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La causa ANDIS llegará a la Cámara Federal: revisarán los planteos de nulidad

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La audiencia se centrará en determinar si continúan vigentes los recursos de la familia Kovalivker y del ex titular de la Agencia de Discapacidad.

La Cámara Federal porteña intervendrá el martes 28 de octubre en la causa ANDIS en una audiencia para revisar los planteos de nulidad del caso.

En el caso investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad.

El Juez federal Sebastián Casanello había rechazado los recursos presentados por la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, y por el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Ahora, la apelación será evaluada por la sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los Jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

El Fiscal Federal Franco Picardi solicitó el 9 de octubre 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares.

Lo hizo argumentando que se detectaron graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad.

Picardi sostuvo que los pedidos de nulidad fueron "errados" y "contradictorios" y que tuvieron como fin "entorpecer una pesquisa incipiente".

El planteo de nulidad se fundamenta en que la causa se abrió a partir de audios de Spagnuolo, que según la defensa de los Kovalivker fueron obtenidos de manera ilegal.

El abogado Martín Magram reclamó la nulidad absoluta de la investigación, señalando que las grabaciones fueron "adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial".

En esos audios se mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte de un esquema de pago de sobornos y se aludía a la hermana del Presidente Javier Milei, Karina Milei, y a Eduardo Lule Menem.

Durante la audiencia, la fiscalía deberá sostener su rechazo a los planteos de nulidad ante la Cámara.

Cerimedo declaró que Spagnuolo le contó a Milei y Pettovello sobre las coimas

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El influencer libertario reveló ante la Justicia que Lule Menem era el presunto operador del "negocio".

El influencer libertario, Fernando Cerimedo, declaró ante la Justicia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, le contó al Presidente Javier Milei sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos del organismo.

También declaró haberle contado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La explosiva declaración de Cerimedo se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa de los audios.

Cerimedo relató: "Me cuenta que le contó a Milei lo que estaba pasando, que Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Milei que esto ya se lo había contado a Pettovello".

Cerca de la ministra, sin embargo, afirmaron a dicho medio que no tienen "nada que decir al respecto" y pidieron no ser involucrados en "dichos de terceros".

La declaración de Cerimedo, director de La Derecha Diario, no solo ratificó el contenido de los audios clandestinos de Spagnuolo, sino que sumó nuevos y delicados detalles.

El testigo afirmó que Spagnuolo le dijo que Eduardo Lule Menem, funcionario directamente ligado a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y clave en el armado de La Libertad Avanza, era quien estaba "detrás del control de este negocio".

Cerimedo detalló una conversación de principios de mayo de 2024 donde Spagnuolo le contó que una droguería, sin especificar cuál, le dijo que "los había llamado la Suizo S.A. para decirles: 'Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada'".

Esta revelación apunta a un presunto esquema de retornos de dinero que llegaría hasta "Rosada", Casa Rosada, con Lule Menem como gestor.

El relato también menciona a Daniel Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS, como una persona "puesta" en el Programa Incluir Salud, supuestamente vinculado a la droguería Suizo Argentina.

Spagnuolo se quejó de que no le habían dejado "poner a nadie de su confianza" y que este esquema del 5% venía funcionando desde la época del exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Pablo Atchabahian.

Cerimedo relató que Spagnuolo le contó que Milei lo invitó a Olivos en dos ocasiones. En la primera, el extitular de la ANDIS no pudo conversar.

En la segunda, en junio de 2024, fue donde Spagnuolo le habría informado al Presidente sobre lo que estaba pasando en la ANDIS.

"Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello", reiteró Cerimedo.

Dos meses después de estas conversaciones, Spagnuolo se habría "peleado con Pettovello" porque creía que ella "operó" una nota periodística sobre la Droguería Suizo-Argentina y sus vínculos con los Menem.

"Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes", le habría dicho Spagnuolo a Cerimedo sobre el "pedo con los Menem".

La declaración de Cerimedo se suma a los audios y a los U$S80.000 y €2000 encontrados en efectivo en la caja de seguridad de Spagnuolo, quien sigue sin designar abogado y cuya situación como posible "imputado colaborador" es una de las mayores incógnitas de la causa.

Levantaron el secreto de sumario en la causa de los audios de Spagnuolo

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La Justicia habilita el acceso a las pruebas y testimonios recolectados, y marca un nuevo avance en la investigación por los audios en Discapacidad.

La Justicia resolvió levantar el secreto de sumario en la causa que investiga los audios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La medida permitirá acceder a las pruebas y testimonios recolectados hasta el momento, y abre una nueva etapa en la investigación.

Previo a esta medida judicial, fue la propia Karina Milei quien solicitó, mediante su abogado Santiago Viola, el levantamiento de la cautelar dictada por el Juez federal, Alejandro Patricio Maraniello, que prohibía a los medios de comunicación argentinos difundir una serie de audios en los que se la escucha y que habrían sido grabados en el interior de la Casa Rosada.

Ahora, la decisión judicial, según publicó Infobae, habilitará el acceso a información que hasta el momento permanecía bajo reserva, en una causa que salpica a referentes cercanos al oficialismo, como Eduardo Lule Menem.

Él y la secretaria General de la Presidencia aparecen mencionados en el expediente por presuntas maniobras vinculadas al cobro de retornos asociados a la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.

La investigación avanza bajo la conducción del Fiscal federal, Franco Picardi, y el Juez, Sebastián Casanello, a partir de una denuncia presentada por el abogado, Gregorio Dalbón, quien representa a Cristina Fernández de Kirchner en causas civiles.

El expediente reúne pruebas de diversa índole: declaraciones de testigos cercanos, registros de ingresos a barrios privados y peritajes sobre dispositivos electrónicos.

Uno de los puntos más comprometedores son los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se describe el presunto reparto de sobreprecios que tendría como destinatarios a Eduardo Lule Menem y Karina Milei.

La difusión de esas grabaciones, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico en el programa Carnaval Stream, terminó por acelerar los tiempos del proceso judicial.

Spagnulo deberá explicar el origen de los dólares que encontraron en su caja de seguridad

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Cuando en 2024 ingresó a la función pública, en la Agencia Nacional de Discapacidad, declaró que tenía U$S25.000. Pero en el banco había U$S55.000 más. También 2.000 euros. Si no puede justificarlos, podría ser imputado por enriquecimiento ilícito. El jueves se levantaría el secreto de sumario en la causa.

El jueves por la noche el exasesor presidencial, Fernando Cerimedo, se presentó ante la Justicia de manera espontánea.

Hizo una declaración ante el Fiscal, Franco Picardi, donde habló más de cuatro horas. Allí ratificó el contenido de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al día siguiente, en horas del mediodía y también bajo las órdenes de Picardi, se organizaron tres procedimientos en simultáneo.

Uno de los allanamientos fue en una caja de seguridad que Spagnuolo tiene en una sucursal del Banco Francés: encontraron 80.000 dólares y 2.000 euros.

Otro de los procedimientos tuvo que ver con el chequeo de los ingresos y egresos del country donde vive Spagnuolo, el Alto de Campo Grande, en Villa Rosa, en Pilar, desde enero de 2024 hasta que arrancó la causa judicial.

Lo mismo hicieron en otro country en Berazategui, el Pato Country Club, en una casa que pertenece a Daniel María Garbellini, quien era el número dos de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En cuanto a la declaración de Cerimedo, aseguró que Spagnuolo le había contado a él el mismo contenido de los audios. Y hay un dato más: la esposa de Cerimedo había sido auditora de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Respecto de las explicaciones que debe en la Justicia, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad declaró U$S25.000 cuando ingresó a la función pública en el 2024, y ahora encontraron U$S55.000 dólares más en su caja de seguridad.

Spagnuolo todavía no presentó la declaración jurada que le pide la ley de ética pública al dejar la función de Gobierno. El plazo se vence el 21 de septiembre.

El otro dato que llamó la atención de los investigadores fue la renuncia de los abogados de Spagnuolo el viernes, horas después de que se ordenaran los allanamientos.

Los letrados esgrimieron motivos personales, y remarcaron que hay un secreto profesional entre el abogado y el cliente.

Si no puede justificar la procedencia de ese dinero, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad podría ser imputado por enriquecimiento ilícito por ser funcionario público.

Mientras tanto, la Justicia investiga la posible existencia de sobreprecios en las operaciones del organismo, así como también el retorno de las presuntas coimas, que se desprenden de los audios filtrados de Spagnuolo.

Del orden de los acontecimientos, se desprende que los allanamientos en los countries pudieron haber sido motivados por la declaración de Cerimedo.

El jueves se debería levantar el secreto de sumario y debe resolverse también el pedido de los abogados de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, que están planteando la nulidad de la causa.

Allanamientos a Spagnuolo: hallaron U$S80.000 en una caja de seguridad y renunciaron sus abogados

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El Fiscal, Franco Picardi, ordenó operativos en propiedades y cajas de seguridad vinculadas al extitular de la Agencia de Discapacidad. En paralelo, sus defensores dejaron el caso.

La causa por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad sumó en las últimas horas nuevos capítulos de relevancia.

Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el Fiscal federal, Franco Picardi, dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y el exfuncionario Diego Spagnuolo.

En esos procedimientos, además, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada a un exdirector de la Agencia, en la que se hallaron 80.000 dólares.

La Fiscalía entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.

En paralelo, la investigación sufrió un cimbronazo con la renuncia de los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la representación alegando motivos personales.

Otro punto de tensión se produjo a partir de la denuncia presentada por el juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.

En ese contexto, durante la noche del jueves declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción.

Tras esa comparecencia, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y detectó la mencionada caja de seguridad con divisas en el Banco BBVA.

Los allanamientos más recientes también alcanzaron a los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el objetivo de acceder a registros de ingresos, egresos y documentación comercial.

En particular, se secuestraron correos electrónicos y expedientes relacionados con compras de medicamentos.

La causa, que comenzó a partir de la difusión de audios que involucran a altos dirigentes del oficialismo, mantiene bajo investigación a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo Lule Menem, los hermanos Kovalivker y Spagnuolo, entre otros. Según el texto judicial, se les imputa haber participado de un esquema de sobornos y administración fraudulenta, con afectación directa a fondos públicos, además de posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.

La continuidad de la pesquisa estará marcada por el análisis de la documentación bancaria y fiscal que aún debe ser remitida a la fiscalía, en lo que se perfila como una de las investigaciones más sensibles para el gobierno en materia de corrupción.

Un asesor de La Libertad Avanza declaró que Spagnuolo le habló de "corrupción" y "coimas"

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Fernando Cerimedo confirmó al Fiscal, Franco Picardi, que Diego Spagnuolo le mencionó "hechos de corrupción" y "coimas" en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero negó haberlo grabado.

El consultor y asesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, declaró este jueves por la noche ante el Fiscal, Franco Picardi, en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ante el Fiscal, Franco Picardi, Cerimedo confirmó que Spagnuolo le contó de "coimas", del reparto de las comisiones en el marco de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.

Fuentes judiciales confirmaron a Ámbito que Cerimedo confirmó que Spagnuolo le dijo lo mismo que se escucha en los audios difundidos por un canal de streaming y medios de prensa.

En esos audios, Spagnuolo apuntó a la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su Asesor, Eduardo Lule Menem.

Cerimedo, uno de los dueños de La Derecha Diario, había dicho que Spagnuolo le habló sobre la situación en la Agencia Nacional de Discapacidad en varias oportunidades y el jueves ratificó sus dichos ante la Justicia.

También había dicho que alguien tenía esos audios guardados para usarlos en época de elecciones.

Negó en cambio, haber sido él quien grabó las conversaciones y filtrado su contenido.

Los audios de las presuntas coimas no son considerados por el Fiscal Picardi como elemento de prueba.

"Son un indicio a partir del cual se comenzó a recolectar prueba", explicaron las fuentes.

En cambio, los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, plantearon la nulidad de la causa basada en la ilegalidad de los audios.

Su defensor sostuvo que todo lo actuado en la causa debe ser declarado nulo porque el origen de la investigación, los audios, son ilegítimos.

La causa sigue en secreto de sumario, y por ahora la defensa de Spagnuolo no contestó sobre el planteo de nulidad.

Confirmaron que los mensajes borrados del celular de Spagnuolo no podrán recuperarse

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Los mensajes "no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron", precisaron peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal

Peritos que trabajan en la extracción de datos de los celulares secuestrados en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, confirmaron que los mensajes borrados del teléfono del ex titular del organismo Diego Spagnuolo no podrán recuperarse, revelaron fuentes judiciales.

Se trata de uno de los dos teléfonos entregados por Spagnuolo, del cual se hizo la extracción de datos y se detectaron mensajes borrados, algunos de ellos con el Presidente Javier Milei, de quien el exfuncionario fue abogado, y Karina Milei.

Estos mensajes "no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron", precisaron a Noticias Argentinas peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal en la causa a cargo del Fiscal federal, Franco Picardi, y del Juez, Sebastián Casanello, que estará bajo secreto de sumario por otros diez días hábiles contados desde este jueves.

En un operativo hecho en su casa de Pilar, se secuestró otro celular que no tiene información de interés porque estaba sin uso.

Además en estos días comenzará el estudio de otros celulares incautados, los de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, Eduardo y Jonathan Kovalivker, y el del exfuncionario de Agencia Nacional de Discapacidad, Daniel Garbellini.

Otro celular, el de Emannuel Kovalivker no pudo peritarse porque es un teléfono de última generación y el investigado no proporcionó la clave de acceso.

Casanello tiene que resolver pedidos de nulidad de la causa presentados por la defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram.

Prorrogaron por 10 días más el secreto de sumario en la causa por los audios de Spagnuolo

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Lo dispuso el Juez federal, Sebastián Casanello. La medida implica que los imputados seguirán sin tener acceso al expediente.

El Juez federal, Sebastián Casanello, prorrogó por diez días más el secreto de sumario en la causa que investiga supuesto pago de sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La decisión se tomó en la investigación abierta a raíz de la difusión de audios atribuidos al extitular de Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde hace referencia a presuntos pedidos de retornos a laboratorios proveedores de la droguería Suizo Argentina.

Apenas se abrió la causa y se ordenaron procedimientos se impuso secreto de sumario que acaba de prorrogarse.

Esto implica que los imputados seguirán sin tener acceso al expediente.

Casanello tiene pendiente de resolución dos planteos presentados por los accionistas de la droguería Suizo Argentina vinculados a la eventual nulidad de la causa y a cosa juzgada.

Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por facilitar la fuga de dueño de Suizo Argentina

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El fiscal indicó que Ariel De Vincentis ayudó a Jonathan Kovalivker a eludir la Justicia durante un allanamiento y bloqueó a los efectivos policiales.

El Juez Federal Sebastián Casanello procesó al jefe de seguridad de Nordelta por su participación en el escape de Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, durante un allanamiento en su casa del barrio privado del norte bonaerense.

Según el Fiscal Franco Picardi, Ariel De Vincentis colaboró activamente para que Kovalivker pudiera eludir la Justicia en el marco del procedimiento.

También se lo señala por haber obstaculizado a efectivos policiales que acudían al lugar con orden de secuestro de celulares de los propietarios y otros materiales vinculados a la causa.

Casanello resolvió el procesamiento sin prisión preventiva y consideró a De Vincentis "prima facie autor de los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento", al tiempo que dispuso un embargo de $2.000.000.

La Justicia indicó que la decisión se sustentó en mensajes asociados a un "protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad" durante los allanamientos.

Por otro lado, a partir de información de TN, el magistrado señaló que "todo debía pasar previamente por el área de Legales" del barrio privado, "como si se tratara de una suerte de exhorto interjurisdiccional".

Y mencionó un "procedimiento obstructivo, cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa".

Antes del procesamiento, el abogado de los dueños de Suizo Argentina, Martín Magram, solicitó la "nulidad absoluta" de la investigación por presuntos sobornos, abierta tras la difusión de audios atribuidos al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

En el escrito, los Kovalivker denunciaron la violación al derecho a defensa en un proceso que causó un "inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional".

Difundieron supuestos audios de Karina Milei tras el escándalo por las presuntas coimas en ANDIS

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En las supuestas grabaciones, la secretaria general de la presidencia no hace ninguna referencia a los registros de Diego Spagnuolo.

Tras el escándalo desatado por los audios revelados de Diego Spagnuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, se difundieron otras grabaciones adjudicadas a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del Presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto.

A aunque advirtieron que es "la puntita" de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días.

"No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate", se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico.

Se trata del mismo comunicador que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note.

"Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada", se le escucha decir a Karina Milei.

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