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AFA: Casación ordenó dictar nuevo fallo por la casa quinta de Pilar y la causa dejó la Justicia de Campana

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Se tramitará en la Ciudad de Buenos Aires y pidieron resolverla con "celeridad".

Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la investigación de la casa-quinta de Pilar que había sido llevada a jurisdicción bonaerense para ser tratada en Campana.

Finalmente, tras la anulación será tratada en la Ciudad de Buenos Aires por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Ahora el caso de la mansión valuada en U$S17.000.000 y atribuida a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, tal como dispuso por mayoría la sala I de Casación, será seguido por dicho Tribunal de Apelaciones intermedio.

El cambio de dirección se dio ante el planteo de la fiscalía en contraposición de la decisión que había tomado la Cámara Federal de San Martín el pasado mes de enero.

Cuando había enviado el expediente al juzgado federal de la localidad de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay que, en esta instancia, seguirá con la pesquisa hasta una nueva decisión de la justicia.

Además de la mansión ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la denuncia también suma una flota de autos de colección, un helipuerto y caballerizas.

La sospecha apunta a que la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría comprado la residencia, valuada por escritura en U$S1.800.000, como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

La investigación se centra en establecer si los bienes pertenecen a dirigentes de la AFA, cuyo presidente es Claudio Chiqui Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, entre otros actores.

Con este nuevo panorama, la decisión tomada generó nuevos idas y vueltas, dilatando la definición del caso.

Lo cierto es que la apelación de la fiscalía ahora, con el giro en la causa, será resuelta por los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, quienes tomen la determinación del caso.

El mismo está integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio y son quienes analizan actualmente si confirman los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA ante la supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impositivos.

Entre los argumentos brindados para el cambio de sede, planteado por el fiscal ante Casación Mario Villar, los camaristas fueron quienes consideraron que era en él el lugar indicado para debatir la causa, no en San Martín.

Ya que el último juzgado interviniente era el penal económico 10, que por entonces estaba subrogado por Marcelo Aguinsky, siendo de ese fuero.

Pero, al no estar de acuerdo, el juez Mariano Borinsky solicitó que el recurso fiscal debía declararse inadmisible, ya que no se trataba de una sentencia definitiva y no se había advertido una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.

Asimismo, dijo que no se demostró "acabadamente una afectación sustancial a la garantía del juez natural", incurriendo en un "excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia" que terminó en una "solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal".

Quien sí estuvo de acuerdo y acompañó la postura del Juez Carbajo para resolver que la nueva determinación que se tome de manera colegiada y con velocidad en la Cámara Nacional en lo Penal Económico fue Borinsky.

ARCA acusó a Tapia y a Toviggino de integrar una asociación ilícita fiscal

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La misma fue presentada por ante el Juez Diego Amarante quien los investiga por la presunta aprobación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero amplió este viernes ante la Justicia su denuncia contra los dos máximos referentes de la AFA, su presidente, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

Es por la causa que sigue el Juez Diego Amarante y que investiga a la dupla de la institución madre del fútbol argentino por la presunta apropiación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19.000.000.000 que, tras esta ampliación trepó a alrededor de los $300.000.000.000.

La ampliación de la denuncia penal de ARCA que lidera Andrés Vázquez identificó a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino como supuestos integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal".

Lo propio, se habría realizado a través de facturación apócrifa de forma sistemática con el fin de ocultar el destino definitivo de fondos y así esquivar impuestos por la millonaria suma de casi $300.000.000.

Otro dato importante es que la ampliación de denuncia quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, donde la investigación hace mayor hincapié en las operaciones que se hicieron entre los años 2023 y 2025.

Además, sustenta que dichas operaciones habrían provocado un daño fiscal por $289.336.519,66.

ARCA en la denuncia sostiene que en las operaciones hay "indicios graves, precisos y concordantes" relacionados la evasión tributaria y que se ve agravada por las facturas apócrifa.

Por otro lado, además de Tapia y Toviggino, en la investigación están insinuados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

Y, la ampliación de denuncia fue presentada después de haberse realizado fiscalizaciones y cruces de información bancaria llevados adelantes por ARCA sobre las operaciones económicas que están vinculadas centralmente al predio de Ezeiza.

En ella, la investigación descubrió pagos de la AFA a una serie de empresas de irregularidades estructurales.

En este sentido, el curso de la investigación siguió con un segundo lote de compañías que lograron ser detectadas mediante el cruce de facturación electrónica.

Al respecto, para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de "no confiables".

En este contexto, ARCA mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigación se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutivos por lo que la utilización de las facturas no fue un hecho aislado, sino más un mecanismo permanente.

Por ello, Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria.

También hizo el reclamo de que la Justicia siga a fondo con la investigación en relación a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas.

El dueño de la financiera ligada a la AFA no se presentará a declarar ante la Justicia

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Ariel Vallejos, a través de sus abogados, notificó que no comparecerá en la audiencia prevista para este martes.

El empresario, Ariel Vallejo, titular de la empresa Sur Finanzas que se encuentra bajo la lupa judicial por sus estrechos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino, no se presentará a declarar este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

La decisión fue comunicada por sus representantes legales, quienes argumentaron razones de salud para postergar el trámite procesal en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.

La citación de Vallejo se produce luego de que la Justicia recolectara pruebas que indicarían la existencia de una estructura destinada a la triangulación de fondos.

El foco de la investigación está puesto en el cambio de cheques que la entidad madre del fútbol argentino realizaba en la financiera, y la ayuda económica a distintos clubes del fútbol argentino para presuntamente facilitar el desvío de dinero.

Ante la inasistencia del empresario este martes, el magistrado interviniente deberá evaluar cuando el titular de Sur Finanzas podrá dar su testimonio.

Investigan al tesorero de la AFA por declarar bajos ingresos y no pagar Ganancias en 2024

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Pablo Toviggino figura ante el fisco como trabajador autónomo, pese a estar vinculado a un entramado empresarial millonario.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, quedó bajo investigación judicial y fiscal tras detectarse inconsistencias entre su nivel de vida, su presunta vinculación con empresas que manejan millones de pesos y sus declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, donde figura como trabajador autónomo y no tributó Impuesto a las Ganancias durante 2024, según fuentes judiciales.

De acuerdo con los registros fiscales, Toviggino declaró el año pasado ingresos por casi $13.000.000, sumó ingresos exentos y consignó consumos por unos $10.000.000, lo que lo habría dejado, según su propio criterio, fuera del alcance del tributo.

"¿Mueve tanta plata, tiene esa categoría ante ARCA y no paga Ganancias?", planteó una fuente oficial al tanto del caso.

Los antecedentes impositivos refuerzan las sospechas. Siempre según fuentes judiciales, en los últimos años los pagos de Ganancias del dirigente fueron significativamente bajos: casi $4.000.000 de pesos en 2023; 2,6 millones en 2022; $2.000.000 en 2021; $300.000 en 2020 y $180.000en 2019. Antes de ese año, no figuraban pagos registrados.

El contraste se vuelve más marcado al observar el entramado empresario que rodea al tesorero de la AFA.

A través de distintas sociedades comerciales, Toviggino estaría vinculado con al menos 35 propiedades y 135 vehículos.

Además, es asociado a un elevado nivel de gastos personales, como su afición por los caballos de salto, y a una mansión ubicada en Pilar valuada, según trascendió, en unos U$S17.000.000.

Ante el Juez, Diego Amarante, en una indagatoria realizada el mes pasado, Toviggino intentó justificar su situación patrimonial.

"Vivo en Pilar, en una casa alquilada. Vivo solo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo cinco millones de pesos por mes. Me alcanza para subsistir", declaró.

Especialistas consultados admitieron que, si efectivamente sus ingresos declarados hubiesen disminuido respecto de años anteriores, podría haber quedado fuera del alcance del impuesto.

Sin embargo, también plantean otras hipótesis, como la utilización de ahorros o fondos prestados, explicaciones que no terminan de cerrar frente al volumen de bienes y operaciones que se le atribuyen.

Un informe comercial privado lo ubica en un nivel socioeconómico medio-alto, con ingresos mensuales estimados entre $3.800.000 y $6.100.000, un endeudamiento financiero mínimo y compromisos mensuales reducidos.

A ello se sumó que, en toda su trayectoria laboral formal, Toviggino sólo registra un empleo en relación de dependencia, como asesor en la Cámara de Diputados entre 2020 y 2023.

La causa judicial avanza en varios frentes. El Fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, sostuvo en un dictamen que podría existir "una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo" contra la AFA y apuntó también a una presunta evasión fiscal mediante el uso de facturas apócrifas emitidas por empresas vinculadas al dirigente para justificar transferencias desde la entidad madre del fútbol argentino.

En marzo pasado, el Juez Amarante procesó a Toviggino y al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, por los delitos de apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social, en una causa que investiga más de $19.300.000.000 no ingresados en término.

En ese expediente, ARCA detectó facturas presuntamente falsas por más de $235.000.000, correspondientes a obras y servicios que, según la acusación, no habrían sido efectivamente prestados.

La situación judicial del tesorero de la AFA continúa abierta y se espera que en los próximos meses se conozcan nuevas definiciones sobre su situación fiscal y patrimonial.

Sobreseyeron a Chiqui Tapia en una causa por presunto lavado de dinero

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El fallo alcanzó también a sus hijos Matías e Iván. La investigación se había iniciado por el acuerdo indemnizatorio tras la suspensión del amistoso entre Argentina e Israel en 2018 y por presuntas inconsistencias patrimoniales.

El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, fue sobreseído en una causa en la que se investigaba el presunto delito de lavado de activos.

La resolución también alcanzó a sus hijos Matías Tapia e Iván Tapia.

La decisión fue dictada por el Juez en lo Penal Económico, Juan Galván Greenway, con intervención del Fiscal, Jorge Dhal Rocha, luego de una investigación patrimonial que incluyó informes bancarios, tributarios, registrales y documentación vinculada a bienes inmuebles y vehículos.

La denuncia se había presentado en 2021 y apuntaba, entre otros cosas, al acuerdo indemnizatorio firmado por la suspensión del amistoso entre la Selección Argentina e Israel, que debía disputarse en Jerusalén el 9 de junio de 2018.

El partido fue cancelado en medio de protestas y advertencias de seguridad.

Investigación patrimonial sobre Tapia

En la causa también se analizaba el crecimiento patrimonial atribuido a Tapia, la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y gastos señalados en la denuncia, entre ellos una celebración realizada en el hotel Sofitel de Cardales.

Según surge de la resolución, el análisis de ingresos, gastos y adquisiciones no permitió sostener una imputación por lavado de dinero.

En esa línea, la investigación concluyó que los ingresos declarados por Tapia, sumados a un préstamo hipotecario, justificaban la compra de la vivienda y de los automóviles registrados en su entorno familiar.

El fiscal devolvió el expediente al juzgado y pidió el sobreseimiento de los investigados respecto del delito de lavado de activos. También sostuvo que no se habían detectado elementos suficientes para vincular esos bienes con una maniobra ilícita.

Respecto de la hipótesis de administración infiel, el juez dispuso el archivo de las actuaciones: consideró que la denuncia estaba centrada en un hecho puntual, la rescisión del contrato por el partido suspendido, y que no alcanzaba para configurar una maniobra de administración fraudulenta contra la AFA.

Galván Greenway también señaló que no se comprobaron transferencias o giros de dinero vinculados temporalmente con la cancelación del encuentro que permitieran presumir un ingreso irregular a favor de Tapia.

Además, sostuvo que la obligación de indemnizar por la suspensión del partido estaba prevista en el contrato.

Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino

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La decisión alcanzó al magistrado Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el Fiscal federal Pedro Simón.

La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez que debía intervenir en la causa donde se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino, en un nuevo capítulo de la investigación judicial.

La decisión alcanzó al magistrado Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, que solicitó las detenciones en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

El apartamiento se dio en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez, en una causa que viene generando tensiones y movimientos judiciales en distintas jurisdicciones.

En ese contexto, la sospecha estaba centrada en un supuesto vínculo comercial entre Argibay o familiares suyos con Toviggino, a partir de la venta de una finca que habría sido escriturada por debajo de su valor.

De acuerdo a distintas versiones, la operación habría involucrado a familiares directos de ambos, una hija del magistrado y un hermano del dirigente.

Además, fuentes judiciales indicaron que la recusación del juez ya estaba definida.

"Mañana seguramente saldrá publicada la aceptación en el Lex 100, la plataforma de la Justicia Federal donde se firman las resoluciones oficiales. La decisión ya fue tomada", señaló un camarista.

El expediente investiga supuestas maniobras vinculadas al manejo de fondos de la AFA y apunta a una red de empresas y bienes que estarían ligados a Toviggino y su entorno, bajo sospecha de operaciones irregulares.

En ese marco, el fiscal había solicitado la detención de ambos dirigentes al considerar que podrían entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia, aunque ese pedido todavía no fue resuelto.

La causa, además, presenta un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, lo que suma complejidad al proceso y demora definiciones clave.

De esta manera, el apartamiento del juez introdujo un nuevo escenario en el expediente y retrasa la decisión sobre el futuro judicial de Tapia y Toviggino, en una investigación que continúa en desarrollo.

Días, horarios y TV de los partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura

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El Superclásico entre River y Boca será el encuentro más destacado.

La fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes. El plato fuerte de la jornada será el Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca.

Días, horarios y TV de los partidos

Viernes 17 de abril

20.30 horas Unión – Newell’s – Zona A, ESPN Premium.

Sábado 18 de abril

15 horas Gimnasia – Estudiantes, Río Cuarto, – Zona B, ESPN Premium.

17.15 horas Instituto – Estudiantes – Zona A, TNT Sports.

19.30 horas Independiente – Defensa y Justicia – Zona A, ESPN Premium.

21.45 horas Argentinos – Atlético Tucumán – Zona B, TNT Sports.

Domingo 19 de abril

13.30 horas Aldosivi – Racing – Zona B, TNT Sports.

17 horas River – Boca – Interzonal, ESPN Premium/ TNT Sports.

20.30 horas Rosario Central – Sarmiento – Zona B, ESPN Premium.

20.30 horas Talleres – Deportivo Riestra – Zona A, TNT Sports.

Lunes 20 de abril

15 horas Barracas Central – Belgrano – Zona B, ESPN Premium.

17.15 horas Central Córdoba – Platense – Zona A, TNT Sports.

17.15 horas Banfield – Independiente Rivadavia de Mendoza – Zona B, ESPN Premium.

19.30 horas San Lorenzo – Vélez – Zona A, TNT Sports.

21.45 horas Gimnasia de Mendoza – Lanús – Zona A, ESPN Premium.

21.45 horas Tigre – Huracán – Zona B, TNT Sports.

Solicitaron la detención de Chiqui Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado de dinero

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Un fiscal federal los imputó por asociación ilícita agravada y solicitó allanamientos e inhibición de bienes.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron alcanzados por un pedido de detención e indagatoria en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.

La solicitud fue presentada por el fiscal federal Pedro Simón en un expediente iniciado en diciembre pasado en Santiago del Estero.

La investigación no se limita a los dos dirigentes: también involucra a más de 24 personas de su entorno, incluidos particulares vinculados a inmuebles bajo análisis judicial.

De acuerdo con la pesquisa, una firma contratada por la AFA para canalizar ingresos en el exterior habría desviado fondos hacia sociedades constituidas en Estados Unidos que no presentan actividad comercial ni empleados registrados.

En ese marco, el fiscal imputó a Tapia y Toviggino por "asociación ilícita agravada y lavado de activos", y requirió además una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes.

El expediente también indaga sobre un conjunto de propiedades en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino.

Según fuentes judiciales, existirían al menos 35 inmuebles a nombre de sociedades presuntamente vinculadas al dirigente y a su círculo cercano.

La causa continúa en trámite y algunas definiciones procesales quedarán a cargo del Juez Guillermo Díaz.

Sociedades de Toviggino compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada a Chiqui Tapia

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Se trata de dos propiedades en edificios prestigiosos de Puerto Madero.

Las sociedades Servicios Neurus y Servicios Lindor, relacionadas al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, adquirieron dos propiedades en distintos edificios de Puerto Madero.

Una de ellas se ubica en el Complejo Faena y la otra en la Torre del Yacht.

De las empresas mencionadas, la primera es propiedad de Mariah Florencia Sartirana, que trabajó en la Secretaría de Finanzas de AFA hasta hace cuatro años atrás y, además, es la pareja del dirigente santiagueño, mientras que la segunda emitió facturas por 3.107.751.965 pesos en servicios prestados a la asociación en junio de 2024.

Una reciente investigación descubrió que empresas vinculadas a Pablo Toviggino adquirieron el título de dos propiedades de lujo en Puerto Madero a la empresa Flyzar, propietaria además de un helicóptero que realizó 60 viajes a la mansión de Pilar, conocido como "el helicóptero de la AFA".

La primera transacción, por parte de Servicios Neurus, se dio a cambio de una propiedad de El Porteño Building, que forma parte del Faena Hotel +Universe, el Puerto Madero.

Gustavo Carmona y Silvia Schippert, cónyuges y propietarios de Flyzar, vendieron el departamento que poseían, el 227, en una fecha no confirmada, entre octubre y noviembre del año pasado.

Para el primer mes del 2026 las expensas y servicios de la vivienda ya estaban a nombre de Neurus, propiedad de la pareja de Toviggino y en la que trabajan varios exempleados de la entidad madre del fútbol argentino.

Además, su nombre es el mismo de una línea de vinos de alta gama producidos por la bodega mendocina La Vigilia, que se ofrecen en Santiago del Estero y, además, en eventos oficiales que organiza la AFA.

Servicios Neurus se encarga de distribuir la bebida alcohólica homónima y, anteriormente, era presidida por Mauro Javier Paz, exjefe de la Liga de Fútbol Femenino y socio de Toviggino.

Entre otros empleados vinculados a AFA aparece Nicolás Pantano, quien ha sido tesorero y secretario general de Almirante Brown, club de la Primera Nacional del fútbol argentino.

La segunda propiedad mencionada, ubicada en las Torres del Yacht, fue vendida por Carmona y Schippert a la empresa Servicios Lindor, así como también su cochera y baulera, en un edificio residencial de 44 pisos con vistas panorámicas al río y a la ciudad, además de piscina climatizada, gimnasio y seguridad las 24 horas, entre otros beneficios.

Además, Lindor emitió ocho facturas por servicios prestados a la AFA en junio de 2024, con un total de 3.107.751.965 pesos, fue fundada en Santiago del Estero y es conducida por el mencionado Mauro Paz, siendo también Darío Toviggino, hermano menor de Pablo, uno de sus principales accionistas.

Allanaron más de 10 clubes en la causa contra la AFA y Sur Finanzas

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Lo ordenó el Juez Luis Armella, de Lomas de Zamora.

El Juez Luis Armella, de Lomas de Zamora, ordenó esta tarde el allanamiento de al menos 10 clubes del fútbol argentino como parte de la investigación de la causa por fraude y asociación ilícita de la Asociación del Fútbol Argentino, con el Presidente Claudio Tapia, junto a la empresa Sur Finanzas.

San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense, serían algunos de los clubes en los que se están llevando a cabo los procedimientos.

Los procedimientos, a cargo de la Policía Federal, buscan secuestrar documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas, la firma del financista Ariel Vallejo.

El objetivo es determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de las instituciones, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable.

El análisis estará a cargo de la Dajudeco y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de los clubes.

Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores.

La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como "condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques", "mutuos usurarios" y "contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real", generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.

Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado.

La causa también analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.

El juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.

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