AFIP investiga a personas que compraron dólares financieros

Con un cruce de datos con la CNV, identificaron a más de 300 personas y sociedades con inconsistencias fiscales o sin capacidad económica.

La Administración Federal de Ingresos Públicos identificó más de 300 personas y sociedades con inconsistencias fiscales que realizaron operaciones financieras con bonos y acciones, a través de la modalidad Bolsa o el contado con liquidación, para acceder a dólares.

Se trata de operaciones por 402 millones de dólares efectuadas durante noviembre y diciembre pasado. Los controles se efectuaron mediante el cruce de datos con la Comisión Nacional de Valores.

Esa metodología que ya se utilizó para detectar e intimar a empresas que recibieron auxilio estatal mediante el programa de Asistencia al Trabajo y el Empleo y accedieron a los dólares financieros a pesar de que el plan oficial lo impedía de manera expresa.

Según informaron fuentes del ente recaudador, las fiscalizaciones iniciadas por la Dirección General Impositiva incluyen operaciones con bonos y/o acciones por más de 1.000.000 dólares, realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica.

En ese sentido, se detectaron operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos.

AFIP comenzó a notificar a los contribuyentes para que realicen sus descargos.