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Por pedido de Espert postergaron su indagatoria para la próxima semana

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La citación corresponde a la causa en la que es investigado por lavado de activos en una transferencia hecha por una organización ilegal.

La Justicia accedió al pedido de la defensa del exdiputado, José Luis Espert, quien debía brindar declaración este martes en la causa en la que es investigado por lavado de activos por una transferencia de U$S200.000 realizada por una organización emparentada al condenado Fred Machado y, finalmente, lo hará la próxima semana.

La determinación la tomó el Juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ante el pedido de los abogados de Espert, quienes solicitaron más tiempo para poder analizar el expediente.

Ante la respuesta positiva del juez, la indagatoria había sido pedida luego del encargo del fiscal Fernando Domínguez y se realizará el próximo martes 7 de julio.

El caso comenzó cuando, según la investigación, José Luis Espert recibió dinero proveniente de una cuenta de una empresa que integró una organización criminal transnacional, en una cuenta a su nombre en los Estados Unidos. La misma, el exdiputado nunca la había declarado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Cuál fue el argumento de Espert para justificar la transferencia

Con la finalidad de justificar la transferencia, José Luis Espert mostró un contrato de locación de servicios. El mismo había sido firmado con Fred Machado, en su rol de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA, el siete de junio del año 2019, en Guatemala.

Según el escrito, que para los investigadores es una simulación, dijo que Espert de forma obligatoria realizaría asesoramiento para refinanciar deudas y, a cambio de ello, recibiría la suma de 1.000.000 de dólares que se pagarían en cuotas por mes a lo largo de un año. 

"Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento", añadió.

A su vez, según el expediente, un mes y medio después de haber recibido la transferencia de U$S200.000, el propio José Luis Espert dio la orden desde su cuenta del Morgan Stanley para enviar 50.000 dólares a otra cuenta en un banco nacional, el cuatro de marzo de 2020.

Qué hizo Espert con esa suma de dinero

Espert compró un auto BMW valuado en U$S47.800 y, luego, lo vendió en noviembre de 2024 por 62.000 dólares; posteriormente, en diciembre de ese año, le sumó otros fondos y compró un Lexus RX 350 en U$S129.999.

Por su parte, la esposa de Espert suscribió el Fideicomiso Costa Dunas cerca de Pinamar por $203.678.211 en febrero del año 2025. Al respecto, según los documentos que están en la causa, se pagó un adelanto de U$S55.501, más siete cuotas restantes mensuales.

Prohibieron salir del país a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici

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Así lo dispuso el Juez federal, Luis Armella, en el marco de la causa en la que son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La Justicia prohibió salir del país al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; a Jesica Cirio, su exesposa, y a la modelo Sofia Clerici.

Así lo dispuso el Juez federal, Luis Armella, en el marco de la causa en la que son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El magistrado prohibió a Insaurralde y Cirio la salida del país y les impuso la obligación de no ausentarse más de 50 kilómetros de sus viviendas sin autorización previa.

Con esta resolución, el juez federal Armella no aceptó el pedido del fiscal Sergio Mola, quien había solicitado la detención del ex intendente de Lomas de Zamora, tras la difusión de los videos en los que se mostraban fajos con dólares.

La resolución judicial busca asegurar la comparecencia de los imputados en un expediente que, luego de tres años, cobró nuevo impulso tras la difusión de esos videos comprometedores.

La medida alcanza también a la modelo Sofía Clerici, a los hijos del exfuncionario, Luciano y Rodrigo Insaurralde, y a los allegados Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío.

Además del cierre de fronteras, los involucrados tienen prohibido alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados sin autorización judicial previa.

Según detalló la resolución, los imputados deberán informar al tribunal con suficiente antelación cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de su domicilio por más de 24 horas.

El tribunal ya comunicó la prohibición de egreso a la Dirección Nacional de Migraciones para hacer efectiva la restricción.

Esta resolución se conoce días después de que el fiscal Sergio Mola solicitara formalmente la detención de Martín Insaurralde.

Mola manifestó la presunción de que el exjefe de Gabinete bonaerense podría ocultar pruebas fundamentales para el avance de la pesquisa.

En paralelo, se solicitó una inspección ocular de la vivienda donde se habrían registrado los videos incorporados recientemente a la investigación.

Pidieron la detención de Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

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El Fiscal Sergio Mola solicitó el arresto del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense.

El Fiscal, Sergio Mola, pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La investigación tomó un fuerte impulso tras la reciente difusión de un video perteneciente a Jésica Cirio, expareja de Insaurralde, donde se ven varios fajos de dólares en un vestidor.

El expediente se originó en septiembre de 2023, tras las imágenes del exfuncionario a bordo del yate Bandido junto a la modelo Sofía Clerici durante un viaje por el Mediterráneo, episodio que derivó en su renuncia a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y en el avance de la pesquisa judicial.

Ahora, el pedido formulado por el fiscal deberá ser analizado por el juez de la causa, Luis Armella, quien resolverá si hace lugar o no a la solicitud de detención del exfuncionario.

Hace cuatro días atrás, la Justicia allanó dos domicilios de Cirio y su expareja Elías Piccirillo, tras conocerse el video de los dólares dentro de bolsas plásticas transparentes.

El fiscal Mola solicitó un peritaje técnico sobre las imágenes de Cirio, que se difundieron el pasado fin de semana, para confirmar el monto de dinero que aparece en las imágenes.

Luego de los allanamientos en sus propiedades, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia y los peritos informáticos analizaron el dispositivo para intentar extraer los metadatos de los archivos originales, y así confirmar la fecha exacta de grabación y la procedencia de los mismos.

Por otra parte, y por medio de un descargo público, Cirio afirmó que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años y, además, indicó que el material audiovisual sufrió "manipulaciones digitales" y que también ella misma sufre intentos de extorsión con esas imágenes desde hace más de un año.

Actualmente, la modelo está imputada en la causa contra Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y, por ese motivo, esta investigación busca determinar si participó en maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de un patrimonio desproporcionado.

En el marco de estas averiguaciones, la Justicia realizó los allanamientos a sus propiedades con el objetivo de rastrear documentación y dinero, dado que la investigación apunta a determinar cómo adquirieron sus inmuebles y bienes personales.

Por estos días, Insaurralde mantiene bajo perfil y evita las apariciones públicas, aunque existen rumores que indican que visitaría eventualmente su mansión ubicada en la localidad de Banfield.

El expediente judicial se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora, donde su patrimonio está bajo peritaje contable, luego de la filtración de las grabaciones de Cirio y, por ende, sobre su situación financiera.

Se confirmaron 2 allanamientos en la causa que involucra a Insaurralde, Piccirillo y Jésica Cirio

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Luego de los videos que se dieron a conocer este último sábado, comenzaron nuevas investigaciones de las propiedades situadas en Palermo y Banfield.

La causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y que también involucra a su exmujer, Jésica Cirio, continúa su curso y, luego de que éste sábado se dieran a conocer nuevos videos, se llevaron a cabo dos allanamientos.

Según declararon fuentes judiciales, las propiedades investigadas, durante la mañana de este domingo, se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires: una está situada en el barrio porteño de Palermo y la otra en Banfield, donde el empresario Elías Piccirillo, también ex marido de Cirio, cumple su condena en prisión domiciliaria.

La medida fue ordenada por el Juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y tuvo como objetivo principal secuestrar dispositivos móviles y electrónicos, sin embargo, ambos allanamientos tuvieron un resultado negativo.

Este caso incorporará las grabaciones que se difundieron este fin de semana, donde se ve a la modelo y conductora dentro de un vestidor con bolsas transparentes, cajas de zapatos y valijas con dólares en su interior.

En septiembre del año 2023, y durante la campaña electoral, se difundieron fotos y videos de Insaurralde en un viaje por Marbella, España, arriba de un yate junto a la modelo Sofía Clerici; el nivel económico ostentado no era compatible con las declaraciones juradas del exfuncionario público y, esa situación, provocó el pedido de renuncia como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y el fin de su candidatura a concejal por el peronismo.

Fred Machado se declaró culpable de lavado y fraude para intentar evitar cargos por narcotráfico

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El acuerdo con el fiscal, debe ser refrendado a partir de este lunes por el juez. El financista relacionado con José Luis Espert se declaró culpable en dos causas por lavado de activos y fraude fiscal.

El financista, Federico Fred Machado, relacionado con el exdiputado, José Luis Espert, se desvinculó de las acusaciones por narcotráfico ante la Justicia de Estados Unidos y, para eso, admitió ser culpable en dos causas por lavado de activos y fraude fiscal, según lo celebró en sus redes sociales el presidente Javier Milei.

Cómo trascendió desde Estados Unidos, Machado, quien fue extraditado al país del norte en noviembre de 2025, habría llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos de las acusaciones para desligarse de delitos de narcotráfico, algo que debe ser aceptado por el juez de la causa a partir de este lunes.

Sin embargo, Machado sigue pendiente de que se lo excluya definitivamente del cargo por su relación con el narcotráfico en una resolución que en principio el juez adoptaría mañana.

La admisión de culpabilidad en dos delitos significó un cambio radical en la estrategia de los abogados de Machado - ex financista del frente Avanza Libertad de Espert, que al llegar extraditado a Texas en noviembre se declaró "no culpable" ante el juez William Bill Davis.

Machado, quien se encuentra preso desde hace seis meses en una cárcel de Oklahoma, modificó su estrategia y admitió ser culpable de lavado de activos y fraude fiscal y a cambio de eso la fiscalía lo excluyó del delito de narcotráfico, con lo que podría tener una pena reducida.

El acuerdo conocido esta semana no fija una pena concreta para Machado, pero la expectativa del entorno del empresario sería lograr un fuerte recorte de la condena y hasta poder lograr la libertad en unos meses, ya que se le computarían los años de prisión domiciliaria que cumplió en su casa de Río Negro.

Los abogados estarían tratando de evitar el camino que siguió en la justicia norteamericana la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

Imputaron al hermano de Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

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La causa se inició a partir de una denuncia de la Diputada nacional Marcela Pagano.

Francisco Adorni, actual Diputado provincial y hermano del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado este miércoles por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán, quien le abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El expediente se inició a partir de una denuncia de la Diputada nacional Marcela Pagano sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni.

El legislador provincial llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa 2024, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares.

Su escalada en la función pública se dio gracias a su hermano.

El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades y requirió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, indagando su evolución patrimonial por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025.

También por la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.

Sobreseyeron a Chiqui Tapia en una causa por presunto lavado de dinero

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El fallo alcanzó también a sus hijos Matías e Iván. La investigación se había iniciado por el acuerdo indemnizatorio tras la suspensión del amistoso entre Argentina e Israel en 2018 y por presuntas inconsistencias patrimoniales.

El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, fue sobreseído en una causa en la que se investigaba el presunto delito de lavado de activos.

La resolución también alcanzó a sus hijos Matías Tapia e Iván Tapia.

La decisión fue dictada por el Juez en lo Penal Económico, Juan Galván Greenway, con intervención del Fiscal, Jorge Dhal Rocha, luego de una investigación patrimonial que incluyó informes bancarios, tributarios, registrales y documentación vinculada a bienes inmuebles y vehículos.

La denuncia se había presentado en 2021 y apuntaba, entre otros cosas, al acuerdo indemnizatorio firmado por la suspensión del amistoso entre la Selección Argentina e Israel, que debía disputarse en Jerusalén el 9 de junio de 2018.

El partido fue cancelado en medio de protestas y advertencias de seguridad.

Investigación patrimonial sobre Tapia

En la causa también se analizaba el crecimiento patrimonial atribuido a Tapia, la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y gastos señalados en la denuncia, entre ellos una celebración realizada en el hotel Sofitel de Cardales.

Según surge de la resolución, el análisis de ingresos, gastos y adquisiciones no permitió sostener una imputación por lavado de dinero.

En esa línea, la investigación concluyó que los ingresos declarados por Tapia, sumados a un préstamo hipotecario, justificaban la compra de la vivienda y de los automóviles registrados en su entorno familiar.

El fiscal devolvió el expediente al juzgado y pidió el sobreseimiento de los investigados respecto del delito de lavado de activos. También sostuvo que no se habían detectado elementos suficientes para vincular esos bienes con una maniobra ilícita.

Respecto de la hipótesis de administración infiel, el juez dispuso el archivo de las actuaciones: consideró que la denuncia estaba centrada en un hecho puntual, la rescisión del contrato por el partido suspendido, y que no alcanzaba para configurar una maniobra de administración fraudulenta contra la AFA.

Galván Greenway también señaló que no se comprobaron transferencias o giros de dinero vinculados temporalmente con la cancelación del encuentro que permitieran presumir un ingreso irregular a favor de Tapia.

Además, sostuvo que la obligación de indemnizar por la suspensión del partido estaba prevista en el contrato.

Solicitaron la detención de Chiqui Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado de dinero

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Un fiscal federal los imputó por asociación ilícita agravada y solicitó allanamientos e inhibición de bienes.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron alcanzados por un pedido de detención e indagatoria en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.

La solicitud fue presentada por el fiscal federal Pedro Simón en un expediente iniciado en diciembre pasado en Santiago del Estero.

La investigación no se limita a los dos dirigentes: también involucra a más de 24 personas de su entorno, incluidos particulares vinculados a inmuebles bajo análisis judicial.

De acuerdo con la pesquisa, una firma contratada por la AFA para canalizar ingresos en el exterior habría desviado fondos hacia sociedades constituidas en Estados Unidos que no presentan actividad comercial ni empleados registrados.

En ese marco, el fiscal imputó a Tapia y Toviggino por "asociación ilícita agravada y lavado de activos", y requirió además una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes.

El expediente también indaga sobre un conjunto de propiedades en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino.

Según fuentes judiciales, existirían al menos 35 inmuebles a nombre de sociedades presuntamente vinculadas al dirigente y a su círculo cercano.

La causa continúa en trámite y algunas definiciones procesales quedarán a cargo del Juez Guillermo Díaz.

La Justicia Federal inmovilizó las cuentas de Espert en la causa por presunto lavado de dinero

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El caso continúa bajo la lupa judicial de San Isidro para determinar si existió efectivamente una conexión ilícita en el financiamiento del investigado.

La defensa del exdiputado, José Luis Espert, presentó un planteo urgente ante el Juzgado Federal de San Isidro tras detectar que sus cuentas bancarias se encuentran inmovilizadas.

El abogado, Alejandro Freeland, informó al Juez, Lino Mirabelli, que el legislador no puede realizar depósitos, transferencias ni extracciones debido a una orden del Banco Central.

En su presentación, el letrado advirtió que la imposibilidad de disponer de sus fondos afecta la subsistencia básica de su defendido y solicitó el levantamiento de la medida.

La restricción patrimonial surgió a raíz de una investigación liderada por el Fiscal, Fernando Domínguez, sobre presuntas maniobras de lavado de dinero.

El expediente analiza el origen de U$S200.000 que Espert habría recibido en febrero de 2020 por parte de una empresa vinculada a Federico Andrés Machado.

La Fiscalía cuestionó una supuesta asesoría brindada por el dirigente a una firma minera de Guatemala, señalando que se trataría de una operación irregular para justificar el ingreso de divisas.

Causa AFA: la Justicia ordenó nuevos allanamientos en una finca

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Es tras los procedimientos en un country y la detención de la tesorera de Sur Finanzas.

El Juez federal, Daniel Rafecas, ordenó este viernes el allanamiento de una finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, atribuida a Claudio Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial.

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

El procedimiento comprendió la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble.

Las medidas incluyeron el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que pudieran encontrarse en el predio.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino.

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