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Sofía Clerici pidió su sobreseimiento y dijo que viajó a Marbella para ver a su hermana

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Hizo un descargo ante la Justicia donde además pidió ser sobreseída porque no existió delito y de lo único que se trató fue "de un viaje personal" para ver a un familiar que reside en la ciudad española. También negó que "los regalos" fueran de Insaurralde.

La modelo, Sofía Clerici, se presentó ante la Justicia mediante un escrito en el que designó abogado y dijo que el viaje a Marbella fue para visitar a su hermana que reside allí, que el yate en el que se fotografió con Martín Insaurralde se lo prestaron y que los relojes y carteras, cuyas fotos publicó en Instagram, fueron regalos hechos por amigos en Argentina.

Mediante un descargo que lleva la firma de su abogado, Juan Larralde, Clerici presentó un escrito en el que pidió ser sobreseída, luego de la imputación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tramita ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, donde también se investiga a Insaurralde y a Jésica Cirio.

En el descargo por escrito, la modelo dijo que viajó a Marbella en septiembre para visitar a su hermana que vive allí, tal cual ya había adelantado en sus redes sociales.

También, indicó que el yate Bandido se lo prestó a ella "ocasionalmente" un amigo de su hermana para navegar un día en el mar Mediterráneo. Allí hubo fotos publicadas por la modelo donde aparece junto a Martín Insaurralde.

Además, se refirió a los relojes y carteras que en sus redes ella agradeció con un corazón el haber recibido como regalos y que no fueron hechos por Insaurralde, pues dijo que los obsequios fueron de parte de personas que no guardan relación con el viaje ni la causa actual.

En ese sentido, señaló que fueron "regalos" hechos por su cumpleaños por parte de amigos y que los mismos se compraron en Argentina, no en Marbella.

Por último, reclamó el sobreseimiento al considerar que no existió delito alguno. El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak es quien define la continuidad de la causa.

Confirmaron el sobreseimiento de Lázaro Báez por presunta evasión de aportes a la seguridad social

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La última apelación llegó a la Cortea raíz de un "recurso de queja" interpuesto por el fiscal general Mario Villar, sostenido por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento a favor del empresario Lázaro Báez en una causa en la que había sido denunciado por la AFIP durante el gobierno de Cambiemos por supuesta evasión de aportes a la seguridad social.

La causa fue iniciada ante la Justicia en lo Penal Tributario a raíz de la denuncia por "la falta de pago de aportes de la seguridad social por parte de varias empresas de Lázaro Báez", revelaron fuentes con acceso al expediente.

Durante la etapa de instrucción, los informes pedidos a los organismos supuestamente víctimas de la evasión, entre ellos varias obras sociales a las que derivaban sus aportes los trabajadores, demostraron que los aportes estaban en regla.

La causa se mantuvo abierta porque en cada instancia el Ministerio Público Fiscal apeló incluyendo nuevos períodos mensuales de supuesto faltante de aportes.

Así, el expediente atravesó todas las instancias judiciales, desde la Cámara en lo Penal Económico hasta la Corte, pasando por la Cámara Federal de Casación Penal.

La última apelación llegó a la Cortea raíz de un "recurso de queja" interpuesto por el fiscal general Mario Villar, sostenido por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

"El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, resulta inadmisible. Por lo expuesto, oído el señor Procurador General de la Nación interino, se resuelve desestimar el recurso de hecho", resolvió la Corte, por unanimidad.

Ruta del dinero K: el Fiscal Marijuan pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner

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El fiscal federal había imputado a la expresidenta en base a las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña. Ahora consideró que no se puede probar la maniobra de lavado de dinero.

El Fiscal federal Guillermo Marijuan pidió sobreseer a la Vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como La ruta del dinero K.

Se trata del caso en el que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera conocida como La Rosadita.

Tras el pedido de Marijuan, es el Juez federal Sebastián Casanello quien debe decidir sobre la situación de la titular del Senado.

Marijuan había sido quien imputó a Cristina Kirchner, basado entre otras cuestiones en la declaración del financista arrepentido Leonardo Fariña, quien había dicho que Báez le había contado que que la expresidenta le había advertido que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada por sus maniobras de lavado de dinero.

En la etapa de instrucción, ante la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez citara a indagatoria a la vicepresidenta y también la procesara, algo que finalmente nunca pasó.

Ahora, el propio Marijuan consideró que la relación entre Báez y Cristina Kirchner está probada pero no encontró evidencia de que el dinero le perteneciera.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos.

Rechazaron la apelación de Gimena Martinazzo y Cáceres sigue siendo inocente

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La excandidata a intendente de Rawson por el PRO y además exfuncionaria de Cambiemos durante el Gobierno de Macri, Gimena Martinazzo, había denunciado hace tiempo al exdiputado nacional Eduardo Cáceres por violencia de género.

La Justicia local determinó que Cáceres es inocente y la denunciante apeló a la sentencia que libraba de culpa y cargo al dirigente del PRO.

Finalmente, el tribunal rechazó el planteo de Martinazzo, que apelaba la resolución en primera instancia. Esa medida declara inocente a Eduardo Cáceres sobre la acusación de lesiones leves agravadas por el vínculo, de las cuales el exdiputado ha sido sobreseído.

Ahora Martinazzo tiene una sola alternativa para intentar revertir el veredicto: ir a Casación y apelar ante la Corte de Justicia.

Es preciso recordar que Gimena Martinazzo había impugnado la resolución dictada por el Juez Carlos Lima, subrogante del Juzgado Correccional, quien luego de investigar la causa terminó por sobreseer a Eduardo Cáceres, que otrora fue pareja de la denunciante.

Asimismo, la fiscal del caso, Yanina Galante, había informado sobre la inocencia de Cáceres, lo mismo que su superior, Silvana Gerarduzzi.

Desde la Sala Segunda de la Cámara Penal, los jueces Silvana Rosso de Balanza, Juan Bautista Bueno y Maximiliano Blejman decidieron "disponer que sean remitidas las actuaciones al tribunal de origen. Protocolícese, notifíquese y luego bajen".

Sobreseyeron a 14 de los 19 tripulantes del avión venezolano iraní

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El Juez federal Federico Villena levantó también la prohibición de salida del país que regía sobre 2 de ellos. En tanto, otros 5 ya son indagados.

El Juez federal Federico Villena decidió este martes sobreseer a 14 de los 19 tripulantes del avión venezolano iraní de Emtrasur que aterrizó en Buenos Aires el 6 de junio pasado, al tiempo que los otros cinco fueron citados a indagatoria y ya comenzaron a declarar.

Asimismo, Villena levantó la prohibición de salida del país que regía sobre dos de ellos.

La medida dispuesta por el magistrado tiene que ver con el pedido de la Cámara Federal de La Plata, que dos semanas atrás había autorizado la salida del país de 12 tripulantes y le había dado diez días de plazo para tomar una decisión, el cual finalizaba este martes.

En ese fallo, el tribunal había sostenido que "todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia, en el plazo de diez días, que se computarán desde que este legajo sea devuelto a la instancia de origen".

Los otros siete tripulantes se quedaron en Buenos Aires. Pero solo cinco fueron citados a indagatoria.

De esta manera, los 14 tripulantes sobreseídos son Mahdi Mouseli; Mohammad Khosraviaragh; Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velasquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Pérez; Ángel Marín Ovalles; Nelson Coello; y José García Contreras.

Khosraviaragh y García Contreras, además de ser sobreseídos, podrán volver a sus países porque el juez también dispuso el levantamiento de la prohibición de salida del país.

En la resolución, el magistrado indicó que no hay pruebas para llamar a indagatoria a 14 de los 19 tripulantes, pero destacó que la investigación sigue adelante.

"Debo mencionar que la detenida y objetiva lectura de los elementos probatorios glosados al sumario, valorados a la luz de la sana crítica racional, impone su profundización, toda vez que el suscripto no descarta que hayan existido maniobras delictivas por parte de los nombrados", sostuvo Villena.

El lunes el juez arrancó con las indagatorias de dos venezolanos, Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta, quienes están sospechados de una serie de irregularidades financieras vinculadas a la carga del avión.

Cuando tuvo que justificar la prohibición de salida del país, Villena mencionó la apertura de cuentas bancarias en Panamá y en Singapur, utilizadas para cobrar parte del dinero de los traslados.

También están citados a indagatoria el piloto Gholamreza Ghasemi y otros dos iraníes que integraban la tripulación, Abdolbaset Mohammadi y Saeid Valizadeh.

Esas declaraciones estaban previstas para este martes, pero se postergaron por cuestiones de seguridad.

Según la querella de la DAIA, los cinco tripulantes citados a indagatoria están sospechados de haber participado "en una operación comercial lícita con el fin de obtener dinero y/o bienes con la intención de ser utilizados o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar a organizaciones consideradas terroristas".

En el caso del piloto Gholamreza Ghasemi, la prueba más valiosa en su contra sigue siendo el informe del FBI que lo vincula con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah.

Fiesta en Olivos: aceptaron la donación de Fernández de $1.600.000 para cerrar la causa

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Quedó cerca del sobreseimiento. También avaló la oferta de la primera dama Fabiola Yáñez.

El Fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez aceptó las propuestas de donaciones del Presidente Alberto Fernández y la Primera Dama Fabiola Yáñez para cerrar la causa de la Fiesta VIP en la residencia oficial de Olivos en plena cuarentena dura por coronavirus, en julio de 2020 y de esta manera quedaron cerca de ser sobreseídos.

El presidente ofreció en la causa a Domínguez donar $1.600.000 a instituciones médicas para cerrar la causa en la que está imputado por violar las restricciones que él mismo dispuso por la pandemia.

Tras la aceptación del fiscal resta que el Juez Lino Mirabelli homologue el acuerdo y en ese caso quedaría extinguida la acción penal.

Domínguez también aceptó la propuesta de la pareja de Alberto Fernández, Fabiola Yañez, que propuso donar $1.400.000 para cerrar la causa.

La donación propuesta en realidad es una reparación integral, un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que después de ser aceptada por el fiscal debe ser homologada por el juez. Este mecanismo permite la extinción de la acción penal de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes.

Según se pudo saber por fuentes judiciales el acuerdo con el fiscal estaba sellado al momento de la presentación de las ofertas para cerrar la causa y por esta razón, los abogados Juan Pablo Fioribello Fioribello y su socio Mariano Lizardo acordaron la cifra que se abonaría en concepto de reparación.

Fue el propio Alberto Fernández el que le ordenó que la agilización de las negociaciones para avanzar hacia el cierre de la misma, en gestiones de las que participaron el Fiscal Domínguez y los abogados.

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner y más de 100 empresarios fueron sobreseídos

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Lo resolvió el Juez federal Julián Ercolini en una causa que se desprende de la denominada Cuadernos de las coimas. La vicepresidenta está acusada por asociación ilícita en el expediente principal.

El Juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la Vicepresidenta Cristina Kirchner y a un centenar de empresarios en el capitulo de la "carterización de la obra pública" que se desprendió de la investigación central del caso "cuadernos" donde se denunció el pago de sobornos durante su Gobierno.

La vicepresidenta está en juicio acusada por asociación ilícita en el expediente principal que se destapó por el "arrepentimiento" de Oscar Centeno, el chofer del exfuncionario Roberto Barata que acusó sobre los movimientos de dinero en bolsos.

En el caso, la denuncia era por los movimientos financieros que hizo el financista Ernesto Clarens quien se acogió a la figura del "imputado colaborador", y que tenían que ver con obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad a distintas empresas.

En su momento, el juzgado citó a todos los empresarios de la lista que habrían sido favorecidos con esa obra pública.

En primera instancia, el fallecido Claudio Bonadio procesó a todos por asociación ilícita y cohecho pero luego la Cámara Federal pidió revisar esa decisión pues consideró que no todos los empresarios debían estar implicados.

Ahora, el Juez Ercolini que subroga el juzgado de Bonadio advirtió que "no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos referidos en este resolutorio".

"Muchos de los empresarios y/o empleados de alto rango que fueron indagados oportunamente, más allá del temperamento expectante adoptado, resultaron prácticamente desvinculados de la investigación, ya sea porque las empresas de las que eran responsables y/o ellos mismos no fueron mencionados en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos", sostuvo en su fallo.

Por ello, sobreseyó, entre otros, a Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y el financista Clarens.

En cuanto a los empresarios Juan Carlos Goycoechea, Juan Chediak, Aldo Roggio, Cristóbal López, Eduardo Eurnekian, Alejandro Radetic, Antonio Gómez, Manuel Uribelarrea y Mario Rovella, entre muchos otros.

Los empresarios no figuraban en los listados de Clarens ni tampoco de la causa Cuadernos y por eso terminan sobreseídos, aunque ello no implica que serán juzgados por la causa principal donde Centeno declaró como "arrepentido" por el pago de sobornos durante el kirchnerismo.

Causa Hotesur y Los Sauces: el fiscal pidió revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner

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Mario Villar solicitó que se realice el juicio oral contra la vicepresidenta, sus hijos y demás acusados por la presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de hoteles y otras propiedades.

El Fiscal federal de Casación, Mario Villar, pidió este martes que se revoque el sobreseimiento de Cristina Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia y del resto de los acusados en la causa Hotesur y Los Sauces, y que se realice el juicio oral por la presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de los hoteles y propiedades de la familia de la vicepresidenta.

Las fuentes judiciales consultadas señalaron que Villar mantuvo la apelación que en diciembre pasado había hecho su colega Diego Velasco.

Ahora, los Jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, que conforman la Sala 1 de la Cámara de Casación, deberán fijar una fecha de audiencia con el fiscal y las defensas de los acusados.

Una ocasión en la que cada una de las partes podrá ampliar sus fundamentos, tras lo cual los mencionados magistrados quedarán en condiciones de resolver si aceptan o no la solicitud de Villar.

Cuando apeló el sobreseimiento dictado sin la realización del juicio oral, Velasco recordó que aún hay dos medidas de prueba en curso, se trata de dos pericias sobre ambas empresas, donde se pusieron bajo análisis todos los contratos celebrados.

El peritaje sobre Los Sauces debió haber concluido en diciembre pasado. El informe preliminar había detectado una serie de irregularidades, pagos que no se condicen con su documentación; libros contables faltantes; y falta de fondos para la adquisición de propiedades.

A su vez, Velasco se refirió a documentación e información que es "retaceada por ciertos organismos públicos provinciales, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio".

Sin embargo, pese a esa situación, dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 votaron el sobreseimiento de la vicepresidenta, de Máximo y Florencia Kirchner y otros 13 acusados. En aquel fallo enfatizaron que no podía sostenerse la tesis de las maniobras de lavado de dinero, y discutieron la figura por presunta asociación ilícita que pesaba sobre la también titular del Senado.

Cuando analizó el delito de lavado de dinero, el fiscal dijo que "el error de los jueces es pensar que el lavado se agota en Lázaro Báez, mientras que las maniobras imputadas en esta causa son las maniobras de lavado realizadas para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios".

El Gobierno avaló el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Hotesur

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La Unidad de Información Financiera no apeló como querellante el fallo que desvinculó a todos los acusados. El plazo que tenía para hacerlo venció esta mañana

El Gobierno nacional avaló este martes el sobreseimiento de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y del resto de los acusados en las causas Hotesur-Los Sauces. Es porque la Unidad de Información Financiera, un organismo que depende del Ministerio de Economía de la Nación, no apeló el sobreseimiento que a fines de noviembre dictó el Tribunal Oral Federal 5.

La Unidad de Información Financiera tenía plazo hasta este martes, a las 9.30, para apelar la decisión del tribunal pero no presentó ningún escrito, le dijeron a Infobae fuentes judiciales. "El silencio es un aval a la decisión", coincidieron dos fuentes consultadas. Así, la única apelación fue la del fiscal Diego Velasco y la causa pasará a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir si confirma los sobreseimientos o los revoca y ordena que se haga el juicio oral.

El Tribunal Oral, por mayoría de sus integrantes, sobreseyó el 26 de noviembre a la vicepresidenta, a sus hijos, y a otros acusados del caso, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el presunto lavado de dinero en el alquiler de hoteles y propiedades de la familia Kichner.

Ante ese fallo la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera, como acusadora privada, podían apelarlo para que sea revisado. El fiscal Velasco lo hizo el 13 de diciembre, un día antes que venza el plazo. Ese mismo día la UIF pidió más plazo para apelar.

"Que en atención a la complejidad de las cuestiones que se plantean en la presente causa, en virtud del reciente cambios de autoridades del organismo dispuesto por el decreto 834/2021, y atendiendo a los precedentes en que se ha resuelto en el mismo sentido, vengo a solicitar se otorgue prórroga del plazo para interponer recurso de casación", pidió el abogado Leandro Ventura. El 7 de diciembre había asumido el nuevo Titular de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero.

El tribunal aceptó el pedido y le dio al organismo cinco días más. Ese plazo venció este martes a las 9:30 horas. Pero la Unidad de Información Financiera no hizo ninguna presentación.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces - de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios acusados. La imputación es que alquilaron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Grünberg y Obligado, una esquina que cruza ficción e impunidad para llegar a Cristina

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Ernesto Simón
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Ni la mente más delirante de la ficción literaria podría haber imaginado un viaje tan directo al centro mismo de la impunidad y la podredumbre.

Ha sido un viaje breve que partió desde la terminal esotérica de los derruidos pasillos judiciales, para llegar al destino inesperado y pestilente de una expresidenta ladrona que consiguió la impunidad gracias a la complicidad obediente de dos jueces que forman parte del engranaje político argentino.

Lo que sucedió con el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces, más allá de ser un episodio penoso de la política criolla, es sin dudas la demostración acabada de que la Justicia, ciega y corrompida, ha herido para siempre el corazón de la democracia argentina.

Los jueces del Tribunal Oral Federal número 5, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, sin el acompañamiento de la Jueza Adriana Pallioti, dieron lugar al pedido que había hecho Cristina Kirchner y decidieron anular la investigación por la que fue procesada y enviada a juicio oral.

El Tribunal sobreseyó a Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, en la causas por lavado de dinero Hotesur y Los Sauces. Todo sucedió a una velocidad inesperada, poco habitual en la Justicia argentina, y, lo extraño, sin que se llegara a concretar el juicio oral.

También estaban acusados los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López.

Grünberg y Obligado será, en adelante, la esquina donde chocamos la República Argentina.

Ya sobreseyeron a Cristina en tres causas

Los Sauces y Hotesur constituyen la tercera causa por corrupción en la que es sobreseída la actual vicepresidenta y expresidenta de los argentinos.

También fue sobreseída en octubre de 2021 en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, donde a través del Memorándum con Irán supuestamente entorpeció y trabó la investigación.

Meses antes había sido sobreseída en la causa por defraudación al Estado en lo que se conoció como Dólar Futuro.

Causa Hotesur y Los Sauces

La causa Hotesur investigó el alquiler de plazas hoteleras como mecanismo de retorno al empresario Lázaro Báez, detenido por lavado de dinero en otra investigación.

En el caso Los Sauces, son también sospechas de maniobras de lavado de dinero a través del alquiler de propiedades.

En la inmobiliaria que la familia Kirchner tuvo hasta el 2015, hubo dos inquilinos que representaron el 86% de la facturación e ingresos por 25.600.000 de pesos: se trata de Báez y Cristóbal López.

Del imaginario colectivo al destino impunidad

Es lógico que el Plan de Impunidad, trazado por Cristina y Alberto Fernández, está funcionando de maravillas. De hecho, vamos a decirlo con todas las letras, es lo único que le ha salido bien al presidente desde que asumió.

El golpe que se le ha dado a la democracia argentina tiene nombre: se llama infamia, y deberá ser recordado así por las hipócritas memorias de argentinos y argentinas que pusieron a una ladrona en la vicepresidencia de la Nación y a un chanta inservible en la presidencia.

Destino fatal de los que olvidaron, laberinto infatigable de una historia que no se cansa de asesinar sueños, cinta de Moebius por la que deberemos circular hasta el último de nuestros días.

Argentina finalmente ha encontrado su destino inalterable al que se deberá llegar: el salto al vacío.

Cristina nos acercó hasta el borde del precipicio. Macri nos dio el empujón que hacía falta para caer. Ahora Alberto Fernández nos está echando paladas de tierra encima para que no olvidemos nunca aquello que una vez escribió Juan Manuel de Rosas: "Quien gobierne el país, contará siempre con la cobardía incondicional de los argentinos".

Así nos va.

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