Etiqueta: Investigación

La Justicia confirmó cuánto gastó Adorni en las refacciones de la casa de Indio Cuá

Por
El País Diario
-

El contratista del jefe de Gabinete presentó la documentación que respalda su declaración sobre el gasto en las remodelaciones.

El Fiscal, Gerardo Pollicita, confirmó que los comprobantes que presentó Matías Tabar, contratista de Manuel Adorni, coinciden con el monto declarado.

El documento constata que el jefe de Gabinete gastó U$S245.000 para refaccionar su casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Tabar se presentó el viernes de forma espontánea en la fiscalía en Comodoro Py. Allí, aportó la documentación de las compras de proveedores y pagos en mano de obra realizados durante los trabajos.

Las facturas y recibos coincidieron con la cifra que dio en su primera declaración.

Además, el contratista expresó que las tareas fueron abonadas en efectivo y sin factura. También, detalló el cronograma y la modalidad del pago.

Cómo fueron los trabajos en la casa de Manuel Adorni en Indio Cuá

De acuerdo al testimonio de Tabar, los arreglos se prolongaron por casi 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Durante ese lapso de tiempo, se realizaron intervenciones sobre distintos sectores de la propiedad.

Según lo declarado, los trabajos incluyeron la realización de pisos, tareas en el baño y la cocina. Sumado a la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

Qué declaró Matías Tabar sobre los pagos de la obra

Matías Tabar defendió públicamente al funcionario y aseguró: "Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo".

Además, explicó el detalle económico de las refacciones y sostuvo que el presupuesto inicial había sido de US$94.000, aunque luego el monto total ascendió a U$S245.000 debido a modificaciones y trabajos adicionales.

"Esa sumatoria sumaba los U$S245.000", afirmó. También precisó que sus honorarios personales fueron de U$S20.000 y aclaró que los gastos extra surgieron por pedidos adicionales durante la obra.

La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial 2026

Por
El País Diario
-

Chiqui Tapia deberá depositar $30.000.000 como garantía para viajar al Mundial 2026.

La Justicia autorizó al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, a viajar para asistir a la final de la Champions League y a las actividades oficiales del Mundial 2026.

De todos modos, le impuso como condición una caución real de $30 millones para garantizar su sometimiento al proceso que lo juzga por presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales.

El Juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, autorizó a Chiqui Tapia a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 con destino a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá.

Según la resolución judicial, la defensa del dirigente había solicitado permiso para que Chiqui Tapia pudiera participar de distintos compromisos deportivos e institucionales por sus roles como presidente de la AFA y miembro de organismos internacionales del fútbol.

Entre ellos figuran, la final de la UEFA Champions League en Budapest, prevista para el 30 de mayo, los amistosos de la Selección Argentina ante Honduras e Islandia en Estados Unidos y las actividades protocolares vinculadas al Mundial 2026.

En este sentido, los abogados acompañaron invitaciones oficiales de la UEFA, documentación remitida por FIFA y autorizaciones emitidas por la Conmebol para los amistosos internacionales de la Selección.

Detalles de la causa contra Chiqui Tapia

El fiscal del caso dictaminó a favor de la autorización para Chiqui Tapia, aunque sostuvo que debía articularse con "medidas de sujeción al proceso adecuadas y suficientes".

Chiqui Tapia está procesado desde marzo de este año en una causa que investiga una deuda de $19.300.000.000 por tributos y recursos de la seguridad social presuntamente retenidos y no abonados en término.

Cabe destacar que el expediente también involucra a Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Víctor Blanco.

En esa resolución, el juez había procesado al presidente de la AFA "sin prisión preventiva" por considerarlo “prima facie coautor penalmente responsable” de apropiación indebida de tributos agravada en 34 hechos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada en 17 hechos.

A su vez, le trabó un embargo de $350.000.000 y mantuvo vigente la prohibición de salida del país.

Caso Adorni: afirmaron que desde Fiscalía pedirán requerimiento de justificación de bienes

Por
El País Diario
-

El jefe de Gabinete está siendo investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía avanzará en los próximos días con un requerimiento formal de justificación de bienes dirigido al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida será enviada a través del sistema judicial Lex y notificada a su defensa, como paso previo a una eventual declaración indagatoria, según indicaron fuentes judiciales.

Actualmente la Fiscalía se encuentra recolectando testimoniales e información vinculada a la causa.

En ese contexto, el requerimiento patrimonial buscará que el funcionario explique y respalde el origen de sus bienes mediante documentación respaldatoria.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la intención de los investigadores es otorgarle primero la posibilidad de presentar la información solicitada antes de definir una citación a indagatoria.

En paralelo, el equipo contable del funcionario trabaja sobre una declaración jurada que sería presentada junto con la documentación requerida.

La situación procesal podría agravarse en caso de que no se entregue la información solicitada dentro del plazo que fijará la Fiscalía.

En ese escenario, no se descarta un llamado directo a declaración indagatoria tanto para Adorni como para otros funcionarios o familiares vinculados al jefe de Gabinete.

Fuentes judiciales indicaron que, una vez notificado el requerimiento, la defensa contará con un tiempo determinado para responder y aportar la documentación correspondiente antes de que se evalúen nuevas medidas procesales.

Caso Adorni: la investigación sumó un nuevo testimonio

Por
El País Diario
-

El dueño de una propiedad en Indio Cuá confirmó ante el fiscal Pollicita distintos acuerdos de locación durante las obras en la casa del funcionario.

La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito incorporó un nuevo testimonio sobre pagos realizados durante la remodelación de su vivienda en el country Indio Cuá.

Se trata de José Rodríguez, propietario de otra casa dentro del barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, quién, ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, declaró que le alquiló un inmueble al funcionario y que recibió más de 20 mil dólares en efectivo.

Según relató ante la Justicia, el primer contrato se habría concretado en octubre de 2023 por un valor de 5.600 dólares para el alquiler de verano, cuando Adorni ya ocupaba el cargo de vocero presidencial.

Más adelante, siempre de acuerdo con la declaración testimonial, se celebró un segundo acuerdo por U$S13.000.000 para que el funcionario permaneciera allí mientras avanzaban las obras en la propiedad que había comprado dentro del mismo country.

Rodríguez también sostuvo que el alquiler debió extenderse otros tres meses debido a retrasos en los trabajos de refacción. Por esa prórroga informal, Adorni habría abonado otros U$S2.400 dólares.

El testigo afirmó que la totalidad de los pagos se realizó en efectivo, por lo que las operaciones sumaron en total unos U$S21.000.000 entregados "en mano".

La declaración quedó incorporada al expediente en el que también se analiza el origen de los fondos utilizados para remodelar la vivienda de Adorni. En esa causa, el contratista Matías Tabar aseguró previamente que las obras tuvieron un costo de U$S245.000.000.

Con esta nueva información, los investigadores y la Dirección de Asesoramiento Económico Financiero buscan determinar si los movimientos de dinero registrados se corresponden con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.

Causa Adorni: la Justicia detectó movimientos con criptomonedas y analiza su patrimonio digital

Por
El País Diario
-

El Fiscal, Gerardo Pollicita, recibió los primeros informes de plataformas virtuales que confirman transacciones del jefe de Gabinete.

La Justicia federal comenzó a analizar los primeros reportes vinculados a la actividad financiera digital del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, y detectó movimientos con criptomonedas.

El fiscal Gerardo Pollicita recibió respuestas de diversas plataformas operadoras de criptomonedas y billeteras virtuales, tras las órdenes libradas para rastrear el patrimonio del funcionario.

Según dejaron trascender fuentes judiciales a esta agencia, los informes preliminares habrían detectado transacciones en activos digitales, aunque los montos consignados hasta el momento serían de una cuantía inferior respecto a los flujos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.

No obstante, los investigadores no descartan que estos hallazgos sean solo la superficie de una operatoria mayor, por lo que se evalúa solicitar estudios de "trazabilidad" técnica para determinar el origen y el destino final de esos fondos electrónicos.

La causa, que se tramita en el Juzgado de Ariel Lijo, tomó impulso hace poco más de un mes cuando se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

A instancias de la fiscalía, el Banco Central ya fue requerido para aportar un detalle exhaustivo de todos los productos financieros, cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas, registrados a nombre de los imputados desde enero de 2022.

La lupa de Comodoro Py busca ahora cruzar esos datos con la información proveniente del ecosistema Fintech, para determinar si existe una inconsistencia insalvable entre el patrimonio declarado y el nivel de gastos y ahorros del jefe de ministros.

Adorni: "Esto me pasó porque soy una parte de Milei"

Por
El País Diario
-

El jefe de Gabinete habló del respaldo del presidente y se refirió a la frase de Patricia Bullrich.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de su situación judicial y explicó por qué no puede dar explicaciones: "No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar".

En una entrevista en el streaming Neura, dijo que no le sorprende el respaldo del Presidente, Javier Milei.

"Porque sabe la verdad", lanzó. También dijo que hubo otros casos judiciales en el que estuvieron involucrados miembros del Gobierno y "nadie habló".

"Pasa que no perjudicamos a la Justicia. Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así", añadió.

"Y esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei. No hay tiene sentido pegarme. Hay cosas más importantes", comentó sobre el por qué fue denunciado.

Adorni también se refirió a los dichos de Patricia Bullrich, la Senadora de La Libertad Avanza, quien pidió que presente su declaración jurada.

"Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada", aseguró, aunque no dio una fecha precisa de cuando lo va a hacer.

“Voy a actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron, no todo es público”, mencionó el funcionario cuando le preguntaron sobre que sensaciones le dieron los dichos sobre su accionar.

"Todos tenemos un 10 de diciembre, para llegar y para irse. Voy a escribir libros, antes de irme. Todo esto va a ser parte de un libro", anticipó en otro tramo de una entrevista en la que habló de cómo impactó su panorama judicial en su familia.

En otro tramo de la entrevista, confirmó que estará en Zárate, provincia de Buenos Aires, para participar de la inauguración de una planta de Mercedes Benz, brindará una conferencia de prensa a las 13 y a las 14 estará en la reunión de Gabinete.

"Esto te deja muchas lecciones. Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo y hay cosas que son importantes y otras cosas que no son importantes, como abrazar a mis hijos. Lo que me queda de vida es el goce de las relaciones con mi familia, mis amigos. Hoy tomé consciencia", reflexionó.

Por último, brindó elogios a Karina Milei, la Secretaria general de la presidencia: "Tiene una calidad humana única, es clave en mi empuje. Y está donde tiene que estar. Es muy importante en todo, es una persona maravillosa".

Pidieron la detención de Adorni por presunto entorpecimiento de la investigación judicial

Por
El País Diario
-

La Diputada nacional, Marcela Pagano, solicitó ante la Justicia la detención inmediata del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Diputada nacional, Marcela Pagano, en una presentación que sacude el arco político, solicitó el lunes formalmente ante un Juez Federal la inmediata detención de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

El pedido de la legisladora se basa en la presunta comisión de actos tendientes a entorpecer una investigación judicial en curso.

Según el documento presentado por la legisladora en su carácter de denunciante, existiría un "riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente".

Pagano sostiene que esta situación se concretó a través de una conducta desplegada por Adorni el pasado 4 de mayo de 2026.

La acusación detalló que el funcionario habría contactado al testigo Matías Tabar momentos antes de que este prestara declaración testimonial bajo juramento.

En dicho contacto, Adorni le habría ofrecido "ayuda" y el contacto de su "equipo".

Asimismo, la denuncia indica que se habría procurado el borrado de mensajes de WhatsApp intercambiados con un contratista.

Para sustentar el pedido de prisión preventiva, la diputada solicitó la aplicación por analogía de la "doctrina Irurzun".

Esta jurisprudencia, establecida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, permite considerar que los vínculos de poder de un funcionario en ejercicio pueden ser utilizados para obstruir el accionar de la justicia.

El escrito cita específicamente el precedente del voto del Doctor Martín Irurzun en la causa contra Julio Miguel De Vido del año 2017 para justificar la medida cautelar ante el posible riesgo de que el imputado utilice su estructura de poder para interferir en el proceso.

La solicitud de detención se encuadra en los artículos 280 a 283 del Código Procesal Penal de la Nación y, de manera supletoria, en los artículos 210, 218 y 222 del Código Procesal Penal Federal.

Se espera ahora la resolución del juez interviniente sobre este pedido que involucra a una de las figuras centrales del Poder Ejecutivo.

Caso Adorni: continúan las investigaciones por enriquecimiento ilícito

Por
El País Diario
-

El contratista de una de sus propiedades se presentará a declarar este lunes, mientras que el hijastro de una de las jubiladas prestamistas lo hará este miércoles.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará siendo investigado por enriquecimiento ilícito, a pesar de que el pasado 29 de abril, durante su exposición en el Congreso de la Nación, negara haber cometido algún tipo de delito.

Esta semana habrá dos nuevos testigos: este lunes irá a declarar Matías Tabar, el contratista de las refacciones de la propiedad que el funcionario tienen en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, mientras que este miércoles hará lo propio Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que Adorni posee en el barrio porteño de Caballito.

Tabar se presentará a las 11hs. ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca saber cuánto dinero pagó el jefe de Gabinete por renovar la casa que compró a fines de 2024; por su parte, Miano fue citado por ser uno de los organizadores clave en la transacción del inmueble de Caballito y porque actuó como nexo junto a su socio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada vinculada en el caso.

Estos últimos días, se reportó que el funcionario tuvo gastos superiores a $9.000.000 en un viaje familiar corto a Bariloche, Río Negro, y se confirmó que encontraron más viajes del mismo carácter.

Por este motivo, un testigo clave, del que aún no se dio a conocer su nombre, declarará próximamente en esta causa

Adorni sostiene que todos sus viajes familiares "fueron pagados con fondos propios" y que son de "índole personal", además de remarcar que el Estado no registra pagos por sus traslados personales.

Paralelamente, defendió la legalidad de su patrimonio e indicó que sus declaraciones "están presentadas conforme a la Ley de Ética Pública".

Paralelamente, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero avanzará, en los próximos días, con el análisis de las múltiples inconsistencias detectadas con valores, sospechosos y difíciles de explicar, debido a que superan sus ingresos.

En otro orden, y luego de que el pasado miércoles el diputado nacional Rodolgo Tailhade le pidiera explicaciones acerca de los traslados en autos oficiales y el uso de custodia oficial que utiliza su esposa para reuniones personales, el jefe de Gabinete informó que denunciará al legislador por presunto espionaje.

El Gobierno nacional, por su parte, refuerza públicamente su apoyo y, además de remarcar la gestión que lleva el funcionario como responsable de la comunicación y coordinación interna de la Presidencia de Javier Milei, se espera que retome las conferencias de prensa diarias en la Casa Rosada, debido a que este lunes se volverá a abrirse la sala de periodistas acreditados.

La investigación en curso continuará, durante todo el mes, con las averiguaciones para contrastar los ingresos del funcionario con la compra de las propiedades y el pago de los viajes al exterior que realizó durante la asunción como vocero presidencial y ahora como jefe de ministros, desde diciembre de 2023 hasta la fecha.

Investigan al tesorero de la AFA por declarar bajos ingresos y no pagar Ganancias en 2024

Por
El País Diario
-

Pablo Toviggino figura ante el fisco como trabajador autónomo, pese a estar vinculado a un entramado empresarial millonario.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, quedó bajo investigación judicial y fiscal tras detectarse inconsistencias entre su nivel de vida, su presunta vinculación con empresas que manejan millones de pesos y sus declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, donde figura como trabajador autónomo y no tributó Impuesto a las Ganancias durante 2024, según fuentes judiciales.

De acuerdo con los registros fiscales, Toviggino declaró el año pasado ingresos por casi $13.000.000, sumó ingresos exentos y consignó consumos por unos $10.000.000, lo que lo habría dejado, según su propio criterio, fuera del alcance del tributo.

"¿Mueve tanta plata, tiene esa categoría ante ARCA y no paga Ganancias?", planteó una fuente oficial al tanto del caso.

Los antecedentes impositivos refuerzan las sospechas. Siempre según fuentes judiciales, en los últimos años los pagos de Ganancias del dirigente fueron significativamente bajos: casi $4.000.000 de pesos en 2023; 2,6 millones en 2022; $2.000.000 en 2021; $300.000 en 2020 y $180.000en 2019. Antes de ese año, no figuraban pagos registrados.

El contraste se vuelve más marcado al observar el entramado empresario que rodea al tesorero de la AFA.

A través de distintas sociedades comerciales, Toviggino estaría vinculado con al menos 35 propiedades y 135 vehículos.

Además, es asociado a un elevado nivel de gastos personales, como su afición por los caballos de salto, y a una mansión ubicada en Pilar valuada, según trascendió, en unos U$S17.000.000.

Ante el Juez, Diego Amarante, en una indagatoria realizada el mes pasado, Toviggino intentó justificar su situación patrimonial.

"Vivo en Pilar, en una casa alquilada. Vivo solo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo cinco millones de pesos por mes. Me alcanza para subsistir", declaró.

Especialistas consultados admitieron que, si efectivamente sus ingresos declarados hubiesen disminuido respecto de años anteriores, podría haber quedado fuera del alcance del impuesto.

Sin embargo, también plantean otras hipótesis, como la utilización de ahorros o fondos prestados, explicaciones que no terminan de cerrar frente al volumen de bienes y operaciones que se le atribuyen.

Un informe comercial privado lo ubica en un nivel socioeconómico medio-alto, con ingresos mensuales estimados entre $3.800.000 y $6.100.000, un endeudamiento financiero mínimo y compromisos mensuales reducidos.

A ello se sumó que, en toda su trayectoria laboral formal, Toviggino sólo registra un empleo en relación de dependencia, como asesor en la Cámara de Diputados entre 2020 y 2023.

La causa judicial avanza en varios frentes. El Fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, sostuvo en un dictamen que podría existir "una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo" contra la AFA y apuntó también a una presunta evasión fiscal mediante el uso de facturas apócrifas emitidas por empresas vinculadas al dirigente para justificar transferencias desde la entidad madre del fútbol argentino.

En marzo pasado, el Juez Amarante procesó a Toviggino y al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, por los delitos de apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social, en una causa que investiga más de $19.300.000.000 no ingresados en término.

En ese expediente, ARCA detectó facturas presuntamente falsas por más de $235.000.000, correspondientes a obras y servicios que, según la acusación, no habrían sido efectivamente prestados.

La situación judicial del tesorero de la AFA continúa abierta y se espera que en los próximos meses se conozcan nuevas definiciones sobre su situación fiscal y patrimonial.

Avanza la investigación sobre Adorni: la Justicia pidió nuevos informes por sus bienes y viajes

Por
El País Diario
-

La Justicia pidió nuevos informes sobre propiedades e historial de viajes para reconstruir el patrimonio del jefe de Gabinete y esclarecer inconsistencias detectadas en sus declaraciones y operaciones inmobiliarias.

El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, solicitó informes adicionales para profundizar el análisis sobre las propiedades adquiridas por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sus viajes recientes al exterior, en el marco de la causa que busca determinar si su evolución patrimonial es compatible con sus ingresos declarados.

El expediente, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, se originó a partir de una denuncia que señala un incremento significativo en los bienes de Manuel Adorni en un corto período.

Según la presentación, existirían "severas discrepancias" entre sus declaraciones juradas, incluyendo la presunta omisión de activos financieros y movimientos de dinero que no tendrían justificación clara.

Ahora, la Fiscalía apunta a reconstruir con mayor precisión el patrimonio de Adorni.

Pollicita pidió información a registros públicos y organismos para averiguar quién es el dueño, el valor y cómo se adquirieron diferentes propiedades conectadas a Adorni y su círculo cercano.

Uno de los focos principales está puesto en un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido en 2025, y en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Sobre esta última, la documentación incorporada al expediente indica que habría estado registrada a nombre de un tercero, mientras que gastos como expensas figuran asociados a la esposa del funcionario, lo que alimenta dudas sobre su verdadera titularidad.

La Fiscalía también busca establecer el valor real de estas propiedades mediante tasaciones, ya que existen sospechas de que algunas operaciones podrían haberse realizado por montos inferiores a los de mercado o mediante mecanismos de financiamiento poco habituales, como préstamos privados otorgados por particulares.

Otro eje de la investigación se vincula a los viajes realizados de Manuel Adorni. La denuncia da cuenta de salidas al exterior y traslados en vuelos privados como el de Punta del Este durante los feriados de carnaval, cuyos costos y formas de pago son objeto de análisis.

En particular, se intenta determinar si estos gastos guardan relación con sus ingresos o si podrían haber sido cubiertos por terceros, lo que abriría nuevas líneas de investigación.

La Dirección de Migraciones aportó un listado de entre 15 y 19 viajes realizados por Adorni desde 2023. Ese número contrasta con lo que el propio funcionario dijo públicamente.

Mientras Adorni sostenía que su única salida recreativa en un año y medio fue ese viaje a Punta del Este, los registros muestran un itinerario que incluye Perú y Ecuador, con sospechas de un destino final en la isla de Aruba.

Ante ello, Pollicita envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para ampliar información sobre salidas del país de los investigados, con datos sobre planes de vuelo, rutas, escalas y horarios, y pidió a compañías aéreas que informen quién contrató y abonó cada viaje.

Esta semana se sumará un testimonio clave, el de Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que intervino en la compra del departamento, con el objetivo de esclarecer las condiciones en que se realizaron las operaciones inmobiliarias y verificar la documentación respaldatoria.

123...12Página 1 de 12