Etiqueta: Pandora Papers

Nueve de las diez familias más ricas de Argentina figuran en los Pandora Papers

Por
El País Diario
-

Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los patrimonios más grandes de 2020, según publicó la Revista Forbes.

Recurrieron a paraísos fiscales para realizar inversiones inmobiliarias y financieras, gestionar herencias y participar en una empresa rusa, entre otros usos. Sólo en un caso aportaron documentos para respaldar que han declarado sus estructuras ante las autoridades.

La información fue dada por la periodista Emilia Delfino, quien publicó un extenso informe en ElDiarioAr.

Miembros integrantes de 9 de las 10 familias más ricas de Argentina participaron en sociedades offshore para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y Reino Unido, administrar herencias, invertir en negocios energéticos, integrar empresas extranjeras o comprar un avión, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y analizados por el equipo argentino de Pandora Papers, que integra ElDiarioAr. 

Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los diez más ricos de Argentina, según publicó la Revista Forbes en 2020.

Todos recurrieron a compañías, fundaciones y fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, Bahamas y Nueva Zelanda.

El equipo argentino consultó a los involucrados durante las últimas cuatro semanas y les solicitó documentación sobre sus estructuras radicadas en paraísos fiscales.

Algunos aseguran que declararon sus activos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, otros respondieron que son residentes fiscales en Uruguay y en ciertos casos obviaron responder si habían declarado sus bienes offshore ante las autoridades.

De las 9 familias consultadas, sólo Hugo Sigman y Silvia Gold, los sextos más ricos según el ranking de Forbes de 2020, accedieron a mostrar las declaraciones juradas ante la AFIP y el fisco español para confirmar que sus estructuras están declaradas ante los organismos.

Pandora Papers

Pandora Papers es una colaboración global entre ElDiarioAr y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro.

Fuente: Emilia Delfino - ElDiarioAr

Los hermanos Garbarino resguardaron 14.000.000 de dólares en dos paraísos fiscales

Por
El País Diario
-

A través de sociedades y fideicomisos offshore, Omar y Daniel Garbarino montaron estructuras en Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, 10 días después de una denuncia del fisco. Actualmente, son investigados por el presunto delito de lavado de activos, pero su abogado sostiene que no han sido imputados ni citados. 

Daniel y Omar Garbarino, fundadores de la famosa casa de electrodomésticos que lleva su apellido, armaron un entramado de sociedades y fideicomisos ocultos en paraísos fiscales, mientras la empresa daba los primeros pasos hacia una crisis financiera que persiste hasta estos días.

Los hermanos y el entonces CEO de la compañía, Carlos Eduardo García, mantuvieron una estructura oculta para proteger al menos USD14.000.000, casi al mismo tiempo que la Justicia comenzaba a investigar los números de la empresa luego de una denuncia de la AFIP por presunto lavado de dinero.

Los documentos que aparecen en Pandora Papers dan cuenta de un secretismo pocas veces visto que incluyó nombres en clave para ocultar la identidad de los verdaderos dueños. Los Garbarino y García eran mencionados como "Escorpio", "Airies" y "Fonfria" por los ejecutivos del estudio Trident Trust, un ardid más para resguardar decenas de millones de dólares y bienes.

La información se desprende de Pandora Papers, la nueva investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación basada en la filtración de casi 12.000.000 de documentos de más de una docena de proveedores de estudios offshore.

Entre finales de 2012 y mediados de 2013, los tres hombres clave de Garbarino mudaron sus fideicomisos de Bahamas a Islas Vírgenes Británicas y según un intercambio de correos electrónicos de la firma Integritas Trust Company Limited los tres argentinos eran identificados con esos apodos, aunque no identificaban en los mensajes a quién correspondía cada sobrenombre.

No es la primera vez que la firma Garbarino SA aparece vinculado a un entramado societario en paraísos fiscales. Los empresarios ya habían quedado expuestos en Panama Papers, la investigación publicada entre 2016 y 2018, por haber utilizado dos sociedades "vehículo" registradas en Suiza, Helvetic Services Group y Swisser AG, para enviar alrededor de USD30.000.000 fuera de Argentina, según una denuncia posterior de la AFIP. La empresa pasó así, de ser líder en el mercado, a entrar en una acentuada crisis.

Jorge Rial apareció en los Pandora Papers: controló una sociedad en Islas Vírgenes

Por
El País Diario
-

El periodista figura como dueño de la firma Noyante Trading Limited entre 2012 y 2016. Luego entró al blanqueo.

Los Pandora Papers, el nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre paraísos fiscales, revelaron que Jorge Rial controló una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas que se creó para operar cuentas bancarias y un "portfolio de inversiones".

Entre mediados de 2012 y 2016, el periodista figuró como dueño y último controlante de la firma Noyante Trading Limited junto con sus dos hijas, Rocío y Morena. Y también sumó a su entonces amigo y socio, el periodista Luis Ventura, con un poder amplio para la toma de decisiones.

Según publicó el diario La Nación, Rial acudió al estudio Trident Trust para abrir la sociedad offshore. En el documento figura su dirección en la calle La Pampa de la Ciudad de Buenos Aires, su fecha de nacimiento y se consignó que sus fondos provenían de su salario como conductor televisivo.

Por aquellos tiempos Rial ya estaba separado y en plena disputa pública con su todavía esposa, Silvia D’Auro, con quien se terminó de divorciar un año después, en octubre de 2013. De hecho, en aquel entonces comenzaba a mostrarse con su nueva pareja, la modelo Mariana Loly Antoniale.

Según los allegados al conductor, su operatoria offshore no debería asociarse a las negociaciones del divorcio. "Esa sociedad no tuvo que ver con la disputa con Silvia, ni fue para ocultarle nada. Ya estaba separado", afirmaron desde su entorno.

Consultados por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, allegados a Rial confirmaron que controló esa sociedad y que luego exteriorizó sus activos ante las autoridades argentinas. Fue parte del blanqueo durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Pandora Papers: piden la renuncia de Sebastián Piñera en Chile

Por
El País Diario
-

El presidente chileno está denunciado en la causa de las empresas offshore. Habría vendido una minera a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas.

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami pidió unidad a la oposición chilena para reclamarle la renuncia al Presidente Sebastián Piñera, luego de conocerse la denuncia sobre su supuesta participación en la venta de una empresa minera a través de un paraíso fiscal revelada por la investigación periodística internacional denominada Pandora Papers.

El escándalo de los Pandora Papers involucra a personas de todo el mundo y están involucrados deportistas, hijos de ex funcionarios y empresarios argentinos.

En Chile, el aspirante del Partido Progresista y fundador del Grupo de Puebla afirmó a través de un video que "corresponde que, de manera responsable, el Presidente dé un paso al costado", porque "la confianza está rota".

Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios de cuentas offshore

Dijo que "no están las condiciones para que un mandatario, ante tamaña denuncia, continúe en su cargo".

Según la investigación, Piñera y algunos familiares eran los mayores accionistas del proyecto Minera Dominga con 33% de sus acciones y vendieron la empresa minera a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas.

Apenas conocido el escándalo mundial, La Moneda emitió un comunicado rechazando el asunto, alegando que los hechos "fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017, y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito".

El candidato, sin embargo, calificó a Piñera de ser "el presidente de sus negocios" y a su juicio "Sebastián Piñera nuevamente ha fallado, le ha fallado a su pueblo, no ha sido transparente".

Finalizó solicitando a la oposición chilena "estar unida y avanzar derechamente hacia una comisión investigadora, hacia el uso de una herramienta constitucional que existe, la norma del artículo 52, que exige una acusación constitucional por hechos de la más alta gravedad".

Según Marco Enríquez-Ominami, "Chile no puede estar en manos de alguien que solamente cuida los negocios familiares y no los intereses de la Patria".

El escándalo de los Pandora Papers se conoció el pasado domingo y expone a otros presidentes de América Latina, como Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana.

En los registros figuran más de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de 91 países. De ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado.

Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios de cuentas offshore

Por
El País Diario
-

Argentina, orgullosamente en la punta, ocupa el tercer lugar en la lista de países con más beneficiarios finales de estructuras offshore, según la investigación Pandora Papers.

En los 11,9 millones de documentos con información de sociedades offshore que comenzó a publicar este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Argentina aparece mencionada 57.307 veces.

Los investigadores se refieren a "beneficiarios finales" como personas que son las verdaderas dueñas y tienen el control final de las sociedades offshore analizadas en los documentos, más allá de quiénes sean los "prestanombres" que aparezcan en los papeles de esas firmas en esas jurisdicciones de baja tributación.

De esta nueva investigación global participaron 617 periodistas de 117 países que se desempeñan en 150 medios, entre ellos, algunos de los más importantes del mundo.

El trabajo revela negocios y secretos financieros de más de 30 líderes de Estado, 330 políticos y funcionarios de más de 90 países, decenas de multimillonarios que integran los rankings de la revista Forbes, empresarios. También celebrities, cantantes y estrellas del fútbol mundial.

Los argentinos que aparecen

En la investigación realizada aparecen sociedades como la del consejero político de Mauricio Macri y el PRO, Jaime Durán Barba y del empresario Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario Mauricio Macri.

Además se menciona al exsecretario presidencial de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, así como el financista Ernesto Clarens, quien confesó como arrepentido en la "causa de los cuadernos".

También se revelan operaciones de Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, y de Humberto Grondona, hijo mayor del ex presidente de la AFA Julio Grondona. Según el anticipo de este domingo, Zulemita explicó "por primera vez" detalles sobre esos movimientos, que serán publicados en los próximos días.

En los documentos aparecen, además, astros del fútbol como Ángel Di María y Javier Mascherano y el DT del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, quienes han dado sus versiones e informado sobre su situación fiscal ante las consultas.

Exactamente 2.521 argentinos los que aparecen como beneficiarios finales de estas compañías. La mayoría, el 79%, eligió como paraíso fiscal a las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del mundo. El resto se decidió por centros offshore como Belice y Panamá, entre otros.

Más allá de los apellidos resonantes por ocupar cargos públicos o por jugar en la Selección, la gran mayoría de los argentinos que aparecen en Pandora Papers son personas desconocidas para el público.

La investigación

Los investigadores aclararon que recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita. Sí lo es si el "beneficiario final" de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, ya que puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

Entre los más de 150 medios que participaron de Pandora Papers figuran Infobae, el diario La Nación y el sitio ElDiario.Ar por Argentina. A nivel internacional participaron, entre otros, The Washington Post y Miami Herald (Estados Unidos), BBC y The Guardian (Reino Unido), Le Monde (Francia), El País y La Sexta (España); Süddeutsche Zeitung (Alemania); El País, Quinto Elemento, Proceso y Univisión (México), ABC Color (Paraguay), Convoca e IDL (Perú), El Espectador y Connectas (Colombia); ArmandoInfo (Venezuela); Ciper y LaBot (Chile); y Búsqueda (Uruguay).