Nueva denuncia de ARCA contra la AFA: pide que se investiguen facturas apócrifas por más de $375.000.000

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a cargo de Andrés Vazquez, presentó este jueves una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero y la utilización de facturas apócrifas.

De acuerdo con lo indicado, la denuncia surge a partir de tareas de fiscalización y análisis efectuadas por ARCA, en las que se detectaron movimientos de fondos en la AFA, que preside Claudio Chiqui Tapia, sin respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.

ARCA puso el material probatorio a disposición de la Justicia, mientras continúa avanzando con las acciones administrativas y judiciales correspondientes, en el marco de sus competencias legales.

ARCA ya había presentado una denuncia, que incluyó una ampliación con más detalles y pruebas, por posible evasión tributaria y previsional, por una suma que superaría los 19.000.000.000 de pesos.

El expediente tramita en la Justicia federal y se originó luego de una fiscalización integral de ARCA sobre las operaciones de la AFA entre marzo de 2023 y junio de 2025.

La investigación administrativa derivó en resoluciones formales, la apertura de procedimientos determinativos de oficio y la notificación a la Justicia ante la posible comisión de un delito penal tributario, conforme a la legislación vigente.