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Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

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La Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.

El Juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó este jueves la detención de la tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a esa firma y alcanza a la AFA.

Tras un allanamiento en la localidad de Turdera, en Lomas de Zamora, se decidió registrar la casa de la tesorera y proceder con su detención, informaron fuentes judiciales.

La Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.

Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez.

El magistrado había ordenado este miércoles siete procedimientos en Capital Federal, sobre oficinas y sedes de empresas ligadas al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.

También dispuso 33 allanamientos que recayeron sobre el mundo del fútbol, al alcanzar la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga, y 18 clubes de Primera y del Ascenso.

Entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas.

Ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.

El objetivo e las medidas consiste en recolectar material probatorio en las oficinas de la financiera de Vallejo, allegado al Presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

La principal hipótesis de la investigación es que la empresa funcionó presuntamente como un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas que requerían auxilio financiero.

Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.

La Justicia autorizó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

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El empresario argentino, investigado por narcotráfico, lavado de dinero y estafas, será entregado tras permanecer bajo investigación en el país.

La extradición de Federico Fred Machado a Estados Unidos se concretará esta semana, tras la autorización de la Corte Suprema de Justicia argentina a la solicitud del Tribunal del Distrito Este de Texas.

El empresario, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafas, fue trasladado desde Neuquén a Buenos Aires para avanzar con la extradición.

La causa que involucra a Machado comenzó en 2021, cuando fue detenido en el aeropuerto de Neuquén luego de que la Justicia estadounidense reclamara su extradición.

Desde entonces, permaneció bajo investigación por presuntamente formar parte de una organización delictiva transnacional con operaciones tanto en Argentina como en el exterior.

El empresario aeronáutico alcanzó notoriedad pública al conocerse su vínculo con el Diputado nacional en licencia José Luis Espert.

Según la investigación judicial, habría financiado la campaña presidencial del dirigente liberal en 2019 y le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta durante ese período.

El vínculo entre ambos volvió a quedar en el centro de la escena este año, durante la campaña para las elecciones legislativas, cuando se confirmó una transferencia de U$S200.000 en la cuenta personal de Espert bajo el concepto de "asesorías" contables.

A partir de esa situación, el legislador de La Libertad Avanza renunció a su candidatura y solicitó licencia en la Cámara de Diputados, donde presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La medida se extenderá hasta el 8 de diciembre, fecha en que finaliza su mandato.

Nuevo revés para Espert: la Justicia rechazó pasar el caso de San Isidro a Comodoro Py

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El Juez, Marcelo Martínez de Giorgi, con el aval de la Fiscal, Alejandra Mángano, rechazó el pedido de la defensa de Espert para trasladar la investigación por presunto lavado de activos desde San Isidro.

El Juez, Marcelo Martínez de Giorgi, rechazó la solicitud de inhibitoria presentada por la defensa de José Luis Espert, para que la causa de lavado de activos en la que está imputado en San Isidro pase a los tribunales de Comodoro Py.

El planteo buscaba que el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli se inhibiera de intervenir en una causa abierta por una denuncia de Juan Grabois, por considerar que guardaba conexión con otro expediente anterior en trámite en el fuero federal porteño.

En Comodoro Py tramita la causa en la que se investigan los vuelos de Espert en los aviones de Fred Machado.

Argumento de la defensa de Espert

La defensa argumentó que ambos expedientes investigan hechos vinculados y que se buscaba evitar una doble persecución penal. Y que todo debía tramitar en los tribunales de Retiro.

Sin embargo, tanto la Fiscalía a cargo de Alejandra Mangano como el Juez, Martínez de Giorgi, consideraron que el pedido era prematuro, ya que la causa de San Isidro se encuentra en una etapa inicial, bajo secreto de sumario y con medidas de investigación en curso.

En esa causa se realizaron allanamientos en la casa de Espert y en la de Machado.

El Juez Martínez de Giorgi señaló que aún no existen elementos suficientes para determinar si efectivamente hay duplicación de investigaciones ni si corresponde unificar los expedientes.

Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero tras recibir U$S200.000 de Fred Machado

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El diputado nacional adjudicó el pago a un trabajo de consultoría para una minera guatemalteca.

El Fiscal Federal de San Isidro Federico Domínguez decidió impulsar la investigación contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero.

Desde este martes el diputado nacional de La Libertad Avanza está imputado por las sospechas alrededor de los U$S200.000 que recibió a principios de 2020 de parte de Fred Machado, empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos

El Juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente, delegó la investigación en la Fiscalía, que ya solicitó las primeras medidas de prueba.

El caso se originó a partir de una denuncia del dirigente Juan Grabois, quien llevó el caso a la Justicia.

Lo hizo para que se determine si los fondos "se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal".

Aclarando que provienen " de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes".

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico Fred Machado.

El pago de los U$S200.000 dólares, que ocurrió entre enero y febrero de 2020, forma parte del expediente criminal USA v. Mercer-Erwin et al., de donde el equipo de Juan Grabois obtuvo la información.

"Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista", explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en es Minas del Pueblo de Guatemala.

"Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia", alegó Espert.

"Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada", sostuvo.

La explicación del pago

De acuerdo a su versión, los U$S200.000 dólares fueron "un adelanto en virtud de ese contrato", y "no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba los servicios profesionales".

La denuncia de Juan Grabois también mencionó que Espert usó vehículos y aviones de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.

Esto se toca directamente con la causa judicial que tramita en el Juzgado Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde se están investigando 36 vuelos.

Un escenario posible es que el expediente de San Isidro, que está en manos del Juez Lino Mirabelli, pase a Comodoro Py y todo se unifique en un mismo caso.

Gobierno ordenó que la UIF deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de dinero

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El objetivo de la medida apunta a evitar la superposición de organismos, que según el Ejecutivo podría generar “contradicciones” en las actuaciones.

El Gobierno dispuso que la Unidad de Información Financiera deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos.

El Ejecutivo argumentó que el esquema actual "superpone la actividad" de la Unidad de Información Financiera y del Ministerio Público Fiscal, "con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar".

La medida se dispuso a través del decreto 274/2025, firmado por el Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El texto mencionó que "el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos conexos son fenómenos de criminalidad compleja que afectan la integridad del orden económico-financiero, tanto nacional como internacional".

El decreto advirtió que estos delitos "evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y por los actores involucrados que en ellos participan".

El texto mencionó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional representan "un sistema completo y consistente que los países miembros deben implementar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Citó un informe que "establece acciones concretas que el país debe adoptar, a fin de fortalecer el sistema nacional de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Entre ellas que Argentina "debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa".

Destacó que "corresponde regular las condiciones para que la UIF delimite el alcance de las obligaciones que recaerán sobre los sujetos obligados conforme un enfoque basado en riesgo, eficiente y eficaz, que contemple las distintas capacidades técnicas de los referidos sujetos y sus recursos".

Mencionó la competencia de la Unidad de Información Financiera "para poner a disposición del Ministerio Público Fiscal y para el ejercicio de las acciones pertinentes los elementos de convicción obtenidos en el marco de su actuación, como así también para colaborar con los órganos judiciales y ese Ministerio Público en la persecución penal de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las pautas que se establezcan reglamentariamente".

El Senador Kueider fue indagado por un fiscal en Paraguay y quedó detenido junto a su secretaria

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El legislador entrerriano dijo que esa plata no es suya y su defensa apuntó a la responsabilidad de su asistente. Ambos están acusados de contrabando y lavado de dinero.

El Senador nacional por Entre Rios, Edgardo Kueider, fue indagado este miércoles por la noche por un fiscal y quedó preso en Paraguay, bajo la acusación de contrabando luego de que fuera detenido en Ciudad del Este con U$S211.000 sin declarar.

El legislador pedirá licencia en el Congreso, mientras sus pares plantean su destitución.

Según fuentes judiciales Ministerio Publico de Paraguay, se presentó imputación contra Edgardo Kueider y su secretaria Iara Gunsel Costa “por la supuesta comisión de hecho punible de tentativa de contrabando” luego de haber sido encontrados en un control en la Triple Frontera con más u$s200.000 y $600.000 sin declarar.

Ambos guardan reclusión en la Dirección de Policía del Alto Paraná hasta ser llamados a declarar por el juez de la causa.

Por la tarde, al arribar a la Fiscalía, el senador había asegurado frente a los periodistas que es "totalmente inocente" y que los dólares no son suyos.

Fue su primera aparición pública tras la detención ocurrida durante la madrugada en la frontera entre Paraguay y Brasil.

"Vengo a hablar con el fiscal de turno, para manifestarle mi total inocencia", expresó ante las cámaras.

Ante la pregunta sobre la procedencia del dinero con el que lo sorprendieron, respondió: "No tengo que justificarlo, porque no era mío. Pero lo voy a aclarar".

Los cronistas quisieron saber de quién era el dinero. Kueider eludió contestar.

"Ahora voy a dar mi versión al fiscal y que siga el proceso como corresponde", expresó.

La secretaria de Kueider contradijo su versión

La Fiscalía pidió que el Senador Edgardo Kueider permanezca aprehendido y crecieron las sospechas en su contra tras contradicciones con las declaraciones de su secretaria.

"Una fuerte contradicción entre Kueider y su Secretaria, Iara Guinsel Costa, hizo que los fiscales pidieran que el senador quede detenido en sede policial y no vuelva al hotel donde estuvo aprendido en las primeras horas del días", dijo el periodista Ariel Zak.

El especialista en judiciales explicó que el senador declaró que estaba "de paseo" en Paraguay y dijo que el dinero que llevaba no era suyo y que pertenecía a su secretaria.

Sin embargo, Guinsel Costa contradijo esta versión y aseguró que el dinero no era suyo.

Kueider se tomará licencia en el Senado

Luego de quedar detenido en Paraguay tras ser encontrado en un control en la Triple Frontera con U$S200.000 y $600.000 sin declarar, el Senador Edgardo Kueider se tomará licencia de su cargo hasta que se clarifique el caso.

Según explicaron desde su entorno, tomó esta decisión para que no haya obstáculos en la investigación.

Desde su equipo de comunicación dijeron que "su determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue”.

A su vez, agregaron que "se espera que se pongan en marcha todos los mecanismos institucionales correspondientes y que se aclaren los hechos".

Con esta decisión, el senador se adelantó al posible desafuero que se había planteado en la Cámara alta.

Horas antes, el bloque de Unión por la Patria había pedido el desafuero y "la inmediata expulsión" de Kueider "por inhabilidad moral".

El peronismo denunció que se trata de "un hecho de extrema gravedad que no solo daña la imagen de este cuerpo legislativo, sino también la de la Argentina a nivel internacional".

El bloque expresó que el accionar de Kueider representa "un ataque directo a la ética, la transparencia y el honor del Senado de la Nación".

Desmantelaron en San Juan una organización que lavaba dinero

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Un operativo de Gendarmería nacional sobre delitos de narcotráfico culminó con la detención del principal sospechoso y el secuestro de bienes por un valor de $1.700.000.000.

La causa por narcotráfico comenzó en 2020 y ha dado lugar a una ampliación de la investigación en San Juan, donde Gendarmería nacional realizó varios allanamientos.

Este caso tiene un gran impacto, debido al valor estimado de los bienes incautados, que incluye ocho propiedades, sumando un total de 1.700.000.000 de pesos.

Como resultado, se detuvo a una persona vinculada al lavado de activos.

La investigación, liderada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan, se centró en una organización dedicada al narcotráfico.

Con la intervención del Grupo de Delitos Económicos, el magistrado decidió ampliar las pesquisas con un enfoque patrimonial y económico.

A raíz de los informes preliminares elaborados por los especialistas en análisis financiero y económico de Gendarmería, que señalaron diversas inconsistencias, el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan decidió ampliar la causa.

Los gendarmes llevaron a cabo un exhaustivo análisis, cruzando información, realizando seguimientos controlados y patrullas, así como tareas de gabinete y laboratorio.

El trabajo meticuloso permitió reunir los elementos necesarios que condujeron a la obtención de seis órdenes de allanamiento, la incautación de seis vehículos de media y alta gama, y la identificación de elementos utilizados para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, además de la inhibición de ocho propiedades.

El registro de las viviendas arrojó como resultado el decomiso de dólares, euros, pesos chilenos, pesos argentinos, cheques, cédulas de identificación de automotores, dispositivos de almacenamiento de información, repuestos y accesorios para karting; desde caja de cambio, kit de reparación, paragolpes, llantas, cubiertas, cascos, filtros de aire, asientos, entre otros. Además de estupefacientes, marihuana y cocaína.

Asimismo, se destacó que el procedimiento que contó con el apoyo de personal de la Agrupación X San Juan, Escuadrón Núcleo San Juan, Unidad de Inteligencia Criminal San Juan y la colaboración de la Policía de la provincia.

Gobierno reforzó los controles para prevenir delitos de encubrimiento y lavado de activos

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A través de un decreto, dispuso una serie de medidas justificadas en "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel".

El Gobierno lanzó nuevas medidas de control para evitar el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y justificó esa decisión en "los sucesos ocurridos recientemente" en Israel.

Por medio del decreto 496/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que los sujetos obligados deberán considerar como "Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo" a las operaciones realizadas o tentadas en las que se constate alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que los bienes u otros activos involucrados en la operación sean propiedad directa o indirecta de una persona humana o jurídica o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
  • Que las personas humanas o jurídicas o entidades que lleven a cabo la operación sean personas designadas por aquel Consejo.
  • Que el destinatario o beneficiario de la operación sea una persona humana o jurídica o entidad también designada por Naciones Unidas.

Además, los sujetos obligados deberán efectuar, sin demora e inaudita parte, el congelamiento de los bienes u otros activos involucrados en las operaciones cuando se verifique alguna de aquellas circunstancias, procediendo a congelar:

  • Todos los fondos y otros activos pertenecientes o controlados por la persona o entidad designada, y no solo los que puedan estar vinculados a un acto, plan o amenaza terrorista en particular.
  • Los bienes u otros activos pertenecientes o controlados total o conjuntamente, directa o indirectamente, por personas o entidades designadas.
  • Los bienes u otros activos derivados o generados por bienes u otros activos pertenecientes o controlados directa o indirectamente por personas o entidades designadas.
  • Los bienes u otros activos de personas y entidades que actúan en nombre o bajo la dirección de personas o entidades designadas.

Asimismo, se deberá informar, inmediatamente, a la Unidad de Información Financiera la aplicación de la medida de congelamiento y emitir, sin demora alguna, un "Reporte de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo", según el texto oficial. Luego, la Unidad de Información Financiera deberá comunicar la medida al juez federal con competencia penal.

Otro de los puntos del decreto es la ampliación del alcance del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento "para incluir personas o entidades que, a juicio fundado de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, representen una amenaza actual o potencial a la seguridad de la Nación".

Por su parte, el Ministerio de Justicia fue facultado a dictar las normas complementarias, operativas y procedimentales que resulten necesarias para la aplicación de estas medidas.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo consideró que "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel obligan a tomar medidas que contribuyan a la paz y a la estabilidad internacional".

Ruta del Dinero K: revocaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner

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Lo decidió la Cámara Federal al revertir un fallo de primera instancia. La vicepresidenta había sido investigada durante 10 años y sobreseída. Ahora volverá a ser enjuiciada por presunto lavado de dinero.

La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como la Ruta del Dinero K.

Fue porque el Tribunal hizo lugar al pedido de una ONG y ahora el Juez federal Sebastián Casanello va a tener que seguir investigándola.

La vicepresidenta fue investigada por el juez durante diez años e incluso el fiscal Guillermo Marijuan propició esa decisión al no apelar a la Cámara Federal porteña porque consideró que no había prueba suficiente para someterla a un proceso oral, pero sí recurrió al Tribunal una ONG, la Asociación Civil Bases Republicanas.

Ahora, por decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, excepto la disidencia de Eduardo Farah, se procedió para que la causa vuelva a primera instancia y siga adelante.

Por el caso, que comenzó en 2013, fueron condenadas 17 personas, entre ellas el empresario lavaplata Lázaro Báez, a 12 años; su hijo Martín, a 6 años y 6 meses; y el arrepentido Leonardo Fariña a 3 años y medio.

Este último es el único de ellos que está preso pero por haber sido descubierto recientemente en una financiera con supuestas actividades irregulares en el barrio porteño de Belgrano.

Lo cierto es que más allá de las condenas, Cristina Kirchner estuvo sometida a proceso penal durante diez años y aún está intentando dilucidarse si el delito previo al lavado de dinero fue la facturación apócrifa o bien fraude con la obra pública. Por ahora, la Cámara Nacional de Casación Penal dijo que fue la primera de las hipótesis.

En el caso no hubo funcionarios públicos condenados y este caso se vincula al de la obra pública, por las obras que Cristina Kirchner le otorgó a Báez y donde la vicepresidenta sí fue condenada a seis años de prisión.

La vicepresidenta ladrona incluso llegó a ser interrogada por esta causa, tras lo cual sus abogados plantearon el sobreseimiento. Tuvo sus idas y vueltas, porque cuando Casanello imponía la "falta de mérito", intervenía la Cámara y le ordenaba seguir investigando.

Cuando la causa había tenido un punto final al no apelar el sobreseimiento el Fiscal Marijuan, la Cámara Federal aceptó como querellante a una ONG y así dio pie al reclamo para que se la siga investigando.

El fallo judicial determinó ahora que Cristina Kirchner, quien el 10 de diciembre dejará su cargo como vicepresidenta, sea investigada en esta otra causa por lavado de dinero.

Ruta del Dinero K: pidieron la inmediata detención de Fariña

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El "arrepentido" ya había sido condenado a 3 años y seis meses y el fiscal ahora reclamó que purgue su condena. Se complicó su situación.

El Fiscal federal, Abel Córdoba, pidió la inmediata detención de Leonardo Fariña para que cumpla con su condena de 3 años y seis meses de prisión en la causa por la Ruta del Dinero K, y a raíz de ser detenido ya en otra investigación por lavado de dinero.

Fariña está detenido por orden del Juez en lo penal económico, Pablo Yadarola, al ser encontrado en una financiera del barrio porteño de Belgrano, y se lo acusa de lavado de dinero y violación al régimen cambiario.

Él aseguró que no es el dueño de la financiera sino que estaba ahí porque fue a visitar a sus dueños quienes son sus amigos.

Pero su detención lo complicó en otras causas como ser la de la "Ruta del Dinero K" donde ya fue condenado a una pena de 3 años y seis meses pero estaba en libertad. Ahora, el fiscal Abel Córdoba reclama al Tribunal Oral Federal 4 que imponga la detención y le haga cumplir la pena.

Es que Fariña estaba en libertad a raíz que la discusión sobre su ejecución de la condena estaba en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, el fiscal también solicitó que sea detenido con preventiva en el juicio iniciado hace poco también por lavado de dinero por la compra del campo "El Entrevero" en Uruguay, maniobra por la cual también es juzgado el empresario Lázaro Báez.

Al pedir la medida, el fiscal Córdoba entendió que Fariña "cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia". Además, consideró que tiene "vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados".

No sólo eso, sino que también hay riesgo de entorpecimiento de investigación a lo que se sumó la "expectativa de nuevas condenas" por el juicio del Entrevero y por esta otra causa en el fuero penal económico.

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