Citaron a indagatoria a las autoridades de la AFA y le prohibieron a Chiqui Tapia salir del país

Tendrán que presentarse a principios de marzo. Es por presunta apropiación indebida de más de $19.000.000 en retenciones impositivas.

El Juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó este jueves al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.

En ese contexto, le prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos.

La causa investtiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353.000.000 correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La misma resolución dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados, que deberán presentarse a la indagatoria en dos fechas distintas: Tapia el jueves 5 de marzo y Toviggino el viernes 6.

El organismo impositivo ARCA había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

La investigación

Según la causa, AFA habría retenido montos vinculados a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal.

En el expediente constan 69 hechos independientes ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación, los importes retenidos se desglosan de la siguiente manera: más de $663.000.000 millones en IVA; casi $2.000.000.000 millones en Ganancias y más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79,

También $8.675.000.000 en aportes previsionales. Julio de 2025 aparece como el mes con mayor volumen investigado.

El Régimen Penal Tributario prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen fondos descontados a terceros.

ARCA sostuvo que la AFA contó con capacidad financiera suficiente durante el período investigado, con acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo, lo que refuerza la hipótesis de una omisión deliberada.

Además de Tapia y Toviggino, también fueron citados Cristian Ariel Malaspina, Presidente de Argentinos Juniors y Secretario general de AFA; Gustavo Roberto Lorenzo, Director general del organismo y el exsecretario general, Víctor Blanco Rodríguez.