Fue procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de activos, es decir poner en circulación dinero escondiendo su origen ilícito. Las vinculaciones con un condenado por narcotráfico.

Ivo Rojnica, alias el Croata, fue procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de activos, es decir poner en circulación dinero escondiendo su origen ilícito. Las vinculaciones con un condenado por narcotráfico. El acusado continuará en prisión domiciliaria.

El procesamiento al operador de una de las más grandes cuevas financieras fue dictado por el Juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de una investigación relacionada con el narcotráfico que lleva más de 5 años. También dictó la medida respecto de otros acusados y trabó embargos millonarios.

El magistrado, tras dictar la resolución decidió pasar el caso a los tribunales de Comodoro Py, a su par federal Marcelo Martínez de Giorgi. Además se ordenó seguir la búsqueda de un prófugo que podría ser una de las cabezas del grupo.

Días antes de las elecciones generales, con la suba del dólar ilegal, la AFIP realizó varios operativos en la City porteña con orden del Juez Martínez de Giorgi.

En uno de los allanamientos, se allanó Nimbus, cuya cara visible es el Croata. Este se puso a derecho en los tribunales de Retiro, pero luego el juez de Lomas de Zamora lo detuvo en el marco de su otra causa.

"Nos encontramos ante el delito de asociación ilícita considerando a Federico Pulenta, Ivo Rojnica y Johathan Rivas Fuentes, aún prófugo, los jefes de dicha organización, y a Juan Pablo Angelillo e Ignacio Demaría como miembros de la asociación", consignó el fallo.

Prisión preventiva y gravedad del delito

"No pueden dejar de valorarse las características y la gravedad de los delitos que se les imputa respectivamente, sumado a la abundante cantidad de diligencias probatorias que aún restan producir en autos, la complejidad que presenta el expediente en cuyo marco se encuentra restringida la libertad ambulatoria de los imputados, la existencia de personas prófugas en este proceso y el elevado poder adquisitivo con el que cuentan los interesados", fundamentó Villena al dictar la prisión preventiva.

Pero esa prisión será domiciliaria con monitoreo de tobillera electrónica.

Roles

"Tanto Pulenta, como Rojnica y Rivas Fuentes eran quienes tenían a su cargo la dirección" de la asociación ilícita. Se encargaban de los traslados del dinero físico, propiciaban las órdenes a sus empleados, coordinaban la apertura de cuentas en el exterior, conseguían clientes, también coordinaban con ellos la compra y venta de divisas nacionales y extranjeras y su remisión y recepción desde y hacia el exterior, cambio de cheques; "ello sin contar con la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina".

Eran los encargados de iniciar el proceso de colocación y tránsito hasta el destino final en el exterior en el extranjero y/o de repatriar fondos desde otros países.

Juan Pablo Angelillo e Ignacio Ricard "participaron activamente de todas las conductas antes mencionadas, con el único fin de concretar la maniobra y asegurarse la impunidad".

Nexos con el narcotráfico

Villena mencionó los nexos de la financiera del Croata con Emanuel García, condenado en la causa Bobinas Blancas.

La causa acumula escuchas de las que puede constatarse "la relación existente entre García y la organización encabezada por Rojnica y Pulenta, quienes ingresan al mercado lícito los fondos obtenidos por García de manera ilícita".

Causa en Estados Unidos

El caso se inició por un reporte desde Estados Unidos por una serie de operaciones sospechosas desde Argentina hacia un banco de Houston. La cuenta estaba a nombre de Federico Pulenta, quien había dicho que el dinero era de viajes de turismo. El juez estableció que estaba relacionado con un fideicomiso de empresas navieras.

"De acuerdo al compromiso internacional asumido por nuestro país, respetando el principio de reciprocidad, es que habré de poner en conocimiento tanto de las autoridades del FBI como del HSI de Estados Unidos de América, dado que aquéllas agencias llevan adelante investigaciones en las que se encuentran los imputados en esta causa, todos los elementos probatorios que han sido colectados a través de la pesquisa que aquí nos ocupa", dice uno de los párrafos de la extensa resolución.