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Espert presentó un escrito en la causa que lo vincula con Fred Machado por presunto lavado de activos

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El exdiputado de La Libertad Avanza cumplió con la audiencia indagatoria, pero no respondió preguntas del juez.

El exdiputado nacional, José Luis Espert, se presentó este martes ante los Tribunales Federales de San Isidro para comparecer ante el Juez, Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de activos.

El economista optó por no responder preguntas en la indagatoria y, en su lugar, presentó un escrito junto a una serie de pruebas documentales para respaldar su postura.

"No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez", afirmó de manera escueta Espert al retirarse de la sede judicial minutos antes de las 12, tras haber ingresado poco antes de las 10 de la mañana.

A la par de su salida, la defensa del legislador libertario difundió un comunicado en el que aclaró que la decisión de no prestar declaración oral responde al ejercicio de un derecho constitucional para "reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo".

En el texto subrayó: "No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos".

En la presentación escrita, los abogados del ex candidato de La Libertad Avanza aportaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019.

Según precisaron, estos correos "documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago" investigado, calificándolos como documentos de la época "técnicamente inalterables y verificables".

Por este motivo, solicitaron formalmente al Juez Mirabelli que reasuma de forma personal la dirección de la investigación, la cual permanecía delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.

El origen de la causa

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, la cual no habría sido declarada ante el fisco argentino.

Conforme a los datos del expediente, los fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a la organización del empresario aeronáutico argentino Fred Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero en los Estados Unidos.

Si bien Espert había señalado públicamente que dicho monto correspondía a un asesoramiento para la firma Minas del Pueblo S.A en Guatemala, la Justicia mantiene la lupa sobre el destino de los fondos, bajo la sospecha de que pudieron haberse utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama y el financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.

La citación judicial se produjo en momentos en que Espert mantiene sus bienes inhibidos por disposición de la Justicia, medida ratificada por la Cámara de San Martín, situación que también afecta a su entorno familiar y a firmas asociadas.

Por pedido de Espert postergaron su indagatoria para la próxima semana

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La citación corresponde a la causa en la que es investigado por lavado de activos en una transferencia hecha por una organización ilegal.

La Justicia accedió al pedido de la defensa del exdiputado, José Luis Espert, quien debía brindar declaración este martes en la causa en la que es investigado por lavado de activos por una transferencia de U$S200.000 realizada por una organización emparentada al condenado Fred Machado y, finalmente, lo hará la próxima semana.

La determinación la tomó el Juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ante el pedido de los abogados de Espert, quienes solicitaron más tiempo para poder analizar el expediente.

Ante la respuesta positiva del juez, la indagatoria había sido pedida luego del encargo del fiscal Fernando Domínguez y se realizará el próximo martes 7 de julio.

El caso comenzó cuando, según la investigación, José Luis Espert recibió dinero proveniente de una cuenta de una empresa que integró una organización criminal transnacional, en una cuenta a su nombre en los Estados Unidos. La misma, el exdiputado nunca la había declarado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Cuál fue el argumento de Espert para justificar la transferencia

Con la finalidad de justificar la transferencia, José Luis Espert mostró un contrato de locación de servicios. El mismo había sido firmado con Fred Machado, en su rol de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA, el siete de junio del año 2019, en Guatemala.

Según el escrito, que para los investigadores es una simulación, dijo que Espert de forma obligatoria realizaría asesoramiento para refinanciar deudas y, a cambio de ello, recibiría la suma de 1.000.000 de dólares que se pagarían en cuotas por mes a lo largo de un año. 

"Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento", añadió.

A su vez, según el expediente, un mes y medio después de haber recibido la transferencia de U$S200.000, el propio José Luis Espert dio la orden desde su cuenta del Morgan Stanley para enviar 50.000 dólares a otra cuenta en un banco nacional, el cuatro de marzo de 2020.

Qué hizo Espert con esa suma de dinero

Espert compró un auto BMW valuado en U$S47.800 y, luego, lo vendió en noviembre de 2024 por 62.000 dólares; posteriormente, en diciembre de ese año, le sumó otros fondos y compró un Lexus RX 350 en U$S129.999.

Por su parte, la esposa de Espert suscribió el Fideicomiso Costa Dunas cerca de Pinamar por $203.678.211 en febrero del año 2025. Al respecto, según los documentos que están en la causa, se pagó un adelanto de U$S55.501, más siete cuotas restantes mensuales.

Fred Machado se declaró culpable de lavado y fraude para intentar evitar cargos por narcotráfico

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El acuerdo con el fiscal, debe ser refrendado a partir de este lunes por el juez. El financista relacionado con José Luis Espert se declaró culpable en dos causas por lavado de activos y fraude fiscal.

El financista, Federico Fred Machado, relacionado con el exdiputado, José Luis Espert, se desvinculó de las acusaciones por narcotráfico ante la Justicia de Estados Unidos y, para eso, admitió ser culpable en dos causas por lavado de activos y fraude fiscal, según lo celebró en sus redes sociales el presidente Javier Milei.

Cómo trascendió desde Estados Unidos, Machado, quien fue extraditado al país del norte en noviembre de 2025, habría llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos de las acusaciones para desligarse de delitos de narcotráfico, algo que debe ser aceptado por el juez de la causa a partir de este lunes.

Sin embargo, Machado sigue pendiente de que se lo excluya definitivamente del cargo por su relación con el narcotráfico en una resolución que en principio el juez adoptaría mañana.

La admisión de culpabilidad en dos delitos significó un cambio radical en la estrategia de los abogados de Machado - ex financista del frente Avanza Libertad de Espert, que al llegar extraditado a Texas en noviembre se declaró "no culpable" ante el juez William Bill Davis.

Machado, quien se encuentra preso desde hace seis meses en una cárcel de Oklahoma, modificó su estrategia y admitió ser culpable de lavado de activos y fraude fiscal y a cambio de eso la fiscalía lo excluyó del delito de narcotráfico, con lo que podría tener una pena reducida.

El acuerdo conocido esta semana no fija una pena concreta para Machado, pero la expectativa del entorno del empresario sería lograr un fuerte recorte de la condena y hasta poder lograr la libertad en unos meses, ya que se le computarían los años de prisión domiciliaria que cumplió en su casa de Río Negro.

Los abogados estarían tratando de evitar el camino que siguió en la justicia norteamericana la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

La Justicia autorizó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

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El empresario argentino, investigado por narcotráfico, lavado de dinero y estafas, será entregado tras permanecer bajo investigación en el país.

La extradición de Federico Fred Machado a Estados Unidos se concretará esta semana, tras la autorización de la Corte Suprema de Justicia argentina a la solicitud del Tribunal del Distrito Este de Texas.

El empresario, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafas, fue trasladado desde Neuquén a Buenos Aires para avanzar con la extradición.

La causa que involucra a Machado comenzó en 2021, cuando fue detenido en el aeropuerto de Neuquén luego de que la Justicia estadounidense reclamara su extradición.

Desde entonces, permaneció bajo investigación por presuntamente formar parte de una organización delictiva transnacional con operaciones tanto en Argentina como en el exterior.

El empresario aeronáutico alcanzó notoriedad pública al conocerse su vínculo con el Diputado nacional en licencia José Luis Espert.

Según la investigación judicial, habría financiado la campaña presidencial del dirigente liberal en 2019 y le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta durante ese período.

El vínculo entre ambos volvió a quedar en el centro de la escena este año, durante la campaña para las elecciones legislativas, cuando se confirmó una transferencia de U$S200.000 en la cuenta personal de Espert bajo el concepto de "asesorías" contables.

A partir de esa situación, el legislador de La Libertad Avanza renunció a su candidatura y solicitó licencia en la Cámara de Diputados, donde presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La medida se extenderá hasta el 8 de diciembre, fecha en que finaliza su mandato.

Nuevo revés para Espert: la Justicia rechazó pasar el caso de San Isidro a Comodoro Py

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El Juez, Marcelo Martínez de Giorgi, con el aval de la Fiscal, Alejandra Mángano, rechazó el pedido de la defensa de Espert para trasladar la investigación por presunto lavado de activos desde San Isidro.

El Juez, Marcelo Martínez de Giorgi, rechazó la solicitud de inhibitoria presentada por la defensa de José Luis Espert, para que la causa de lavado de activos en la que está imputado en San Isidro pase a los tribunales de Comodoro Py.

El planteo buscaba que el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli se inhibiera de intervenir en una causa abierta por una denuncia de Juan Grabois, por considerar que guardaba conexión con otro expediente anterior en trámite en el fuero federal porteño.

En Comodoro Py tramita la causa en la que se investigan los vuelos de Espert en los aviones de Fred Machado.

Argumento de la defensa de Espert

La defensa argumentó que ambos expedientes investigan hechos vinculados y que se buscaba evitar una doble persecución penal. Y que todo debía tramitar en los tribunales de Retiro.

Sin embargo, tanto la Fiscalía a cargo de Alejandra Mangano como el Juez, Martínez de Giorgi, consideraron que el pedido era prematuro, ya que la causa de San Isidro se encuentra en una etapa inicial, bajo secreto de sumario y con medidas de investigación en curso.

En esa causa se realizaron allanamientos en la casa de Espert y en la de Machado.

El Juez Martínez de Giorgi señaló que aún no existen elementos suficientes para determinar si efectivamente hay duplicación de investigaciones ni si corresponde unificar los expedientes.

La Policía halló un contrato entre Espert y Machado por un U$S1.000.000

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El documento se encontraba roto y manchado, pero fue reconstruido.

Efectivos de la Policía Federal encontraron un contrato firmado en 2019 entre el diputado en uso de licencia José Luis Espert y Federico Fred Machado por U$S1.000.000, durante un allanamiento.

El texto detalla pagos en cuotas de 100.000 dólares por servicios pactados entre el político y el empresario con supuestos vínculos con narcotraficantes, quien será extraditado a Estados Unidos.

El documento se encontraba roto y manchado, pero fue reconstruido por la Policía.

"El precio total que el comitente se obliga a pagar al prestador por el trabajo encomendado asciende la suma de U$S1.000.000 pagaderos, en el acto de la suscripción de este contrato, sirviendo el presente del más eficaz recibo y carta de pago", sostiene el texto.

"El saldo será abonado al prestador 9 cuotas consecutivas e iguales de U$S100.000 cada una, a partir del mes siguiente al de la suscripción de este convenio, comprometiéndose el comitente a hacer efectivo los pagos mediante transferencia bancaria", agregó.

"Las transferencias serán efectivas dentro de los primeros cinco días de cada mes. El comitente renuncia expresamente a alegar cualquier impedimento derivado de fuerza mayor caso fortuito", continúa.

"O disposición estatal de la que resultare la imposibilidad de dar cumplimiento a los pagos en la especie de moneda pactada y toma a su cargo las consecuencias de tales eventos", continúa", añade.

Y señala también que "conociendo en su integridad las circunstancias del mercado, también renuncia expresa e irrevocablemente a invocar la teoría de la imprevisión". 

Machado, quien hasta el martes cumplía prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, de donde es oriundo, fue trasladado a un destacamento luego de que la Corte Suprema habilitara su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y fraude.

El pacto tenía una parte dedicada a posibles incumplimientos: "Para el caso de que el prestador no finalice el trabajo en el plazo establecido y no hubiere acuerdo en la prórroga del plazo facultará al comitente a requerir al prestados a que de cumplimiento a su obligación dentro de los próximos treinta días".

"Vencidos los cuales sin que haya satisfecho su prestación quedará resuelto el contrato, pudiendo reclamar el comitente la devolución de las sumas entregadas y los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de el prestador", sostiene.

En este caso, según el propio Espert, no devolvió el dinero pese a que no había terminado el trabajo, pero se debió a una razón de fuerza mayor, que fue la pandemia.

Por último, el contrato establecía que ante cualquier controversia que pudiera surgir, las partes acordaban someterse a "la competencia de los Tribunales Ordinarios de New York, de los Estados Unidos de América".

Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero tras recibir U$S200.000 de Fred Machado

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El diputado nacional adjudicó el pago a un trabajo de consultoría para una minera guatemalteca.

El Fiscal Federal de San Isidro Federico Domínguez decidió impulsar la investigación contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero.

Desde este martes el diputado nacional de La Libertad Avanza está imputado por las sospechas alrededor de los U$S200.000 que recibió a principios de 2020 de parte de Fred Machado, empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos

El Juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente, delegó la investigación en la Fiscalía, que ya solicitó las primeras medidas de prueba.

El caso se originó a partir de una denuncia del dirigente Juan Grabois, quien llevó el caso a la Justicia.

Lo hizo para que se determine si los fondos "se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal".

Aclarando que provienen " de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes".

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico Fred Machado.

El pago de los U$S200.000 dólares, que ocurrió entre enero y febrero de 2020, forma parte del expediente criminal USA v. Mercer-Erwin et al., de donde el equipo de Juan Grabois obtuvo la información.

"Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista", explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en es Minas del Pueblo de Guatemala.

"Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia", alegó Espert.

"Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada", sostuvo.

La explicación del pago

De acuerdo a su versión, los U$S200.000 dólares fueron "un adelanto en virtud de ese contrato", y "no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba los servicios profesionales".

La denuncia de Juan Grabois también mencionó que Espert usó vehículos y aviones de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.

Esto se toca directamente con la causa judicial que tramita en el Juzgado Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde se están investigando 36 vuelos.

Un escenario posible es que el expediente de San Isidro, que está en manos del Juez Lino Mirabelli, pase a Comodoro Py y todo se unifique en un mismo caso.

Milei ordenó avanzar en la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

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La decisión se produce tras el fallo de la Corte Suprema que habilitó el pedido de la Justicia estadounidense, en el marco de causas por lavado de activos, narcotráfico y asociación ilícita.

El Gobierno nacional informó que el Presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete a avanzar en la extradición del empresario Federico Fred” Machado.

Fue luego de que la Corte Suprema habilitara el pedido de la Justicia de Estados Unidos.

La Oficina del Presidente indicó en X: "El Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales".

"El presidente ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley", señaló.

"La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional", agregó.

Machado, que cumple prisión domiciliaria en Viedma, fue vinculado al diputado José Luis Espert por un pago de U$S200.000 destinado a su campaña en 2019.

Hecho que llevó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre.

Previamente, la Corte Suprema había autorizado la extradición del empresario tras el pedido de la Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de lavado de activos, narcotráfico, asociación ilícita y fraude electrónico.

Fred Machado admitió entregarle a Espert más de U$S200.000

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El empresario argentino acusado en causas internacionales habló por primera vez en medio del escándalo que sacudió a La Libertad Avanza. "Le presté el avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos" dijo Machado sobre su vínculo con Espert.

Fred Machado habló por primera vez y apuntó directamente contra el Diputado, José Luis Espert.

El empresario argentino, investigado por estafas millonarias y por importar cocaína a Estados Unidos, afirmó que lo ayudó económicamente en sus inicios y que el liberal lo negó cuando estalló el escándalo.

Machado reveló que firmó un contrato con José Luis Espert en 2019 por más de U$S200.000.

"Lo hice por lástima, no era el Espert de ahora, el de cárcel o bala. En ese momento me pareció un tipo noble, con una causa honesta", explicó.

Machado: "El error de Espert fue negarme"

El empresario aclaró que su apoyo a Espert no fue millonario ni oculto, sino puntual: un contrato, logística y algunos gastos.

Según Machado, Espert utilizó aviones y vehículos suyos durante la campaña de 2019. Tras la difusión del caso, lamentó que el diputado negara cualquier vínculo y habla de traición.

"Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, afirmó.

Machado recordó los primeros encuentros con Espert, cuando el diputado presentaba su primer libro. El empresario dice que lo ayudó por lástima, confiando en una causa "honesta" y en un joven político que parecía comprometido.

Según detalló, Espert voló dos veces en uno de sus aviones, y que le había facilitado una camioneta Jeep blindada durante la campaña.

"No fue un atentado, pasaron por la Villa 31 y le tiraron dos piedras", aclaró.

Aviones y vehículos facilitados por Machado a Espert

Machado detalló que prestó varios medios de transporte a Espert durante ese período.

"A Viedma fuimos en mi avión y luego creo que fuimos a Catamarca. Él voló dos veces en ese avión. Además, él volaba en otro avión que le había puesto, que tampoco era para la campaña, era más que nada para la presentación del libro. Ese avión lo ha tenido 3 o 4 meses. Yo no estaba en Argentina, estaba en Estados Unidos, lo vi 3 o 4 veces y cada vez que lo veía era muy bizarro. Tenía a Nazareno, a Clarita, después nada no tenia nada más. Después vino Dick Morris, y ahí apareció Rosales", aseguró.

También habló sobre la camioneta Jeep utilizada por Espert en 2019, que fue atacada mientras estaba yendo a una entrevista.

"Esa camioneta era de un primio mío", aclaró Machado, en referencia a Claudio Ciccarelli, dueño de la camioneta negra blindada, la Jeep Grand Cherokee, que Espert utilizó en 2019 para los traslados de la campaña presidencial.

"No fue un atentado. No fue un tiro. Pasó por la Villa 31 y le metieron dos piedrazos", dijo.

Grabois le respondió a Espert: "Sos un cobarde, un narco mentiroso y mercenario"

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En medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, Juan Grabois respondió con dureza a José Luis Espert, quien lo acusó de difamarlo y dañar a su familia. "Dejá de aferrarte a tu banca", le reclamó.

La tensión entre Juan Grabois y José Luis Espert escaló este sábado a un nuevo nivel. Luego de que el diputado liberal lo acusara de difamarlo y causar "estragos" en su familia por la denuncia que lo vincula con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado, el dirigente de Fuerza Patria le respondió con extrema dureza en redes sociales y lo trató de "cobarde" y "narco mentiroso".

"Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país, no das lástima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal", escribió Grabois en su cuenta de X.

El candidato peronista continuó su mensaje con una catarata de acusaciones personales contra el referente de La Libertad Avanza.

"Te sacamos la careta pero tenés la cara de piedra de contar un cuento distinto cada vez. Un día sos el pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando, ¿a quién querés engañar?", siguió Grabois, y lo llamó "hipócrita" por "no haber derramado una lágrima por los que murieron por el narcotráfico que te financia".

"Te burlaste de los vulnerables, denigraste a mujeres embarazadas, festejaste la crueldad. Ahora actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a Argentina aferrándote a una banca como te aferraste al delincuente común con el que huiste en moto", escribió.

"Porque además de una mala persona, un violento sin límites y un mercenario repulsivo, sos un cobarde", remató.

El cruce se produjo luego de que Espert asegurara estar "roto" por el "estrago" que, según él, Grabois habría provocado en su familia y su reputación.

"Tengo hijos, hermanos, esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre", dijo el legislador liberal, al tiempo que acusó a Grabois de ser "la punta del iceberg de una operación kirchnerista".

La disputa se da en el marco de la denuncia de Grabois, quien acusó a Espert de haber recibido U$S200.000 dólares de una estructura empresarial ligada a Machado, señalado como financista de actividades ilegales.

Aunque Espert negó haber cobrado dinero, admitió haber viajado más de 17 veces en el avión del empresario, lo que desató una ola de cuestionamientos y pedidos de explicaciones dentro del propio oficialismo.

El intercambio de insultos y acusaciones entre ambos dirigentes ocurre en un clima político convulsionado, marcado por la campaña electoral rumbo al 26 de octubre y una creciente tensión social por hechos de violencia ligados al narcotráfico.

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