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Investigarán la fuga de divisas a través del contrabando a Paraguay

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El País Diario
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El contrabando, la fuga de divisas por sociedades irregulares, la trata y el narcotráfico serán los principales objetivos de la Unidad de Información Financiera.

Carlos Cruz, presidente de la Unidad de Información Financiera, aseguró que el organismo tiene entre sus principales objetivos retomar las investigaciones de delitos vinculados con defraudaciones en el sistema financiero y, también, la fuga de divisas del país a través del contrabando de granos a través de Paraguay y Brasil.

En ese sentido, sostuvo que si bien la Uif abarcará "todo el universo" de delitos que le competen, pondrá el foco en los delitos "más graves", como son el contrabando, la fuga de divisas por sociedades irregulares, la trata y el narcotráfico.

"Lo primero que hicimos fue retomar las causas vinculadas con defraudaciones en el sistema financiero", aseguró Cruz en una entrevista con Radio 10, en la que señaló que tiene por delante "un gran desafío" que incluye "modernizar un organismo que más allá de al puesta en escena tenía un muy bajo nivel de perfil técnico".

Al respecto, señaló que cerca de la mitad de ingreso de divisas al país proviene del sector agroindustrial a través de la comercialización de granos y que, más allá de los debates en torno al ingreso antes de fin de año de unos US$ 6.000 millones por la venta de cosecha, "cuando los granos no se liquidan oportunamente, no es sólo que quedan en el silo, sino que son objeto de contrabando".

"En 1975, casi el 100% de la cosecha de soja se fue por contrabando vía Formosa a Brasil y Paraguay. Es un mecanismo similar al utilizado por el narcotráfico en el corredor litoral, tanto fluvial como terrestre, y que se ha mantenido sin mayores alteraciones hasta el presente", señaló Cruz.

En este contexto, agregó: "Si bien hay empresarios del campo comprometidos con el país y que trabajan en función de un país mejor, también hay sectores que no sólo actúan en forma especulativa con retención de granos sino que dan lugar a un mercado negro, a contrabando y a fuga de divisas".

"Por eso vemos en la crónica diaria que se detiene una barcaza, un camión o una flota de camiones que transportan ilegalmente granos. Este es el tema", cerró el titular.

UIF: desplazan a funcionarios que investigaron casos de corrupción

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El País Diario
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El organismo nacional que tiene como objetivo evitar el lavado de dinero, sufrió el desplazamiento de varios de sus funcionarios, lo cuales, casualidad, habían investigado casos de corrupción.

La Unidad de Información Financiera desplazó a 15 de sus trabajadores en el último mes. Los cambios en la estructura del organismo antilavado conducido por el abogado Carlos Cruz empezaron por tres despidos puntuales, que primero fueron leídos en clave política por haberse desempeñado estos durante la gestión de Mariano Federici, y luego alcanzaron a otros miembros de la planta, varios de ellos con participación en expedientes por corrupción contra el kirchnerismo.

Primero fueron desplazados de sus cargos el director de Análisis, Lucas Reboursin; el coordinador de Colaboraciones Internacionales, Lucas Pandolfo; y el jefe de Prensa y Comunicación, Rafael Manzanares.

Más tarde, fueron removidos tres abogados del Departamento de Litigios Penales, dos miembros del área de Internacionales y un experto del área de Análisis, entre otros trabajadores de la Administración y del área de Supervisión. En total fueron echadas unas 15 personas. Esos cargos, en su mayoría, siguen vacantes.

Fuentes ligadas a la gestión anterior de la UIF advierten que el organismo muestra una mayor laxitud en la elaboración de informes de inteligencia financiera y que se aplican criterios partidarios en la selección de personal. La controversia en torno al organismo aparece en un momento inoportuno: el GAFI, el organismo internacional que fija los lineamientos de la política contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tiene en agenda evaluar a la Argentina el año próximo.

Algunas de las personas despedidas aseguraron a este medio que no tenían ningún tipo de adhesión partidaria y que se desempeñaron en cargos técnicos. Y varios de los despedidos ingresaron a la UIF en gestiones anteriores, entre 2009 y 2015.

A Reboursin lo apuntaban en el kirchnerismo por haber tenido una conducta supuestamente favorable respecto de la empresa Vicentin. Y desde un sector del kirchnerismo más duro señalaban a Cruz en los últimos meses porque mantenía Reboursin y a Pandolfo, a quienes consideraban hombres afines a Federici, en sus cargos.

Aunque hubo quienes vincularon los despidos con una reciente reunión entre Carlos Cruz y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa Rosada, en la UIF dijeron que esta era una decisión tomada desde marzo y no había podido ejecutarse antes por la restricción para despedir personal.

El giro y las internas de la UIF

Uno de los fines que expuso la nueva conducción es diferenciarse de la anterior en cuanto al nivel de intervención que debiera tener, según considera Cruz, el organismo como querellante en los expedientes por corrupción. La mayoría del personal desplazado participó, de alguna manera, en investigaciones contra el kirchnerismo durante los cuatro años del macrismo, donde la UIF mantuvo un rol activo en los tribunales federales.

Con el cambio de gobierno, el mismo viraje anunció la Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Crous, al abandonar su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, por ejemplo.

Fuentes que conocen desde adentro la dinámica del organismo antilavado señalan que existe una interna entre Carlos Cruz y la vicepresidenta de la UIF Mariana Quevedo, que se desempeñó allí durante la gestión de José Sbatella. Esas diferencias y disputas, dijeron, impiden la ejecución y la toma de decisiones.

Este año se aplicaron solamente dos sanciones a sujetos obligados, Banco Galicia y el club deportivo Godoy Cruz, mientras que el promedio de sanciones aplicadas en años anteriores era mayor a las 30 anuales. En el organismo atribuyen esa baja a la pandemia de coronavirus.

Mientras tanto, el Consejo de Asesores para el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal convocado por el Presidente estudia la posibilidad de traspasar la UIF y sus competencias a la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF), ya que, sostienen quienes apoyan la iniciativa, se superponen las atribuciones de la UIF y las de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).