Etiqueta: Diego Spagnuolo

Causa ANDIS: Spagnuolo se presentó en Comodro Py pero no declaró

Por
El País Diario
-

La lista de testimonios incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas, como Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se encuentra actualmente procesado, se negó a declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, de acuerdo con lo que habían solicitado los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.

Durante la mañana de este martes, trascendió que el exdirector del organismo no realizará ningún tipo de declaraciones hasta que no se lleve a cabo la pericia de los audios que impulsaron su salida de la Agencia.

Tanto Spagnuolo como los otros implicados, que pidieron la nulidad de la causa, aseguran que la presunta "falsedad de los audios" podría comprometer la investigación.

También llamaron a indagatoria a otras 29 personas investigadas, entre las que se encuentran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

De acuerdo a lo expuesto por el Juez, Ariel Lijo, y en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal, la organización "habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero" para sus integrantes "de manera ilegal" y "en detrimento del erario público".

"Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado", sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.en las que también, estaría vinculada la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa ANDIS por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000.000.000 provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

Causa ANDIS: confirmaron la indagatoria a Spagnuolo y otros implicados

Por
El País Diario
-

Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo tras el pedido de la Fiscalía.

En línea con lo solicitado por los fiscales, Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, entre ellas su extitular, ya procesado, Diego Spagnuolo.

Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

"La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público", sostuvo el Juez, Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas.

"Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos, y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado", sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000.000.000 provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

Caso ANDIS: citaron a indagatoria a 29 personas, incluido el extitular Spagnuolo

Por
El País Diario
-

El Juzgado Criminal y Correccional FEl Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 avanzó con la medida solicitada por la fiscalía para investigar el desvío de fondos públicos millonarios.

En línea con el requerimiento de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 citó a prestar declaración indagatoria a 29 personas involucradas en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre los convocados figura el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya cuenta con un procesamiento previo.

El cronograma de audiencias se desarrollará entre el 28 de abril y el 26 de mayo. La nómina incluye la ampliación de testimonios de cinco personas que ya se encontraban procesadas, tales como el propio Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y el presunto lobbista de laboratorios y droguerías, Miguel Ángel Calvete.

El Juez, Ariel Lijo, en sintonía con el planteo del Ministerio Público Fiscal, advirtió sobre la naturaleza del entramado delictivo.

"La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público", dijo.

Según la investigación, el mecanismo implicó salidas de fondos por más de $75.000.000.000, los cuales habrían terminado en los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

Ante este escenario, el juzgado decretó la inhibición general de bienes para los implicados y las empresas vinculadas.

El magistrado fundamentó la medida en la necesidad de evitar el desprendimiento de activos que pudieron haber sido "instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos", y que resultan indispensables para que el Estado pueda recuperar los recursos malversados.

La causa busca desarticular la estructura que involucra a más de 20 empresarios. Cabe recordar que Spagnuolo ya fue indagado anteriormente por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, en el marco de una compleja red que desvió recursos destinados a la asistencia de personas con discapacidad.

Compras irregulares y el impacto en el sistema de salud

Los hechos investigados adquieren especial gravedad por el tipo de insumos involucrados. Se trata de dispositivos médicos de alto costo, como prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.

Estos productos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad, sin cobertura médica específica.

Según determinó la investigación, el Programa Incluir Salud, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue utilizado como plataforma para implementar un sistema ilegal de pagos permanentes en favor de determinados proveedores.

La Fiscalía sostuvo que, en lugar de cumplir con su función social, el programa fue utilizado para canalizar recursos públicos hacia intereses privados, afectando tanto al Estado como a la población destinataria de estas políticas.

Otras acusaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad

El esquema incluyó prácticas como la autorización selectiva de comercialización con la ANDIS, la filtración de información privilegiada para facilitar adjudicaciones y la coordinación entre empresas para manipular procesos de contratación.

Además, se detectó la participación directa de empresarios en decisiones clave, como la definición de precios, la selección de proveedores adjudicatarios y la contratación de personal.

Tras siete meses de investigación, la Fiscalía concluyó que la ANDIS operó como una estructura discrecional destinada a concentrar beneficios económicos en proveedores específicos, mediante contrataciones por fuera de los principios de transparencia, competencia y control que rigen la administración pública.

Actualmente, la causa cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 involucrados adicionales sobre los cuales se solicitó el llamado a indagatoria.

ANDIS: Spagnuolo pidió a la Cámara que revoque el procesamiento y declare la nulidad de la causa

Por
El País Diario
-

La defensa del extitular de la agencia apeló ante la Cámara Federal y reclamó la nulidad de la causa por presuntas coimas y sobreprecios.

La apelación presentada por Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, encendió una nueva disputa judicial con argumentos que buscan anular el avance de la investigación por supuestas coimas y sobreprecios en el organismo.

Spagnuolo está procesado junto a otros imputados por una presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada por administraciones fraudulentas dentro del organismo.

Este jueves, apeló ante la Cámara Federal porteña el procesamiento dictado en su contra.

En su presentación, la defensa sostuvo que los audios que desencadenaron la causa "fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial".

Lo que para el equipo defensor sería motivo suficiente para invalidar toda la investigación judicial.

"Si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse", señaló el escrito, que argumentó además que las grabaciones presentan "fallas técnicas", como cortes, ausencia de metadatos y posibles manipulaciones.

En el escrito se remarcó que la propia Cámara Federal ordenó una pericia sobre los audios para determinar su veracidad o no, y que "nada de ello fue cumplido".

Respecto de la imagen en la que se lo ve con una mochila en el domicilio de otro imputado, Miguel Ángel Calvete, la defensa de Spagnuolo alegó que ello no puede ser un motivo para sospechar que una persona es miembro de una asociación ilícita o que hubiera recibido dádivas.

Causa ANDIS: procesaron a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

Por
El País Diario
-

El Juez Casanello sostuvo que la Agencia Nacional de Discapacidad fue "empleada como vía de enriquecimiento" por funcionarios y empresarios; procesó también a otras 18 personas; es el caso que empezó con los audios que aludían a Karina Milei

El juez federal, Sebastián Casanello, procesó este lunes a Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia de Discapacidad del Gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo, cobro de sobornos, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

También lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una "asociación ilícita" que cooptó la Andis para enriquecerse, según la hipótesis que sostiene el fallo de Casanello.

Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados hoy como tales, son Daniel Garbellini, exnúmero dos de la Agencia, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian.

Calvete y Atchabahian, dos hombres vinculados a droguerías y con un pasado en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la Andis desde afuera, en coordinación con las autoridades oficiales. Según las pruebas de la causa, hubo licitaciones digitadas y sobreprecios.

En total, los procesados por Casanello fueron 19. La lista incluye a exfuncionarios y empleados de la Andis y a privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

Durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó, según el juez, "un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos".

"La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad", afirmó el fallo de Casanello.

Pero en el final de su fallo el juez advierte que los delitos podrían haber sido más y que las responsabilidades podrían escalar a "otro nivel de complicidades".

Casanello escribió: "Sin embargo, el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores".

"A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado, por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados", agregó

Audios de Spagnuolo

La causa se inició en agosto pasado, por una denuncia del abogado, Gregorio Dalbón, basado en notas periodísticas.

El caso había estallado públicamente horas antes, cuando se difundieron audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo dice que Lule Menem le "metió" al funcionario "más importante de todos", en aparente alusión a Garbellini, que era su número dos, y que lo hizo "para chorear".

Habla, además, de que el 3% sería para Karina y que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando.

Estos audios no fueron usados como prueba por el Fiscal del caso, Franco Picardi, ni por el Juez Casanello, que no los mencionó en su fallo de este lunes.

Las defensas sostuvieron que son grabaciones de origen ilícito y reclaman, por eso, que toda la causa sea declarada nula.

En paralelo con los procesamientos, Casanello rechazó además esos planteos de los acusados.

El lugar donde Calvete se reunía con Diego Spagnuolo había sido la casa de Boudou

Por
El País Diario
-

La casa del barrio porteño de San Telmo, utilizada como punto de encuentro entre Diego Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete, ambos imputados por la Causa Coimas en ANDIS, perteneció al exnovio y presunto "entregador" de Melody Rakauskas, la mujer que denunció al Intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por supuesto abuso sexual.

Según Rakauskas, su expareja Gustavo Cilia, afirmó haber comprado esa vivienda al exvicepresidente Amado Honesty Boudou.

La mujer detalló esto en una entrevista concedida a La Nación+, en la que afirmó: "A los días de conocerlo (a Cilia) y de conocer una casa de las que tiene en San Telmo, con un formato extraño, colonial y con mucha rejas y cosas de seguridad, le dije: Tenés rejas hasta en el techo, y él me respondió: ¿Sabés a quién se la compré? A Boudou".

Ahora se conoció que esa casa a la que aludía la presunta víctima de Espinoza es la misma en la que se encontraban Spagnuolo y Calvete.

En agosto, Spagnuolo visitó la propiedad de Calvete, ubicada en la calle Defensa.

Registros de cámaras de seguridad capturaron las imágenes de la llegada con una mochila al hombro.

Declaración de Diego Spagnuolo

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se presentó el miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para su indagatoria, pero se negó a responder las preguntas de la Justicia.

Sin embargo, el acusado hizo un breve descargo oral en el que defendió su inocencia y negó haber recibido coimas.

Su defensa, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, indicó que el exdirector de ANDIS tiene la intención de volver a presentarse para declarar una vez que haya leído la totalidad del expediente.

En su presentación, Spagnuolo sostuvo que "no tenía nada que ver con los cargos" que se le imputaban.

Causa ANDIS: Spagnuolo prestará declaración indagatoria en Comodoro Py

Por
El País Diario
-

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad fue llamado por el Fiscal, Franco Picardi, para brindar testimonio en la causa por presuntas coimas en ANDIS.

Este miércoles aparece como un día importante en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, prestará declaración indagatoria ante el Fiscal, Franco Picardi.

La declaración del exfuncionario se acercará a las 13 a los tribunales de Comodoro Py.

Spagnuolo había sido llamado a indagatoria el viernes último por el Fiscal Picardi, quien también convocó a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente el extitular de ANDIS aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D'Alessandro, aseguró en un escrito presentado la semana última que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial.

Causa ANDIS: pidieron la detención de Spagnuolo

Por
El País Diario
-

El Fiscal federal, Franco Picardi, solicitó las indagatorias y ordenó nuevos procedimientos.

La Justicia pidió una serie de medidas el viernes. Entre las más destacadas, se encuentra la indagatoria y detención del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y otros exfuncionarios y personas del sector privado vinculado a droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo que trabajaron con el organismo público.

En total son 15 personas. La causa investiga presuntas coimas en la compra de productos médicos, entre otros.

El Fiscal federal, Franco Picardi, detectó graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, solicitó las indagatorias y ordenó nuevos procedimientos.

Según su investigación, determinó la existencia de una organización delictiva, direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y sobreprecios.

También el pago de sobornos a los funcionarios públicos. La causa la lleva adelante el Juez, Sebastián Casanello.

El fiscal sostuvo que estas maniobras fueron en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad.

En particular, menciona a una población especialmente vulnerable: las personas adheridas al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud, lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros.

La defensa de Spagnuolo aseguró que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad de la causa

Después de un tiempo de silencio, la defensa de Diego Spagnuolo comenzó una estrategia para deslegitimar los supuestos audios donde se lo escucha a él describiendo varias maniobras de corrupción en ANDIS.

En una audiencia clave antes de que la Cámara defina sobre la continuidad o no del caso, el abogado Mauricio D' Alessandro, flamante defensor de Spagnuolo, aseguró que el exfuncionario le dijo que los audios están editados o realizados con IA , y que esa no es su voz.

También deslizó que Spagnuolo podría haber sido víctima de espionaje ilegal, y que de cualquier manera se violó su intimidad.

La causa se inició con audios supuestamente atribuidos a Spagnuolo en los que se hablaba de un sistema de retornos en compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker.

En los audios quedaron involucrados Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo Lule Menem, entre otros.

Caso ANDIS: la defensa de Spagnuolo aseguró que los audios en los que habla de supuestas coimas son falsos

Por
El País Diario
-

La Cámara Federal resolverá si confirma el rechazo a declarar la nulidad de todo lo hecho en la investigación.

La Cámara Federal resolverá si confirma el rechazo a declarar la nulidad de todo lo hecho en la investigación de la causa ANDIS luego de una audiencia durante la cual la defensa del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, aseguró que según su cliente los audios donde habla de pago de sobornos por parte de droguerías son falsos.

El nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, dijo ante los jueces de la sala II del Tribunal de Apelaciones que su cliente afirma que los audios donde se lo escucha detallando mecanismos de pago de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina y menciona a Karina Milei son "falsos".

Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah escucharon a la defensa y al fiscal Franco Picardi, quien ratificó la validez de todo lo hecho hasta ahora en la investigación y quedaron en condiciones de resolver planteos de nulidad.

D' Alessandro, tercera defensa de Spagnuolo en lo que va del caso, sostuvo que esos audios estarían editados o "hechos con inteligencia artificial" y que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad afirma que no es su voz la que se escucha.

Picardi, por su parte, advirtió que los audios fueron un disparador para el caso que se nutre de otras evidencias, mientras permanece en secreto de sumario.

La nulidad fue rechazada por el Juez del caso, Sebastián Casanello, y las defensas de los dueños de la Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker y la de Spagnuolo apelaron ante la Cámara Federal que deberá resolver la cuestión.

La causa ANDIS llegará a la Cámara Federal: revisarán los planteos de nulidad

Por
El País Diario
-

La audiencia se centrará en determinar si continúan vigentes los recursos de la familia Kovalivker y del ex titular de la Agencia de Discapacidad.

La Cámara Federal porteña intervendrá el martes 28 de octubre en la causa ANDIS en una audiencia para revisar los planteos de nulidad del caso.

En el caso investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad.

El Juez federal Sebastián Casanello había rechazado los recursos presentados por la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, y por el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Ahora, la apelación será evaluada por la sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los Jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

El Fiscal Federal Franco Picardi solicitó el 9 de octubre 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares.

Lo hizo argumentando que se detectaron graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad.

Picardi sostuvo que los pedidos de nulidad fueron "errados" y "contradictorios" y que tuvieron como fin "entorpecer una pesquisa incipiente".

El planteo de nulidad se fundamenta en que la causa se abrió a partir de audios de Spagnuolo, que según la defensa de los Kovalivker fueron obtenidos de manera ilegal.

El abogado Martín Magram reclamó la nulidad absoluta de la investigación, señalando que las grabaciones fueron "adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial".

En esos audios se mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte de un esquema de pago de sobornos y se aludía a la hermana del Presidente Javier Milei, Karina Milei, y a Eduardo Lule Menem.

Durante la audiencia, la fiscalía deberá sostener su rechazo a los planteos de nulidad ante la Cámara.

1234Página 1 de 4