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AFA giró U$D 8.000.000 a cinco empresas de Miami que ya no existen

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Facturas encontradas muestran transferencias al exterior por servicios de marketing, consultorías y logística, concretadas entre 2019 y 2022 por sociedades sin actividad visible, sin empleados y con direcciones compartidas.

La Asociación del Fútbol Argentino giró alrededor de U$D 8.000.000 a cinco empresas radicadas en Miami que hoy están disueltas o inactivas, no tienen presencia digital ni registro operativo visible y, en varios casos, compartían gerencias, direcciones y firmas de supervisión.

Una de las piezas centrales del entramado, la sociedad MIA BIZ GROUP LLC, que figura como gerente de varias de las firmas involucradas, fue disuelta hace apenas seis días por un argentino, Martín Delloca, que aparece vinculado a la supervisión de varias de estas compañías.

Lo que se advierte es que las facturas emitidas a la AFA por supuestos servicios de marketing digital, consultorías administrativas, logística y comunicación internacional. Todas las firmas mencionadas fueron creadas entre 2019 y 2021 y se disolvieron entre 2023 y 2024. En conjunto, los montos facturados superan los U$D 8.000.000.

Una de las empresas es SAMKAT, contratada por la AFA para marketing digital y redes sociales. Emitió dos facturas: una por U$D 198.500 y otra por U$D 201.500, por un total de U$D 400.000.

La firma fue creada el 13 de enero de 2020, estaba registrada en una oficina de Brickell Avenue, Miami, y se disolvió en septiembre de 2024.

No tiene página web, redes sociales ni registros públicos de actividad. Según la documentación, Samkat era supervisada por Bluemax Partners Corp, cuyo presidente es el argentino Martín Delloca, y su manager figuraba como J. R. Shabtay, ya fallecido.

Otra firma es DICETEL, que recibió el mayor volumen de fondos: U$D 5.200.000. La AFA la contrató para una amplia gama de servicios, entre ellos externalización y consultoría de procesos administrativos, formación en filosofía lean para mandos intermedios, marketing digital, trabajo en redes, logística de comunicación para la delegación argentina en Qatar 2022 y suministros de equipos de comunicación.

Dicetel fue creada en octubre de 2019 y disuelta en julio de 2023. Su directora era Yamila Trabucco. No tiene redes sociales ni página web y compartía dirección con otras ocho empresas, de las cuales siete están inactivas.

Parte del dinero se canalizó a través de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni. Las facturas a Dicetel se emitieron entre febrero y junio de 2022, con montos que van desde U$D 295.000 hasta U$D 500.000 en una misma fecha.

La tercera compañía es SCH Consulting Group LLC, contratada dos veces por la AFA para "servicios de consulta": una factura por U$D 300.000 (1 de abril de 2022) y otra por U$D 402.000 (1 de diciembre de 2022). La firma fue fundada en agosto de 2021 y se disolvió en mayo de 2023.

Su gerente era MIA BIZ GROUP LLC, la misma sociedad que aparece en otras empresas del esquema. Al igual que Samkat, estaba supervisada por Bluemax Partners Corp.

La cuarta es ARCOFISA International Corp, contratada para una consultoría de procesos administrativos por un total de U$D 489.000.

Fue creada en 2019 y disuelta en 2023. También estaba supervisada por Bluemax Partners Corp y gerenciada por MIA BIZ GROUP LLC. Comparte dirección con otras 110 empresas y, según los registros, no tendría empleados.

La quinta firma es MLS Global Trading Corp, contratada por la AFA por "servicios logísticos".

Emitió facturas por U$D 416.810, U$D 467.123 y U$D 361.600. Fue creada en 2019, apenas tres días antes que Arcofisa, y se disolvió en 2023, el mismo día que esa empresa.

También tenía como gerente a MIA BIZ GROUP LLC y estaba supervisada por Bluemax Partners Corp.

Es preciso recordar que días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario Javier Faroni, ligado al Presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

El Juez federal, Luis Armella, lo convocó para el 19 de enero, junto a su esposa, Erica Gillette.

Faroni es uno de los titulares de TourProdEnter, la empresa que administró U$D 260.000.000 de la AFA en el exterior y que, según la investigación, habría desviado al menos UD$ 42.000.000 a compañías presuntamente falsas.

La AFA denunció "operaciones mediáticas" y sostuvo que "la única verdad, es la realidad"

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El texto planteó que la entidad logró revertir contratos desfavorables y justificó la participación privada en los ingresos.

En medio de un conflicto judicial por diferentes movimientos de dinero, la Asociación del Fútbol Argentino, publicó un comunicado titulado La única verdad, es la realidad.

En él, defendió la gestión actual y respondió a las críticas sobre su modelo de negocio y la participación de empresas privadas en la explotación comercial de sus activos.

El documento comenzó con una comparación con gestiones anteriores para justificar el esquema actual.

"Durante años, la AFA solo percibía un 30% de los ingresos generados por sus activos, mientras que el 70% quedaba en manos de terceros", sostuvo y, al mismo tiempo, aseguró que desde el 2017, año en el que comenzó la gestión, esta situación fue revertida.

Luego, sin mencionar nombres propios, buscó legitimar el porcentaje que perciben las empresas privadas, al encuadrarlo como un esquema más favorable que el heredado.

El argumento central no es la eliminación de intermediarios, sino la reducción de su participación en los ingresos totales.

En ese sentido, argumentó que "no es casual que quienes hoy critican este esquema sean los mismos que se beneficiaron durante años con contratos ruinosos para la AFA".

Y agregó que en la actualidad existe una intención de "confundir a la opinión pública con información falsa o malintencionada".

De esta manera, la AFA denunció la existencia de "operaciones mediáticas" y sostuvo que los cuestionamientos responden a intereses económicos afectados por las renegociaciones impulsadas por la actual dirigencia.

"Algunos no toleran haber perdido privilegios que durante décadas se llevaron la mayor parte del negocio", remarcó el comunicado.

Y, finalmente, junto a un video de Claudio Tapia, el texto envía el siguiente mensaje: "Para los que operan: mientan, mientan, que algo quedará. Pero al fin de cuentas, la única verdad es la realidad”.

Hallaron en la AFA un contrato que vincula a la entidad con la empresa TourProdEnter LLC

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El acuerdo establecía un esquema exclusivo para administrar fondos en el exterior y es analizado por la Justicia junto con otras medidas financieras y patrimoniales.

El eje de los allanamientos realizados en las últimas horas quedó puesto en un contrato que regulaba la relación entre la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni.

El documento, fechado en mayo de 2021, fue encontrado en la sede de la AFA sobre la calle Viamonte y pasó a integrar el cuerpo principal de pruebas en una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la operatoria financiera internacional de la entidad.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el acuerdo otorgaba a TourProdEnter LLC la exclusividad para administrar los cobros y pagos de la AFA fuera del país.

Ese esquema incluía ingresos derivados de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y recaudaciones de partidos internacionales, a cambio de una comisión que habría sido fijada en el 30%.

Los investigadores analizan ahora el alcance concreto del contrato, su vigencia y el recorrido de los fondos involucrados.

Las medidas fueron ordenadas por el Juez Federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a partir de un pedido de la Fiscalía Federal Nº 2, encabezada por Cecilia Incardona, con la participación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Los procedimientos no solo se realizaron en el edificio de Viamonte 1366, sino también en el predio de entrenamiento de la AFA en Ezeiza y en un domicilio vinculado a Faroni en el barrio Yacht de Nordelta.

En ese mismo marco, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades asociadas a TourProdEnter LLC.

En la resolución se indicó que el objetivo es "reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba".

Lo que motivó además pedidos de información a entidades bancarias de Estados Unidos a través de mecanismos de cooperación internacional.

Tras la difusión de los allanamientos, la AFA sostuvo en un comunicado que el vínculo contractual con la firma vinculada a Faroni fue analizado por tribunales argentinos y estadounidenses "sin observaciones".

Mientras tanto, la Justicia continúa evaluando el contenido del contrato hallado y su relación con los movimientos de fondos bajo investigación, en una causa que permanece en pleno desarrollo.

La AFA se desligó del desvío de fondos por U$S42.000.000

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La entidad responsabilizó a la empresa encargada de la recaudación internacional del ente madre del fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado a raíz del desvío de U$S42.000.000 por parte de TourProdEnter LLC, la empresa que maneja los fondos en Estados Unidos.

El ente madre del fútbol argentino emitió un comunicado en el que "manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino".

"La AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior", sostuvo el texto.

"Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna" agregó.

En línea con la denuncia de una campaña de difamación, la AFA apuntó al empresario cercano al Gobierno Nacional, Guillermo Tofoni, que "pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que no le resultan favorables".

"Y promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303", indicó.

La misma "vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China".

"En dicho proceso, tanto la AFA como su presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país", señaló el comunicado.

"Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos", añadió.

El ente madre del fútbol argentino redobló la apuesta ante Tofoni y señaló a funcionarios del Gobierno nacional.

Según indicó, las acciones se llevaron adelante "con la anuencia del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona", quien habría respaldado a Tofoni mediante cartas firmadas en su carácter de representante del Estado nacional.

Además, el organismo sostuvo que contó con el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, desde donde se impulsaron nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo de estas maniobras habría sido generar "un clima de deslegitimación y desestabilización institucional".

"Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, con el objetivo de que se investigara su vínculo con esta Asociación", continuó.

Sin embargo, el proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus instancias y archivado, lo que confirmó la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC, según marcó el texto.

De este modo, el comunicado señaló que tanto la Justicia argentina como la estadounidense tuvieron plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho.

Por último, la AFA invitó "a quienes ejercen la tarea de informar, a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares".

"La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo", cerró.

Una empresa socia de la AFA desvió U$S42.000.000 a sociedades fantasmas

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La entidad maneja la recaudación internacional de la casa madre del fútbol argentino.

La empresa que maneja los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino en Estados Unidos, TourProdEnter LLC, desvió U$S42.000.000 a sociedades fantasmas.

La entidad nació en 2021 y, al poco tiempo, fue designada por el Comité Ejecutivo de la AFA para manejar la recaudación internacional del ente madre del fútbol argentino.

La empresa que es administrada por Erica Gillette acumuló más de U$S260.000.000 en los últimos cuatro años en bancos de Estados Unidos, a raíz de publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión.

Sin embargo, sólo una parte de esa millonada habría sido girada para financiar las actividades oficiales ya que, al menos U$S42.000.000, terminaron en sociedades radicadas en el estado de Florida sin empleados ni actividad declarada.

Estas sociedades llamadas "fantasmas" son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC.

Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en la ciudad rionegrina de Bariloche, cuyos perfiles resultan inusuales ya que son beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y personas con deudas importantes en el sistema financiero.

Además, otros U$S109.000.000 fueron enviados a un agente de valores en Uruguay que, posteriormente, utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.

El entorno legal de Tapia denunció un "avance coordinado" contra la AFA desde el Gobierno nacional

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A través de un tuit, el abogado del presidente de la AFA cuestionó el rol de actores estatales y advirtió que profundizarán la estrategia legal.

La escalada del conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de Claudio Chiqui Tapia, Gregorio Dalbon, publicara un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó el origen y la intencionalidad de las denuncias impulsadas contra la conducción del fútbol argentino.

Bajo el título "Datos públicos", el letrado puso el foco en los denunciantes y en el rol de distintos actores estatales, en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia y las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.

En su publicación, el abogado sostuvo que Juan Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes de la AFA, "registra ingresos del Estado" y cuenta con antecedentes administrativos vinculados al fútbol, citando una resolución oficial.

En la misma línea, mencionó a Matías Yofe, a quien atribuyó vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados.

Sin formular acusaciones directas, el mensaje planteó interrogantes sobre la independencia de quienes promovieron las denuncias y sugirió la existencia de posibles conflictos de intereses.

El texto también hizo referencia a la difusión en medios de comunicación de información vinculada a allanamientos y actuaciones judiciales, señalando que parte de ese material provendría de filtraciones cuya "trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas".

En ese marco, el abogado mencionó a la Senadora, Patricia Bullrich, y a Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y remarcó la necesidad de determinar responsabilidades en la circulación de información sensible.

Finalmente, el mensaje advirtió sobre un supuesto "avance coordinado" contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y la propia AFA, planteando que el debate excede lo ideológico y se inscribe en la defensa de la transparencia y el Estado de Derecho.

El cierre del tuit, con la frase "ahora vamos por todo2, fue interpretado como una señal de que la conducción de la AFA evalúa profundizar su estrategia legal y política frente a las acciones impulsadas desde sectores del Gobierno, en un conflicto que continúa sumando tensión institucional.

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

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La decisión judicial también alcanzó al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.

La decisión la tomó el fiscal Claudio Navas Rial, que acusó formalmente a los dos dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000.000.000 en aportes jubilatorios.

La causa está en manos del Juez Diego Amarante, y es la primera vez en la que Tapia y su mano derecha son imputados.

La denuncia presentada por la Dirección General Impositiva en los primeros días del mes de diciembre avanzó y cuenta ya con la imputación de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En aquel entonces, la subdivisión que responde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero había estimado un perjuicio fiscal de $7.000.000.000, entre retenciones impositivas y tributos a la seguridad social.

Mientras que actualmente el monto denunciado ascendió a los $19.000.000.000, únicamente en cuanto a aportes jubilatorios impagos.

La causa investiga a la entidad madre del fútbol argentino por los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario.

En los cuales se califica como infracciones a la "apropiación indebida de tributos" y de "recursos de la seguridad social", con plazos de 30 días para depositar, total o parcialmente, el dinero evadido.

En caso de no hacerlo, los artículos mencionados indican penas de entre dos y seis años de prisión para el "agente de retención", el principal responsable del dinero retenido y administrador de la clave fiscal, quien en este caso es Claudio Chiqui Tapia.

Además del presidente de AFA y su tesorero, la magnitud de la estructura económica de la asociación genera que se amplíe la investigación hacia otros dirigentes vinculados.

Entre los cuales se encuentran Cristian Malaspina, Presidente de Argentinos Juniors, secretario de la entidad, y Gustavo Lorenzo, Director general de la mesa directiva de la asociación acusada.

Carrió involucró a Massa y el narcotráfico en su denuncia contra Chiqui Tapia

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Elisa Carrió denunció a Chiqui Tapia por lavado de activos y vinculó a Sergio Massa con una supuesta red de impunidad.

La abogada y exdiputada nacional, Elisa Carrió, dio detalles sobre la denuncia que hizo, junto a otros integrantes de la Coalición Cívica, al Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

Carrió denunció, junto a los legisladores, Facundo del Gaiso y Matías Yofe, maniobras de lavado de activos de AFA vinculadas a la compra irregular de una quinta en la localidad de Pilar.

La conversación se dio en el programa Pan y Circo, conducido por el periodista Jonatan Viale en Radio Rivadavia.

"Estamos analizando las mafias, porque tenemos mucha documentación", comenzó a desarrollar la dirigente del partido radical.

La abogada de 68 años aclaró que la denuncia se basa en distintas cuestiones. Por un lado se investigan los manejos de dinero de la AFA, tanto en el país como en Estados Unidos, donde la asociación está construyendo una academia de fútbol, además de su vinculación con la Provincia de Santiago del Estero y el narcotráfico.

Sobre este último tema, Carrió comentó que hay "una operación" para tratar de llevar la denuncia a juzgados en Campana o Santiago del Estero.

En caso de que pase esto "se pierde", ya que en la localidad bonaerense "maneja todo Sergio Massa", a quien catalogó de tener una "íntima relación" con Pablo Toviggino, tesorero de AFA, y en la provincia santiagueña ocurriría lo mismo por la aparición de Gerardo Zamora, Gobernador, a quien acusó de tener "familiares adentro del sistema judicial".

Además, el Legislador porteño, Matías Yofe, agregó que la denuncia puede "terminar en una intervención federal", aseguró que deben "trabajar a paso firme y con documentación respaldatoria", afirmó que "está totalmente infectado de gente afín a Toviggino" y sentenció que “la Coalición Cívica está sacando a la luz algo de lo que nadie quería hablar”.

Gobierno nacional intimó a la AFA y a la Superliga para que den "explicaciones" sobre sus balances

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"Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios", advirtió el Gobierno.

El Ministerio de Justicia anunció que intimará a la AFA y a la Superliga para den "explicaciones sobre sus balances", en medio de los avances de la investigación por presunto lavado de dinero.

"A través de la Inspección General de Justicia, se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros", indicó la Secretaría de Justicia.

"Y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones", agregó el comunicado.

El Gobierno consignó que los balances de la AFA y la Superliga "sobre los que se han pedido explicaciones superan los U$S111.000.000 y U$S340.000.000, respectivamente".

Asimismo, indicó que "la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales". "La AFA es una asociación sin fines de lucro", subrayó.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ", afirmó.

El inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, reafirmó el compromiso con la igualdad ante la ley, al afirmar que "nadie está por encima ni tiene privilegios".

"La AFA debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ", agregó.

Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino ante la Conmebol

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La senadora nacional por La Libertad Avanza sostuvo: "Esta mafia ensucia al fútbol argentino".

La Senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, denunció este lunes al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Conmebol.

La exministra de Seguridad calificó el accionar de ambos acusados de "mafioso" y aseguró que ese tipo de actividades "ensucian" al fútbol argentino.

"A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?", cuestionó desde sus redes sociales.

En el documento, Bullrich sostuvo que tanto Tapia como Toviggino están señalados ante la Justicia por “presuntas violaciones al Comité de Ética de la Conmebol", y porque de todas las acciones por las que son acusados van en contra de la "integridad" y la "transparencia".

"La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta2, concluyó la senadora.

La denuncia

El texto presentado por Bullrich sostuvo que los hechos que involucran a Tapia y Toviggino "evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos" y coinciden "temporal y materialmente" con investigaciones judiciales en curso "por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial".

"Este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro", indica la senadora en el documento.

Por otra parte, remarcó que se encuentra en trámite una investigación judicial "en la que se analizan maniobras vinculadas a la adquisición, administración y tenencia de bienes de altísimo valor económico", a través de sociedades comerciales "presuntamente utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas" por los acusados.

"Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la Conmebol, y que se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que trascienden el ámbito estrictamente local, se verifica una afectación directa a la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores. Por todo ello, el Tribunal de Ética de la Conmebol resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas", finalizó el documento.

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