Los hermanos Garbarino resguardaron 14.000.000 de dólares en dos paraísos fiscales

A través de sociedades y fideicomisos offshore, Omar y Daniel Garbarino montaron estructuras en Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, 10 días después de una denuncia del fisco. Actualmente, son investigados por el presunto delito de lavado de activos, pero su abogado sostiene que no han sido imputados ni citados. 

Daniel y Omar Garbarino, fundadores de la famosa casa de electrodomésticos que lleva su apellido, armaron un entramado de sociedades y fideicomisos ocultos en paraísos fiscales, mientras la empresa daba los primeros pasos hacia una crisis financiera que persiste hasta estos días.

Los hermanos y el entonces CEO de la compañía, Carlos Eduardo García, mantuvieron una estructura oculta para proteger al menos USD14.000.000, casi al mismo tiempo que la Justicia comenzaba a investigar los números de la empresa luego de una denuncia de la AFIP por presunto lavado de dinero.

Los documentos que aparecen en Pandora Papers dan cuenta de un secretismo pocas veces visto que incluyó nombres en clave para ocultar la identidad de los verdaderos dueños. Los Garbarino y García eran mencionados como "Escorpio", "Airies" y "Fonfria" por los ejecutivos del estudio Trident Trust, un ardid más para resguardar decenas de millones de dólares y bienes.

La información se desprende de Pandora Papers, la nueva investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación basada en la filtración de casi 12.000.000 de documentos de más de una docena de proveedores de estudios offshore.

Entre finales de 2012 y mediados de 2013, los tres hombres clave de Garbarino mudaron sus fideicomisos de Bahamas a Islas Vírgenes Británicas y según un intercambio de correos electrónicos de la firma Integritas Trust Company Limited los tres argentinos eran identificados con esos apodos, aunque no identificaban en los mensajes a quién correspondía cada sobrenombre.

No es la primera vez que la firma Garbarino SA aparece vinculado a un entramado societario en paraísos fiscales. Los empresarios ya habían quedado expuestos en Panama Papers, la investigación publicada entre 2016 y 2018, por haber utilizado dos sociedades "vehículo" registradas en Suiza, Helvetic Services Group y Swisser AG, para enviar alrededor de USD30.000.000 fuera de Argentina, según una denuncia posterior de la AFIP. La empresa pasó así, de ser líder en el mercado, a entrar en una acentuada crisis.