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Ruta del Dinero K: pidieron la inmediata detención de Fariña

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El "arrepentido" ya había sido condenado a 3 años y seis meses y el fiscal ahora reclamó que purgue su condena. Se complicó su situación.

El Fiscal federal, Abel Córdoba, pidió la inmediata detención de Leonardo Fariña para que cumpla con su condena de 3 años y seis meses de prisión en la causa por la Ruta del Dinero K, y a raíz de ser detenido ya en otra investigación por lavado de dinero.

Fariña está detenido por orden del Juez en lo penal económico, Pablo Yadarola, al ser encontrado en una financiera del barrio porteño de Belgrano, y se lo acusa de lavado de dinero y violación al régimen cambiario.

Él aseguró que no es el dueño de la financiera sino que estaba ahí porque fue a visitar a sus dueños quienes son sus amigos.

Pero su detención lo complicó en otras causas como ser la de la "Ruta del Dinero K" donde ya fue condenado a una pena de 3 años y seis meses pero estaba en libertad. Ahora, el fiscal Abel Córdoba reclama al Tribunal Oral Federal 4 que imponga la detención y le haga cumplir la pena.

Es que Fariña estaba en libertad a raíz que la discusión sobre su ejecución de la condena estaba en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, el fiscal también solicitó que sea detenido con preventiva en el juicio iniciado hace poco también por lavado de dinero por la compra del campo "El Entrevero" en Uruguay, maniobra por la cual también es juzgado el empresario Lázaro Báez.

Al pedir la medida, el fiscal Córdoba entendió que Fariña "cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia". Además, consideró que tiene "vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados".

No sólo eso, sino que también hay riesgo de entorpecimiento de investigación a lo que se sumó la "expectativa de nuevas condenas" por el juicio del Entrevero y por esta otra causa en el fuero penal económico.

Ruta del Dinero K: rechazaron otra vez un planteo de Cristina contra el juez que entreabrió la causa

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La Cámara de Casación le denegó una apelación ante la Corte por la recusación contra el camarista federal Mariano Llorens, quien aceptó a una ONG vinculada al PRO como querellante.

La Cámara de Casación Penal declaró "inadmisible" un planteo de la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra el camarista federal Mariano Llorens, quien con su voto entreabrió la posibilidad de reflotar la causa denominada Ruta del Dinero.

Llorens definió la votación para aceptar como querellante tardía en esa causa a la asociación civil Bases Republicanas, vinculada con el PRO, para que pudiera apelar el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

Antes de ese fallo, la vicepresidenta lo había recusado por "temor de parcialidad", pero el planteo fue rechazado por el propio Llorens, por la Cámara Federal y por la de Casación.

Entonces, la defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso para llegar a la Corte, pero en un fallo unipersonal el camarista Gustavo Hornos le cerró esa vía.

"El remedio extraordinario presentado no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos", sostuvo Hornos.

"Es doctrina del Máximo Tribunal que, por regla, no procede el recurso extraordinario respecto de lo resuelto sobre planteos de recusación ni se ha demostrado en el caso que corresponda excepcionar ese principio", completó.

Ruta del dinero K: futuro de Cristina quedó en manos del Juez Bertuzzi

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Se trata de uno de los jueces trasladados a la Cámara Federal por decreto del Expresidente Mauricio Macri. Debe desempatar sobre el rol de querellante de una asociación civil vinculada con Juntos por el Cambio.

La eventual reapertura de la causa por la denominada Ruta del Dinero contra Cristina Fernández de Kirchner está en manos del camarista federal Pablo Bertuzzi, quien fue convocado para desempatar una decisión clave.

Se trata de la presentación de la asociación civil, Bases Republicanas, vinculada a Juntos por el Cambio y que no es parte en el expediente, para ser aceptada como querellante y apelar el sobreseimiento de la vicepresidenta.

El juez Sebastián Casanello rechazó el pedido de ser tenida como querellante, pero Bases Republicanas apeló y la decisión pasó a la Cámara Federal.

En esa instancia, la defensa de Cristina Kirchner recusó al camarista Mariano Llorens por "temor de parcialidad", pero el planteo fue rechazado, incluso por el máximo tribunal penal.

La Cámara Federal de Casación, en un fallo unipersonal de otro juez recusado por la vicepresidenta, Gustavo Hornos, ratificó a Llorens, por lo cual la apelación de Bases Republicanas quedó en la etapa de decisión.

La votación sobre la eventual reapertura de la causa está empatada entre los jueces Llorens y Eduardo Farah, por lo que la Cámara convocó a Bertuzzi para que dirima si la asociación civil vinculada con la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich será o no aceptada en el rol de querellante.

El expediente principal es la causa en la que el juez Casanello, a instancias del fiscal Guillermo Marijuán y con el consentimiento de la AFIP y la Unidad de Información Financiera sobreseyó a Cristina Kirchner tras una extensa investigación de casi una década.

Ratifican condena contra Lázaro Báez y otros imputados en la causa Ruta del Dinero K

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Son penas de hasta diez años de prisión. Los imputados tienen por delante sólo un paso más antes que las penas adquieran fuerza de cosa juzgada.

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de la defensa del empresario Lázaro Báez y de otros imputados para que la Corte Suprema revisara las condenas en la causa conocida como Ruta del Dinero K.

El máximo tribunal penal declaró "inadmisible" sendos recursos extraordinarios planteados por los condenados Báez, Juan De Rasis, Claudio Bustos, Martín Eraso, Julio Mendoza, César Fernández, Fabián Rossi, Carlos Molinari, Eduardo Castro, Martín Báez, Walter Zanzot, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco.

El fallo ratifica las penas para todos en el caso de Lázaro Báez, a diez años de cárcel y deja firme el criterio respecto a la modalidad del delito de "lavado" por el que fueron condenados.

En la etapa de juicio oral, el tribunal sostuvo que el dinero, unos US$65 millones, que se les atribuye haber lavado provenía de la corrupción en la obra pública.

Sin embargo la Cámara de Casación consideró que el "delito precedente" que generó el dinero ilegal que el grupo lavó provino, en realidad, de la evasión impositiva.

La Cámara de Casación había rebajado las penas de los imputados, en el caso de Báez de 12 años de prisión a diez.

Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky cerraron la vía de apelación ante la Corte en un proceso en el que también están condenados dos hijos de Báez y los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar.

Las defensas tienen ahora la posibilidad de recurrir ante la Corte por vía de un "recurso directo" o de "queja", para un último paso antes que las condenas adquieran fuerza de cosa juzgada.

El Juez Casanello sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa denominada Ruta del Dinero K

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Se trata de la causa por lavado de dinero en la que está condenado el empresario Lázaro Báez y su familia. El pedido de sobreseimiento fue solicitado por el Fiscal Marijuan a raíz de la denuncia del 2013.

El Juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes, por pedido del Fiscal Guillermo Marijuán, a la Vicepresidenta ladrona, Cristina Kirchner, en la causa denominada Ruta del dinero K.

Casanello desvinculó a la jefa de Alberto Fernández del expediente, porque desapareció la acusación, ya que el fiscal, como la UIF y la AFIP, consideraron que no había elementos para inculparla.

"Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición", explicó el Juez Casanello.

"En el presente caso se hayan satisfechos, toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente", añadió el magistrado.

Casanello no podía adoptar otra decisión, ya que "el juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado", explica el sobreseimiento.

En una breve resolución, el juez dio por cerrada una investigación que insumió más de un lustro y en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado por lavado.

El dictamen exculpatorio del Fiscal Marijuán fue clave en la decisión, pues desistió de la imputación "tras considerar agotadas las medidas de prueba, dio un cierre a la investigación abierta hace siete años para dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno".

"Frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas, UIF y AFIP. Ambas agencias compartieron la solución postulada", subrayó el chanta Casanello.

El juez también desestimó una presentación de una asociación civil denominada "Bases", que tiene como abogado al exfiscal porteño Luis Cevasco.

Entre otras razones, el juez aludió a la extemporaneidad de la presentación y a que la documentación presentada por la Asociación Civil es incongruente, pues tiene una fecha anterior al dictamen de Marijuán, que es lo que motivó el pedido para ser tenida como querellante.

"La presentación presenta serias deficiencias en torno a la personería y la capacidad para actuar, que comprometen su admisibilidad", resumió el juez.

Ruta del dinero K: UIF y AFIP también pidieron el sobreseimiento de Cristina

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El pedido de los organismos se suma al dictamen del fiscal Guillermo Marijuán que días atrás solicitó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en el marco de la causa por lavado de activos en la que está condenado Lázaro Báez.

Las querellas de la Unidad de Información Financiera y la AFIP en la causa por lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones solicitaron el sobreseimiento de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esa investigación, en coincidencia con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán.

Los organismos que actúan como querellantes en la causa respondieron la vista que les corrió el juez federal Sebastián Casanello a cargo del caso y también postularon que debe desvincularse a la Vicepresidenta, informaron fuentes judiciales.

Ante ello, al contar ya con las opiniones de los impulsores de la acusación, Casanello quedó en condiciones de tomar una decisión.

Se trata de la causa en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez junto a otros juzgados junto con él por maniobras de lavado de dinero.

En un dictamen de 46 páginas que le presentó a Casanello, Marijuán remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

A principios de abril de 2022, Cristina Kirchner le pidió al juez Casanello su sobreseimiento definitivo en la causa en la que estaba en una situación procesal de "falta de mérito".

Cristina Kirchner fue indagada en ese expediente por orden de la Cámara Federal, ya que Casanello siempre consideró que no había elementos que la incriminaran en la maniobra.

La hipótesis acusatoria indicaba que el dinero que presuntamente "lavó" Lázaro Báez era, en realidad, del matrimonio entre Néstor y Cristina Kirchner.

Recientemente, el fiscal Marijuan, sobre la base de un fallo de la Cámara de Casación, desvinculó a la vicepresidenta de las maniobras de Báez.

"Si se considera que la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de ´exportar´ millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor, se aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero", dictaminó.

Ruta del dinero K: el Fiscal Marijuan pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner

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El fiscal federal había imputado a la expresidenta en base a las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña. Ahora consideró que no se puede probar la maniobra de lavado de dinero.

El Fiscal federal Guillermo Marijuan pidió sobreseer a la Vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como La ruta del dinero K.

Se trata del caso en el que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera conocida como La Rosadita.

Tras el pedido de Marijuan, es el Juez federal Sebastián Casanello quien debe decidir sobre la situación de la titular del Senado.

Marijuan había sido quien imputó a Cristina Kirchner, basado entre otras cuestiones en la declaración del financista arrepentido Leonardo Fariña, quien había dicho que Báez le había contado que que la expresidenta le había advertido que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada por sus maniobras de lavado de dinero.

En la etapa de instrucción, ante la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez citara a indagatoria a la vicepresidenta y también la procesara, algo que finalmente nunca pasó.

Ahora, el propio Marijuan consideró que la relación entre Báez y Cristina Kirchner está probada pero no encontró evidencia de que el dinero le perteneciera.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos.

Ruta del dinero K: redujeron condena de Lázaro Báez y absolvieron a sus hijas

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La Cámara de Casación ratificó el lavado de 55 millones de dólares, pero bajó el castigo del empresario de 12 a 10 años. Los jueces determinaron, en fallo dividido, que la obra pública no fue el delito precedente.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó parcialmente la condena al empresario Lázaro Baéz en la causa que se le sigue por lavado de dinero, le redujo la pena de 12 a 10 años de prisión y absolvió a sus hijas tras considerar que no fueron acreditadas sus participaciones en los hechos con la certeza requerida para un veredicto condenatorio, informaron fuentes judiciales.

Los jueces del máximo tribunal penal confirmaron a través de su fallo que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares aunque votaron de manera dividida al expedirse sobre el origen de esos fondos.

Los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que el Juez Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

El empresario Báez se encuentra en prisión domiciliaria preventiva en el marco de otro expediente que aún no fue ventilado en juicio oral y público.

En una resolución de 981 páginas, la Sala IV de Casación confirmó las condenas de 17 imputados, en muchos casos con reducción de penas, imputados por lavado de 55 millones de dólares, multas por los valores equivalentes en pesos a los 330 millones de dólares y decomisos por 65 millones de dólares.

Uno de los puntos salientes del fallo con el que se revisó la sentencia que había dictado el TOF 4, tuvo que ver con las hijas mujeres del empresario Báez.

Luciana y Melina habían sido condenadas a tres años de prisión, pero Casación las absolvió al considerar que no tenían participación en las empresas de su padre, que les había asignado un rol de trabajo doméstico dentro de la familia.

Los demás condenados son Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi y Eduardo Guillermo Castro a 4 años y 6 meses de prisión; Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez a tres años de prisión en suspenso, y Walter Feliciano Zanzot a 2 años.

Asimismo, a todos ellos y a las empresas Austral Construcciones S.A. y Top Air S.A., se les confirmaron multas que oscilan entre 2 y 6 veces el monto de las operaciones, a la vez que se confirmó el decomiso de activos por valor equivalente a 65 millones de dólares, remarcaron las fuentes.

Para el tribunal de Casación, quedó acreditado "que a través de un sofisticado mecanismo societario y financiero, que incluía el empleo de sociedades pantalla, eludiendo los controles fiscales, los nombrados permitieron la expatriación y el movimiento de dinero por transacciones en distintos bancos internacionales, y su posterior repatriación por una operación bursátil con apariencia de legalidad", según se indicó.

La maniobra habría sido por una "suma total equivalente a 54.870.000 de dólares durante el período comprendido entre finales del año 2010 y abril de 2013, coincidente dicho monto total con las evasiones fiscales precedentes efectuadas por Lázaro Báez", detallaron desde Casación.

Según los jueces, en la causa se constató que los principales acusados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en Argentina y en el extranjero, por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos.

Mediante el mecanismo llamado de "cable" o "compensación", se expatriaron grandes sumas dinerarias.

Algunas de dichas operaciones quedaron registradas en videos correspondientes a las cámaras de seguridad de la financiera SGI que tomaron público conocimiento a través de programas televisivos.

Rechazaron liberar a Lázaro Báez y seguirá con arresto domiciliario

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El empresario lleva detenido más de 6 años por una causa por lavado de dinero. Por mayoría, los jueces refieren que lleva una condena por otra causa de 12 años.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el arresto domiciliario del empresario Lázaro Báez y rechazó su pedido para salir en libertad.

La defensa había apelado la negativa a salir en libertad que previamente resolvió el Tribunal Oral Federal 4 en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como "M&P" por movimientos sospechosos de dinero entre empresas del grupo.

Báez está detenido en su casa y conlleva una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como "ruta del dinero k", aunque la misma no está firme y al estar excedidos los plazos de prescripción de la prisión preventiva se le dio en su momento el arresto domiciliario. Además, el empresario está monitoreado con una tobillera electrónica.

Al prolongarse los años detenido de forma preventiva, la defensa invocó ello. Dos fiscales avalaron sus planteos, el de juicio Abel Córdoba y su colega ante la Casación Javier De Luca.

Por mayoría de la Sala IV de Casación, se rechaza los planteos de la defensa de Báez y seguirá preso en su casa vigilado por tobillera electrónica.

"Habida cuenta de sus condiciones personales, del poder de disposición con el que aún cuenta y de la concreta existencia de una sentencia condenatoria, dictada por el propio tribunal actuante, a la pena de doce años de prisión y multa de ocho veces el monto de las operaciones allí acreditadas", recordó en su voto Javier Carbajo.

"También debía valorarse -como se hizo en el fallo- los recursos económicos y el relevante patrimonio del acusado, aludidos en extenso por la acusación, extremos que razonablemente permiten inferir de su parte cierta facilidad para abandonar el país o permanecer oculto", agregó.

El Juez Gustavo Hornos explicó también al votar porque siga arrestado en su casa, "la disposición de estas medidas tendientes a garantizar la comparecencia del encausado, debe atenerse a una finalidad cautelar coherente con el adecuado resguardo que debe imperar en este tipo de casos en el que, justamente, se juzgan conductas de considerable impacto patrimonial".

"En efecto, cabe memorar que la escala penal para el delito por el cual el imputado se encuentra procesado oscila entre un mínimo de 4 años y 6 meses y una pena máxima de 13 años y 4 meses de prisión, con lo cual es posible afirmar que, en este caso, la pena en expectativa resulta irremediablemente severa y que en su mínimo también permite descartar la procedencia de una condena, en su caso, de ejecución condicional", resumió.

En cambio, el Juez Mariano Borinsky votó en disidencia al señalar que había falta de fundamentación en la decisión del Tribunal Oral.

"En las particulares circunstancias del caso se aprecia que, el tribunal oral incurrió en un exceso jurisdiccional al imponer una medida cautelar más restrictiva a los derechos del imputado que la oportunamente solicitada por el señor Fiscal General interviniente en su dictamen, mediante el cual contestó la vista que le fuera corrida por el propio sentenciante a tales fines", dijo.

Ruta del Dinero K: el Juez Casanello rechazó el pedido de Cristina Kirchner para ser sobreseída

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Sostuvo que hay medidas de prueba pendientes. La defensa de la vicepresidenta había pedido el cierre de la causa.

El Juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de la Vicepresidenta Cristina Kirchner para ser sobreseída en la causa por la ruta del dinero, por la que Lázaro Báez ya fue condenado a 12 años de cárcel.

Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado consideró que la línea de investigación no está agotada y que todavía hay medidas en curso que deben ser terminadas para resolver.

Cristina Kirchner había pedido su sobreseimiento en esta causa hace dos semanas. Los dos organismos querellantes, la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos, respondieron al juez que no debían continuar ni ordenarse más medidas de prueba para resolver su situación.

El fiscal Guillermo Marijuan, en cambio, se opuso al planteo, y a partir de su dictamen, la vicepresidenta volvió a insistir con ser sobreseída, mediante otro escrito el que consideró que llevaba adelante una "grosera excursión de pesca".

"No considero correcto, como director del proceso penal, mutilar vías de investigación abiertas. Si en su momento se consideraron útiles y pertinentes, no hay una razón válida para revisar hoy. Por eso, insistiré y esperaré sus resultados", respondió Casanello en el fallo.

El expediente troncal que investigó las maniobras de lavado de Lázaro Báez y su entorno acreditó las responsabilidades y se dictaron condenas de hasta doce años de prisión. Pero queda en instrucción una parte de la causa en la que se busca determinar si existió participación de Cristina Kirchner en las maniobras de lavado de Báez.

Hasta ahora, las pruebas recabadas por la Justicia no verificaron esa imputación, y la Cámara Federal instó el año pasado al juez Casanello a resolver la situación procesal de la vicepresidenta. Entonces se ordenaron nuevas medidas.

Estas son declaraciones testimoniales a todos los empleados y gerentes del Banco de Santa Cruz, que trabajaron con Lázaro Báez y también hay un entrecruzamiento de llamadas en curso sobre los teléfonos cercanos a Cristina Kirchner y personas del Grupo Báez.

La justicia, lo que busca con esto, es probar una relación negada tanto por Báez como por la vicepresidenta, quien pidió a través de su abogado que esas medidas quedaran sin efecto y que se le dicte el sobreseimiento.

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