Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero tras recibir U$S200.000 de Fred Machado

El diputado nacional adjudicó el pago a un trabajo de consultoría para una minera guatemalteca.

El Fiscal Federal de San Isidro Federico Domínguez decidió impulsar la investigación contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero.

Desde este martes el diputado nacional de La Libertad Avanza está imputado por las sospechas alrededor de los U$S200.000 que recibió a principios de 2020 de parte de Fred Machado, empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos

El Juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente, delegó la investigación en la Fiscalía, que ya solicitó las primeras medidas de prueba.

El caso se originó a partir de una denuncia del dirigente Juan Grabois, quien llevó el caso a la Justicia.

Lo hizo para que se determine si los fondos "se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal".

Aclarando que provienen " de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes".

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico Fred Machado.

El pago de los U$S200.000 dólares, que ocurrió entre enero y febrero de 2020, forma parte del expediente criminal USA v. Mercer-Erwin et al., de donde el equipo de Juan Grabois obtuvo la información.

"Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista", explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en es Minas del Pueblo de Guatemala.

"Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia", alegó Espert.

"Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada", sostuvo.

La explicación del pago

De acuerdo a su versión, los U$S200.000 dólares fueron "un adelanto en virtud de ese contrato", y "no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba los servicios profesionales".

La denuncia de Juan Grabois también mencionó que Espert usó vehículos y aviones de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.

Esto se toca directamente con la causa judicial que tramita en el Juzgado Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde se están investigando 36 vuelos.

Un escenario posible es que el expediente de San Isidro, que está en manos del Juez Lino Mirabelli, pase a Comodoro Py y todo se unifique en un mismo caso.