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Sobreseyeron a Chiqui Tapia en una causa por presunto lavado de dinero

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El fallo alcanzó también a sus hijos Matías e Iván. La investigación se había iniciado por el acuerdo indemnizatorio tras la suspensión del amistoso entre Argentina e Israel en 2018 y por presuntas inconsistencias patrimoniales.

El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, fue sobreseído en una causa en la que se investigaba el presunto delito de lavado de activos.

La resolución también alcanzó a sus hijos Matías Tapia e Iván Tapia.

La decisión fue dictada por el Juez en lo Penal Económico, Juan Galván Greenway, con intervención del Fiscal, Jorge Dhal Rocha, luego de una investigación patrimonial que incluyó informes bancarios, tributarios, registrales y documentación vinculada a bienes inmuebles y vehículos.

La denuncia se había presentado en 2021 y apuntaba, entre otros cosas, al acuerdo indemnizatorio firmado por la suspensión del amistoso entre la Selección Argentina e Israel, que debía disputarse en Jerusalén el 9 de junio de 2018.

El partido fue cancelado en medio de protestas y advertencias de seguridad.

Investigación patrimonial sobre Tapia

En la causa también se analizaba el crecimiento patrimonial atribuido a Tapia, la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y gastos señalados en la denuncia, entre ellos una celebración realizada en el hotel Sofitel de Cardales.

Según surge de la resolución, el análisis de ingresos, gastos y adquisiciones no permitió sostener una imputación por lavado de dinero.

En esa línea, la investigación concluyó que los ingresos declarados por Tapia, sumados a un préstamo hipotecario, justificaban la compra de la vivienda y de los automóviles registrados en su entorno familiar.

El fiscal devolvió el expediente al juzgado y pidió el sobreseimiento de los investigados respecto del delito de lavado de activos. También sostuvo que no se habían detectado elementos suficientes para vincular esos bienes con una maniobra ilícita.

Respecto de la hipótesis de administración infiel, el juez dispuso el archivo de las actuaciones: consideró que la denuncia estaba centrada en un hecho puntual, la rescisión del contrato por el partido suspendido, y que no alcanzaba para configurar una maniobra de administración fraudulenta contra la AFA.

Galván Greenway también señaló que no se comprobaron transferencias o giros de dinero vinculados temporalmente con la cancelación del encuentro que permitieran presumir un ingreso irregular a favor de Tapia.

Además, sostuvo que la obligación de indemnizar por la suspensión del partido estaba prevista en el contrato.

Sobreseyeron a Lázaro Báez en una causa por evasión tras la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal

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La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 amparado en la nueva legislación; estaba acusado de evasión.

El exempresario de la construcción, Lázaro Báez, fue sobreseído de manera parcial junto a otras 11 personas acusadas de evasión a través de la empresa Austral Construcciones.

La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 a raíz de flamante Ley de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación.

No obstante, Báez deberá ir a juicio oral por la deuda en el período del año 2012. La razón radica en que la nueva legislación fiscal fijó pisos que dejan fuera al resto de los años en los que su compañía no efectuó pagos de IVA y Ganancias.

El sobreseimiento alcanzó a los hijos de Báez: Martín, Leandro y Luciana, como también a César Andrés, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Mario Delgado, Eduardo Arrejín, Tomás Garzón, María González, Gastón Lemoine, Ariel Nieto, Hugo Uribe y Emilio Martín.

Rechazaron sobreseer a Cristina Kirchner en la causa Cuadernos e irá a juicio oral

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La exmandataria deberá afrontar el proceso judicial que empezará el 6 de noviembre.

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó el recurso de acción y sobreseimiento presentado por la defensa de la expresidenta, Cristina Kirchner, en la causa Cuadernos y confirmó así que la exmandataria deberá afrontar el juicio oral que empezará el 6 de noviembre.

La exmandataria había planteado que, al haber obtenido la absolución en los casos Hotesur y Los Sauces y la firma del Memorandun con Irán, el Tribunal debería haber obrado en el mismo sentido, pero los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 rechazaron esa pretensión, según la resolución a la que accedió Noticias Argentinas.

Los jueces, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, rechazaron ese pedido de sobreseimiento por "cosa juzgada" y sostuvieron que los hechos imputados en ambas causas son diferentes, por lo que la causa debe resolverse en el juicio oral que comenzará el próximo 6 de noviembre.

La exmandataria cumple actualmente una condena de prisión domiciliaria por 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Alberto Fernández apeló su procesamiento en la causa por violencia de género

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Además, el exmandatario pidió su sobreseimiento. Presentó un escrito ante la Cámara Federal porteña en el que cuestionó la decisión del Juez Julián Ercolini. La Sala II del Tribunal de Apelaciones deberá resolver si confirma, modifica o revoca la medida.

El expresidente, Alberto Fernández, apeló su procesamiento por violencia de género contra Fabiola Yáñez y solicitó su sobreseimiento.

La defensa, encabezada por Silvina Carreira, presentó un escrito ante la Cámara Federal porteña en el que cuestionó la decisión del Juez Julián Ercolini y afirmó que la acusación es vaga y contradictoria, lo que vulnera el derecho a la defensa.

Fernández fue procesado con un embargo de $10.000.000 por lesiones leves y graves agravadas por violencia de género y amenazas coactivas.

Según la causa, intentó evitar que Yáñez denunciara los hechos luego de que el juez encontrara imágenes de la exprimera dama con moretones en el celular de María Cantero, exsecretaria privada del exmandatario.

La causa surgió en el marco de otra investigación sobre irregularidades en la contratación de pólizas de seguro durante su Gobierno.

En ese expediente, tanto Fernández como Cantero fueron indagados, y el juez Sebastián Casanello debe resolver sus situaciones procesales.

La Sala II del Tribunal de Apelaciones deberá fijar una audiencia para decidir si confirma, modifica o revoca el procesamiento.

El expediente estuvo en manos de Ercolini hasta mediados de febrero, cuando fue reemplazado por Casanello en el Juzgado Federal 11.

Anularon el sobreseimiento de la exministra de Defensa del kirchnerismo, Nilda Garré

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Es en la causa por presunto doble cobro de sueldos públicos. Además, se ordenó reabrir el caso para producir prueba aún pendiente.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de la exministra de Defensa del kirchnerismo, Nilda Garré, en una causa que investiga si tuvo de manera simultánea a su paso por diferentes cargos en la función pública ingresos por ser titular en uno de licencia de un Registro Automotor porteño.

La sala I del máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a una apelación del Fiscal ante esa instancia, Raúl Plée, y ordenó reabrir el caso para producir prueba aún pendiente, según la resolución a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Los camaristas Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña remarcaron que "el sobreseimiento de Nilda Garré se ordenó sin que hubieran sido evaluadas, en su integridad y efectos, cuestiones trascendentes que conforman la hipótesis acusadora y por la cual esa parte se agravió de la resolución bajo análisis".

"Resta determinar si Garré percibió y dispuso de los emolumentos correspondientes al Registro Automotor Seccional N°57 a pesar de hallarse en uso de licencia y mientras ocupaba otros cargos públicos. Asimismo, huelga establecer a través de qué medio se accedió a las cuentas bancarias del registro fines, mencionado en el periodo comprendido en la imputación", advirtió el Tribunal.

En la investigación abierta desde 2013 se intenta determinar si la exministra de Defensa cobró de manera simultánea una jubilación y otros ingresos provenientes de su condición de titular del Registro Automotor en uso de licencia y su sueldo de funcionaria pública de manera irregular.

La exfuncionaria resultó sobreseída en tres oportunidades en la justicia federal de instrucción por inexistencia de delito pero ahora Casación dispuso reabrir la pesquisa.

El máximo tribunal penal federal del país destacó que los titulares de Registros de la Propiedad del Automotor tienen "carácter de funcionarios públicos" que "surge tanto de su nombramiento como funcionarios públicos como también por el rol de dicha función dentro del Estado, así como por el origen, naturaleza y destino de los montos percibidos, que son de carácter público".

Al apelar, la Fiscalía sostuvo que falta prueba en la causa "en tanto no se logró descartar la hipótesis acusatoria vinculada al cobro simultaneo por parte de Garré de emolumentos y una jubilación cuando eso se encontraba vedado por la ley vigente".

ARA San Juan: confirmaron el sobreseimiento de Macri en la causa por presunto espionaje

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La Cámara Federal de Casación consideró que no hubo tareas de espionaje sino medidas preventivas para la seguridad del expresidente en sus viajes y desplazamientos.

El expresidente Mauricio Macri quedó sobreseído en la causa en la que está acusado por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.

La Cámara Federal de Casación ratificó su sobreseimiento y el de los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, todos imputados por tareas de seguimiento e infiltración entre los familiares que reclamaban respuestas por la tragedia que causó la muerte de 44 marineros.

Macri había sido procesado en primera instancia por el Juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, pero la causa luego pasó a Comodoro Py y allí la Cámara Federal consideró que no había tareas de espionaje sino de seguridad para el entonces presidente en sus viajes y desplazamientos.

"Queda descartado cualquier tipo de secretismo entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios considerados ilegales", dijeron los Jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky.

Angela Ledesma, la tercera integrante del tribunal, votó en disidencia.

"La información recogida, por los agentes de inteligencia, se desenvolvió en el marco que admiten las expectativas de privacidad e intimidad en las circunstancias en que se desarrollaron", justificó el fallo.

"El hecho de que desde la agencia se haya realizado durante un cierto y limitado período de tiempo un relevamiento superficial de información respecto de aquellas personas afectadas por la incertidumbre y la carencia de las respuestas que esperaban, no permite seguir de ello que se haya ingresado, de manera ilegítima e inconstitucional, en el ámbito de autodeterminación o reserva", dijo el voto de mayoría.

"Más aún si se considera que tales relevamientos coincidían temporalmente con la presencia y actividades del por entonces presidente en sus inmediaciones, aun ante una interpretación amplia de dichos derechos", añadió.

Las querellas, representadas por Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 marineros muertos, y Valeria Carreras, por un grupo de familiares, aún no anunciaron si apelarán la medida.

El fallo de la Cámara de Casación deja una única instancia posible de revisión, la Corte Suprema de Justicia.

Ruta del Dinero K: revocaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner

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Lo decidió la Cámara Federal al revertir un fallo de primera instancia. La vicepresidenta había sido investigada durante 10 años y sobreseída. Ahora volverá a ser enjuiciada por presunto lavado de dinero.

La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como la Ruta del Dinero K.

Fue porque el Tribunal hizo lugar al pedido de una ONG y ahora el Juez federal Sebastián Casanello va a tener que seguir investigándola.

La vicepresidenta fue investigada por el juez durante diez años e incluso el fiscal Guillermo Marijuan propició esa decisión al no apelar a la Cámara Federal porteña porque consideró que no había prueba suficiente para someterla a un proceso oral, pero sí recurrió al Tribunal una ONG, la Asociación Civil Bases Republicanas.

Ahora, por decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, excepto la disidencia de Eduardo Farah, se procedió para que la causa vuelva a primera instancia y siga adelante.

Por el caso, que comenzó en 2013, fueron condenadas 17 personas, entre ellas el empresario lavaplata Lázaro Báez, a 12 años; su hijo Martín, a 6 años y 6 meses; y el arrepentido Leonardo Fariña a 3 años y medio.

Este último es el único de ellos que está preso pero por haber sido descubierto recientemente en una financiera con supuestas actividades irregulares en el barrio porteño de Belgrano.

Lo cierto es que más allá de las condenas, Cristina Kirchner estuvo sometida a proceso penal durante diez años y aún está intentando dilucidarse si el delito previo al lavado de dinero fue la facturación apócrifa o bien fraude con la obra pública. Por ahora, la Cámara Nacional de Casación Penal dijo que fue la primera de las hipótesis.

En el caso no hubo funcionarios públicos condenados y este caso se vincula al de la obra pública, por las obras que Cristina Kirchner le otorgó a Báez y donde la vicepresidenta sí fue condenada a seis años de prisión.

La vicepresidenta ladrona incluso llegó a ser interrogada por esta causa, tras lo cual sus abogados plantearon el sobreseimiento. Tuvo sus idas y vueltas, porque cuando Casanello imponía la "falta de mérito", intervenía la Cámara y le ordenaba seguir investigando.

Cuando la causa había tenido un punto final al no apelar el sobreseimiento el Fiscal Marijuan, la Cámara Federal aceptó como querellante a una ONG y así dio pie al reclamo para que se la siga investigando.

El fallo judicial determinó ahora que Cristina Kirchner, quien el 10 de diciembre dejará su cargo como vicepresidenta, sea investigada en esta otra causa por lavado de dinero.

Sofía Clerici pidió su sobreseimiento y dijo que viajó a Marbella para ver a su hermana

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Hizo un descargo ante la Justicia donde además pidió ser sobreseída porque no existió delito y de lo único que se trató fue "de un viaje personal" para ver a un familiar que reside en la ciudad española. También negó que "los regalos" fueran de Insaurralde.

La modelo, Sofía Clerici, se presentó ante la Justicia mediante un escrito en el que designó abogado y dijo que el viaje a Marbella fue para visitar a su hermana que reside allí, que el yate en el que se fotografió con Martín Insaurralde se lo prestaron y que los relojes y carteras, cuyas fotos publicó en Instagram, fueron regalos hechos por amigos en Argentina.

Mediante un descargo que lleva la firma de su abogado, Juan Larralde, Clerici presentó un escrito en el que pidió ser sobreseída, luego de la imputación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tramita ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, donde también se investiga a Insaurralde y a Jésica Cirio.

En el descargo por escrito, la modelo dijo que viajó a Marbella en septiembre para visitar a su hermana que vive allí, tal cual ya había adelantado en sus redes sociales.

También, indicó que el yate Bandido se lo prestó a ella "ocasionalmente" un amigo de su hermana para navegar un día en el mar Mediterráneo. Allí hubo fotos publicadas por la modelo donde aparece junto a Martín Insaurralde.

Además, se refirió a los relojes y carteras que en sus redes ella agradeció con un corazón el haber recibido como regalos y que no fueron hechos por Insaurralde, pues dijo que los obsequios fueron de parte de personas que no guardan relación con el viaje ni la causa actual.

En ese sentido, señaló que fueron "regalos" hechos por su cumpleaños por parte de amigos y que los mismos se compraron en Argentina, no en Marbella.

Por último, reclamó el sobreseimiento al considerar que no existió delito alguno. El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak es quien define la continuidad de la causa.

Confirmaron el sobreseimiento de Lázaro Báez por presunta evasión de aportes a la seguridad social

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La última apelación llegó a la Cortea raíz de un "recurso de queja" interpuesto por el fiscal general Mario Villar, sostenido por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento a favor del empresario Lázaro Báez en una causa en la que había sido denunciado por la AFIP durante el gobierno de Cambiemos por supuesta evasión de aportes a la seguridad social.

La causa fue iniciada ante la Justicia en lo Penal Tributario a raíz de la denuncia por "la falta de pago de aportes de la seguridad social por parte de varias empresas de Lázaro Báez", revelaron fuentes con acceso al expediente.

Durante la etapa de instrucción, los informes pedidos a los organismos supuestamente víctimas de la evasión, entre ellos varias obras sociales a las que derivaban sus aportes los trabajadores, demostraron que los aportes estaban en regla.

La causa se mantuvo abierta porque en cada instancia el Ministerio Público Fiscal apeló incluyendo nuevos períodos mensuales de supuesto faltante de aportes.

Así, el expediente atravesó todas las instancias judiciales, desde la Cámara en lo Penal Económico hasta la Corte, pasando por la Cámara Federal de Casación Penal.

La última apelación llegó a la Cortea raíz de un "recurso de queja" interpuesto por el fiscal general Mario Villar, sostenido por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

"El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, resulta inadmisible. Por lo expuesto, oído el señor Procurador General de la Nación interino, se resuelve desestimar el recurso de hecho", resolvió la Corte, por unanimidad.

Ruta del dinero K: el Fiscal Marijuan pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner

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El fiscal federal había imputado a la expresidenta en base a las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña. Ahora consideró que no se puede probar la maniobra de lavado de dinero.

El Fiscal federal Guillermo Marijuan pidió sobreseer a la Vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como La ruta del dinero K.

Se trata del caso en el que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera conocida como La Rosadita.

Tras el pedido de Marijuan, es el Juez federal Sebastián Casanello quien debe decidir sobre la situación de la titular del Senado.

Marijuan había sido quien imputó a Cristina Kirchner, basado entre otras cuestiones en la declaración del financista arrepentido Leonardo Fariña, quien había dicho que Báez le había contado que que la expresidenta le había advertido que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada por sus maniobras de lavado de dinero.

En la etapa de instrucción, ante la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez citara a indagatoria a la vicepresidenta y también la procesara, algo que finalmente nunca pasó.

Ahora, el propio Marijuan consideró que la relación entre Báez y Cristina Kirchner está probada pero no encontró evidencia de que el dinero le perteneciera.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos.

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