Etiqueta: Pablo Toviggino

Presentaron en Estados Unidos una denuncia ante la FIFA contra Tapia y Toviggino

Por
El País Diario
-

Los acusan de haber ejercido presiones indebidas, interferencias y maniobras consideradas "contrarias al fair play institucional" en la disputa por la organización de la Copa América 2024.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la FIFA contra Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y Guillermo Tofoni.

El escrito, elevado directamente a Zúrich, acusó a los dirigentes argentinos de haber ejercido presiones indebidas, interferencias y maniobras consideradas "contrarias al fair play institucional" en el marco de la disputa por la organización de la Copa América 2024 y otros negocios vinculados a partidos internacionales.

La denuncia sostuvo que Tapia, Toviggino y Tofoni habrían participado en gestiones irregulares para influir en decisiones de la Conmebol y en negociaciones comerciales relacionadas con la cesión de derechos, organización de amistosos y acuerdos de explotación.

US Soccer afirmó que existieron contactos no autorizados, presiones sobre funcionarios y un intento de condicionar decisiones estratégicas del fútbol estadounidense.

El documento enviado a la FIFA incluyeron correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que, a criterio de la federación norteamericana, demostrarían conductas incompatibles con los códigos éticos del organismo.

La presentación también mencionó episodios vinculados a la disputa por la sede de la Copa América y a la relación comercial con Tofoni, empresario histórico en la organización de partidos internacionales.

La federación estadounidense pidió que el Comité de Ética abra una investigación formal, evalúe sanciones y determine si los dirigentes argentinos violaron normas sobre integridad, conflicto de intereses y abuso de posición.

La denuncia se produjo en un contexto de tensión creciente entre US Soccer y la AFA, luego de varios cruces públicos y privados por la organización de torneos y amistosos.

Desde la AFA, según reconstruyó el artículo, evitaron pronunciarse de inmediato y se limitaron a señalar que cualquier presentación ante la FIFA debe seguir los canales correspondientes.

En el entorno de Tapia y Toviggino consideraron que la denuncia responde a una disputa política y comercial y que no existen elementos que justifiquen sanciones.

El caso abrió un nuevo frente internacional para la dirigencia del fútbol argentino, que ya enfrenta cuestionamientos internos y externos por su manejo institucional y por la influencia creciente de Toviggino en decisiones estratégicas.

La FIFA, por su parte, deberá determinar si la denuncia amerita la apertura de un expediente disciplinario.

Ordenaron nuevas medidas en la causa AFA por la mansión de Pilar

Por
El País Diario
-

La Cámara Federal de Casación convocó a una nueva audiencia para el 12 de agosto.

El Juez en lo penal económico, Diego Amarante, rechazó apartarse de una investigación contra el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presuntas maniobras de desvío de fondos y facturación falsa, y ordenó terminar con las medidas de prueba que estaban pendientes.

El fiscal consideró como un elemento de relevancia dentro del expediente el hallazgo de una tarjeta de crédito a nombre de Luciano Pantano, cuya empresa, Real Central SRL, también tiene la propiedad de la casa de Pilar, por lo que se lo investiga como testaferro.

Acorde a lo investigado, la tarjeta está vinculada con gastos relacionados a los vehículos de lujo encontrados en la propiedad.

La hipótesis actual que sostiene la Justicia considera que Pantano y Ana Conte, su socia en la firma mencionada, no tendrían un perfil patrimonial compatible con la compra de la mansión de Pilar y los autos, por lo que habrían actuado como testaferros de Toviggino.

Además, en una resolución, Amarante sostuvo que es de "público conocimiento" que, pese al cambio de sede social de la AFA, la entidad continuó desarrollando su actividad central en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, al momento de los hechos investigados.

Por ese motivo, Amarante calificó como "mera formalidad y ficción jurídica" pretender que la competencia corresponda a los tribunales bonaerenses.

Según el magistrado, priorizar el domicilio social ubicado en el partido de Pilar por sobre el lugar efectivo donde habrían ocurrido las conductas implica desconocer que los hechos presentan una "total desvinculación" con la jurisdicción de Campana.

El conflicto surgió luego de que el Juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamara el expediente porteño, donde se investigan supuestos hechos de lavado de dinero a partir de una denuncia basada en publicaciones periodísticas.

El magistrado bonaerense consideró que existían similitudes con otra causa radicada en su juzgado por presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y emisión de facturas falsas, expediente remitido desde Santiago del Estero.

Amarante rechazó el planteo por prematuro y señaló que los actos de ejecución de la maniobra investigada habrían ocurrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la negativa, el conflicto de competencia deberá ser analizado por la Cámara en lo Penal Económico.

En tanto, Amarante ya procesó a Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por 19.000 millones de pesos.

La Cámara confirmó los procesamientos, con embargos de $350.000.000 y prohibición de salida del país y Tapia pudo viajar al Mundial con autorización judicial.

La mudanza de la sede social a Pilar fue avalada por la Cámara Nacional en lo Civil, aunque el Estado apeló y el caso podría llegar a la Corte Suprema, mientras que las causas contra la dirigentes de la AFA continúan repartidas entre distintos juzgados.

La investigación por una mansión de Pilar valuada en U$S17.000.000 registrada a nombre de presuntos testaferros ya pasó por cuatro tribunales.

La Cámara Federal de Casación convocó a una nueva audiencia para el 12 de agosto.

Milei confirmó que "no tiene contacto" con Chiqui Tapia y respaldó la investigación del caso AFA

Por
El País Diario
-

El presidente de la Nación sostuvo, además, que "hay cosas en el manejo de Asociación Argentina de Fútbol que no le gustaron".

El Presidente Javier Milei, afirmó que "no tiene contacto" con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Claudio Chiqui Tapia, ni con la entidad deportiva y respaldó la investigación del caso que lo involucra tanto a él como al tesorero Pablo Toviggino, ante la Justicia.

Estas declaraciones surgieron en la entrevista que brindó este martes, donde criticó la gestión de Tapia y señaló que "hubo cosas en el manejo de la AFA que no le gustaron".

En cuanto a la causa, el Presidente ratificó su postura acerca de "no intervenir" en el Poder Judicial y aclaró que "no presiona ni molesta" a los tribunales.

En la misma línea, indicó que "meterse en esos expedientes sería un disparate y un error", y destacó que su gestión se caracteriza por dejar que la Justicia "actúe con total libertad".

En los inicios de la causa, el Juez Diego Amarante procesó al presidente de la AFA, y a otros directivos, por la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por una suma que supera los $19.300.000.000.

Paralelamente, la investigación añadió una ampliación impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ante el supuesto uso de facturas falsas por más de $900.000.000 destinadas a la evasión fiscal.

Por otra parte, un Gran Jurado con sede en la ciudad de Miami intentó dar inicio, la semana pasada, a una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado, con el propósito de establecer si los directivos de la AFA y un grupo de empresarios aliados incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense, sin embargo, los citados no se presentaron a declarar.

El foco principal de las sospechas se concentra sobre TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos, cuya titularidad corresponde al empresario teatral Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette.

De acuerdo a las hipótesis que manejan en las oficinas norteamericanas, esta firma habría recaudado y administrado una cifra cercana a los 300 millones de dólares desde el año 2021 en adelante.

Actualmente, Tapia se encuentra procesado y con una prohibición estricta para salir de Argentina, con excepción del Mundial de fútbol, donde le otorgaron un permiso especial.

Además, enfrenta una demanda civil en Miami y continúa investigado por presuntas irregularidades financieras y contratos de la AFA.

Causa AFA: la Justicia volverá a analizar qué juez va a investigar la compra de la mansión de Pilar

Por
El País Diario
-

El tribunal fijó una audiencia para el 12 de agosto luego que la Cámara Federal de Casación aceptó tratar una apelación de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

Luego que la Cámara Federal de Casación aceptó tratar una apelación de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte, la Justicia decidió volver a analizar qué juez debe investigar la compra de la mansión de Pilar.

La citada vivienda se le atribuye a Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, y trascendió que el expediente ya pasó por cuatro magistrados.

Pantano y Conte, quienes figuran formalmente como dueños de la propiedad, pero se sospecha que son testaferros de Toviggino, pidieron la apelación debido a que objetan que la causa la investigue la Justicia en lo Penal Económico, donde se encuentra actualmente.

Por esa razón, el tribunal dispuso que se lleve a cabo una audiencia el próximo 12 de agosto a las 11.30 durante la cual se escuchará la postura de la defensa de Pantano y Conte y del fiscal general de Casación Mario Villar.

En tanto, se supo que madre e hijo apelaron el fallo de la Cámara en lo Penal Económico que hace un mes ordenó que el caso esté a cargo del juzgado 10 de ese fuero, hoy a cargo de Verónica Straccia y reclaman que el expediente regrese al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

En la causa se investiga la compra de la mansión de la localidad bonaerense de Pilar de 105.000 metros cuadrados con helipuerto y un galpón en el que se encontraron 54 autos de lujo y colección, la cual está a nombre de Real Central S.A., una sociedad de Pantano y Conte pero que ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para adquirirla.

Hasta el momento, los jueces que pasaron fueron Daniel Rafecas, quien allanó la propiedad y encontró un bolso con el nombre de Toviggino, una plaqueta del club Barracas Central en agradecimiento y los 54 vehículos, mientras que luego el caso pasó a Marcelo Aguinsky, juez del fuero Penal Económico, quien planteó como hipótesis que la propiedad se compró con fondos de la AFA.

Confirmaron los procesamientos de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y la AFA por evasión fiscal

Por
El País Diario
-

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero Pablo Toviggino y de la entidad por presunta evasión y retención indebida de aportes.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia; del tesorero Pablo Toviggino; y de la propia entidad en una causa por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes.

La investigación involucra una presunta maniobra por más de $19.000.000.000 y, tras la resolución del tribunal, el expediente quedó a un paso de ser elevado a juicio oral.

La decisión ratificó los procesamientos dictados en primera instancia y representa un nuevo avance en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la conducción de la AFA.

La resolución, firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, deja a ambos dirigentes a un paso del juicio oral.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por ARCA, que acusó a la AFA de no transferir dentro del plazo legal impuestos retenidos sobre los salarios de sus empleados y aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

Según el juez Diego Amarante, quien dictó los procesamientos en primera instancia, la entidad habría cometido el delito de apropiación indebida de tributos agravado en 34 oportunidades y de recursos de la seguridad social agravado en otras 17.

La Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino, junto con el embargo y la prohibición de salida del país pero en el caso de Tapia y de la AFA, los camaristas no analizaron el fondo de las apelaciones y las declararon desiertas porque la defensa solicitó postergar la audiencia una vez vencido el plazo correspondiente, dejando firmes los procesamientos.

Tapia permanece en Estados Unidos encabezando la delegación argentina en el Mundial, ya que viajó con autorización judicial, mientras que Toviggino continúa en el país. El fallo no modifica, por ahora, la situación procesal de ninguno de los dos.

En la misma resolución, la Cámara revocó por prematuros los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación sobre ellos.

Durante la instrucción, una empleada del área contable de la AFA declaró que las decisiones financieras eran tomadas por Toviggino mediante una "orden verbal": "De la toma de decisiones financieras y contables se encarga el tesorero, que es Pablo Toviggino", sostuvo.

La AFA argumentó que gran parte de la deuda fue cancelada y aseguró que los pagos se realizaron antes del vencimiento de las obligaciones, por lo que consideró que la postura de ARCA contradice la normativa vigente, sin embargo, la Justicia sostiene que el delito se configura desde el momento en que vence el plazo legal para transferir los fondos retenidos.

Investigan al tesorero de la AFA por declarar bajos ingresos y no pagar Ganancias en 2024

Por
El País Diario
-

Pablo Toviggino figura ante el fisco como trabajador autónomo, pese a estar vinculado a un entramado empresarial millonario.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, quedó bajo investigación judicial y fiscal tras detectarse inconsistencias entre su nivel de vida, su presunta vinculación con empresas que manejan millones de pesos y sus declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, donde figura como trabajador autónomo y no tributó Impuesto a las Ganancias durante 2024, según fuentes judiciales.

De acuerdo con los registros fiscales, Toviggino declaró el año pasado ingresos por casi $13.000.000, sumó ingresos exentos y consignó consumos por unos $10.000.000, lo que lo habría dejado, según su propio criterio, fuera del alcance del tributo.

"¿Mueve tanta plata, tiene esa categoría ante ARCA y no paga Ganancias?", planteó una fuente oficial al tanto del caso.

Los antecedentes impositivos refuerzan las sospechas. Siempre según fuentes judiciales, en los últimos años los pagos de Ganancias del dirigente fueron significativamente bajos: casi $4.000.000 de pesos en 2023; 2,6 millones en 2022; $2.000.000 en 2021; $300.000 en 2020 y $180.000en 2019. Antes de ese año, no figuraban pagos registrados.

El contraste se vuelve más marcado al observar el entramado empresario que rodea al tesorero de la AFA.

A través de distintas sociedades comerciales, Toviggino estaría vinculado con al menos 35 propiedades y 135 vehículos.

Además, es asociado a un elevado nivel de gastos personales, como su afición por los caballos de salto, y a una mansión ubicada en Pilar valuada, según trascendió, en unos U$S17.000.000.

Ante el Juez, Diego Amarante, en una indagatoria realizada el mes pasado, Toviggino intentó justificar su situación patrimonial.

"Vivo en Pilar, en una casa alquilada. Vivo solo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo cinco millones de pesos por mes. Me alcanza para subsistir", declaró.

Especialistas consultados admitieron que, si efectivamente sus ingresos declarados hubiesen disminuido respecto de años anteriores, podría haber quedado fuera del alcance del impuesto.

Sin embargo, también plantean otras hipótesis, como la utilización de ahorros o fondos prestados, explicaciones que no terminan de cerrar frente al volumen de bienes y operaciones que se le atribuyen.

Un informe comercial privado lo ubica en un nivel socioeconómico medio-alto, con ingresos mensuales estimados entre $3.800.000 y $6.100.000, un endeudamiento financiero mínimo y compromisos mensuales reducidos.

A ello se sumó que, en toda su trayectoria laboral formal, Toviggino sólo registra un empleo en relación de dependencia, como asesor en la Cámara de Diputados entre 2020 y 2023.

La causa judicial avanza en varios frentes. El Fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, sostuvo en un dictamen que podría existir "una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo" contra la AFA y apuntó también a una presunta evasión fiscal mediante el uso de facturas apócrifas emitidas por empresas vinculadas al dirigente para justificar transferencias desde la entidad madre del fútbol argentino.

En marzo pasado, el Juez Amarante procesó a Toviggino y al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, por los delitos de apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social, en una causa que investiga más de $19.300.000.000 no ingresados en término.

En ese expediente, ARCA detectó facturas presuntamente falsas por más de $235.000.000, correspondientes a obras y servicios que, según la acusación, no habrían sido efectivamente prestados.

La situación judicial del tesorero de la AFA continúa abierta y se espera que en los próximos meses se conozcan nuevas definiciones sobre su situación fiscal y patrimonial.

Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino

Por
El País Diario
-

La decisión alcanzó al magistrado Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el Fiscal federal Pedro Simón.

La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez que debía intervenir en la causa donde se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino, en un nuevo capítulo de la investigación judicial.

La decisión alcanzó al magistrado Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, que solicitó las detenciones en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

El apartamiento se dio en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez, en una causa que viene generando tensiones y movimientos judiciales en distintas jurisdicciones.

En ese contexto, la sospecha estaba centrada en un supuesto vínculo comercial entre Argibay o familiares suyos con Toviggino, a partir de la venta de una finca que habría sido escriturada por debajo de su valor.

De acuerdo a distintas versiones, la operación habría involucrado a familiares directos de ambos, una hija del magistrado y un hermano del dirigente.

Además, fuentes judiciales indicaron que la recusación del juez ya estaba definida.

"Mañana seguramente saldrá publicada la aceptación en el Lex 100, la plataforma de la Justicia Federal donde se firman las resoluciones oficiales. La decisión ya fue tomada", señaló un camarista.

El expediente investiga supuestas maniobras vinculadas al manejo de fondos de la AFA y apunta a una red de empresas y bienes que estarían ligados a Toviggino y su entorno, bajo sospecha de operaciones irregulares.

En ese marco, el fiscal había solicitado la detención de ambos dirigentes al considerar que podrían entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia, aunque ese pedido todavía no fue resuelto.

La causa, además, presenta un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, lo que suma complejidad al proceso y demora definiciones clave.

De esta manera, el apartamiento del juez introdujo un nuevo escenario en el expediente y retrasa la decisión sobre el futuro judicial de Tapia y Toviggino, en una investigación que continúa en desarrollo.

La Cámara Federal ratificó la prohibición de salida del país para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Por
El País Diario
-

Los jueces consideraron "razonable" la medida para garantizar que estén a disposición.

La Justicia confirmó la decisión del Juez Diego Amarante que prohíbe la salida del país del Presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y de su Tesorero, Pablo Toviggino, a raíz de la causa en la que fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.

La Cámara Federal de Apelaciones del fuero Penal Económico, a través de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, consideró "razonable" la prohibición para poder garantizar que estén a disposición de los pedidos judiciales en torno a la investigación.

"La decisión apelada, en cuanto a la situación de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino se encuentra actualmente ajustada a derecho y a las circunstancias de la causa, por lo que debe ser confirmada", plantearon los magistrados.

Los camaristas agregaron que la prohibición de salida del país no es absoluta, "sino que por aquella lo que se pretende es que el imputado deba requerir autorizaciones concretas al juzgado".

Aludieron de esa forma a que Tapia ya fue autorizado a salir del país en dos oportunidades.

En cambio, sí pueden salir del país los otros tres procesados en la causa: el gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez, el Secretario General, Cristian Malaspina, y el exsecretario general Víctor Blanco.

Previamente, a estos últimos se les había impedido salir del país, pero la prohibición se les quitó cuando se los procesó.

Tapia y Toviggino fueron procesados este lunes y embargados cada uno por 350 millones de pesos por no haber abonado $19.000.000.000 de impuestos dentro de los plazos.

Gran parte de esa deuda ya fue saldada, pero el delito se configura desde el momento en que se vence el plazo de cobro.

Esta situación genera interrogantes acerca de si Tapia y Toviggino podrán viajar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará dentro de menos de dos meses, el 11 de junio próximo.

Ambos referentes de la AFA dependerán de la autorización del Juez Amarante para poder asistir a la máxima cita futbolística.

Procesaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por retención de aportes

Por
El País Diario
-

A su vez, la justicia ordenó el embargo por $350.000.000 para los principales implicados en la causa.

La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino y resolvió procesar a Claudio Chiqui Tapia, Presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por el delito de retención indebida de aportes.

La medida fue firmada en las últimas horas por el Juez Diego Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Además, el magistrado ordenó el embargo por $350.000.000 para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema.

Cabe señalar que la resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina, actual Secretario General de AFA, y a los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

También se dispuso sobre ambos dirigentes de la AFA "la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento
dicha circunstancia al Tribunal".

La investigación, impulsada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, estima una evasión y retención de fondos por una suma superior a $19.000.000.000 correspondientes a los períodos 2024 y 2025.

La defensa de los dirigentes sostiene que la causa "carece de tipicidad" y que la AFA no cometió delito alguno.

Sin embargo, la justicia decidió mantener la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntas.

Allanaron las 2 sedes de la AFA por la causa de la quinta en Pilar adjudicada a Toviggino

Por
El País Diario
-

El Juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó operativos en el predio de Pilar y en las oficinas de la calle Viamonte en busca de información de la empresa TourProdEnter.

El Juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó allanamientos en las dos sedes principales de la AFA: las oficinas de la calle Viamonte 1366, en el centro porteño, y el predio de Ezeiza.

Es en el marco de la causa que investiga la quinta de Pilar adjudicada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

González Charvay busca información de la empresa TourProdEnter, que recolectaba ingresos comerciales de la AFA en el exterior y cobraba, a cambio, el 30%, según el acuerdo comercial firmado.

El operativo está a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Lo que busca la Justicia son documentos contables.

Fuentes de la AFA dijeron que el operativo es una "orden de requisitoria con allanamiento en subsidio"; es decir, que la Prefectura tenía la instrucción de pedirle a la AFA la documentación y solo si no se la daban, estaban autorizados a avanzar por la fuerza.

Fuentes judiciales dijeron, en cambio, que la orden era directamente allanar.

González Charvay avanzó con esta medida mientras en la Cámara Federal de Casación se discute si la causa debe tramitarse en su juzgado o volver al de Marcelo Aguinsky, juez del fuero penal económico de la Capital Federal.

Para definir eso, los camaristas Javier Carvajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky convocaron a una audiencia para el 30 de marzo.

Abrieron el recurso del Fiscal de Cámara de San Martín, Carlos Cearras, que se había opuesto a que el asunto quedara en Campana como pidió el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

TourProdEnter pertenece al productor teatral Javier Faroni. No solo se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior durante los últimos cuatro años; también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de "logística" en los contratos que intervino para la entidad de la calle Viamonte y de la Selección desde 2021, según surgió de la copia firmada del contrato entre las partes.

Titulado Acuerdo de Agente Comercial Internacional, el documento lo firmaron Claudio Chiqui Tapia y Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni, Erica Gillette, presentó una "oferta" de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La oferta de TourProdEnter fue enviada el 8 de diciembre de 2021.

El contrato, tal como quedó formulado, le otorgó a TourProdEnter LLC su representación comercial exclusiva en todo el mundo, con la sola excepción del territorio argentino, para promover en nombre de la AFA "la suscripción de acuerdos de sus marcas, emblemas, imágenes y otros derechos incluidos". Y, también, la "concertación de distintos eventos deportivos y comerciales".

Como parte de sus funciones, TourProdEnter LLC también quedó autorizada a "actuar como agente de cobro de los contratos de esponsoreo y/o patrocinio que genere, y en aquellos casos que así AFA se lo requiera", y a abocarse a la "promoción de las distintas actividades de AFA y/o sus Selecciones Nacionales a los fines de obtener distintos acuerdos que produzcan dinero para AFA".

De quién es la quinta

La quinta de Pilar, en Villa Rosa, tiene cinco hectáreas y está valuada en U$S20.000.000.

Cuenta con helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un garage con 45 autos de alta gama, de colección, motos y hasta dos karting de competición, como los que usa el hijo de Toviggino.

La Justicia investiga a quienes figuran como sus dueños, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la firma Real Central.

Se trata de un exdirigente de la AFA que es monotributista y una señora jubilada. Sus perfiles económicos no se condicen con la quinta. Distintas pruebas reunidas en la causa vinculan el predio a los máximos dirigentes de la AFA, puntualmente a Toviggino.

12Página 1 de 2