Etiqueta: ANDIS

Causa ANDIS: se presentó en Comodoro Py uno de los dueños de Suizo Argentina

Por
El País Diario
-

Tras la detención de su hermano en Nordelta con más de U$S260.000, la Justicia avanza sobre la familia Kovalivker y el rol de la droguería en presuntas maniobras ilegales.

En el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jonathan Simón Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py.

Lo hizo para entregar su celular con el objetivo de que sea peritado, aunque no aportó una llave de acceso.

Vale destacar que Kovalivker estaba citado a indagatoria desde el jueves pasado, a pedido del fiscal Franco Picardi, pero no había respondido a la convocatoria y era buscado por la Justicia. Finalmente, llegó junto a su abogado, Martín Magram.

La investigación tomó fuerza tras el procedimiento contra su hermano, Emmanuel Kovalivker, donde le secuestraron sobres con U$S266.000 dólares y $7.000.000 que se encontraban dentro de su vehículo.

Jonathan, que también reside en el mismo barrio privado, logró salir de su casa antes de la llegada de la policía.

Esa maniobra derivó en la indagatoria de Ariel De Vicentis, jefe de seguridad del country, a quien el Juez Sebastián Casanello investiga por una presunta colaboración para facilitar la fuga.

El avance sobre la familia Kovalivker se conecta directamente con el rol de Suizo Argentina, porque aparece mencionada en audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se detallan presuntas maniobras ilegales.

Allí además menciona a Eduardo Lule Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y a Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados.

En paralelo, el Fiscal Picardi impulsó una serie de allanamientos en la sede de la ANDIS, en oficinas de Suizo Argentina y en domicilios vinculados a Spagnuolo, a la familia Kovalivker y a Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

En esos procedimientos se secuestraron documentos, computadoras y teléfonos que serán sometidos a peritajes.

Ahora, el Juez Casanello deberá definir la situación procesal de los imputados en un expediente que, pese a haberse abierto hace menos de una semana, ya compromete a funcionarios, empresarios y a una de las droguerías más grandes del país.

Gobierno rompió el silencio por los audios: "No tengo ninguna constancia de un sistema de retornos"

Por
El País Diario
-

Francos, dijo que no conoce a Diego Spagnuolo pero admitió que fue abogado del Presidente Javier Milei. 

El Gobierno nacional rompió el silencio en torno al escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar la primera respuesta oficial y aseguró no tener "absolutamente ninguna constancia" de la existencia de un "sistema irregular de retornos".

El Jefe de Gabinete intentó tomar distancia del exfuncionario, asegurando que no tiene "ninguna relación" con él, pero reconoció que el Presidente sí lo conoce y que "fue abogado del presidente en alguna causa".

En diálogo con el periodista Luis Majul, Francos le restó importancia a las grabaciones al afirmar que lo que el exfuncionario pudo haber dicho "no tiene ningún valor" para él.

Además, puso en duda la autenticidad del material: "No sé si la grabación está editada, cortada", especulando con que pudo registrarse en un lugar público.

Finalmente, derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que "tiene que dilucidar el fiscal" para "acreditar o desacreditar" los hechos denunciados.

Las declaraciones de Francos constituyen la primera reacción de un alto funcionario del Gobierno tras el despido de Spagnuolo y los múltiples allanamientos realizados por orden del Juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la presunta red de coimas.

La Justicia le prohibió salir del país a Spagnuolo en la causa por coimas en la ANDIS

Por
El País Diario
-

La medida ocurrió tras un procedimiento realizado en Pilar donde se incautaron celulares, dinero y una máquina de contar billetes.

El Juez federal Sebastián Casanello dispuso este viernes la prohibición de salida del país para Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la causa que investiga presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos.

La resolución fue adoptada tras un procedimiento realizado en una vivienda de Pilar, donde se secuestraron dos teléfonos celulares, una máquina de contar billetes y dinero en efectivo.

La medida no recae únicamente sobre Spagnuolo, sino también sobre otros exfuncionarios y empresarios mencionados en el expediente, entre ellos integrantes de la familia Kovalipker y responsables de la droguería Suizo-Argentina.

Todos ellos quedaron impedidos de salir del país mientras la investigación continúa su curso.

En paralelo, se mantienen bajo análisis los audios y documentos secuestrados, que según la denuncia inicial incluyen referencias a porcentajes de coimas y a la distribución de pagos entre distintos actores.

El expediente se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que los detalles sobre los hallazgos y la posible implicancia de cada imputado todavía se mantienen reservados.

Ninguno de los involucrados fue detenido hasta el momento, aunque todos permanecen bajo control judicial.

En los próximos días, Casanello podría ordenar nuevas medidas, entre ellas la revisión de la documentación y de los dispositivos electrónicos incautados.

Esto con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero y determinar qué rol cumplió cada uno de los investigados dentro de la presunta estructura de recaudación ilícita en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La Policía encontró a Spagnuolo en una vivienda de Pilar y secuestró su celular

Por
El País Diario
-

La Policía de la Ciudad allanó esta madrugada la Agencia Nacional de Discapacidad luego de que se filtraran audios atribuidos a su extitular, Diego Spagnuolo, que revelan un supuesto esquema de coimas.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar.

La Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

Fuentes judiciales precisaron que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y se hallaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores.

Por orden del Fiscal Franco Picardi y el Juez Sebastián Casanello, secuestraron su celular para peritarlo.

También se le secuestró una computadora y documentación, mientras que el jueves por la noche ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina.

De allí el personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, de acuerdo a lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.

Cuando los efectivos arribaron, Kovalivker partía en un auto y en el asiento de atrás encontraron distintos sobres que en total contenían U$S266.000 y $7.000.000, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.

123Página 3 de 3