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Caso ANDIS: la Justicia confirmó el procesamiento de Spagnuolo por las supuestas coimas

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La medida fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal.

La Justicia procesó este martes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

Además de Spagnuolo, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

Por otro lado, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, ya que cuestionaba si los audios que dieron inicio a la investigación fueron conseguidos de forma lícita.

Los procesamientos habían sido dictados por el Juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra ahora en manos del Juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.

Según la hipótesis del Fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema de corrupción con el pedido de coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos.

Los jueces señalaron en el fallo que "se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios", cuya finalidad era la “obtención de ganancias indebidas".

Además, apuntaron que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad habría tenido "intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo".

La decisión de la Cámara se da luego de que se conoció que una auditoría encontró un desfasaje de $158.717.000.000 en los registros internos de la ANDIS, y un día después de la salida de quien era su actual titular, Alejandro Vilches.

Además, este miércoles se espera la declaración de Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo, quien aseguró tener pruebas de que el exasesor de Javier Milei fue quien filtró los audios atribuidos al extitular de la ANDIS.

La Justicia habilitó el juicio en ausencia contra los imputados por el atentado a la AMIA

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La Sala II de la Cámara Federal rechazó el planteo de la defensa oficial y se avanza para juzgar a los acusados.

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó este lunes el juicio en ausencia contra los imputados por el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y 151 heridos en 1994.

La Sala II de la Cámara Federal convalidó así la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, que fue impulsada durante el Gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso el año pasado.

El fallo fue firmado por los jueces Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, quienes rechazaron el planteo de inconstitucionalidad de la defensa oficial de los imputados.

La decisión allana así el camino para avanzar hacia un eventual juicio oral en ausencia y ahora, para terminar de concretar ese proceso, resta que queden firmes las decisiones procesales y que se resuelvan las instancias de revisión pendientes.

La ley de juicio en ausencia incorporó al Código Procesal Penal de la Nación un mecanismo excepcional que permite avanzar con determinados procesos por delitos graves aun cuando los imputados se encuentren prófugos y hayan eludido deliberadamente la acción de la Justicia.

El planteo de inconstitucionalidad había sido presentado por el defensor Enrique Comellas, quien representa a los acusados Ali Fallahijan, Moshen Rabbani, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Ali Akbar Velayati, Moshen Rezai, Ahmad Vahidi, Salman Raouf Salman, Hussein Mounir Mouzannar y Salman Abdallah.

La defensa cuestionó la Ley 27.784 al considerar que establecía "distinciones arbitrarias" respecto de las posibilidades de obtener un nuevo juicio en caso de que los imputados se presentaran ante la Justicia.

Pero Casación rechazó ese argumento y los camaristas sostuvieron que el planteo era "hipotético y conjetural", porque partía de una serie de sucesos que todavía no habían ocurrido.

Señalaron además que la situación de rebeldía de los acusados desde 1995 había impedido hasta ahora avanzar normalmente con el proceso.

Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia

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El exjefe de Gabinete tenía hasta el martes para responder las dudas del fiscal Gerardo Pollicita. Cómo puede continuar la causa.

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Justicia un escrito para responder a las dudas del Fiscal Gerardo Pollicita y justificar su patrimonio.

El exfuncionario tenía hasta este martes para entregar la documentación solicitada sobre las inconsistencias que surgieron en la investigación, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El documento, que consta de 78 páginas, fue presentado en la noche del domingo por su abogado Matías Ledesma y busca responder las 20 preguntas que el fiscal consideró que aún no tenían justificación, entre ellas el dinero en efectivo y la compra del inmueble en Indio Cuá.

De acuerdo a la explicación, Adorni negó las acusaciones y afirmó que la evaluación patrimonial desde que ingresó a la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año "encuentra sustento razonable y verificable".

Uno de los puntos marcados por Pollicita reside en la diferencia de más de $43.000.000 entre sus ingresos y sus gastos conjuntos con su esposa Bettina Angeletti. La defensa del exfuncionario remarcó que es una "brecha residual" y no una "desproporción manifiesta".

Con respecto a las dudas sobre sus operaciones con criptoactivos no reguladas, señaló que se realizaron mediante ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública y que las billeteras se encuentran vacías.

Sobre la compra de la vivienda en el Country Indio Cuá dijo que la misma costó U$S120.000.000.000 y que gran parte se financió con un préstamo hipotecario. En cuanto a las remodelaciones, negó que hayan costado U$S245.000.000.000 como comentó el contratista Matías Tabar, sino que en realidad desembolsaron U$S175.000.000.000 de ahorros.

Por otro lado, sobre las rectificaciones en su declaración jurada por los dólares no declarados, Adorni advirtió que no ve en eso un "indicio de ocultamiento" porque "restablece por iniciativa propia la exactitud de lo declarado", motivo por el cual "merece tratamiento benigno".

Otra de las adquisiciones de Adorni que estaban bajo la lupa de la Justicia era la compra de otro departamento en Caballito, cuyo precio fue pagado en dólares en efectivo. Según el exjefe de Gabinete, el dinero provino de sus ahorros.

Cómo puede continuar la causa

El fiscal deberá determinar ahora si la documentación entregada por Adorni logra responder a las 20 dudas que quedaban por aclarar.

En caso de que no lo haga, podría indicar nuevas medidas de prueba, e incluso podría convocar a indagatoria tanto al exfuncionario de Javier Milei como a su esposa.

Causa ANDIS: Beller, expareja de Cerimedo, declarará como testigo el próximo 23 de septiembre

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La abogada, de 33 años, aseguró tener conversaciones grabadas con el exasesor de Javier Milei.

Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, declarará como testigo ante la Justicia argentina el próximo 23 de septiembre por la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos para la compra de medicamentos en la ex Agencia Nacional de Discapacidad.

La abogada de 33 años, que sufrió un atentado por parte de sicarios el pasado 17 de agosto, brindará su testimonio por videoconferencia desde Bolivia ante el Fiscal federal, Franco Picardi, en carácter de "reservado".

La expareja del consultor político dijo saber quién filtró los audios atribuidos al extitular de ANDIS Diego Spagnuolo en los que habla del presunto pago de sobornos y también se refirió a supuestos manejos corruptos, de los cuales aseguró tener conversaciones grabadas con Cerimedo.

Debido al estado de salud de la víctima, se solicitó proteger su seguridad y derechos. Por eso, también se pidió que el día de la declaración estén presentes los fiscales que investigan el atentado que sufrió Beller y por el cual Cerimedo fue acusado del presunto intento de femicidio y terminó tras las rejas.

Picardi presentó el pedido para citar a la abogada ante la autoridad central boliviana a través de la Cancillería, y requirió que fiscales de dicho país la acompañen al momento de su declaración.

La decisión del fiscal se conoció luego de que la Diputada Marcela Pagano solicitara que Beller sea citada "con carácter urgente".

Beller ya había sido citada a declarar el miércoles 26 de agosto, pero la citación se suspendió porque la letrada pidió ser considerada testigo protegido.

En esa oportunidad, iba a declarar sobre supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que dependía de Cerimedo, pagos a legisladores para que se aprueben ciertas leyes y otras irregularidades.

La Justicia rechazó una queja de Cristina Kirchner contra embargos por la Causa Vialidad

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Entre los inmuebles alcanzados se encuentran el departamento de San José 1111, donde cumple su condena.

La Justicia rechazó este lunes una queja que había realizado la expresidenta Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos en el marco de la causa Vialidad, según informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal porteña, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

La Justicia comenzó a investigar a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

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El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, impulsó la causa y pidió al Juez Ariel Lijo levantar el secreto fiscal y bancario como parte de una batería de medidas de prueba requeridas sobre el patrimonio del presidente del Ceamse y también titular de la AFA.

El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, impulsó este viernes una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio Chiqui Tapia en su calidad de presidente del Ceamse y pidió ordenar una batería de medidas de prueba vinculadas a su patrimonio.

El pedido incluyó informes sobre Declaraciones Juradas que presentó Tapia como funcionario público por su rol en el Ceamse, bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo, según informaron fuentes judiciales.

La investigación quedó a cargo del Juez federal, Ariel Lijo, quien deberá resolver al respecto, y de la Fiscalía de Pollicita luego de un conflicto de competencia entre juzgados resuelto esta semana en la Cámara Federal porteña.

El fiscal pidió al juez que levante el secreto bancario y fiscal de Tapia y el vinculado al mercado de capitales, además del deber de reserva previsto para la Unidad de Información Financiera.

En total solicitó al magistrado que ordene 20 medidas de prueba para luego, una vez recibida la información, avanzar con un análisis patrimonial, económico y financiero que reconstruya la evolución de bienes, fondos y vínculos "relevantes" de Tapia.

Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido al Ceamse para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia. También que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones los datos sobre sus salidas del país.

Informes a la Conmebol

Tapia es también presidente de la AFA, un cargo ad honorem y que no forma parte de esta investigación. Se integró al directorio del Ceamse como vicepresidente en 2015 y desde 2024, asumió como titular de la empresa pública que gestiona los residuos del AMBA.

La Fiscalía si incluyó entre las medidas de prueba sugeridas al juez un pedido para librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol, con sede en Asunción, Paraguay, para "que remita copias del legajo personal" de Tapia e informe qué cargos ocupó desde que ingresó hasta la actualidad y cuánto cobró por ello.

Se pidió incluir un "detalle de los montos y rubros abonados -por cualquier concepto, identificación de los cargos ejercidos, los períodos en los que se desempeñó, las cuentas bancarias en las que se acreditaron dichos fondos, copias de sus declaraciones juradas si las tuviere, resoluciones que dieron lugar a su nombramiento en cada uno de los períodos en los que prestó funciones y cualquier otra información de registro laboral con el que se cuente".

El fiscal también consideró que podría consultarse a esa Confederación si Tapia ejerce o ejerció cargos directivos, electivos y de cualquier naturaleza ante la FIFA y "en dicho caso indique en qué fecha, en qué carácter, a quien representa o representó, si percibe o percibió ingresos por dicha actividad y remita toda la información con la que cuente al respecto", según el requerimiento de instrucción que entregó al Juez Lijo.

La denuncia

Se trata de una denuncia presentada el 7 de abril pasado por el empresario Guillermo Tofoni que sostiene que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1.000% en ocho años.

El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según la denuncia, Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales al organismo.

Tofoni presentó esta acusación en el marco de otras denuncias que impulsó contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdió el contrato que tenía con la entidad deportiva para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

Confirmaron que hay más de U$S5.000.000 de Florencia Kirchner listos para ser decomisados

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Los fondos de la hija de Cristina Kirchner estaban inmovilizados desde 2016.

Tras permanecer 10 años "congelados", el Banco Galicia le confirmó a la Justicia que los más de U$S5.000.000 pertenecientes a Florencia Kirchner están disponibles, por lo que el dinero ahora podrá ser decomisado.

La suma exacta del botín de la hija de la expresidenta Cristina Kirchner se compone de U$S4.664.000encontrados en una caja de seguridad, a los que se sumaron U$S1.032.144 y $53.280 repartidos en dos cajas de ahorro.

Todo este dinero fue embargado en 2016 por el Juez Julián Ercolini en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces.

Aunque Florencia Kirchner fue sobreseída en dicha causa por presunto lavado, la Justicia nunca le devolvió sus dólares porque consideró que el origen de esos fondos continuaba bajo sospecha.

Asimismo, dicha cifra ahora se convirtió en el blanco principal de otra causa, ya que el Tribunal Oral Federal N°2 busca quedarse con esos fondos en el marco del decomiso ordenado por Vialidad, el expediente por el que la exmandataria cumple actualmente prisión domiciliaria.

Debido a que los condenados en dicha causa no pagaron voluntariamente la multa en los diez días de plazo estipulados, el tribunal comenzó a "cazar" bienes para lograr cubrir un agujero fiscal que en un principio consistía en $84.835.000.000 y que, por ajuste de inflación, ya trepó a los $684.990.000.000 y no se descarta que deba ser actualizado nuevamente.

En resumen, como la primera tanda de 111 inmuebles embargados no alcanza para saldar la deuda, se elaboró un segundo listado de bienes a decomisar.

Además de los dólares de Florencia Kirchner, la lista también incluye 13 propiedades de la familia y 128 activos vinculados a las sociedades de Lázaro Báez.

De todas maneras, ahora que el Banco Galicia dio luz verde, el traspaso del dinero no será inmediato, ya que el Tribunal Oral Federal N°5 podría plantear reparos a que desde Vialidad se disponga de dicho monto.

La Justicia confirmó el sobreseimiento definitivo de Caputo en una causa iniciada en 2017

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La Sala I de la Cámara Federal desestimó la apelación de la Fiscalía y cerró la investigación por presuntas omisiones en declaraciones juradas y emisión de deuda. El tribunal concluyó que "no se observa un actuar delictual doloso".

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó de manera íntegra el sobreseimiento del Ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del expediente iniciado en 2017 por su desempeño previo como secretario y ministro de Finanzas de la Nación.

Con este fallo, el tribunal rechazó los cuestionamientos planteados por el Ministerio Público Fiscal y cerró definitivamente la investigación tras casi nueve años de trámite.

El expediente se había originado a partir de una denuncia impulsada por legisladores de la oposición, entre ellos Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde y María Teresa García, para investigar supuestas omisiones patrimoniales en sus declaraciones juradas, la vinculación con sociedades offshore y presuntas incompatibilidades en la emisión de bonos de deuda soberana.

La defensa técnica del funcionario, conducida desde el inicio del proceso por el doctor Matías Cúneo Libarona, presentó un memorial ante la Cámara en respuesta a la apelación del fiscal Carlos Rívolo, logrando que los magistrados validaran la inexistencia de delito en los hechos imputados.

Fundamentos centrales del fallo

En su resolución, la Cámara Federal receptó los principales argumentos presentados por la defensa para descartar las acusaciones:

Descarte de "malicia" en las declaraciones juradas: el tribunal señaló que Caputo había exteriorizado previamente su participación en "LC Advisors" ante la AFIP y en diversas presentaciones oficiales, lo que descartó la intención de ocultar patrimonio exigida por el artículo 268, 3, del Código Penal.

Titularidad de sociedades offshore

Respecto a "Princess International Group Ltd.", se dio por acreditado mediante documentación fiduciaria que el beneficiario final era su hermano, Flavio Caputo, y que el actual ministro ya no poseía vínculo alguno con dicha firma ni con "Noctua International" al momento de la colocación de bonos en octubre de 2016.

Inexistencia de información privilegiada

El fallo remarcó que la emisión de deuda respondió a un procedimiento de oferta pública transparente y en igualdad de condiciones para todos los inversores.

En ese punto, la Justicia ponderó la declaración de Russell Ashcraft, HSBC Securities Inc., quien ratificó que no existieron beneficios ni precios diferenciales.

Decisión de Estado

La Cámara sostuvo que la emisión de bonos obedeció a una política económica instruida por el Congreso Nacional y no a una decisión individual del funcionario, concluyendo que la Fiscalía no logró probar ninguna maniobra concreta destinada a favorecer a un privado.

Causa ANDIS: rechazaron el pedido de Spagnuolo para frenar pericias de los audios

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El exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad había pedido que no se realicen tras la aparición de nuevos audios. El Juez Lijo sostuvo que el material ya había sido identificado al ordenar la pericia.

La Justicia rechazó el pedido del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo para frenar la pericia de los audios en la causa que investiga presuntas coimas.

La medida fue adoptada por el Juez federal, Ariel Lijo, luego del pedido de la defensa del exfuncionario de Javier Milei, que había cuestionado la decisión de analizar 58 archivos que afirman no se encontraban incluidos en la causa.

De esta forma, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 confirmó que los forenses de la Gendarmería Nacional Argentina deberán continuar con las pericias como estaban pactadas. La defensa de Spagnuolo apelará el fallo.

En el escrito, Lijo apuntó que "la cuestión que ahora introduce la defensa no resulta novedosa ni responde a una modificación sobreviniente del objeto de la experticia", y que insistieron en cuestionar la validez de los audios.

También remarcó que, al momento de ordenar las pericias para determinar si los audios atribuidos a Spagnuolo estaban editados o adulterados, estos fueron identificados como "aquellos aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico".

"No existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva", enfatizó.

Lijo señaló además que la defensa del exfuncionario de ANDIS no había cuestionado esta decisión e incluso intervino "activamente" en la producción de los análisis.

"Luego de reclamar la realización de estudios destinados a determinar la autenticidad e integridad de los audios, consentir la decisión que individualizó expresamente el material sometido a examen, designar perito de parte y proponer puntos dirigidos a profundizar su análisis, no resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia sobre la base de una objeción relativa a su objeto material que pudo ser introducida oportunamente", agregó.

La Justicia volvió a postergar la declaración de Sigman en la causa por las vacunas contra el Covid-19

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El empresario farmacéutico iba a ser indagado este viernes. El Juez federal, Ariel Lijo, pospuso la audiencia para el 10 de septiembre.

La Justicia volvió a postergar la declaración del empresario farmacéutico Hugo Sigman, quien este viernes iba a ser indagado en la causa que lo investiga por presuntas irregularidades en la compra de vacunas por el Covid-19.

El Juez federal, Ariel Lijo, pospuso la audiencia para el 10 de septiembre, en la que se presentará de forma virtual desde España.

Será la tercera vez que la Justicia atrasa la declaración del titular del grupo INSUD Pharma. Anteriormente, había sido convocado el 19 de mayo y el 29 de junio de este año, pero en ambas su defensa presentó un recurso para suspenderlas.

Sus abogados adelantaron que presentarán un escrito ante la Justicia y pedirán que sea absuelto.

Sigman es investigado en la causa que busca establecer si el Gobierno de Alberto Fernández benefició a algunos laboratorios con la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia, entre ellos mAbxience, perteneciente a Sigman. También por presunto tráfico de influencias por su relación con exfuncionarios.

La declaración del empresario farmacéutico se dará luego del acto que la Unión Industrial Argentina realizó este miércoles 2 de septiembre por el Día de la Industria en la planta del laboratorio Elea Phoenix en Malvinas Argentinas, propiedad de Sigman y la familia Sielecki.

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