Etiqueta: Estafa

Kicillof pidió "investigar a fondo" el caso Libra y advirtió sobre el vínculo con Milei

Por
El País Diario
-

El gobernador de Buenos Aires reclamó esclarecer el contexto en el que Milei promocionó la criptomoneda.

El Gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó la "seriedad" de la investigación del Congreso sobre el denominado Caso Libra y reclamó "investigar a fondo" el vínculo con el Presidente Javier Milei.

"Hay mucha seriedad en el trabajo de la comisión, han descubierto toda una trama sobre la participación en el caso", afirmó el mandatario provincial en declaraciones a Noticias Argentinas.

Kicillof sostuvo que los legisladores "plantean que hay que seguir a quienes se enriquecieron" y remarcó que, según los avances de la investigación, "está involucrado el mismísimo presidente".

"Con toda la prudencia del caso, pido que se investigue a fondo. Incluso en ámbitos como las Naciones Unidas se habla de estos temas", advirtió.

El gobernador también mencionó las declaraciones del estadounidense Hayden Davis, quien "dice que el dinero que se puso pertenece al círculo del presidente", lo que, según señaló, "agrava la necesidad de esclarecer lo ocurrido".

La relación con el Gobierno 

Consultado sobre si espera ser convocado por el Ministro del Interior, Diego Santilli, para dialogar, Kicillof se mostró escéptico.

"Es difícil. Espero que los funcionarios perduren en el tiempo y puedan cumplir sus funciones", expresó, al responder sobre si tenía expectativas de ser convocado.

Caso Libra: la Comisión concluyó que Milei facilitó la maniobra investigada como estafa

Por
El País Diario
-

Los diputados de la oposición pidieron al Congreso que evalúe si el mandatario no incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Tanto el Presidente Javier Milei como su hermana Karina, en su rol de Secretaria general de la Presidencia, fueron actores clave dentro de una maniobra que se investiga como una supuesta estafa de alcance internacional.

Esta es una de las conclusiones a las que arribó la Comisión investigadora del Caso Libra, que este martes presentó su informe final.

"$Libra constituye un caso de alta gravedad institucional", sostuvo la Comisión en informe.

"Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional", agregó.

Por ello, planteó la necesidad de que el Congreso evalúe si el mandatario no incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, una de las causales de juicio político previstas en la Constitución Nacional.

Los diputados firmantes, con Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, como presidente de la Comisión, advirtieron que la promoción del proyecto Libra "no constituyó un hecho aislado.

Por el contrario, recordaron cuando en 2024, se registró una maniobra similar vinculada a la moneda digital KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el mandatario.

Con respecto a Libra, sumaron que las afirmaciones del presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública "carecen de sustento fáctico".

Añadieron, por otra parte, que el jefe de Estado no pudo explicar cómo obtuvo el número del contrato del token pese a que dicha información no era de circulación pública.

Y concluyeron "que sin la promoción realizada por el Presidente Javier Milei en su cuenta oficial, el proyecto Libra no habría alcanzado el volumen de compras registrado".

Los diputados de la Comisión investigadora afirmaron que "existió un bloqueo sistemático de funcionarios del Poder Ejecutivo y de organismos como la OA, el Ministerio de Justicia y la ex UTI, la UIF y la CNV".

"Todos ellos negándose a comparecer o a entregar información básica que la Comisión les requirió", indicaron.

Y resolvieron denunciar penalmente al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Librarona; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a Paulo Starc, Roberto Silva y María Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de Libra por posible incumplimiento de deberes de funcionario público.

También cargaron contra los funcionarios del Poder Judicial a cargo de la investigación del caso, a los que acusaron de "menoscabar" el control parlamentario, "negando el auxilio de la fuerza pública y el acceso adecuado a tomar vista de las actuaciones".

Investigan posible estafa en San Juan: Zunkets IFC prometía ganancias del 3% diario

Por
El País Diario
-

Fiscalía de San Juan comunicó que se abrió una investigación penal preparatoria en relación con el presunto delito de "Estafa". La compañía prometía intereses imposibles de cumplir y serían pagados con criptomonedas.

Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de San Juan emitió un comunicado oficial anunciando la apertura "de una investigación penal preparatoria por la presunta comisión del delito de Estafa, tipificado en el Artículo 172 del Código Penal Argentino".

El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Informáticos y Estafas.

Se abrió luego de que hubo denuncias vinculadas a las operaciones de una plataforma de inversiones denominada Zunkets IFC.

Según la informaron desde Fiscalía, Zunkets IFC ofrecía a inversores locales "rendimientos económicos extraordinarios".

Los promotores de la plataforma habrían anunciado a los cautivos usuarios ganancias diarias que oscilan entre el 2,1% y el 3% sobre el capital invertido.

La investigación determinó que las inversiones se habrían promovido bajo la modalidad de criptoactivos y monedas estables, en particular con una cripto que cotiza en paralelo con el precio del dólar, denominada USDT.

Fiscalía solicitó a los ciudadanos que hayan realizado inversiones en la plataforma Zunkets IFC o que posean conocimiento directo de sus operaciones, se presenten para formalizar la denuncia penal correspondiente.

Para llevar a cabo este trámite, los damnificados deberán acercarse a la dependencia Policial más cercana a su domicilio dentro del territorio de San Juan.

Comisión Libra: citarán a Milei para que de explicaciones sobre su rol en la promoción de la criptomoneda

Por
El País Diario
-

La oposición busca que el presidente concurra de forma presencial.

La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra aprobó la citación al Presidente Javier Milei para que de explicaciones presenciales sobre su participación en la promoción del token.

Es sobre la operatoria que desencadenó una estafa masiva a miles de usuarios argentinos y de otros países del mundo.

La convocatoria al jefe de Estado sucede luego de que la comisión le haya librado dos oficios con requisitorias para que contestara por escrito su presunta implicación en el escándalo que recorrió el mundo el 14 de febrero pasado. 

En particular, los diputados de la oposición que integran la comisión Libra le cuestionan a Milei ciertas afirmaciones que brindó en una entrevista televisiva que le concedió al periodista Jonatan Viale el 17 de febrero pasado.

En ese reportaje, Milei aseguró que no creían que los damnificados por la cripto estafa fueron "más de cinco argentinos".

"¿Perdió el Estado acá? Nada. ¿Perdieron plata los argentinos? Te diría que tengo mis serias dudas. No creo que sean más de cinco argentinos. De los 5.000 damnificados la gran mayoría son estadounidenses y chinos", consideró el presidente en aquella ocasión.

Esas aseveraciones contrastan con la información que proporcionó la exchange Ripio a las autoridades de la comisión, que le habían enviado un oficio para que contestara sobre la cantidad de compradores de nacionalidad argentina que adquirieron tokens de Libra a través de esa plataforma virtual.

El Secretario de la comisión Juan Marino de Unión por la Patria leyó la respuesta formal de Ripio, que informó que un total de 1.358 usuarios con residencia en el país han realizado compra o venta del token Libra, de los cuales 1.329 eran argentinos.

Además, la exchange, la única que hizo publicidad de la criptomoneda el 14 de febrero aludiendo al hecho de que Milei la impulsaba, notificó a la comisión que al momento del lanzamiento de Libra la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina.

Marino argumentó que esa información "desmiente el discurso de Milei respecto de que esto era solo accesible a público híper especializada en materia de criptomonedas".

Por esa razón, el diputado de Unión por la Patria planteó la moción de citar al presidente para que "venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar" situaciones, como "por ejemplo cómo obtuvo el numero de contrato".

Y "si ratifica o rectifica estas afirmaciones evidentemente falsas sobre la cantidad de argentinos que compraron el token Libra".

En otro orden, la comisión aprobó otras medidas de pruebas tales como requerimientos a las principales plataformas exchange para que informen si Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, José Luis Espert, Martín Menem, Agustín Laje y la Fundación Faro poseen billeteras en sus sistemas.

También para que remitan los movimientos, depósitos y transacciones efectuados entre el 10 de julio de 2024 hasta la fecha.

Además, se autorizó la solicitud del auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer ante la Comisión a Karina Milei, Damián Reidel y a los particulares Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quienes continúan resistiéndose a declarar.

Y se aprobaron las citaciones a declarar a la hermana y a la madre de Mauricio Novelli, quienes participaron junto a él del vaciamiento de sus cajas de seguridad días después del lanzamiento de la criptomoneda.

Por otra parte, se informó que ya fue remitida a la Justicia la información recibida de distintas plataformas exchange, donde se detectaron movimientos millonarios vinculados a Terrones Godoy, uno de principales involucrados en la organización de Libra.

"Estoy seguro de que, por más que algunos intenten frenarla, la verdad sobre Libra va a conocerse", señaló el Presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro.

Caso Libra: declararon la incompetencia de Servini y la causa pasará a otro juez

Por
El País Diario
-

La decisión tiene como principal fundamento la unificación de la mencionada causa con otra que también apunta contra Karina Milei.

El Juez Federal Ariel Lijo, subrogante en la Causa Libra, declaró la incompetencia de María Servini.

Remitió la investigación al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi para unificarla con otra causa que tiene como acusada a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia. 

En sus alegatos, Lijo indicó que "existe una mancomunidad probatoria y de personas imputadas" entre ambos expedientes, por lo que determinó que tramiten juntos bajo la supervisión de Martínez de Giorgi y del Fiscal Federal Eduardo Taiano.

La investigación contra Karina Milei apunta al presunto cobro de coimas y negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, relacionadas con la supuesta estafa tras la promoción de la criptomoneda Libra realizada por el Presidente Javier Milei en redes.

Además, explicó que la decisión se tomó considerando "las medidas de prueba que fue desarrollando el fiscal federal" y que la unificación busca "lograr una mejor administración de justicia".

Este cambio marca el segundo traslado del caso Libra, que anteriormente había pasado del juzgado de Sandra Arroyo Salgado al de María Servini.

Taiano ordenó peritar los celulares de Mauricio Novelli, trader implicado, y de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, para determinar qué mensajes y llamadas intercambiaron con Javier y Karina Milei, así como con otros investigados.

La medida tiene como objetivo identificar comunicaciones vinculadas al lanzamiento y difusión del activo digital creado por Hayden Davis, que el presidente difundió en febrero y que alcanzó un pico antes de desplomarse.

Allanamiento en el Renaper San Juan y detención de una empleada en el Registro Civil de Pocito

Por
El País Diario
-

Gendarmería Nacional realizó un operativo en el Registro Civil de Pocito por la entrega irregular de un DNI. Una empleada fue detenida tras detectarse el uso fraudulento del documento en San Juan.

Podría tratarse de un caso de estafas millonarias con alcance más allá del ámbito local.

Este lunes por la mañana, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un allanamiento en el Registro Civil de Pocito, en el marco de una investigación por la presunta entrega irregular de un Documento Nacional de Identidad.

En el operativo fue detenida una empleada del organismo, identificada como Natalia Castillo, sospechada de haber participado en la entrega de un DNI que no correspondía a la persona que lo retiró.

El documento en cuestión pertenece a un ciudadano con domicilio en la provincia de Buenos Aires, quien al tomar conocimiento de que su identidad estaba siendo utilizada en San Juan, radicó una denuncia ante el Registro Nacional de las Personas.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para determinar si se trató de un hecho aislado o si hay más personas involucradas en una posible red de falsificación de documentos.

Gendarmería realizó un allanamiento en la sede del Renaper, sede San Juan, en el marco de una investigación por presunta usurpación de identidad vinculada a una organización criminal.

La causa, impulsada por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, se centra en una estructura delictiva que estaría operando desde hace mucho tiempo en la provincia, utilizando estrategias complejas y muy bien planificadas.

La banda habría adulterado identidades de terceros para cometer estafas millonarias contra comercios, entidades financieras y plataformas virtuales, generando deudas que luego quedaban a nombre de personas completamente ajenas a los hechos.

Entre las maniobras detectadas, los responsables habrían creado perfiles falsos con documentación adulterada, confeccionando recibos de sueldo, correos electrónicos, números de teléfono y tarjetas virtuales para simular solvencia económica y así acceder a créditos y productos.

El avance de la investigación llevó a las autoridades judiciales a ordenar una serie de allanamientos y detenciones.

Entre los aprehendidos se encuentra una funcionaria pública que habría facilitado el acceso a documentación oficial, clave para las maniobras fraudulentas.

El caso sigue en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

El Gobernador Orrego denunció a Valentina Olguín por fraude fiscal

Por
El País Diario
-

El Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue el primero en llevar el caso de presunta estafa a la Justicia, tras detectar que su CUIT había sido usado para importar ropa a nombre de la cantante e influencer Valentina Olguín. La joven enfrenta cargos por falsificación y evasión.

Orrego denunció penalmente a Valentina Olguín, conocida cantante e influencer santiagueña de 27 años, quien utilizó sus datos fiscales para realizar compras en el exterior.

El funesto episodio ocurrió en octubre de 2024, cuando, según consta en la denuncia presentada el 10 de marzo de este año, la atolondrada muchacha Olguín habría empleado el CUIT de Orrego para importar indumentaria de alta gama, ropa que luego fue enviada a su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la empresa FedEx.

Al parecer, la influencer Valentina tiene un largo historial de estafas.

Toda la investigación comenzó gracias a la presentación judicial realizada desde San Juan, peor al tiempo se advirtió que la intrépida chica habría utilizado la misma modalidad delincuencial para hacer lo mismo con otros gobernadores, tal el caso de Axel Kicillof, de Buenos Aires; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Claudio Poggi de San Luis, y Sergio Ziliotto, de La Pampa.

La denuncia

El Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego ratificó su denuncia ante la Justicia de Tucumán, en el marco de una causa iniciada por el Gobernador Osvaldo Jaldo.

En su declaración, el mandatario sanjuanino confirmó que la influencer usó su CUIT sin su consentimiento para realizar una compra internacional y evadir restricciones aduaneras.

Quién es Valentina Olguín

Es una influencer que tiene más de 400.000 seguidores en redes sociales. La temeraria muchacha empezó su carrera como parte de la banda pop Dame 5, un grupo musical de medio pelo.

Valentina expresó en varios medios que "no tenía conocimiento" pleno de lo que hacía y que no actuó con fines comerciales.

Según sus dichos, el uso de datos fiscales de terceros fue una forma de continuar recibiendo colaboraciones desde Estados Unidos una vez agotado su propio cupo y el de su entorno cercano.

Caso Libra: las víctimas podrán ser querellantes

Por
El País Diario
-

La Cámara de Casación rechazó el recurso de los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y habilitó la actuación de las víctimas en el proceso.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de varios imputados del caso Libra que se oponían a que los damnificados puedan actuar como querellantes.

De esta manera, las víctimas podrán impulsar el expediente penal que se originó con una publicación del Presidente Javier Milei en la red social X que promocionaba la criptomoneda y que está imputado en la causa.

La Sala II del alto tribunal penal, con la firma de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, rechazó el recurso de los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y habilitó la actuación de las víctimas en el proceso.

Casación confirmó así que los damnificados por el fraude investigado que se presentaron como querellantes podrán intervenir en la causa iniciada a partir de la estafa cripto que fue publicitada desde las redes sociales del propio presidente Milei.

La causa tramita ante la Jueza Federal María Servini quien delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano.

La magistrada se había opuesto en principio a la actuación de los damnificados como querellantes, pero la Cámara Federal los admitió, y esta última decisión fue ratificada por Casación.

Luego se opusieron algunos imputados a que las víctimas impulsaran el proceso, lo que también fue rechazado por la Justicia.

Alertaron sobre una nueva estafa en la que utilizan la imagen del Ministro Caputo

Por
El País Diario
-

A fines de febrero se denunció a una plataforma de inversión fraudulenta denominada PrimeAurora.

Las autoridades advierten sobre una nueva estafa en la que, al igual que en otra maniobra similar detectada el mes pasado, "utilizan la imagen y falsas declaraciones periodísticas del Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para promocionar una falsa plataforma de inversiones".

En esta oportunidad, dicha plataforma es conocida como Immediate AI Comerciante, la cual promete ganancias diarias de entre $850.000 y $2.000.000.

Las denuncias son investigadas por el Titular de la Fiscalía Federal N°5 de la Capital Federal, Franco Picardi, quien ya tenía a cargo desde el mes pasado otra causa con una maniobra parecida y en la que también usaban la imagen del ministro.

Con el objetivo de engañar a los usuarios y obtener información personal, los estafadores se valen de un perfil de la red social Facebook que contiene un video con una falsa declaración del funcionario creada, presuntamente, con mecanismos de inteligencia artificial.

En ese video se escucha decir a Caputo, en medio de una entrevista periodística, sobre cómo ganar dinero fácilmente a través de la plataforma.

De este modo, "los usuarios son redirigidos a un formulario en línea para ingresar información personal y datos de contacto, con el objetivo de perfeccionar la maniobra delictiva y captar los fondos de las víctimas".

A fines de febrero, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer que la misma fiscalía investigaba una estafa en la que se utiliza la imagen del ministro de Economía para promocionar una plataforma de inversión fraudulenta denominada PrimeAurora.

Según la denuncia, los estafadores emplean un perfil falso en Facebook, donde circula un video manipulado con supuestas declaraciones de Caputo.

Además, han creado dos páginas web fraudulentas que imitan el sitio oficial del Gobierno y un artículo del diario La Nación, con el objetivo de dar credibilidad a la estafa.

Comportamientos preventivos para no caer en la estafa

  • Antes de invertir en este tipo de plataformas, buscar información en línea sobre la reputación de las empresas y si, mínimamente, están registradas ante las autoridades competentes para ofrecer estos servicios. Sospechar siempre de los rendimientos excesivamente altos.
  • Desconfiar de ofertas de este tipo que circulan por redes sociales o servicios de mensajería. Nunca efectuar aportes de dinero ni realizar transferencias sin haber verificado la legitimidad de la oferta.
  • No compartir información personal en páginas web sospechosas o no verificadas.
  • Chequear las direcciones web de las páginas que promocionan este tipo de plataformas. Aunque la página pueda imitar el diseño de un sitio web oficial o un reconocido portal de noticias, es posible encontrar errores gramaticales y ortográficos, de diseño y de navegación.
  • En caso de resultar víctima, puede reportar los hechos a la casilla denunciasufeci@mpf.gov.ar, especificando en el asunto del correo electrónico denuncia Immediate AI Comerciante, o contactarse con la Fiscalía Federal N°5 al correo electrónico fiscrf5-nac@mpf.gov.ar.

Tras el escándalo con la cripto Libra, Milei ordenó intervención de la Oficina Anticorrupción

Por
El País Diario
-

El presidente argentino reconoció una reunión con los representantes de KIP Protocol en Argentina, pero negó vinculaciones con el empresario Hayden Davis, creador de $LIBRA.

Milei ordenó la intervención de la Oficina Anticorrupción y la creación una unidad de investigación para aclarar lo sucedido. Lo hizo a través de un comunicado.

"En virtud de los hechos, el Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente", publicó la Oficina del Presidente.

El Presidente Javier Milei sorprendió el viernes pasado, al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $Libra, una acción poco común para un jefe de Estado y que despertó las dudas entre los usuarios.

Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de 4 dólares, para luego desplomarse a 0,99159 dólares en pocas horas.

La abrupta subida y luego la bajada estrepitosa, generó un escándalo de ribetes bochornosos, donde hubo cuestionamientos al presidente y a algunos de los integrantes de su Gobierno, que al parecer también estaban metidos en la movida cripto, tal el caso de la Diputada Lemoine, el Diputado Espert y el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

12Página 1 de 2