázquez identificó a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino como supuestos integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal".

Lo propio, se habría realizado a través de facturación apócrifa de forma sistemática con el fin de ocultar el destino definitivo de fondos y así esquivar impuestos por la millonaria suma de casi $300.000.000.

Otro dato importante es que la ampliación de denuncia quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, donde la investigación hace mayor hincapié en las operaciones que se hicieron entre los años 2023 y 2025.

Además, sustenta que dichas operaciones habrían provocado un daño fiscal por $289.336.519,66.

ARCA en la denuncia sostiene que en las operaciones hay "indicios graves, precisos y concordantes" relacionados la evasión tributaria y que se ve agravada por las facturas apócrifa.

Por otro lado, además de Tapia y Toviggino, en la investigación están insinuados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

Y, la ampliación de denuncia fue presentada después de haberse realizado fiscalizaciones y cruces de información bancaria llevados adelantes por ARCA sobre las operaciones económicas que están vinculadas centralmente al predio de Ezeiza.

En ella, la investigación descubrió pagos de la AFA a una serie de empresas de irregularidades estructurales.

En este sentido, el curso de la investigación siguió con un segundo lote de compañías que lograron ser detectadas mediante el cruce de facturación electrónica.

Al respecto, para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de "no confiables".

En este contexto, ARCA mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigación se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutivos por lo que la utilización de las facturas no fue un hecho aislado, sino más un mecanismo permanente.

Por ello, Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria.

También hizo el reclamo de que la Justicia siga a fondo con la investigación en relación a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas.

Solicitaron la detención de Chiqui Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado de dinero

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Un fiscal federal los imputó por asociación ilícita agravada y solicitó allanamientos e inhibición de bienes.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron alcanzados por un pedido de detención e indagatoria en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.

La solicitud fue presentada por el fiscal federal Pedro Simón en un expediente iniciado en diciembre pasado en Santiago del Estero.

La investigación no se limita a los dos dirigentes: también involucra a más de 24 personas de su entorno, incluidos particulares vinculados a inmuebles bajo análisis judicial.

De acuerdo con la pesquisa, una firma contratada por la AFA para canalizar ingresos en el exterior habría desviado fondos hacia sociedades constituidas en Estados Unidos que no presentan actividad comercial ni empleados registrados.

En ese marco, el fiscal imputó a Tapia y Toviggino por "asociación ilícita agravada y lavado de activos", y requirió además una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes.

El expediente también indaga sobre un conjunto de propiedades en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino.

Según fuentes judiciales, existirían al menos 35 inmuebles a nombre de sociedades presuntamente vinculadas al dirigente y a su círculo cercano.

La causa continúa en trámite y algunas definiciones procesales quedarán a cargo del Juez Guillermo Díaz.

ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a la AFA y a Toviggino

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Se trata de Malte SRL, una firma relacionada con el entorno del tesorero del ente regulador, que había exteriorizado activos por unos U$S1.400.000.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó la existencia de múltiples irregularidades en Malte SRL, una firma ligada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, que había exteriorizado activos por unos U$S1.400.000.

Según un informe del organismo remitido a la Justicia, la compañía presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real.

Lo que la ubica bajo sospecha dentro de una investigación penal que también involucra a autoridades de la conducción de la AFA, entre ellas su presidente Claudio Chiqui Tapia.

De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas.

Entre las inconsistencias detectadas se mencionan cambios reiterados de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales difíciles de justificar.

El análisis de ARCA también señaló transferencias frecuentes de bienes de alto valor, como vehículos, maquinaria e inmuebles, con escasa trazabilidad documental.

Además, se registraron facturaciones por montos significativos entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.

Otro de los puntos observados fue la estructura laboral de la empresa: en los períodos analizados solo se registró un empleado, pese a los niveles de facturación informados.

También se detectó que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios con volúmenes relevantes de operaciones, lo que resultaría incompatible con su nivel de actividad declarado.

El informe fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal, donde se analizan posibles maniobras vinculadas a evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.

Según trascendió, la empresa estaba vinculada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien había sido expuesto previamente en registros audiovisuales manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.

La presentación de ARCA amplía el alcance de las investigaciones que ya apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados al entorno dirigencial de la AFA.